17/01/2012
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~ 7 Z - - - ~
" 1 V 1 . 1 ;
M o r t w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I V I V I N I M I M I I H I I
* 1 2 0 1 4 4 7 5 *
b e l
a : B e S t a
1 1 1
N E E R G E L
0 5 - 0 1 - 7 1 3 1 7
G R I F F I E * R E C H T B A N K E C H M E C H E L E N K O O P H i e ~ t e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g % 0 , ) ( - , 0 ( 0 ( k e 1 - §
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : x O x
R e c h t s v o r m g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l G r o t e P u t t i n g b a a n 1 0 , 2 5 6 0 K e s s e l
( v o l l e d i g a d r e s ) O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N
O n d e r w e r p a k t e :
H e t b l i j k t u i t e e n o p r i c h t i n g s a k t e o p g e m a a k t o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 d a t d o o r 1 ) d e h e e r S t e v e n V e t t e r s , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K l o o s t e r s t r a a t 1 1 4 e n 2 ) m e v r o u w K a t h a r i n a J a n s s e n s , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , F o r t s t r a a t 2 7 , e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e N A A M : " x 0 x " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 6 0 K e s s e l , G r o t e P u t t i n g b a a n 1 0 , d i e n i e t m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r e e n , a n d e r e p l a a t s z o n d e r d e t o e s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n .
D U U R : o n b e p a a l d . I e d e r e v e n n o o t z a l e e n e i n d e m o g e n s t e l l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s h i j z e s ( 6 ) m a a n d e n v o o r a f z i j n m e d e v e n n o t e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r w i t t i g t .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d : - D e s i g n e n o n t w i k k e l i n g v a n d e c o r s v o o r t v , s c h o u w b u r g e n , b i o s c o p e n , h a n d e l s b e u r z e n , e v e n e m e n t e n , p a r k e n , s t a n d e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , f i l m s , ' u i t s t a l r a m e n e n z . ; H e t o n t w e r p e n e n b o u w e n v a n d e c o r s e n s h o w r o o m s , s t a n d e n b o u w v o o r b e u r z e n e n a l l e . a c t i v i t e i t e n d i e h i e r m e e r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n . ; - V e r h u u r e n v e r k o o p v a n d e c o r s ; h e t o n t w i k k e l e n v a n a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e h e e r s a d v i e s , a d m i n i s t r a t i e v e e n . c o m m e r c i ë l e d i e n s t v e r l e n i n g a a n a l l e b e s t a a n d e e n n o g o p t e r i c h t e n c o m m e r c i ë l e e n d i e n s t v e r l e n e n d e o n d e r n e m i n g e n ; - h e t b e h e e r , b e s t u u r , e v e n a l s v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e a a r d a a n z e l f s t a n d i g e n , b e d r i j v e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ; - s t u d i e , o r g a n i s a t i e - ' e n c o ö r d i n a t i e b u r e a u , e v e n a l s h e t o n t w i k k e l e n v a n k n o w - h o w e n r e n d a b i l i t e i t s t u d i e s ; - m a n a g e m e n t t r a i n i n g e n .
e n c o n s u l t i n g ; - h e t u i t w e r k e n v a n p r o j e c t e n , p r o j e c t b e g e l e i d i n g e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g ; - H e t b e h o u d , h e t
b e h e e r e n h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n . - H e t a a n k o p e n
v e r k o p e n , i n l e a s i n g g e v e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , r u i l e n , h u r e n , v e r h u r e n , b e h e r e n e n v e r w e z e n l i j k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . - H e t n e m e n e n a f s t a a n v a n " o p t i e r e c h t e n v o o r h e t k o p e n , h e t d o e n b o u w e n , v e r b o u w e n e n r e n o v e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n c o n s t r u c t i e s , e n v e r d e r a l l e h a n d e l i n g e n v a n e n v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; - D e h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . A l h e t v o o r g a a n d e i n d e r u i m s t e z i n , d o c h m e t u i t s l u i t i n g v a n d e h a n d e l i n g . w e l k e v a l l e n o n d e r d e b e r o e p s w e r k z a a m h e d e n v a n v a s t g o e d m a k e l a a r z o a l s b e p a a l d i n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n z e s s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g t o t b e s c h e r m i n g v a n d e b e r o e p s t i t e l e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n v a s t g o e d m a k e l a a r . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z a l z i c h . m o g e n i n t e r e s s e r e n , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e ' r i c h t e n v e n n o o t - s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n e n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h t e n g u n s t e v a n z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h e n a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h u n a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . T e v e n s m a g z i j i n .
z e l f d e v e n n o o t - s c h a p p e n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n . D e
v e n n o o t s c h a p m a g d e z e a c t i v i t e i t e n u i t v o e r e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . O m h e t g e s t e l d e d o e l t e b e r e i k e n , m a g d e v e n n o o t s c h a p h a a r a c t i v i t e i t e n z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d u i t o e f e n e n . D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n h a a r u i t g e b r e i d s t e z i n .
H e t M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L b e d r a a g t d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . H e t k a p i t a a l w o r d t a l s v o l g t i n g e b r a c h t : d e h e e r S t e v e n V e t t e r s n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 0 0 , 0 0 ) ; m e v r o u w K a t h a r i n a J a n s s e n s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) . A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n r e s p e c t i e v e i n b r e n g w o r d e n a a n d e h e e r S t e v e n V e t t e r s n e g e n t i g ( 9 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d e n a a n m e v r o u w K a t h a r i n a J a n s s e n s t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n .
D e h e e r S t e v e n V e t t e r s i s e e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t e n w o r d t b e h e r e n d e v e n n o o t g e n o e m d . . M e v r o u w K a t h a r i n a J a n s s e n s i s e e n s t i l l e v e n n o o t . Z i j d r a a g t n i e t v e r d e r b i j i n d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a n t o t b e l o o p v a n h e t g e e n z i j b e l o o f d h e e f t i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e o u d e r t . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t B E S T U U R v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , w e l k e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n , b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , w e l k e h e n , e v e n e e n s b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e n a l l e t i j d e , z o n d e r h u n b e s l i s s i n g t e m o e t e n v e r r e c h t v a a r d i g e n , k u n n e n o n t s l a a n .
D e z a a k v o e r d e r , e n i n g e v a l e r m e e r d e r e z i j n , i e d e r v a n h e n , b e s c h i k t o v e r a l l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . V o o r a l l e v e r v r e e m d i n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n , i s e v e n w e l h e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n v e r e i s t .
H e t B O E K J A A R g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r z a l e e n i n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e n i n g w a r d e n o p g e m a a k t .
D e z u i v e r e w i n s t b l i j k t u i t d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n v a n d e a f s c h r i j v i n g e n . O v e r d e W I N S T V E R D E L I N G E N R E S E R V E V O R M I N G z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n w o r d t v e r e i s t . D e v e n n o t e n m o g e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e s l i s s e n e e n r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v o o r a f g e n o m e n o p d e w i n s t e n .
Z i j z u l l e n e v e n e e n s b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d m o g e n b e s l i s s e n d a t d e g e r e s e r v e e r d e w i n s t u i t d e v o r i g e ' . j a r e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , z a l w o r d e n u i t g e d e e l d , h e t z i j b o v e n o p d e w i n s t v a n h e t a f g e s l o t e n j a a r , h e t z i j b i j g e b r e k a a n w i n s t .
D e J A A R V E R G A D E R I N G z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r . I e d e r v e n n o o t k a n s t e e d s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b i j e e n r o e p e n .
D a a r t o e m o e t h i j a l d e m e d e v e n n o t e n u i t n o d i g e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , d i e t e n l a a t s t e a c h t ( 8 ) d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g b i j d e p o s t a f g e g e v e n m o e t z i j n . D e z e b r i e f m o e t d e d a g o r d e v e r m e l d e n . D e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r e e n v o o r z i t t e r , e n z a l g e h o u d e n w o r d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
B e s l i s t w e r d a a n t e s t e l t e n a l s Z A A K V O E R D E R : d e h e e r S t e v e n V e t t e r s , d i e a a n v a a r d t . D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s l a t e r e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t E E R S T E B O E K J A A R l o o p t v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 2 0 1 2 ) .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 2 0 1 3 ) .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , u i t s l u i t e n d d i e n s t i g v o o r d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
S t e v e n V e t t e r s
b e h e r e n d v e n n o o t - z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g