22/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o n c i e r n e m i n g s n r 0 4 4 1 . 7 4 5 . 7 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) X I N I X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D o o r n e l e i 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G L O P E N D E B O E K J A A R W I J Z I G I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s O l i v i e r V a n M a e l e t e A a l s t o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p X I N I X w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D o o r n e l e i 2 0 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 7 4 5 . 7 2 0
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l e i n g e n g e n o m e n :
D A G O R D E
1 . V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t 3 0 d e c e m b e r j u n i 2 0 1 5 .
2 . W i j z i g i n g b o e k j a a r e n b i j g e v o l g w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n .
3 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
4 . O v e r g a n g s m a a t r e g e l e n i n z a k e h e t l o p e n d b o e k j a a r e n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 6 . V e r l e n i n g v a n m a n d a a t b e s t u u r d e r
6 . V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
7 . M a c h t i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
8 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g , d i e d o o r d e v e r g a d e r i n g j u i s t b e v o n d e n w o r d t , b r e n g t d e v o o r z i t t e r d e r e d e n e n t e r k e n n i s , d i e d e v o o r m e l d e d a g o r d e h e b b e n m e d e g e b r a c h t , e n n e e m t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : B E S L I S S I N G E N
1 . V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
2 . W i j z i g i n g b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t v o o r t a a n h e t b o e k j a a r z a l a a n v a t t e n o p é é n j u l i e n z a l e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
O M d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" N e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
o p h e t e i n d e v a n e i k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n - ' r e k e n i n g e n d e t o e l i c h - d i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n - i k o m s t i g d e w e t o p g e - s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g - g i n g g e l d i g o n d e r t e - i k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r o f d o o r e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o f h i e r t o e u i t - d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ,
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n D e b e s t u u r d e r s z i j n e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
3 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r - v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e c e m b e r . D e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n e e e e e e e e e e 2 0 1 6 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 4 1 9 3 4 0 4 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
I 3 M i T , 2 0 1 4
a r d O m e t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l t w i n t i g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e c e m b e r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s - ' v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e - ' p e n w o r d e n
t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j - i e e n g e - i r o e p e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e
c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l - h o u d e r s d i e é é r d v i e d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e - i g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e d e e l d
4 . O v e r g a n g s m a a t r e g e l e n i n z a k e h e t l o p e n d b o e k j a a r e n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
1 ° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n o k t o b e r
t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
2 ° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e
l e a t s t e v r i j d a g v a n d e c e m b e r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
5 . V e r l e n i n g v a n m a n d a a t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n b e - s t u u r d e r r e t r o a c t i e f t e v e r l e n g e n v a n a f 1 / 0 1 / 2 0 1 2 v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B L A F F E T U U R ! " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D o o m e l e i 2 0 , B T W B E 0 4 6 6 . 4 4 4 . 3 9 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B E 0 4 6 6 . 4 4 4 , 3 9 3
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c S p r u y t , t e B r u s s e l , o p 1 j u l i 1 9 9 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 j u l i 1 9 9 9 , o n d e r n u m m e r 1 9 9 9 - 0 7 - 1 6 / 6 1 6 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e A a l s t o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 0 3 7 1 6 7 .
W e l k e b e n o e m i n g d o o r d e B V B A " B L A F F E T U U R ! " w o r d t a a n - v a a r d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r A L L O O L u c , h i e r v o o r n o e m d .
6 . V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n v o l m a c h t a a n g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n O l i v i e r V a n M a e l e e n L i e n
C o u c k o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
7 . M a c h t i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n
V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n " V D V A c c o u n t a n t s b v b a " , t e 9 0 0 0 G e n t , V o s k e n s l a a n 1 2 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B I W , O n c l e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
R A A D V A N B E S T U U R
D e R a a d v a n B e s t u u r w a a r i n z e t e l e n d e :
1 / m e v r o u w B l a n c k a e r t S a n d y , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e v o l m a c h t d o o r d e h e e r A L L O O L u c ;
2 / b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B L A F F E T U U R ! " , v o o r n o e m d , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A L L O O L u c ;
D i e b e s l i s s e n i n h u n h o e d a n i g h e i d a l s b e s t u u r d e r o m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B L A F F E T U U R ! " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D o o r n e l e i 2 0 , E I T W 8 E 0 4 6 6 . 4 4 4 . 3 9 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B E 0 4 6 6 . 4 4 4 . 3 9 3 , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e N V X I N I X e n d i t r e t r o a c t i e f v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 v o o r p e r i o d e v a n 6 j a a r .
W e l k e b e n o e m i n g d o o r d e B V B A " B L A F F E T U U R I " w o r d t a a n - v a a r d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r A L L O O L u c , h i e r v o o r n o e m d .
S T E M M I N G .
A l d e z e b e s l u i t e n w e r d e n e l k a f z o n d e r l i j k , a c h t e r e e n v o l g e n d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s O l i v i e r V a n M a e l e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o o n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g