28/06/2013
ÿþ1 3 0 8 7 9
m o a 9 1 . 1
f l . I I L ) I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l e e r q e l e g d r ' f a , . .
r A V 1 1 Y a o L ~ « ` i e l i e d e R c ~ r Ï ~ i , ~ p ~ ü l ~ C P ~ a n d a a Í l e k i t i v e r p e n * o p
1 9 J U N I 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 7 4 2 8 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : X A N G E i n v e r e f f e n i n g
i ; O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g V e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E s m o r e i t l a a n 4 9
2 0 5 0 A n t w e r p e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s .
¬ i P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ! E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r e f f e n a a r d i e r e e d s v é ô r h e d e n v a n z i j n a a n s t e l l i n g o p d e h o o g t e w e r d g e b r a c h t , h e e f t !
v o o r a f g a a n d e l i j k z i j n r a p p o r t o p g e m a a k t d a t h i e r w o r d t v o o r g e l e g d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r w a a r b i j d e z e z i j n b e h e e r t o e l i c h t e n d e i
b e s t e d i n g v a n d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t r a p p o r t w o r d t g e s t a a f d d o o r e e n a f r e k e n i n g , d i e d e v e r e f f e n a a r a a n d e v e r g a d e r i n g v o o r l e g t , s a m e n m e t ;
! i d e d a a r b i j g e v o e g d e b e w i j s s t u k k e n .
H e t p l a n v a n v e r d e l i n g o p g e m a a k t d o o r d e v e r e f f e n a a r w e r d g o e d g e k e u r d o p v e e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d :
d e r t i e n d o o r d e t w e e ë n t w i n t i g s t e K a m e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
2 / T W E E D E B E S L I S S I N G
t I D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e c o n f o r m i t e i t v a s t v a n d e t h a n s n e e r g e l e g d e b e s c h e i d e n m e t h e t h e m v o o r g e l e g d e ;
o n t w e r p ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a v e r i f i c a t i e , d a t d e z e a f r e k e n i n g e n a l s c o r r e c t k u n n e n w o r d e n a a n v a a r d ,
3 / D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e a f r e k e n i n g v a n d e v e r e f f e n a a r g o e d e n v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e v e r e f f e n a a r , v o o r : h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e h e e r e n d e b e s t e d i n g v a n d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p . O n t s l a g w o r d t v e r l e e n d , a a n v o o r n o e m d e v e r e f f e n a a r d e h e e r J A C O B S G e r t .
4 / V I E R D E B E S L I S S I N G
A l l e n o g r e s t e r e n d e a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n d o o r d e c o m p a r a n t e n i n h u n v e r m o g e n o v e r g e n o m e n . I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e ; I ! t v e n n o o t s c h a p g e s l o t e n i s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d t e n m i n s t e v i j f j a a r . ; t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , E s m o r e i f f a a n 4 9 .
5 1 V o l m a c h t
A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : A c c o u n t a n t s k a n t o o r J . V a n L o o n I I C ° b v b a e n / o f é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n , t e B r e c h t , S c h o t e n s t e e n w e g 4 9 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n ; ; i ç o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g , ; ; ; l v e r b e t e r i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e ; ;
b t w - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e - r a a n g e h e c h t é é n v o l m a c h t
- s t a a t a c t i e f / p a s s i e f
- v e r s l a g v e r e f f e n a a r
- v o n n i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/03/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g a e g d t e r g r i m e v a n d e I e h t r i v a r ! K o o p i t i o d e t i f A r i r e s r p o n , M
G r i f f i e 2 0 M A A R T 2 0 1 2
* 1 d 0 6 5 6 ~ 1
V b e h a a B e : s t a ,
. . J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 7 4 2 8 7 7
; ! B e n a m i n g ( v o l u i t ) : X A N G E
s i ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E s m o r e i t l a a n 4 9
2 0 5 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G A A N S T E L L I N G V A N V E R E F F E N A A R & M A C H T E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , g e h o u d e n v o o r t n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e z o a l s b l i j k t u i t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s : i i , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e A n t w e r p e n , R e g i s t r a t i e 5 , 8 / 0 2 / 2 0 1 2 B o e k 1 9 9 b l a d 5 v a k 9 ; o n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 e u r o g e t e k e n d d e o n t v a n g e r a . i . R . W e c h u y s e n . " ,
b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
i l 1 / D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g i v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n a p ; é é n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
H e t b e s l u i t v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
" 9 . B E S L U I T
; i I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e i z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d X A N G E m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ; z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , E s m o r e i t l a a n 4 9 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 ; o p g e s t e l d , d i a , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n j b a l a n s t o t a a l g e e f t v a n 8 1 . 7 6 1 , 3 7 E U R e n e e n n e t t o a c t l e f v a n 1 3 . 0 6 8 , 8 7 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e ; n o n n e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r , o n d e r v o o r b e h o u d v a n ; d e e v e n t u e l e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n m o g e l i j k e t o e k o m s t i g e f i s c a l e c o n t r o l e s v a n d e a d m i n i s t r a t i e d e r d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
° D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n , V e n n o o t s c h a p p e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d X A N G E e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
O p g e s t e l d t e A n t w e r p e n , 2 5 j a n u a r i 2 0 1 2
i ( g e t e k e n d )
J a n D e r i c k ,
B e d r i j f s r e v i s o r
J a n W e l t e r s l a a n 1 3 , 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r r e ) . "
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e
I I o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n : d e h e e r J A C O B S G e r t J o z e f M a r i a , g e b o r e n t e ;
s E s s e n o p v i j f a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , E s m o r e i t l a a n 4 9 ( I D B 0 0 6 2 3 0 6 ;
; = 3 2 R R 6 5 0 4 0 5 3 5 3 - 1 7 ) , v o o r n o e m d , a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d t o m a l l e e n ;
h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
3 / I n g e v o l g e d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n
i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e a r t i k e l e n , b e h o u d e n s a r t i k e l 3 w a a r i n h e t d o e l o m s c h r e v e n i s w o r d e n o p g e h e v e n e n v e r v a n g e n .
4 1 A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : A c c o u n t a n t s k a n t o o r J . V a n L o o n
& C ° b v b a e n / o f é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n , t e B r e c h t , S c h o t e n s t e e n w e g 4 9 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g ,
v e r b e t e r i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e
b t w - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - D E N O T A R I S P e t e r T i m m e r m a n s
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e + e e n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- h i s t o r i e k
- c o d r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V o o r - l i e h a u d a n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g