31/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
~ [ ~ t = I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 7 1 8 . 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W Y N N E S Y S T E M S E M E A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s t r a a t 5 1 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g v a n e e n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n g a a n d e d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s i n g e n v a n 0 9 . 0 7 . 2 0 1 2 .
I n t o e p a s s i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e , w o r d e n e l k v a n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r B r i a n B E A T T I E , m e t C a n a d e s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e S c a r b o r o u g h , C a n a d a o p 2 6 a p r i l 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 2 9 R o c h e s t e r A v e n u e , T o r o n t o , O n t a r i o , C a n a d a , M 4 N 1 N 7 ; e n
- D e h e e r R o b e r t P e t e r C L A Y , m e t B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e N o t t i n g h a m , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , o p 3 j u l i 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 4 F o x H i l l , B a t h , B A 2 5 Q N , V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r B e a t t i e e n d e h e e r C l a y t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f 1 7 m e i 2 0 1 2 . H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 d i e z a l b e s l i s s e n o m t r e n t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
I n t o e p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e n a a n z i e n v a n d e r d e n m i d d e l s d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s .
2 . O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e a a n v a a r d e n , m e t i n g a n g v a n a f 1 7 m e i 2 0 1 2 :
- D e h e e r M i c h a e l J o s e p h K n e e l a n d ;
- D e h e e r W i l l i a m B r y a n P l u m m e r ;
- M e v r o u w J o l i L y n G r o s s ;
- M e v r o u w I r e n e M o s h o u r i s ; e n
- D e h e e r J o n a t h a n M a r k G o t t s e g e n .
B i j g e v o l g , e n i n h e t l i c h t v a n d e e e r s t e b e s l i s s i n g z o a l s o p g e n o m e n I n d e z e a a n d e e l h o u d e r s n o t u l e n , i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p o p d i t o g e n b l i k s a m e n g e s t e l d u i t t w e e l e d e n , t e w e t e n :
- D e h e e r B r i a n B E A T T I E ; e n
- D e h e e r R o b e r t P e t e r C L A Y ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I u u i ~ 1 3 6 u i 1 1 1 1 1 7 6 i u i i u
V e b e h c
a a i
B e l t S t a a
t , r e e r g e i r , 7 4 i c i - . r , , r i i r i e v a n d e R e c h t b a n k
v r r , T ; ( A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i b . . 4 .
.
' V o o r -
b e h o û d e n
a a n , h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 , D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r S t e v e n D e S c h r i j v e r o f d e h e e r J e r o e n M u e s , b e i d e n a d v o c a a t m e t k a n t o o r t e L o u i z a l a a n 1 3 7 , b u s 1 , 1 0 5 0 B r u s s e l ( B e l g i ë ) , b e i d e n b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e b e n o e m e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n v o o r h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n a l l e f o r m u l i e r e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d i n h e t l i c h t v a n h e t p u b l i c e r e n v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n m e t h e t o o g o p h e t n a l e v e n v a n a l l e a n d e r e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n d e r w e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e o v e r h e i d o f d i e n s t z o a l s d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k D e r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t o f d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
J e r o e n M u e s
A d v o c a a t
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g