20/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e 0 4 4 . V i n R E C H T B A N K V A N K R I ~ t ~ ~ A N P E ~
0 9 M M , Z n
T f f l e l º%l e 0 O U T
f ' l r . r 9 r F f F C . , r
* 1 4 0 1 9 9 6
V b e h a a B e l S t a a
. . . - r . ~ - . s . . s 1 . y s + y 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 7 . 6 2 4 . 2 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W R S M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
"
Z e t e l : D e g s t r a a t 1 0
2 2 3 0 H e r s e l t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i n e V a n H a e r e n , t e T u r n h o u t , o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d : d e r t i e n , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e g e m e l d e : v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - - B I J Z O N D E R V E R S L A G Z A A K V O E R D E R M E T B E T R E K K I N G T O T D E ; K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r . i H e t v e r s l a g w e r d a a n v a a r d e n g o e d g e k e u r d .
i ; T W E E D E B E S L U I T V E R S L A G B E D R I J F S R E V I S O R M E T B E T R E K K I N G T O T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G . D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e ' , v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e l 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , 0 8 1 6 . 7 9 6 . 1 2 1 R P R A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k ; H u y b r e c h t s , b e d r i j f s r e v i s o r , e n h e e f t d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g . H e t b e s l u i t v a n ; d i t v e r s l a g m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d t a l s v o l g t :
8 . " B e s l u i t
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W R S M , m e t z e t e l t e 2 2 3 0 H e r s e l t , D e g s t r a a t 1 0 .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t 3 4 g e p l a a t s t e e n v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n K l e d i n g K l e s k e B V B A , m e t z e t e l t e 2 4 3 1 V e e r l e , D i e s t s e b a a n 4 3 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 0 7 6 . 0 4 2 , a a n g e h o u d e n d o o r m e v r o u w S o f i e C l a e s . A l s b e s l u i t v a n h e t n a z i c h t v a n d e v o o r w a a r d e n e n d e m o d a l i t e i t e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g e n w e r d e n n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e ' B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g ;
b ) h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e ; b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r ; ; v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
c ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , z i j n d e e e n ; ; c o n v e n t i o n e l e w a a r d e o p b a s i s v a n e e n e e r d e r a f g e s l o t e n k o o p p r i j s , d i e l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 2 2 , 7 0 0 , 0 0 E U R , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
e ) d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t ; ' a a n t a l ( 1 . 2 2 7 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 2 2 7 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p W R S M B V B A , z o n d e r ! ; v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e a a n m e v r o u w S o t i e C l a e s z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
H e f i s b e l a n g r i j k t e m e l d e n d a t d e o n d e r l i g g e n d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n B V B A K l e d i n g K l e s k e g e b a s e e r d o p g e r e a l i s e e r d e r e s u l t a t e n u i t h e t v e r l e d e n , R e s u l t a t e n u i t h e t v e r l e d e n z i j n e c h t e r g e e n z e k e r h e i d v o o r ; ; t o e k o m s t i g e r e n d e m e n t e n . V e r d e r g a a t d e w a a r d e b e p a l i n g u i t v a n h e t g o i n g - c o n c e r n p r i n c i p e v a n K l e d i n g ; : K l e s k e B V B A .
B i j e e n g e d w o n g e n v e r k o o p v a n d e v o o r m e l d e a a n d e l e n o f b i j g e d w o n g e n s t o p z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n , : h e t m o g e l i j k z i j n d a t d e b e t r e f f e n d e o v e r d r a c h t s w a a r d e n i e t w o r d t g e r e a l i s e e r d .
i D e i n b r e n g e r h e e f t o n s b e v e s t i g d d a t a l l e a a n d e l e n v r i j e n o n b e l a s t k u n n e n w o r d e n i n g e b r a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
L b e h o u J e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i k w e n s e r a a n t e h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n m i j n
o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A n t w e r p e n , 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3
V C L J B E D R I J F S R E V I S O R B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
F r a n k H u y b r e c h t s
B e d r i j f s r e v i s o r "
D i t v e r s l a g w e r d g o e d g e k e u r d .
D E R D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 2 . 7 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r
t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 2 . 7 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e h i e r n a
b e s c h r e v e n a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T - - I N S C H R I J V I N G - V O L S T O R T I N G - V E R G O E D I N G
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e e n i g e v e n n o t e , d i e v e r k l a a r d h e e f t v o l g e n d e a a n d e l e n
i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p
1 ) B e s c h r i i v i n q v a n d e i n b r e n g
v i e r e n d e r t i g ( 3 4 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K l e d i n g K l e s k e " , m e t z e t e l t e 2 4 3 1 L a a k d a l ( V e e r l e ) , D i e s t s e B a a n 4 3 , B T W B E 0 4 3 9 . 0 7 6 . 0 4 2 R P R T u r n h o u t , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o s e p h V a n C a u w e n b e r g h , a l s d a n t e L i e r , o p 1 2 d e c e m b e r 1 9 8 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 3 J a n u a r i 1 9 9 0 , o n d e r n u m m e r 9 0 0 1 0 3 3 8 3 , w a a r n a d e s t a t u t e n l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i n e V a n H a e r e n t e T u r n h o u t o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 3 1 7 3 2 3 1 , m e t e e n t o t a l e g e s c h a t t e w a a r d e v a n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 2 . 7 0 0 , 0 0 ) .
2 ) V e r k l a r i n g
D e i n b r e n g e r h e e f t v e r k l a a r d a a n a l l e v o o r w a a r d e n t e v o l d o e n o m d e z e i n b r e n g t e d o e n .
3 ) V o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e i n b r e n g e r h e e f t v e r k l a a r d d a t d e b i j d e z e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n v r i j e n o n b e l a s t z i j n v a n e n i g e i n s c h r i j v i n g o f
b e z w a r i n g m e t e n i g e r l e i i n p a n d s t e l l i n g o f a n d e r e b e z w a r e n d e v e r p l i c h t i n g e n e n s c h u l d e n a a n d e r d e n .
Z i j w o r d e n i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m .
4 ) W a a r d e v a n d e i n b r e n g
H e t t o t a a l b e d r a g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e l o o p t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 2 . 7 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e g e s c h a t t e t e g e n w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n , w e l k e w a a r d e o v e r e e n s t e m t m e t d e w a a r d e v e r m e l d i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
5 ) V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i i n t i g ( 1 . 2 2 7 ) n i e u w e
a a n d e l e n g e c r e ë e r d , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r .
E r w o r d e n g e e n a n d e r e v e r g o e d i n g e n v o o r d e i n b r e n g v e r s t r e k t .
D e z e a a n d e l e n z i j n v o l g e s t o r t . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n g e n i e t e n e n d e l e n i n d e w i n s t z o a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G A A N P A S S I N G A R T I K E L V I J F S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n a l s v o l g t
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 2 2 2 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 . 2 2 7 ) a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L U I T A A N V U L L I N G V A N H E T T W E E D E L I D V A N A R T I K E L N E G E N T I E N V A N D E S T A T U T E N
I N Z A K E D E B E N O E M I N G V A N D E V E R E F F E N A A R ( S )
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t t w e e d e l i d v a n a r t i k e l n e g e n t i e n v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e b e n o e m i n g v a n d e
v e r e f f e n a a r ( s ) a a n t e v u l l e n m e t d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t
" D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e n t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g
t e w o r d e n v o o r g e l e g d . "
Z E V E N D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G E N
C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a i s v o l g t :
- a r t i k e l v i j f z a l v o o r t a a n l u i d e n z o a l s b e p a a l d i n h e t v i j f d e b e s l u i t ;
- a r t i k e l n e g e n t i e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
" B u i t e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g w o r d t d e z e g e d a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , o f d o o r d e
z o r g e n v a n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d i t t e n g e v o l g e v a n e e n
b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e n t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n , z o a l s b e p a a l d
i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e W . V e n n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t , i n d i e n n o d i g , d e v e r g o e d i n g e n d i e t o e k o m e n a a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
{ j " V o o r -
' b e ' h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e n h e e f t h a a r a l l e m a c h t e n v e r l e e n d v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A C H T S T E B E S L U I T M A C H T I G I N G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g h e e f t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
N E G E N D E B E S L U I T V o l m a c h t K B O a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t t e v e n s , v o o r z o v e e l a i s n o d i g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r B a r t H u y b r e c h t s , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , K e m p e n l a a n 3 4 , o f e e n a n d e r e g e l a s t i g d e v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H B A c c o u n t a n t s ' , m e t z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , K e m p e n l a a n 3 4 , B . T . W . B E 0 8 6 6 . 1 4 1 . 8 0 3 R P R T u r n h o u t , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g o f w i j z i g i n g b i j d e B T . W . , e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s , d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n a n d e r e n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e s . D e l a s t h e b b e r z a l t e n d i e n e i n d e a l l e f o r m u l i e r e n m o g e n i n v u l l e n , a i l e d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s , z e l f s i n d i e n h i e r i n n i e t v o o r z i e n , e n m e t r e c h t o m d e r d e n i n h a a r p l a a t s t e s t e l l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d )
N o t a r i s C h r i s t i n e V a n H a e r e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; * a f s c h r i f t a k t e d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r r e g i s t r a t i e ; * d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
* b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r m . b . t . d e i n b r e n g i n n a t u r a ; * v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r m . b . t . d e i n b r e n g i n n a t u r a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/08/2012
ÿþr ~
f
V o o r -
b e h o u c l ¬
a a n h e t
B e l g i s c t
S t a a t s b i a
M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 5 J U L I 2 0 1 2
K O O P H A N D E L G i l i f S e l H O U T f i a n r i f f e r
- a
O n d e r n e m i n g s n r : V e . C g . ' o c
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W R S M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 3 0 H e r s e l t , D e g s t r a a t 1 0
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n n o g t e r e g i s t r e r e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M o n i q u e S e r o n v a l l e o p 2 3 j u l i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' W R S M ' w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n e n k e n m e r k e n :
- O P R I C H T E R :
M e v r o u w C L A E S S o f i e , g e b o r e n t e G e e l o p 8 a p r i l 1 9 7 4 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r D a e m s M a r i o K a r e l V i c t o r , w o n e n d e t e 2 2 3 0 H e r s e l t , D e g s t r a a t 1 0 .
- Z E T E L : 2 2 3 0 H e r s e l t , D e g s t r a a t 1 0
- D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . M a n a g e m e n t e n c o n s u l t i n g ;
2 . G r o o t h a n d e l i n k l e d i n g , s c h o e i s e l e n a c c e s o i r e s ;
3 . D e t a i l h a n d e l i n k l e d i n g , s c h o e i s e l e n a c c e s o i r e s ;
4 . 1 - l e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r m e e r i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n
5 . H o u d s t e r m a a t s c h a p p i j : h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , h e t v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e - k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n s e m i - p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t .
6 . H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n ' o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a i l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
Z i j k a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n , a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n o f w e d e r b e l e g g e n , z o w e l i n r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b i n n e n d i t k a d e r e n d u s v o o r e i g e n r e k e n i n g o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n a a n k o p e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n , b e h e r e n .
Z i j k a n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . Z i j k a n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e ' v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n t e v e n s b o r g s t a a n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n , z i j k a n h e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e . .
- K A P I T A A L : E 1 0 0 . 0 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 0 a a n d e l e n .
A l l e a a n d e l e n z i j n d o o r d e o p r i c h t e r i n g e s c h r e v e n a p a r i i n s p e c i ë n a l s v o l g t : m e v r o u w C l a e s S o f i e v o o r n o e m d s c h r i j f t i n o p h e t k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) e n v o l s t o r t d i t v o l l e d i g . I n r u i l v o o r h a a r i n b r e n g o n t v a n g t z i j 1 . 0 0 0 a a n d e l e n .
- B E S T U U R : z a a k v o e r d e r : m e v r o u w C l a e s S o f i e v o o r n o e m d .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s
' v e r w e e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" 1 2 1 3 8 0 6 7
" V o o r b e h o u d e n
d a n h e t
B e l g i s c h , S t a a t s b l a d
B i j l a t g e n - l r i j l r e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a t l - 0 6 / M / 2 0 1 2 - - A n n ë x é s d ü 1 G l ó n i t ë n r l i é l g é
D e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e e n d e r d e p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n .
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n u i t o e f e n e n e n k a n h i j d e z e l f d e b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e n .
- A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 u u r . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 .
V e r m i t s a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n , k a n m e t o p r o e p i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , b e v a t t e n d e d e d a g o r d e , w o r d e n v o l s t a a n t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e z e b r i e v e n w o r d e n , m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a a n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s , g e z o n d e n ,
- B O E K J A A R : b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r ; e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
- R E S E R V E S :
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
G e e n u i t k e r i n g m a g e c h t e r g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t , 3 2 0 W . V e n n .
- V O L M A C H T : a a n d e h e e r B a r t H u y b r e c h t s , w o n e n d e t e T u r n h o u t , G u s t H e n s s t r a a t 4 o f e e n a n d e r e g e l a s t i g d e v a n a c c o u n t a n t s k a n t o o r H B A c c o u n t a n t s B V o n d e r v o r m v a n e e n B V B A , t e T u r n h o u t , G u s t H e n s s t r a a t 4 a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L o m t e s a m e n t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n g e m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e e n h e t f o r m u l i e r v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
N o t a r i s M o n i q u e S E R O N V A L L E .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 30.07.2015 15361-0391-014
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.06.2016, NGL 25.07.2016 16343-0559-013