16/10/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d
W o r d 1 1 . 1
a k e n k o p i e
i l i e r 4
1 1 1 1 1 1 1 J 1 , 1 . 1 , 1 1 . 1 1 1 1 j 1 1 1 1 ° 1 [ 1 , 1 *
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i - e s ; e ' - ' 1 " 8 t e r g r i f f i e v a n d e
i B A N I ( V A N K
0 7 O K T , 2 0 1 k
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f e r
G r i f f i e
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 2 1 0 . 6 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X i T e c h n I X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 5 0 M e e r h o u t , D e B i e z e n 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r D a n n y G e e r i n c l o c , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A a r s c h o t o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v o o r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " X i T e c h n i X " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 6 0 M e e r h o u t , D e B i e z e n 2 2 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T o m V E R 3 I S T t e G e e l , o p 1 d e c e m b e r 2 0 0 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 1 3 7 2 4 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n , v o l g e n s v e r k l a r i n g .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 2 1 0 . 6 3 0 e n b e k e n d b i j d e b e l a s t i n g o v e r t o e g e v o e g d e w a a r d e m e t n u m m e r 1 3 E 8 6 2 . 2 1 0 . 6 3 0 .
W a a r o p a i l e a a n d e l e n a a n w e z i g w a r e n , e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d v i j f e n d e r t i g e u r o t w e e ë n v i j f i g c e n t ( 1 7 0 . 0 3 5 , 6 2 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( 1 8 8 . 6 3 6 , 5 2 E U R )
B i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° I i d W I B 9 2 . _ H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t v a n 1 o k t o b e r t o t 3 0 s e p t e m b e r d a a r o p v o l g e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n 1 . 7 0 0 k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e I n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
T V V E E D E B E S L U I T
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r d e v e n n o t e n , l n z e l f d e b e s t a a n d e v e r h o u d i n g , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d v i j f e n d e r t i g e u r o t w e e ë n v i j f i g c e n t ( 1 7 0 . 0 3 5 , 6 2 E U R ) .
D e s o m v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d v i j f e n d e r t i g e u r o t w e e ë n v i j f i g c e n t ( 1 7 0 . 0 3 5 , 5 2 E U R ) w e r d g e s t o r t o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g B E 2 0 7 3 3 0 1 7 2 8 8 0 6 6 b i j K 3 C B A N K e n z a l v r i j g e g e v e n w o r d e n o p v o o r l e g g i n g v a n e e n a t t e s t v a n I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . H e t a t t e s t d a t d e z e s t o r t i n g a a n t o o n t , b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
D e v e n n o t e n k r i j g e n v o o r h u n i n b r e n g i n g e l d 1 . 7 0 0 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g e n d a t v o l g e n s d e b e s t a a n d e v e r h o u d i n g e n ,
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d v i j f e n d e r t i g e u r o t w e e ë n v i j f i g c e n t ( 1 7 0 . 0 3 5 , 5 2 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( 1 8 8 . 6 3 5 , 5 2 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 8 8 6 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 . 8 8 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
. . e A r l d g i a l M t b g t g l i n g , z a l _ e n n e . k g p i t e g . l e v e [ b p g i n g g l e m o l e e t g i e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e H e e r P E E T E R S M a r i o J o z e f J o a n n a , g e b o r e n t e G e e l o p 1 o k t o b e r 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 2 4 5 0 M e e r h o u t ,
D e B i e z e n 2 2 , h o u d e r v a n 1 . 8 8 6 a a n d e l e n .
T O T A A L : 1 . 8 8 6 a a n d e l e n , h e t z i j h e t g e h e l e k a p i t a a l .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e h e e l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d a o h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n d e r t i g
e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( 1 8 8 . 6 3 5 , 5 2 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 , 8 8 6 )
a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l s t o r t
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d , i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n , d o o r
b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m i t s i n a c h t n a m e v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E Z D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , F i d u c i a i r e F a s t
B V B A , R i j n 1 0 5 , 2 4 4 0 G e e l , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e m a c h t . v e r l e e n d w o r d t o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r i n s c h r i j v i n g m e t i n b e g r i p v a n
e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e g i s t e r d e r
v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B i j l a g e n : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n v o l m a c h t i n t w e e e x e m p l a r e n , b a n k a t t e s t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
( g e t . ) A n n e C a l l e w a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A a r s c h o t
B i j i a g e n - b i t h e t i t e l g i s d r e a U t g b r a t t z l - 6 7 - 1 0 t 2 O r f - A n n e x e s d n 1 V f o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e k
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
à
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g