15/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b
N - E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 b J A N , 2 U 1 4
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
f i e i f e f f I e r
U I ! l i u u i i f l f u i
1 0 1 5 3 9
1
I I
V I I I
1 5 / 0 1 / 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 1 8 0 . 8 9 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W ü r t h B e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e r d o n g e n l a a n 2 9 A
2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W ü r t h B e l u x " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , E v e r d o n g e n l a a n 2 9 A , B T W 8 E 0 4 3 5 . 1 8 0 . 8 9 7 R P R T u r n h o u t , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t V E E R T I E N M I L J O E N E U R O ( ¬ 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T I E N M I L J O E N Z E V E N E N T A C H T I G E U R O E E N E N T A C H T I G C E N T ( ¬ 1 0 . 0 0 0 . 0 8 7 , 8 1 ) o p V I E R E N T W I N T I G M I L J O E N Z E V E N E N T A C H T I G E U R O É È N E N T A C H T I G C E N T ( ¬ 2 4 . 0 0 0 . 0 8 7 , 8 1 ) ; d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t A C H T M I L J O E N N E G E N H O N D E R D Z E S T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D V I J F E N D E R T I G E U R O É É N E N D E R T I G C E N T ( ¬ 8 , 9 1 6 . 6 3 5 , 3 1 ) o m h e t t e v e r l a g e n v a n V I E R E N T W I N T I G M I L J O E N Z E V E N E N T A C H T I G E U R O É È N E N T A C H T I G C E N T ( ¬ 2 4 . 0 0 0 . 0 8 7 , 8 1 ) t o t V I J F T I E N M I L J O E N D R I E Ë N T A C H T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D T W E E Ë N V I J F T I G E U R O V I J F T I G C E N T ( ¬ 1 5 . 0 8 3 . 4 5 2 , 5 0 ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , z o a l s v e r n i e l d i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D E R D E B E S L I S S I N G .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t :
a r t i k e l 5 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I J F T I E N M I L J O E N D R I E Ë N T A C H T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D T W E E Ë N V I J F T I G E U R O V I J F T I G C E N T ( ¬ 1 5 . 0 8 3 . 4 5 2 , 5 0 ) ,
a r t i k e [ 6 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 2 4 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 4 . 0 0 0 5 v a n h e t k a p i t a a l .
D e N o t a r i s
( g e t . ) J . C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/11/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v
M o - c f 4 V o r d 1 1 . 1
a n g i g e É R G E L E G D
G R 1 F R F I R R C H T R A N K V A N
2 3 O K T . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
I I V * 1 3 1 6 6 6 9 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 1 8 0 . 8 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W ü r t h B e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e r d o n g e n l a a n 2 9 A , 2 3 0 0 T u r n h o u t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 0 4 j u n i 2 0 1 3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m a a n
- M e v r o u w K i r b y v a n L a e r e , w o n e n d e t e O u d e V e l d s t r a a t 8 1 , 9 0 8 0 Z a f f e l a r e ( B ) ;
- D e h e e r M o n d e l a e r s M i c h e l , w o n e n d e t e L a n g e B l o k 2 , 2 4 3 1 V e e r l e - L a a k d a l ( B ) ;
- D e h e e r Y v a n N u y e n s , w o n e n d e t e S m i s k e n s s t r a a t 2 5 , 2 3 0 0 T u r n h o u t ( B ) ;
- D e h e e r C h r i s t o p h e C i a m p i n i , w o n e n d e t e R u e J o s e p h W a u t e r s 1 5 8 , 7 3 9 0 Q u a r e g n o n ( B ) ; .
- D e h e e r N i c o B a s t i e n , w o n e n d e t e P i e t e r H e u v e l m a n s s t r a a t 6 , 2 3 0 0 T u r n h o u t ( B ) ;
d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 . 5 l a a t s t e z i n v a n d e s t a t u t e n :
- H e t o p e n e n e n a f s l u i t e n v a n b a n k - e n g i r o r e k e n i n g e n ;
- H e t o n d e r t e k e n e n v a n c o n t r a c t e n m e t k l a n t e n e n l e v e r a n c i e r s t o t e e n m a x i m a a l b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 E U R
p e r c o n t r a c t e n / o f e e n m a x i m a l e d u u r t i j d v a n 1 j a a r ,
- H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
- H e t o n d e r t e k e n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n v a n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n ;
- H e t o n d e r t e k e n e n v a n c o m m e r c i ë l e b r i e f w i s s e l i n g ;
- H e t o n d e r t e k e n e n v a n p r i j s o f f e r t e s ;
- H e t t e k e n e n v a n c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e t r a n s p o r t d o c u m e n t e n , a l s m e d e
d o u a n e f o r m u l i e r e n ;
- H e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n n o o d z a k e l i j k t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n
m a x i m a l e l o o p t i j d v a n 1 j a a r ;
- H e t v o l d o e n v a n a l l e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n t e n b e h o e v e v a n d e s o c i a l e ,
f i s c a l e e n v e r z e k e r i n g s w e t g e v i n g ;
- D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e g e n o v e r d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e d i e n s t e n v a n h e t
R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n , d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e O n d e r n e m i n g e n , e n e v e n t u e l e a n d e r e
A d m i n i s t r a t i e s ( N a t i o n a l e b a n k v a n B e l g i ë , B e l g i s c h S t a a t s b l a d , . . . ) t e n e i n d e d a a r
d e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n
u i t t e v o e r e n e n a i l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n ,
a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a i l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n ;
- D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e g e n o v e r d e B T W A d m i n i s t r a t i e i n z a k e B T W a a n g i f t e s , k w a r t a a l o p g a v e v a n
i n t r a c o m m u n a u t a i r e h a n d e l i n g e n , j a a r l i j k s e k l a n t e n D s t i n g , . . .
B o v e n v e r m e l d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s d i e n e n g e z a m e n l i j k p e r t w e e t e o n d e r t e k e n e n c l a n w e l d i e n t é é n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r t e k e n e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n t e a l l e n t i j d e b o v e n v e r m e l d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n i n t r e k k e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b t z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
B e v o e g d h e d e n d i e n i e t s p e c i f i e k h i e r b o v e n v e r m e l d z i j n , d i e n e n o n d e r t e k e n d t e w o r d e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n d e S t a t u t e n
O l i e b o s P . v a n E f f e n
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.06.2013, NGL 14.06.2013 13182-0373-048
31/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
[ L u i k B " , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e ' g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N i w o M A ? O D E L
V o o i b e h o u + a a n h 8 e l g i s S t a a t s t
* 1 3 0 1 9 2 1 0 *
I I I
1 8 J A N . 2 0 1 3
T U R N H O U T D e r i e r ,
r ~
e
; O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 3 5 . 1 8 0 . 8 9 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W ü r t h B e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e r d o n g e n i a a n 2 9 A
2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W e r t h B e l u x " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t ,
: E v e r d o n g e n l a a n 2 9 A , B T W B E 0 4 3 5 . 1 8 0 . 8 9 7 R P R T u r n h o u t , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
h e e f t g e n o m e n : E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t V I E R M I L J O E N Z E S H O N D E R D V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 . 6 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n V I J F T I E N M I L J O E N A C H T H O N D E R D A C H T E N V E E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E V E N E N V E E R T I G E U R O T A C H T I G C E N T ( ¬ 1 5 . 8 4 8 . 9 4 7 , 8 0 ) o p T W I N T I G M I L J O E N
i V I J F H O N D E R D D E R T I E N D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E V E N E N V E E R T I G E U R O T A C H T I G C E N T ( ¬ 2 0 . 5 1 3 . 9 4 7 , 8 0 ) ; d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n e n ; w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
T W E E D E B E S L I S S I N G . " D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t T I E N M I L J O E N V I J F H O N D E R D D E R T I E N D U I Z E N D A C H T H O N D E R D N E G E N E N V I J F T I G E U R O
; N E G E N E N N E G E N T I G C E N T ( ¬ 1 0 . 5 1 3 . 8 5 9 , 9 9 ) o m h e t t e v e r l a g e n v a n T W I N T I G M I L J O E N i
V I J F H O N D E R D D E R T I E N D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E V E N E N V E E R T I G E U R O T A C H T I G
C E N T ( ¬ 2 0 . 5 1 3 . 9 4 7 , 8 0 ) t o t T I E N M I L J O E N Z E V E N E N T A C H T I G E U R O É É N E N T A C H T I G C E N T ( ¬
1 0 . 0 0 0 . 0 8 7 , 8 1 ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , z o a l s v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g
a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v e r p l a a t s t n a a r d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m i
1 8 . 0 0 u u r .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t :
- a r t i k e l 5 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
i l H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T I E N M I L J O E N
Z E V E N E N T A C H T I G E U R O É É N E N T A C H T I G C E N T ( ¬ 1 0 . 0 0 0 . 0 8 7 , 8 1 ) .
- a r t i k e l 6 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
i . N e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 1 0 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 0 . 0 0 0 5 ` v a n h e t k a p i t a a l .
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 9 . 7 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r .
, ; D e N o t a r i s
( g e t . ) J . C o p p e n s
i l T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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