26/06/2014
ÿþA s a d P O P 1 1 . 1
( n \ G \ f ~ r r f { r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
N E E R G E L E G D
1 7 ` c & - 2 0 1 4
t 9 t N C t t ,
A l " 1 1 7 t f l l F E p r A l n r L r + . . L
t ~ í U
1 ~
I I
' 1 4 1 2 9 0 6 9
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 7 4 9 . 5 3 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : X e n a r j o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J e f D e n y n p l e i n 1 4 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s v o o r z i t t e r e n b e s t u u r d e r v a n D h r . W a l t e r V a n P o t t e l b e r g e w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t - F r i l i n g l e i 7 4 , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4
B e k x N a t h a l i a
B e s t u u r d e r
R o b e r t E i s e n
B e s t u u r d e r
1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n : R e c t o : ï l a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d ë i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/09/2014
ÿþm o a t i . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n l e a k t e
M O N I T E U R B E L G E . N E E R G E L E G D
r T ~
\
_ . \ - 3
I I i B I I I I I I I I I I I I I I I I I I i i
* 1 9 1 f i 3 0 f i 9 ~ ^ B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 7 4 9 . 5 3 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : X E N A R J O
2 5 - 0 8 - 2 0 1 4 1 4 A U G . 2 0 1 4
L G [ S Ç H S T A A T S B L n e l M C H T E A N K v a n K O O P H A N D E L
R N T W E R P E N a f d . M E C H E L E N C h i - f é e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J e f D e n i j n p l e i n 1 4
2 8 0 0 M E C H E L E N
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G T O T A A N Z U I V E R I N G V A N G E L E D E N V E R L I E Z E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N ' . M E L K E B E K E , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " X e n a r j o " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , J e f D e n i j n p l e i n 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 2 6 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n t o t a a l b e d r a g v a n é é n m i l l o e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i a d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( 1 . 3 6 9 . 7 2 4 E U R ) e n e r z i j d s d o o r v e r m i n d e r i n g v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 1 . 0 6 2 . 3 9 2 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n a c h t , e u r o ( 1 3 9 . 6 0 8 E U R ) e n a n d e r z i j d s d o o r v e r m i n d e r i n g v a n h e t v a r i a b e l e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o ( 3 0 7 . 3 3 2 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 4 0 . 3 9 2 E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
A R T I K E L 5 , K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e f k a p i t a a l i s g e l i j k a a n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n a c h t e u r o ( 1 3 9 . 6 0 8 E U R ) ,
H e t k a p i t a a l i s z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r a n d e r l i j k v o o r h e t b e d r a g d a t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o v e r t r e f t . D i t v a r i a b e l k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 4 0 . 3 9 2 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 4 6 8 ) a a n d e l e n C .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( t e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , a a n w e z i g h e i d s r i j s t m e t
v o l m a c h t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
A l e x i s L E M M E R L I N G
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4
05/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.04.2013, NGL 03.06.2013 13145-0193-034
31/10/2012
ÿþ M o d P O P 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l
a : B E S t a
N E E R G E L E G D
2 2 - 1 0 - 2 0 1 2
* 1 2 1 ] 9 3 3 6 *
G R I F F I E R E C I - r Ç N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 7 4 9 . 5 3 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : X e n a r j o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J e f D e n i j n p l e i n 1 4 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l r e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 D e v e r g a d e r i n g n e e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d } 1 M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 2 0 0 B r u s s e l , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 , b u s 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e B r u s s e l , o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 e n d i e a a n d u i d t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A l a i n D e Q u i c k , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . A a n d e z o p a s b e n o e m d e c o m m i s s a r i s z a l e e n m a n d a a t v e r g o e d i n g v a n 7 . 0 0 0 E U R w o r d e n t o e g e k e n d , j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r .
B e k x N a t h a l i a
b e s t u u r d e r
B o g a e r t s M a r i a b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 22.06.2012 12200-0302-018
20/02/2012
ÿþR e c h t s v o r m : C V B A
Z e t e l : J e f D e n i j n p l e i n 1 4 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 1 1 b l i j k t
H e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- m e v r o u w L e e n G y s e n , w o n e n d e t e 3 3 9 0 S i n t - J o r i s - W i n g e n e , S i n t - A n n a s t r a a t 1
w o r d t a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1
- d e h e e r R u d i P e e t e r s , w o n e n d e t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r H e i r b a a n 3 8
e n d e h e e r C o l r u y t F r a n c i s c u s , w o n e n d e t e 1 6 0 2 V l e z e n b e e k , B e k e r s v e l d s t r a a t 1 ,
w o r d t a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n a f 2 7 o k t o b e r 2 0 1 1
A l s b e s t u u r d e r s A w o r d e n b e n o e m d v a n a f 2 7 o k t o b e r 2 0 1 1 e n d i t v o o r o n b e p a a l d e t i j d ,
d e h e e r P a t r i c k K i n d t , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a e r e , K a t t e n s t r a a t 4 5 3 . 5 ,
d e h e e r D i r k D e p o o r t e r w o n e n d e t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , H e i r b a a n 6 7
e n d e h e e r W a l t e r V a n P o t t e l b e r g e w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , F r i l i n g l e i 7 4 .
A l s b e s t u u r d e r C w o r d t b e n o e m d v a n a f 2 7 o k t o b e r 2 0 1 1 e n d i t v o o r o n b e p a a l d e t i j d d e h e e r E i s e n R o b e r t w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , D i e t s e v e s t 8 8 .
A l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e n o e m d d e h e e r W a l t e r V a n p o t t e l b e r g e
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t :
A l s b e s t u u r d e r s A w o r d t b e n o e m d v a n a f 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n d i t v o o r o n b e p a a l d e t i j d ,
m e v r o u w M a y B o g a e r t s , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , H e r t s t r a a t 1 9 , b u s 8 .
A l s b e s t u u r d e r s D w o r d t b e n o e m d v a n a f 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n d i t v o o r o n b e p a a l d e t i j d , d e h e e r J o W i l l e m y n s , w o n e n d e t e 1 7 5 5 K e s t e r , B r u n e a u s t r a a t 2 1
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d .
D e o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n z u l l e n b e k r a c h t i g d w o r d e n i n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
N a t h a l i a B e k x
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a ! 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 l I l ~ 1 u i u i ~ n i n ~ ~ u u ~ i ~ M
* i a o 4 i s a s
N E E R G E L F ( r )
O / - 6 2 - 2 ü 1 2
G R M S . : ~ . l F b ~ i E ~ i ~ I K v a n
K r " " n t w l M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 9 7 4 9 5 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X E N A R J O
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 08.06.2011 11143-0263-016
31/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.05.2010, NGL 28.05.2010 10131-0023-015
17/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.08.2015, NGL 14.09.2015 15586-0410-037