10/07/2012
ÿþN e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
z s J U N 2 0 1 2
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l o c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 1 3 . 0 0 8
b e n a m i n g
( v o l u i t ) : " T w i n s I n v e s t m e n t s H o l d i n g B e l g i u m "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a p e l s e s t e e n w e g 2 9 2 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S W I J Z I G I N G , N A A M S W I J Z I G I N G , Z E T E L V E R P L A A T S I N G , W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N , O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 6 j u n i 2 0 1 2 , v ó b r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T w i n s I n v e s t m e n t s H o l d i n g B e l g i u m " t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K a p e l s e s t e e n w e g 2 9 2 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n : 1 1 a ) n o c h o p h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , n o c h o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e i d e n o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n d o e l s w i j z i g i n g , e n i g e o p m e r k i n g t e m a k e n e n z i c h b i j g e v o l g a a n t e s l u i t e n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t e n u i t d r u k k e l i j k v o o r m e l d v e r s l a g e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g o e d t e k e u r e n . b ) h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m i n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n e e n n i e u w p u n t " 6 , " t o e t e v o e g e n n a h e t p u n t " 5 . " d a t l u i d t a l s v o l g t ; " 6 . D e h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n t e l e c o m m u n i c a t i e e n b r e e d b a n d d i e n s t e n e n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e h i e r m e e s a m e n h a n g e n . " 2 / d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 2 , t e v e r v a n g e n d o o r d e n a a m " X 2 c o m B e l g i u m " e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n - ' n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e n a a m " X 2 c o m B e l g i u m " . " 3 1 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , m e t i n g a n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 2 , t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 2 7 5 L i l l e , A c h t e r s t e n h o e k 4 6 1 2 e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e L i l l e , A c h t e r s t e n h o e k , 4 6 / 2 . " 4 / a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : * A r t i k e l 2 2 : h e t p u n t a ) v a n d i t a r t i k e l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ; " a ) V o r m T e r m i j n * D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v ó b r d e v e r g a d e r i n g o p g e r o e p e n . D e z e o p r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . Z i j k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f . * E v e n w e l k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . " 5 / a ) a k t e t e n e m e n v a n d e o n t s l a g e n u i t d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r d i e w e r d e n i n g e d i e n d d o o r 1 / d e H e e r v a n L E E N T R i c h a r d P e t r u s , w o n e n d e t e 2 6 7 6 B D M a a s d i j k ( N e d e r l a n d ) , T u i n d e r s w e g 2 1 e n 2 / d e H e e r v a n L E E N T R o b e r t C o r n e l i s M a r i a , w o n e n d e t e 2 6 7 6 X K M a a s d i j k ( N e d e r l a n d ) , K o r t e K r u i s w e g , 3 7 . D e z e o n t s l a g e n z i j n i n g e g a a n o p 2 6 j u n i 2 0 1 2 e n b ) a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n d e H e e r D I R K S E N J a c o b , w o n e n d e t e 5 1 6 1 T A S p r a n g - C a p e l l e ( N e d e r l a n d ) , O u d e s t r a a t , 1 . Z i j n m a n d a a t i s i n g e g a a n o p 2 6 j u n i 2 0 1 2 e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r . H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d . O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n i s d e z a a k v o e r d e r b e v o e g d o m a l l e e n a l l e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . 6 / e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e v r o u w C h r i s t i n e M E L O , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , V i j v e r l a a n , 5 4 e n / o f M e v r o u w J o h a n n a I M B R E C H T S , w o n e n d e t e 2 9 6 0 i 3 r e c h t , R o z e n l a a n , 1 6 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ;
- d p s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m e i 2 0 1 2 e n h e i v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
z 5 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u l 1 i f l h l I m ~ ~ ~ u u m m u ~ 1 n ~
~ i a i z i a e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
t
I
o o r - e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/10/2011
ÿþ n o o d 2 , 0
L M t 5 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - N 0 1 1 1 1 l l h I V I I I N I I I I I E C ~
b e h o u d e * 1 1 1 6 3 0 3 ] '
a a n h e t
B e l g i s c i
S t a a t s b i a
i s
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b o n i i v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , O p
G r i f f i e 1 7 O M . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 1 3 . 0 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T w i n s I n v e s t m e n t s H o l d i n g B e l g i u m
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M i k s e b a a n 2 4 4 b u s 2 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l w i j z i g i n g
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 m e i 2 0 1 1 w o r d t h e t o n t s l a g b e v e s t i g d v a n d e h e e r R i c h a r d v a n L e e n t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 1 .
M e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 1 w o r d t b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r :
K a p e l s e s t e e n w e g 2 9 2
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a I m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t , e n / o f M e v r o u w C h r i s t i n e M e l o , V i j v e r l a a n 5 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n B T W - a d m i n i s t r a t i e s .
R o b e r t v a n L e e n t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e