XERA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. XERA
Dénomination : XERA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 404.625.008

Publication

14/01/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

I

II

>19014059'

1

Neergslsnd fcr rg. riíiie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, aP

g.5 JAN 2514

Griffie

Ondernemingsvr : 0404.625.008

Benaming

(voluit) : Xera

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Eendrachtstraat 29, 2060 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Verplaatsing maatschappelijke zetel

4 De zaakvoerder beslist om de maatschappelijke zetel te verhuizen naar het volgend adres vanaf 26

december 2013:

Simon de Heuvellaan 2

2110 Wijnegem

De zaakvoerder

Alex Proost

09/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 30.08.2013 13551-0215-012
18/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 11.09.2012 12561-0529-010
12/01/2012
ÿþ " Mod Word

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0404.625.008

Benaming

(voluit) : BOUWLUX

(verkort) :

IIIIWI~IW0IYIN

10094ijf

II III ~I

+12

bef ar Be Sta

gaie van de Rech iertt Affirmes!), op

3 a ut. 7011

Griffie

Annexes du-Môn-item-Me

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2060 Antwerpen, Eendrachtstraat 29

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - kapitaalvermindering - wijziging naam - omvorming naar besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - wijziging en aaneming nieuwe statuten - ontslag raad van bestuur - benoeming zaakvoerder

Uit het verslagschrift der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze venootschap "BOUWLUX", gevestigd te 2060 Antwerpen, Eendrachtstraat 29, opgemaakt door notaris Philip: Van den Abbeele te Antwerpen, op negentien december tweeduizend en elf, blijkt dat volgende beslissingen: door de vergadering werden genomen met éénparigheid van stemmen :

I. De vergadering besluit de maatschappelijke naam met ingang vanaf negentien december tweeduizend en; elf te wijzigen in "XERA".

Il. De vergadering stelt vast, na het mondeling verslag van de raad van bestuur aangehoord te hebben, dat;: er in de huidige beschikbare fondsen van de vennootschap, met name in het gedeelte van het kapitaal er een bedrag van honderd achtentwintigduizend zevenhonderd zesendertig euro elf cent zonder enige bestemming; ter beschikking staat en waarvan het nut in de huidige vennootschapspolitiek niet meer relevant is. Huidig' besluit is bovendien onlosmakelijk verbonden met het besluit tot omvorming naar een besloten vennootschap;; met beperkte aansprakelijkheid zodat de wettelijke kapitaalsminima gerespecteerd blijven.

Na toelichting door de voorzitter over de aard en het doel van de voorgestelde kapitaalvermindering beslist: de vergadering het kapitaal van HONDERD ACHTENVEERTIGDUIZEND ZEVENHONDERD ZESENDERTIG EURO ELF CENT te verminderen met HONDERD TWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERD ZESENDERTIG; EURO ELF CENT om het kapitaal te brengen op TWINTIGDUIZEND EURO door terugbetaling van kapitaal aan' de aandeelhouders, ieder in verhouding tot hun aandelenbezit, ten bedrage van honderd achtentwintigduizend zevenhonderd zesendertig euro elf cent hetzij ongeveer tweehonderd veertien euro zesenvijftig cent per: aandeel. De terugbetaling dient afgenomen te worden op het werkelijk gestort kapitaal zoals dit gevormd werd bij de laatste kapitaalverhogingen.

Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, eerst plaats hebben twee maanden na de bekendmaking van deze akte in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De algemene vergadering beslist in die zin dat de wijziging van artikel 5 der statuten onderworpen is aan de' effectieve naleving van de termijnen en bepalingen van het artikel 613 van de Vennootschappenwet. Bovendien is dit besluit genomen onder de opschortende voorwaarden van een goedkeurend besluit over de, omvorming van de vennootschap naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

III. De voorzitter merkt vooreerst op dat de statuten niet verbieden dat de vennootschap een andere rechtsvorm mag aannemen. Alle aanwezige vennoten verklaren voorafgaandelijk deze vergadering alle wettelijk vereiste verslagen ontvangen te hebben.

De vergadering stelt de voorzitter vrij lezing te geven van het verslag van de raad van bestuur van 8 december 2011, inhoudende een omstandige verantwoording van de voorgestelde omvorming, waarbij verwezen wordt naar de staat van actief en passief afgesloten op 30 september 2011 opgenomen in het nagemeld verslag van de door het bestuursorgaan aangestelde bedrijfsrevisor, met name de burgerlijke, vennootschap onder de vorm van een CVBA McKinley Alaska bedrijfsrevisoren te Hamree, vertegenwoordigd door de heer Georges Koslowski, bedrijfsrevisor, over de voorgestelde omvorming, opgemaakt op 14 december 2011.

Dit verslag besluit als volgt:

Onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30-09-2011 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad. Het netto actief volgens deze staat is E 273.237,44.

De vergadering beslist, na grondige kennisname van voormelde verslagen, daarop de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en deze aan te nemen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Dit besluit geschiedt op basis van voormelde staat van actief en passief de dato 30 september 2011. De omzetting gebeurt vanaf die datum zodat alle verrichtingen vanaf dan worden verondersteld verricht door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen. De vennootschap behoudt tevens haar B.T.W.-identificatie-nummer en haar ondernemingsnummer. De omzetting gebeurt onder het voordeel van artikel 211 W.I.B. 1992, artikel 121 W.Reg., en artikel 11 WBTW

Vanaf negentien december tweeduizend en elf is de vennootschap een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en blijft conform artikel 775 Wetboek van vennootschappen de rechtspersoonlijkheid onveranderd voortbestaan in haar nieuwe rechtsvorm. De vennootschap zal de boeken en boekhouding alsmede alle lopende verbintenissen, inclusief arbeidscontracten, die door haar als naamloze vennootschap werden gehouden, in haar nieuwe rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voortzetten.

De vergadering beslist om de aandelen op naam te zetten door aanleg van een nieuw aandelenregister en waarbij de bestaande aandelen aan toonder onmiddellijk zullen vernietigd worden.De raad van bestuur krijgt daartoe alle macht en bevoegdheid om het nodige daartoe te doen, hetgeen de raad van bestuur alhier aanwezig uitdrukkelijk bevestigt.

IV. Ingevolge de omvorming heeft de vergadering besloten de volledige raad van bestuur en de gedelegeerd

bestuurder te ontslaan en hen onvoorwaardelijk kwijting en décharge te verlenen voor het gevoerde beleid.

Zij heeft met onmiddellijke ingang benoemd als zaakvoerders in de nieuwe vennootschapsvorm:

a) de Heer PROOST Alex René Thomas Patrick, geboren te Turnhout op 15 januari 1968, wonende te 2340 Beerse, Antwerpseweg 82

b) Mevrouw VANDAMME Laurence Renée Hilde, geboren te Oostende op 10 maart 1971, wonende te 2340 Beerse, Antwerpseweg 82

c) PROVANAL, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2060 Antwerpen, Eendrachtstraat 29. Ondernemingsnummer 0840.309.713.

dewelke alhier aanwezig zijn en hun mandaat uitdrukkelijk aanvaard hebben. Voor de vennootschap Provanal heeft aanvaard, de heer Alex Proost, voornoemd, nadat het bestuursorgaan van deze laatste vennootschap hem aangesteld heeft als vaste vertegenwoordiger met het oog op de uitoefening van de het mandaat van de vennootschap Provanal als zaakvoerder in de vennootschap Xera.

Dit mandaat is onbezoldigd en is gegeven voor onbepaalde duur.

V. De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen door aanneming van

nieuwe statuten, als volgt:

STATUTEN

I. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

Artikel 1 - NAAM :

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "XERA".

Voor de statutenwijziging de dato 19 december 2011 droeg zij de naam "Bouwlux".

Artikel 2 - ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2060 Antwerpen, Eendrachtstraat 29.

Elke verandering van zetel in hetzelfde taalgebied kan door de zaakvoerder worden beslist en wordt door

zijn zorgen bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3 - DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

Het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen: alsmede alle activiteiten die betrekking

hebben op onroerende leasing.

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard: in de ruimste

zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,

verkoop produktie en algemeen bestuur. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in

deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen:

b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen;

c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even, welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichtten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatie-ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;

d. het optreden ais tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille-of kapitaalbestuur .

e. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen.

f. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Artikel 4 - DUUR:

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Behoudens een gerechtelijke uitspraak kan de vennootschap slechts worden ontbonden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Il. KAPITAAL - AANDELEN :

Artikel 5  KAPITAAL - AANDELENREGISTER

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt TWINTIGDUIZEND EURO (¬ 20.000,00) en is verdeeld in zeshonderd aandelen zonder nominale waarde. De aandelen zijn genummerd van één tot en met zeshonderd.

De vennoot of vennoten zijn niet aansprakelijk, noch hoofdelijk verantwoordelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

In dat verband beperkt hun financiële aansprakelijkheid zich tot de algehele volstorting van de onderschreven aandelen.

De aandelen maken het voorwerp uit van een inschrijving in het register der aandelen, welke zal gehouden worden ten zetel van de vennootschap, overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

e Eigenaars in onverdeeldheid en alle personen die om enige reden in eenzelfde aandeel gerechtigd zijn, dienen zich respectievelijk door één enkele persoon te laten vertegenwoordigen.

Zolang aan dit voorschrift niet is voldaan, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die aandelen verbonden rechten te schorsen, welk schorsingsrecht uitgeoefend wordt door de voorzitter van de

e vergadering.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van aandelen in vruchtgebruik en bloot-eigendom, wordt het

stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

>11

Ingeval aandelen in pand zijn gegeven, wordt het stemrecht uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 6 - VERHOGING KAPITAAL :

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de buitengewone algemene vergadering volgens de

regels gesteld voor een wijziging van de statuten.

Ingeval van agio op nieuwe aandelen, moet dat volledig worden gestort bij de inschrijvingen.

N Behoudens wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, moeten, bij kapitaalverhoging door inbreng óin geld, de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de vennoten volgens de regels voorzien in artikelen

cc 309 en 310 van het wetboek van vennootschappen.

- Bij kapitaalverhoging door inbreng in natura gelden de voorschriften van artikel 313 van zelfde wet.

Artikel 7 - VERMINDERING KAPITAAL :

Tot vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene

vergadering op de wijze vereist voor een wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke

omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en met toepassing van de voorschriften van artikel 316,

317 en 318 van het wetboek van vennootschappen.

Artikel 8 - OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN :

el A. Overdrachtsregeling zo er slechts één vennoot is :

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één vennoot, kan deze ze vrij en onvoorwaardelijk

overdragen.

pQ B. Overdrachtsregeling zo er meerdere vennoten zijn

Indien die aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere vennoten, dan kunnen zij, op straf van

el nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden dan met instemming van alle medevennoten.

De vennoot die aldus één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen, het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, is het recht van voorkeur van toepassing.

In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.

Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. Over meningsverschillen tussen de twee

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen zal worden aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de vennootschap is gevestigd. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde definitief zal zijn vastgesteld, zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.

De overnameprijs zal moeten betaald worden binnen de vijf jaar na het verstrijken van de termijn, bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende vennoten, indien de prijs niet meteen gekweten wordt, moet hij vereffend worden in jaarlijkse fracties van tenminste éénvijfde per jaar.

Op de prijs of op het nog niet betaalde gedeelte ervan, zal een rente verschuldigd zijn berekend aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met twee procent en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.

Artikel 9 - OVERGANG VAN AANDELEN BIJ OVERLIJDEN :

A. Overdrachtsregeling zo er slechts één vennoot is :

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden, behoudens bij ontstentenis van erfgerechtigden, zoals voorzien in artikel 237 van het wetboek van vennootschappen.

De aandelen zijn dan in principe vrij overdraagbaar.

Wanneer deze enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

B. Overdrachtsregeling zo er meerdere vennoten zijn :

Indien de aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere vennoten dan mogen zij, op straf van nietigheid, enkel overgedragen worden mits instemming van aile medevennoten.

De erfgenamen of legatarissen die geen vennoot kunnen warden, hebben recht op de waarde van de overgedragen aandelen; de waarde van de aandelen wordt vastgesteld en uitbetaald zoals bepaald in artikel 8. III. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE:

Artikel 10 - Zaakvoerder:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders.

De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een zaakvoerder, die geen statutair zaakvoerder is, hetzij in de akte van oprichting, hetzij in een akte van statutenwijziging benoemd, worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit en van een afschrift daarvan bestemd om te worden bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk of gezamenlijk verbinden.

Een niet-statutair zaakvoerder wordt ontslagen bij besluit van de algemene vergadering genomen met de bijzondere meerderheid en het aanwezigheidsquorum zoals bepaald in artikel 15.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 11 - Bevoegdheden - Externe vertegenwoordiging:

De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De zaakvoerders kunnen lasthebbers van de vennootschap aanstellen. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Iedere zaakvoerder heeft individueel de maatschappelijke handtekening en bezit de uitgebreidste bevoegdheden inzake bestuur en beschikking, zonder ooit de beslissing van de algemene vergadering nodig te hebben.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vaste vertegenwoordiger van de vennootschap is de zaakvoerder, tenzij de algemene vergadering een andere persoon daartoe aanduidt.

Artikel 12 - Tegenstrijdig belang:

Is er slechts één zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap, dan moet hij de vennoten daarvan op de hoogte brengen en mag de verrichting slechts door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap worden gedaan.

Is de enige zaakvoerder ook enige vennoot, dan kan hij de verrichting doen, doch moet hij hiervoor bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Zijn er verscheidene zaakvoerders en heeft één van hen bij een verrichting een tegenstrijdig belang niet de vennootschap, dan moet hij de andere zaakvoerders daarvan op de hoogte brengen en zijn verklaring doen opnemen in de notulen van de vergadering. Hij mag aan de behandeling van dat punt niet deelnemen.

Artikel 13 - Controle:

Elke vennoot bezit individueel de bevoegdheden van onderzoek en toezicht toegekend aan de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een IAB-Accountant of een bedrijfsrevisor.

Indien, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen het toezicht van de vennootschap moet worden toevertrouwd aan een commissaris, of indien de vennootschap zelf deze beslissing

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

neemt, wordt de commissaris benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering volgens de wettelijke voorschriften. Zijn emolumenten bestaan uit een vaste som bepaald door de algemene vergadering op het begin en voor de duur van het mandaat.

IV. ALGEMENE VERGADERING:

Artikel 14 - Algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vijfentwintigste mei om veertien uur.

Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is zal de vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Er kan altijd een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Er kan ook altijd een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Alle vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping.

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op één vennoot, dan oefent hij alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief, minstens vijftien dagen vôôr de vergadering aangetekend verzonden.

Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde zijnde een vennoot en die zelf stemgerechtigd vennoot is

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder en de eventuele commissaris alsook aan de andere personen, die erom verzoeken

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden

Artikel 15 - Stemrecht - Quorum:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

In de jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij bijzondere meerderheid van stemmen, dit wil zeggen door minstens drie vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen; deze vergaderingen beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer zij, die aan de vergadering deelnemen, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij driehrierde van de stemmen, verbonden aan de aanwezige aandelen, heeft verkregen.

V. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 16 - Inventaris - Jaarrekening :

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekeningen worden deze, alsmede de documenten voorzien in artikel 100 van het wetboek van vennootschappen, neergelegd conform artikel 98 van hetzelfde wetboek door de zorg van de zaakvoerder op de Nationale Bank van België.

Artikel 17 - Reserve - Winstverdeling :

Van de netto-winst wordt vijf procent voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, totdat die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen.

VI. ONTBINDING - VEREFFENING :

Artikel 18 - Vereniging van alle aandelen in één hand :

De vereniging van alle aandelen in de hand pan één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Wanneer deze enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

Indien een natuurlijke persoon de enige vennoot is in de vennootschap blijft deze in die zin beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan daarnaast ook enige vennoot zijn in andere vennootschappen doch met verlies van het voordeel van beperkte aansprakelijkheid in deze andere vennootschappen, behalve wanneer de aandelen van deze vennootschappen door overlijden aan hem zijn overgegaan.

Artikel 19 - Aanmerkelijke verliezen :

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee ' maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten vastgesteld worden, om, in voorkomend geval, volgens de regels die gelden voor een statutenwijziging, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De zaakvoerder verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien de zaakvoerder voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer ze wordt goedgekeurd door één/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behouden tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200 ¬ ), kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de Rechtbank vorderen.

In voorkomend geval kan de Rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 20 - Benoeming van vereffenaars en bevoegdheden :

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 tot en met 188 van het wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

De vereffenaars hebben de verplichting jaarlijks rekenschap te geven en de jaarrekening ter goedkeuring voor te leggen. Het netto provenu van de vereffening wordt verdeeld onder de maatschappelijke aandelen.

VII. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 21 - Keuze van woonplaats :

Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden

geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun aile dagvaardingen, betekeningen en

kennisgevingen kunnen worden gedaan.

Deze woonstkeuze geldt echter niet voor oproepingen, dagvaardingen of betekeningen die uitgaan van de

vennootschap zelf.

Artikel 22 :

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar het wetboek van vennootschappen.

VIII. GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

Artikel 23 :

Voor elke betwisting omtrent de uitvoering van deze statuten en de maatschappelijke handelingen tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de maatschappelijke zetel is gevestigd, behoudens het recht voor de vennootschap er uitdrukkelijk aan te verzaken.

Voor- -

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

VOOR UITTREKSEL

DE NOTARIS

Philip VAN den ABBEELE

Tegelijk hiermee nedergeregd : 1 afschrift + coördinatie der statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/12/2011
ÿþMed Word ü.i

3i 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter gri

1111.11.11.immjljlp

me van ae --~--~.~-

ERGEL EED

Gliit-FIE ABOHTUANK VAN

0 7 DEC. 2011

KOOPHANDEL TURNHOUT

Griffie De griffier

"



Onderneniingsnr : 0404.625.008

Benaming

(voluit) : BOUWLUX

(verkort) :

Rechtsvoren : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Leopoldstraat 16, 2300 TURNHOUT

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, verplaatsing zetel

De algemene vergadering van 15 november 2011 beslist unaniem de volgende personen te ontslaan als

bestuurders:

De Heer Gustaaf Proost, wonende Leopoldstraat 16 te 2300 Turnhout

Mevrouw Maria Looyens, wonende Leopoldstraat 16 te 2300 Turnhout

Mevrouw Benedicte Proost, wonende Bautersemstraat 77, te 2550 Kontich

De algemene vergadering verleent kwijting over hun mandaat over het huidige boekjaar.

De algemene vergadering beslist unaniem de volgende vennootschappen/rechtspersonen te benoemen als

bestuurders:

BVBA Provanal, met maatschappelijke zetel, Eendrachtstraat 29, 2060 Antwerpen, RPR 0840.309.713, zij

duidt als vaste vertegenwoordiger de Heer Alex Proost, Antwerpseweg 82, 2340 Beerse aan.

De Heer Alex Proost, wonende Antwerpseweg 82, 2340 Beerse

Mevrouw Laurence Vandamme, wonende Antwerpseweg 82, 2340 Beerse

De vergoeding voor hun mandaat en het mandaat van BVBA Provanal zal jaarlijks worden vastgelegd bij de gewone algemene vergadering.

De vennootschap BVBA Provanal wordt verkozen tot voorzitter van de raad van bestuur.

De zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar de Eendrachtstraat 29, 2060 Antwerpen.

Omzetting van de aandelen aan toonder op aandelen op naam.

BVBA Provanal

Vertegenwoordigd door A. Proost

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 12.07.2011 11283-0106-011
13/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 10.08.2010 10401-0214-012
13/04/2015
ÿþ Mod Watt 19.1

Ft = _ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

7

II *isoszsa

Rechtbank van koel

Antwerpen

3 1 MUE 2015

aidefirg Artberei e

Ondernemingsnr : 0404625008

Benaming

(voluit) : XERA

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Simon De Heuvellaan 2, 2110 Wijnegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag Zaakvoerder

De bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders dd. 30/12.2014 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Xera, met zetel te 2110 Wijnegem, Simon de Heuvellaan 2, vergaderend in schriftelijke algemene vergadering, vertegenwoordigend de totaliteit van de 600 uitgegeven aandelen, neemt met éénparigheid van stemmen de beslissing om mevrouw Laurence Vandamme per 31 december 2014 te ontslaan als zaakvoerder.

Alex Proost

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.05.2009, NGL 26.08.2009 09657-0311-012
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.05.2008, NGL 17.07.2008 08427-0265-012
20/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 12.07.2007 07402-0269-011
06/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 25.05.2005, NGL 02.06.2005 05196-3135-013
04/10/2004 : AN136038
20/09/2004 : AN136038
05/08/2004 : AN136038
09/07/2003 : AN136038
23/07/2002 : AN136038
23/08/2001 : AN136038
22/08/1996 : AN136038
18/04/1992 : AN136038
01/01/1988 : AN136038
01/01/1986 : AN136038

Coordonnées
XERA

Adresse
SIMON DE HEUVELLAAN 2 2110 WIJNEGEM

Code postal : 2110
Localité : WIJNEGEM
Commune : WIJNEGEM
Province : Anvers
Région : Région flamande