27/06/2014
ÿþó t e d W c r A ï 7 . ï
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e w a i p e l e f R c F i g G D
N I T E U R 3 E L G E
M a l
1 1 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0 - 0 6 - 2 0 1
I S C H S T A A T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 M I 2 0 1 4
T B A N K v a n K O O P H A N D E L E R P E C \ b r e e M E C H E L E N
~ , . ~ " r
O n d e m e m i n g s n r : B e r i a s m 4 r l g
( v o l u i t ) : C A R D W I S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M E C H E L E N , K a r d i n a a l M e r c i e r p l e i n 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 3 . 0 4 . 2 0 1 4 h e e f t v a s t g e s t e l d d a t I N T E R A C T I V E A D V E R T I S I N G & M A R K E T I N G B U R E A U , a f g e k o r t I A M B , C . V . B . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 5 1 0 1 L O Y E R S ( N A M U R ) , A v e n u e d e s D e s s u s d e L N e s 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e N A M E N m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 4 2 3 . 1 4 5 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B r u n o E R N O U L D , h a a r o n t s l a g h e e f t a a n g e b o d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n .
T U M B Z U P B . V . B . A . m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B o r i s B O G A E R T , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
0 8 3 5 . 4 2 4 . 2 7 7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I W N ~ V ~ ~ I I I I ~ ~ V ~ M I I I V ~ N V
* 1 9 2 0 8 2 6 5 '
f 3 - f 0 - 2 0 1 4
B E L G I S C H
S T A A T M 4 1 : . ; _ , < < ~ ~ t K i - J ü i - ) N . t ; n r - E .
" N , a l d : M E C H E L E N
M O N I T E U R B E c N I E E F I G E L E . C ~ , ~ D
n l - I l - 2 0 1 4
I r l .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 4 2 4 . 2 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R D W I S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 2 8 0 0 M E C H E L E N , K A R D I N A A L M E R C I E R P L E I N 2 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d b e s l o t e n :
E E R S T E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e b e s t a a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n z o d a t e r t h a n s 1 7 , 3 3 3 g e l i j k e a a n t l e i e n b e s t a a n ,
T W E E D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g í n s p e c i ë n v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o , w a a r v a n 4 6 2 . 3 7 0 , 0 0 E u r o z a l g e b o e k t w o r d e n o p d e r e k e n i n g k a p i t a a l e n 5 3 7 . 6 3 0 , 0 0 E u r o o p e e n r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l z a l v e r h o o g d w o r d e n v a n 1 . 8 4 9 . 4 8 0 , 0 0 E u r o n a a r 2 . 3 1 1 . 8 5 0 , 0 0 E u r o d o o r u i t g i f t e v a n 4 6 2 , 3 7 0 n i e u w e a a n d e l e n e n d i e d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f v a n d a a g .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n o f h e b b e n v e r k l a a r d a f s t a n d t e d o e n v a n h u n w e t t e l i j k e n s t a t u t a i r v o o r k e u r r e c h t o m i n t e t e k e n e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
E n t e r s t o n d h e b b e n v e r k l a a r d o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n i n t e t e k e n e n :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P R O B E C , o p 2 3 8 . 5 9 3 n i e u w e a a n d e l e n , d i e z i c h v e r b i n d t t o t 5 1 6 . 0 2 2 , 0 0 E u r o w a a r v a n 2 3 8 . 5 9 3 , 0 0 E u r o v o o r d e r e k e n i n g k a p i t a a l , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 5 9 . 6 4 8 , 2 5 E u r o , e n 2 7 7 . 4 2 9 , 0 0 E u r o v o o r e e n r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e .
2 . D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p N E W M E D I A M A N A G E M E N T , o p 8 6 . 7 8 9 n i e u w e a a n d e l e n , d i e z i c h v e r b i n d t t o t 1 8 7 . 7 0 5 , 0 0 E u r o w a a r v a n 8 6 . 7 8 9 , 0 0 E u r o w o r d t g e s t o r t v o o r d e r e k e n i n g k a p i t a a l , v o l s t o r t t e n , b e l o p e v a n 2 1 . 6 9 7 , 2 5 E u r o , e n 1 0 0 . 9 1 6 , 0 0 E u r o v o o r e e n r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e .
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T U M B Z U P , o p 2 8 . 3 7 7 n i e u w e a a n d e l e n , d i e . z i c h v e r b i n d t t o t 6 1 . 3 7 3 , 0 0 E u r o w a a r v a n 2 8 . 3 7 7 , 0 0 E u r o w o r d t g e s t o r t v o o r d e r e k e n i n g k a p i t a a l , v o l s t o r t t e n : b e l o p e v a n 7 . 0 9 4 , 2 5 E u r o , e n 3 2 . 9 9 6 , 0 0 E u r o v o o r e e n r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e .
4 . D e h e e r C O P P E N S T o o n , o p 3 1 . 1 8 7 n i e u w e a a n d e l e n , d i e z i c h v e r b i n d t t o t 6 7 . 4 5 0 , 0 0 E u r o w a a r v a n 3 1 . 1 8 7 , 0 0 E u r o w o r d t g e s t o r t v o o r d e r e k e n i n g k a p i t a a l , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 7 . 7 9 6 , 7 5 E u r o , e n 3 6 . 2 6 3 , 0 0 E u r o v o o r e e n r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e .
5 . D e h e e r B O G A E R T L o r e n z , o p 3 1 . 1 8 7 n i e u w e a a n d e l e n , d i e z i c h v e r b i n d t t o t 6 7 . 4 5 0 , 0 0 E u r o w a a r v a n 3 1 , 1 8 7 , 0 0 E u r o w o r d t g e s t o r t v o o r d e r e k e n i n g k a p i t a a l , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 7 , 7 9 6 , 7 5 E u r o , e n 3 6 . 2 6 3 , 0 0 E u r o v o o r e e n r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e .
6 . I s h i e r v e r v o l g e n s m e d e a a n w e z i g , d e h e e r S W A N S O N B a r t K i l l e n , g e b o r e n t e E v a n s t o n ( I l l i n o i s , U S A ) o p 1 5 a p r i l 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 1 4 9 6 0 R e m s e n s b u r g , 8 R o g e r s L a n e , o p 4 6 . 2 3 7 n i e u w e a a n d e l e n , d i e z i c h v e r b i n d t t o t 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o w a a r v a n 4 6 . 2 3 7 , 0 0 E u r o w o r d t g e s t o r t v o o r d e r e k e n i n g k a p i t a a l , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 1 . 5 5 9 , 2 5 E u r o , e n 5 3 . 7 6 3 , 0 0 E u r o v o o r e e n r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e .
S A M E N : 4 6 2 . 3 7 0 a a n d e l e n e n 6 5 3 . 2 2 2 , 5 0 E u r o , w a t d e t o t a l i t e i t v a n d e b i j g e m a a k t e a a n d e l e n o m v a t e n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) v a n d e a g i o r e s e r v e e n 2 0 % v a n e l k s t o r t i n g o p d e r e k e n i n g k a p i t a a l .
T o t b e w i j s v a n d e z e b e t a l i n g h e b b e n d e c o m p a r a n t e n m i j e e n b a n k a t t e s t o v e r l e g d u i t g a a n d e v a n B e l f i u s , B a n k e n V e r z e k e r i n g e n w a a r u i t b l i j k t d a t d e s o m v a n 6 5 3 . 2 2 2 , 5 0 E u r o g e s t o r t w e r d o p d e s p e c i a l e r e k e n i n g g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r n u m m e r B E 7 8 0 8 8 2 2 9 5 0 3 5 8 6 ,
D i t a t t e s t w o r d t b e w a a r d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t 5 3 7 . 6 5 3 , 0 0 E u r o d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e ' , g e c r e ë e r d i n d e v o r i g e r e s o l u t i e , o m h e t t e b r e n g e n v a n 2 . 3 1 1 . 8 5 0 , 0 0 E u r o n a a r 2 . 8 4 9 . 4 8 0 , 0 0 E u r o d o o r ' a f b o e k i n g o p d e p o s t " r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e " , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 8 . B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e e n m a x i m a a l z e s b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r e e n m a x i m u m t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r , l e d e r l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e R a a d .
D e A - A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n s a m e n h e t r e c h t h e b b e n o m m i n s t e n s 1 0 k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r v i j f ( 5 ) b e s t u u r s m a n d a t e n . I n o n d e r l i n g o v e r l e g k a n é é n o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r w o r d e n b e n o e m d .
W o r d t e e n r e c h t s p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d , d a n z a l d e z e r e c h t s p e r s o o n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t e n a a n d u i d e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . V I J F D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e t o n t s l a g v a n d e v o l l e d i g e r a a d v a n b e s t u u r , i n c l u s i e f d e v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r s , t e w e t e n :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P R O B E C , t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , I J z e r e n l e e n 2 9 , R P R M e c h e l e n 0 4 3 6 . 2 4 0 . 8 7 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D e r k i n d e r e n W i m , w o n e n d e t e 2 8 6 1 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , d i s t r i c t ' O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r , L e e m s h d a t 1 3 7 ;
2 . D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p N E W M E D I A M A N A G E M E N T , t e 9 0 4 1 G e n t , W a t e r s t r a a t 2 8 2 , R P R G e n t 0 8 6 9 . 8 0 1 . 4 7 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D h a e n e n s J o n a s , w o n e n d e t e 9 0 4 1 O o s t a k k e r , B r e d e s t r a a t 2 4 2 ;
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T U M B Z U P , t e 3 0 2 0 H e r e n t , W i l s e l s e s t e e n w e g 1 5 , R P R L e u v e n 0 8 3 4 . 9 8 6 . 4 9 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B o g a e r t B o r i s , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , W i l s e l s e s t e e n w e g 1 5 , t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
4 . D e h e e r B O G A E R T L o r e n z , w o n e n d e t e 9 8 9 0 G a v e r e , K l o o s t e r s t r a a t 8 ;
Z i j z u l l e n k w i j t i n g v e r k r i j g e n b i j d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s a a n t e s t e l l e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P R O B E C , t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , I J z e r e n l e e n 2 9 , R P R M e c h e l e n 0 4 3 6 . 2 4 0 . 8 7 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D e r k i n d e r e n W i m , w o n e n d e t e 2 8 6 1 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , d i s t r i c t O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r , L e e m s t r a a t 1 3 7 ;
2 . D e h e e r D e r k i n d e r e n W i m , w o n e n d e t e 2 8 6 1 S i n t K a t e l i j n e - W a v e r , d i s t r i c t O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r , L e e n s t r a a t 1 3 7 ;
3 . D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p N E W M E D I A M A N A G E M E N T , t e 9 0 4 1 G e n t , W a t e r s t r a a t 2 8 2 , R P R G e n t 0 8 6 9 . 8 0 1 . 4 7 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D h a e n e n s J o n a s , w o n e n d e t e 9 0 4 1 O o s t a k k e r , B r e d e s t r a a t 2 4 2 ;
4 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T U M B Z U P , t e 3 0 2 0 H e r e n t , W i l s e l s e s t e e n w e g 1 5 , R P R L e u v e n 0 8 3 4 . 9 8 6 . 4 9 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B o g a e r t B o r i s , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , W i l s e l s e s t e e n w e g 1 5 , t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
5 , D e h e e r B O G A E R T L o r e n z , w o n e n d e t e 9 8 9 0 G a v e r e , K l o o s t e r s t r a a t 8 ;
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r , i n v e r g a d e r i n g b i j e e n v e r k l a a r t :
1 . a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n d i e a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r b i n d e n ; d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T U M B Z U P , t e 3 0 2 0 H e r e n t , W i l s e l s e s t e e n w e g 1 5 , R P R L e u v e n 0 8 3 4 . 9 8 6 . 4 9 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B o g a e r t B o r i s , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , ' W i l s e l s e s t e e n w e g 1 5 ;
2 . a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n t e s t e l l e n , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P R O B E C , v o o r m e l d ; Z E S D E R E S O L U T I E :
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e r e n J a n V E R H O E Y E e n / o f S v e n D E W I T , b e i d e k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 5 , e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e k o m e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e m e m i n g s l o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ; c o ö r d i n a t i e ; h i s t o r i e k ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - r b t h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
27/11/2014
ÿþF A o a w o r d 1 1 . 1
, i i " U : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s r i r : 0 8 3 5 . 4 2 4 . 2 7 7
B e i l a m i r f g
( v o l u i t ) : C A R D W I S E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M E C H E L E N , K a r d i n a a l M e r c i e r p l e i n 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a K t a : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 0 . 1 0 . 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 8 0 0 M E C H E L E N , F r e d e r i k d e M e r o d e s t r a a t 8 6 A ,
T U M B Z U P B . V . B . A .
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B o r i s B O G A I R T ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
N E E R G E L E G D
l e - 1 1 - 2 0 1 4
~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ _
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . 0 1 1 ~ ~ ~ ~ ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 20.08.2013 13439-0309-017
21/08/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r t ! 9 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R G E L E G D
0 : 9 A U G . 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N f ~ t e M E C H E L E N
* 1 2 1 4 4 2 1 4 *
i i i i i i i i i i ~ I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 4 2 4 . 2 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R D W I S E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l ; K A R D I N A A L M E R C I E R P L E I N 2 , 2 8 0 0 M E C H E L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d b e s l o t e n :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n 4 9 9 . 9 8 0 , 0 0 E u r o , w a a r v a n 3 4 1 . 6 5 3 , 0 0 E u r o z a l g e b o e k t w o r d e n o p d e r e k e n i n g k a p i t a a l e n 1 5 8 . 3 2 7 , 0 0 E u r o o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l z a l v e r h o o g d w o r d e n v a n 3 6 9 . 0 0 0 , 0 0 E u r o t o t 7 1 0 . 6 5 3 , 0 0 E u r o d o o r u i t g i f t e v a n 5 9 3 n i e u w e B a a n d e l e n , 5 . 3 0 9 n i e u w e C a a n d e l e n , 1 . 9 3 1 n i e u w e D a a n d e l e n e n 5 0 0 n i e u w e E a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e s o o r t a i s d e t h a n s b e s t a a n d e s o o r t e n a a n d e l e n e n d i e d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f v a n d a a g .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a f s t a n d t e d o e n v a n h u n w e t t e l i j k e n s t a t u t a i r v o o r k e u r r e c h t o m i n t e t e k e n e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n i n v e r h o u d i n g z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
E n t e r s t o n d h e b b e n v e r k l a a r d o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n i n t e t e k e n e n :
1 . D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I N T E R A C T I V E A D V E R T I S I N G & M A R K E T I N G B U R E A U , i n h e t k o r t I A M B , o p 5 9 3 n i e u w e B a a n d e l e n , d i e z i c h v e r b i n d t t o t 3 5 . 5 8 0 , 0 0 E u r o w a a r v a n 2 4 . 3 1 3 , 0 0 E u r o w o r d t g e s t o r t o p d e r e k e n i n g k a p i t a a l e n 1 1 . 2 6 7 , 0 0 E u r o o p e e n o n b e s c h i k b a r e ' r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P R O B E C , o p 5 . 3 0 9 n i e u w e C a a n d e l e n , d i e z i c h v e r b i n d t t o t 3 1 8 . 5 4 0 , 0 0 E u r o w a a r v a n 2 1 7 . 6 6 9 , 0 0 E u r o w o r d t g e s t o r t o p d e r e k e n i n g k a p i t a a l e n 1 0 0 . 8 7 1 , 0 0 E u r o o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e .
3 . D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p N E W M E D I A M A N A G E M E N T , o p 1 . 9 3 1 n i e u w e D a a n d e l e n , d i e z i c h v e r b i n d t t o t 1 1 5 . 8 6 0 , 0 0 E u r o w a a r v a n 7 9 . 1 7 1 , 0 0 E u r o w o r d t g e s t o r t o p d e r e k e n i n g k a p i t a a l e n 3 6 . 6 8 9 , 0 0 E u r o o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e .
4 , D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T U M B Z U P , o p 5 0 0 n i e u w e E a a n d e l e n , d i e z i c h v e r b i n d t t o t 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o w a a r v a n 2 0 . 5 0 0 , 0 0 E u r o w o r d t g e s t o r t o p d e r e k e n i n g k a p i t a a l e n 9 . 5 0 0 , 0 0 E u r o o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e .
E l k e i n t e k e n a a r o p d e n i e u w e a a n d e l e n b e t a a l t z i j n i n b r e n g a f a l s v o l g t :
1 . D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I N T E R A C T I V E A D V E R T I S I N G &
M A R K E T I N G B U R E A U , i n h e t k o r t I A M B , 6 . 0 7 8 , 2 5 E u r o i n k a p i t a a l e n 1 1 . 2 6 7 , 0 0 E u r o i n u i t g i f t e p r e m i e . 2 . 0 e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P R O B E C , 7 9 . 6 3 5 , 0 0 E u r o i n k a p i t a a l e n 1 0 0 . 8 7 1 , 0 0 E u r o i n u i t g i f t e p r e m i e . 3 . D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p N E W M E D I A M A N A G E M E N T , 2 8 . 9 6 5 , 0 0 E u r o i n k a p i t a a l e n
3 6 . 6 8 9 , 0 0 E u r o i n u i t g i f t e p r e m i e .
4 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T U M B Z U P , 5 . 1 2 5 , 0 0 E u r o i n k a p i t a a l e n 9 . 5 0 0 , 0 0 E u r o i n u i t g i f t e p r e m i e .
2 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t 1 . 1 3 8 . 8 2 7 , 0 0 E u r o d o o r i n c o r p o r a - ' t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , o m h e t t e b r e n g e n v a n 7 1 0 . 6 5 3 , 0 0 E u r o n a a r 1 . 8 4 9 . 4 8 0 , 0 0 E u r o d o o r a f b o e k i n g o p d e p o s t " r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e " , g e c r e ë e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n n a a r a a n l e i d i n g _ v a n d e e e r s t e r e s o l u t i e , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M A S S I V E M E D I A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , E m i l e B r a u n p l e i n 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 5 9 . 6 3 5 . 9 7 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I l i j i a g e n - b i j - - h e t B e t g i s c h - S t a a t s b t a d _ 2 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n é x e g c i ü M i l f û t ë n r b è l g è
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , d e h e e r B O G A E R T L o r e n z , w o n e n d e t e 9 8 9 0 G a v e r e , K l o o s t e r s t r a a t 8 .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n k a n h i j s a m e n m e t e e n a n d e r e b e s t u u r d e r n a m e n s d e v e n - n o o t s c h a p o p t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n . Z i j n m a n d a a t g e l d t v o o r d e d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r . D e t o e g e k e n d e f u n c t i e w o r d t d o o r d e a a n w e z i g e m a n d a t a r i s a a n v a a r d . D e t o e g e k e n d e o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d .
4 / D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t J a n V E R H O E Y E e n / o f S v e n D E W I T , b e i d e k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 9 2 0 , L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 5 , e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s - ' s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e m e m i n g s l o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ; c o ö r d i n a t i e ; h i s t o r i e k ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
x
V o o r - i
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n h i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d _ - 2 1 / 1 1 8 / 2 0 1 2
23/05/2012
ÿþl '
' y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( g i
f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 k 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 â 0 9 3 0 1 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 4 2 4 . 2 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R D W I S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 6 0 B R U S S E L , V r i j w i l l i g e r s l a a n 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 6 . 0 4 . 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n l e v e r p l a a t s e n n a a r 2 8 0 0 M E C H E L E N , K a r d i n a a l M e r c i e r p l e i n 2 .
T U M B Z U P B . V . B . A . ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B o r i s B O G A E R T ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M c d W u a 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Z e D
1 0 M E I 2 0 1 2
G r i f f i e
e t .
05/07/2011
ÿþ l i o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 3 1 0 1 1 .
v e s s e
G r i f f i e
" 1 1 1 0 0 5 6 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 4 2 4 . 2 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i l ) : G A R D W I S E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 6 0 B R U S S E L , V r i j w i l l i g e r s l a a n 1 9
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
S v e n B A L L Y h e e f t o p 1 6 . 0 5 . 2 0 1 1 z i j n o n t s l a g i n g e d i e n d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n I . A . M . B . C . V . B . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 5 0 0 0 N A M E N , R u e B o r g n e t 1 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e N A M E N , m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 4 2 3 . 1 4 5 , b e s t u u r d e r v a n C A R O W I S E N . V .
l n z i j n p l a a t s h e e f t I . A . M . B . C . V . B . A . , v o o r m e l d , B r u n o E R N O U L D , w o n e n d e t e 5 0 8 0 L A B R U Y È R E ( E M I N E S ) , r u e d e s T r i e u x d e s F r ê n e s 2 3 , a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T U M B Z U P B . V . B . A . ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
B o r i s B O G A E R T ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 2 A P R 2 0 1 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 t I I I I I I I I 1 j t 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R D W I S E
V o o r b e h o u t
a a n h
B e l g i s S t a a t s t
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V R I J W I L L I G E R S L A A N 1 9 , 1 1 6 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - A A N S T E L L I N G V A N B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 4 a p r i l 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d o p g e r i c h t :
1 . R e c h t s v o r m n a a m z e t e l - d u u r
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e n a a m C A R D I W S E , m e t z e t e l t e V r i j w i l l i g e r s l a a n 1 9 , 1 1 6 0 B r u s s e l , o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n .
2 . I d e n t i t e i t v a n d e o p r i c h t e r s
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M A S S I V E M E D I A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , E m i l e B r a u n p l e i n 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 5 9 . 6 3 5 . 9 7 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d e B V B A B U S I N E S S I T S E R V I C E S , m e t z e t e l t e 1 0 9 0 B r u s s e l , B r o u s t i n l a a n 2 0 , z e l f v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B O G A E R T L o r e n z , w o n e n d e t e 9 8 9 0 G a v e r e , K l o o s t e r s t r a a t 8 , e n d e B V B A S P I D E R W E B , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o n i n g L e o p o l d I l L a a n 2 4 , z e l f v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C O P P E N S T o o n , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K o n i n g L e o p o l d I l L a a n 2 4 , d a a r t o e b e n o e m d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s V r o n i n k s t e E l s e n e o p 2 f e b r u a r i 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 - 0 4 - 1 9 / 0 0 5 8 3 0 7 .
2 . D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I N T E R A C T I V E A D V E R T I S I N G & M A R K E T I N G B U R E A U , i n h e t k o r t I A M B , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 5 0 0 0 ' N a m e n , R u e B o r g n e t 1 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 1 . 4 2 3 . 1 4 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d e h e e r E R N O U L D B r u n o , w o n e n d e t e L a B r u y è r e - E m i n e s 2 3 , r u e d e s T r i e u x d e s F r ê n e s , d a a r t o e b e n o e m d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s H e r b a y t e E g h e z é e o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 - 1 2 1 0 / 0 1 7 7 1 1 6 e n d o o r d e h e e r B A L L Y S v e n , w o n e n d e t e 1 8 3 0 1 K n o k k e H e i s t , M o e f e 1 B , B u s 3 2 , d a a r t o e b e n o e m d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 a p r i l 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 - 0 5 - 1 4 1 0 0 7 1 0 6 8 ;
3 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P R O B E C , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , I j z e r e n l e e n 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 6 . 2 4 0 . 8 7 0 , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e v r o u w V E R E L S T H a n , w o n e n d e t e 2 8 6 1 S i n t K a t e l i j n e W a v e r , L e e m s t r a a t 1 3 7 , d a a r t o e b e n o e m d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 0 2 - 1 6 / 0 0 2 6 0 0 3 .
4 . D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p N E W M E D I A M A N A G E M E N T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 4 1 G e n t , W a t e r s t r a a t 2 8 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 9 . 8 0 1 . 4 7 3 , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r
D H A E N E N S J o n a s , w o n e n d e t e 9 0 4 1 O o s t a k k e r , B r e d e s t r a a t 2 4 2 , d a a r t o e b e n o e m d i n d e o n d e r h a n d s e o p r i c h t i n g s a k t e v a n 2 0 o k t o b e r 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 - 1 1 - 1 6 / 0 1 5 7 8 4 0 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T U M B Z U P , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , W i l s e l s e s t e e n w e g 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 4 . 9 8 6 . 4 9 0 , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r B O G A E R T B o r i s , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , W i l s e l s e s t e e n w e g 1 5 , a a n g e s t e l d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E e m a n t e G e n t o p 2 8 m a a r t 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
H i e r n a o n v e r a n d e r d d e c o m p a r a n t e n g e n o e m d .
3 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t 3 6 9 . 0 0 0 , 0 0 E u r o e n w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t , b e h o u d e n s d e b v b a T U M B Z U P d i e n o g v e r s c h u l d i g d b l i j f t i n k a p i t a a l e e n b e d r a g v a n a c h t d u i z e n d t w e e h o n d e r d E u r o ( 8 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d d o o r i n b r e n g i n g e l d e n i n n a t u r a . D e g e l d e n w e r d e n g e d e p o n e e r d b i j B N P P A R I B A S F O R T I S o p r e k e n i n g n u m m e r B E 4 9 0 0 1 6 3 9 3 1 6 8 7 1 .
B e s c h r i j v i n g i n b r e n g i n n a t u r a :
H e t g e h e e l v a n a c t i v a i n e i g e n d o m v a n d e A - a a n d e e l h o u d e r M a s s i v e M e d i a N V d i e z i j n o p g e b o u w d v o o r d e o n t w i k k e l i n g , v e r m a r k t i n g e n f u n c t i o n e r i n g v a n d e L e m o n C a r d . D e I n b r e n g v a n d e L e m o n C a r d b e h e l s t d e i n b r e n g v a n a l l e a c t i v a i n z a k e d e w e b s i t e " L e m o n C a r d " w i r e f r a m e . D e z e w e b s i t e i s b i n n e n d e s c h o o t v a n M a s s i v e M e d i a N V o n t w i k k e l d e n z a l d e k l a n t e n v a n C a r d w i s e t o e l a t e n :
" R e k e n i n g e n t e o p e n e n
" G e l d s t o r t i n g e n e n g e l d a f h a l i n g e n t e d o e n .
" R e k e n i n g e n t e r a a d p l e g e n
" T r a n s a c t i e s t e v e r i f i ë r e n
" I n t e s c h r i j v e n o p d e v e r s c h i l l e n d e v o o r d e l e n d i e d e k a a r t z a l h e b b e n z o a l s :
a ) A a n k o o p m o g e l i j k h e d e n
b ) P a s s w o r d m a n a g e m e n t
c ) N e w s c o r n e r
d ) T e r m s e n c o n d i t i o n s e n p r i v a c y p o l i c y
e ) B e s c h i k b a a r h e i d i n M u l t i l a n g u a g e
( ) C o m m u n i c a t i e k a n a l e n
g ) S o c i a l e m e d i a i n t e g r a t i o n
D e z e w e b s i t e i s d u s é é n v a n d e m o t o r e n d i e C a r d w i s e N V z a l m o g e l i j k m a k e n a a n k l a n t e n w i n n i n g e n b e h e e r t e d o e n e n i s d u s e s s e n t i e e l t o t h e t r e a l i s e r e n v a n h e t b u s i n e s s p l a n .
D e i n g e b r a c h t e a c t i v a i n z a k e d e w e b s i t e o m v a t t e n a l l e i n v e s t e r i n g e n v a n M a s s i v e M e d i a N V d i e i n d e l o o p v a n 2 0 1 0 w e r d e n g e a c t i v e e r d v o o r h e t o n t w i k k e l e n v a n m a r k t e n e n f u n c t i o n e r i n g v a n d e p r e p a i d m a s t e r c a r d , o n d e r h e t l a b e l L e m o n C a r d ( i n c l u s i e f d e d a a r v a n a f g e l e i d e p r o d u c t e n ) .
D e i n b r e n g o m v a t o n d e r m e e r a l l e l o o n k o s t e n , e x t e r n e f a c t u r e n v o o r l a y - o u t e n i n h o u d e n d e d o m e i n n a m e n ( e e n 5 0 - t a l ) .
D e i n b r e n g w o r d t v a n u i t M a s s i v e M e d i a N V t o t s l o t v e r r i c h t m e t i n b e g r i p v a n a l l i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n , s o f t w a r e , h a r d w a r e , c o m m e r c i ë l e m a r k e t i n g e n R & D o v e r e e n k o m s t e n d i e a a n d i t a c t i e f z o u d e n t o e b e h o r e n . D e w e b s i t e i s n o g n i e t f u n c t i o n e e l e n d i e n t v e r d e r b i n n e n C a r d w i s e N V t e w o r d e n a f g e w e r k t .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p N V C a r d w i s e b e s t a a t u i t 1 8 2 . 0 0 0 E u r o w a a r v a n 8 2 . 0 0 0 E u r o w o r d t i n g e b r a c h t i n k a p i t a a l ( o p e e n t o t a a l v a n 3 6 9 . 0 0 0 E u r o ) e n 1 0 0 . 0 0 0 E u r o i n u i t g i f t e p r e m i e . D e v e r g o e d i n g b e d r a a g t 2 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e N V C a r d w i s e ( o p e e n t o t a a l v a n 9 . 0 0 0 a a n d e l e n ) .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e s v a n w a a r d e r i n g r e d e l i j k e n n i e t a r b i t r a i r z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e s v a n w a a r d e r i n g l e i d e n m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n . M e t b e t r e k k i n g t o t d e w a a r d e r i n g d i e n t w e l g e z e g d t e w o r d e n d a t d e z e s l e c h t s k a n w o r d e n a a n g e h o u d e n o n d e r d e v o o r w a a r d e d a t h e t f i n a n c i e e l p l a n w o r d t g e r e a l i s e e r d .
- D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 . 0 0 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e A o p n a a m e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n o v e r t e g a a n t o t u i t g i f t e v a n B - W a r r a n t s w a a r o v e r z i j b i j e e n a f z o n d e r l i j k v e r s l a g e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g h e b b e n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l s 5 8 2 e n 5 8 3 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r h e e f t t e v e n s e e n v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . E l k e c o m p a r a n t e r k e n t d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n o n t s l a a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n d e v o o r l e z i n g d a a r v a n .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n o v e r t e g a a n t o t u i t g i f t e v a n a n t i - d i l l u t i e W a r r a n t s w a a r o v e r z i j b i j e e n a f z o n d e r l i j k v e r s l a g e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g h e b b e n o p g e m a a k t o v e r e e n - k o m s t i g d e a r t i k e l s 5 8 2 e n 5 8 3 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i - s o r h e e f t t e v e n s e e n v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t - s c h a p p e n . E l k e c o m p a r a n t e r k e n t d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n o n t s l a a t o n d e r - g e t e k e n d e n o t a r i s v a n d e v o o r l e z i n g d a a r v a n .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e .
4 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r l o o p t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
5 . R e s e r v e s w i n s t v e r e f f e n i n g
D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o l u i d e n a l s v o l g t :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
B i j w i n s t u i t k e r i n g w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e r e c h t e n v a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n i n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d w e r d e n u i t g e g e v e n , m e t d e h o u d e r s v a n w i n s t a a n d e l e n e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
# A a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
B i j d e v e r e f f e n i n g w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e r e c h t e n v a n d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n b e w i j z e n v a n
d e e l g e r e c h - i t i g d ' h e i d , w i n s t a a n d e l e n e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
6 . B e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
W e r d e n a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d :
1 ) A l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e a a n d e l e n K l a s s e A , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M A S S I V E M E D I A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B O G A E R T L o r e n z ;
2 ) A l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e a a n d e l e n K l a s s e B , d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I N T E R A C T I V E A D V E R T I S I N G & M A R K E T I N G B U R E A U , i n h e t k o r t I A M B , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B A L L Y S v e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 ) A l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e a a n d e l e n K l a s s e C , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P R O B E C , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D E R K I N D E R E N W i m , w o n e n d e t e 2 8 6 1 S i n t K a t e l i j n e W a v e r , L e e m s t r a a t 1 3 7 ;
4 ) A I s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e a a n d e l e n K l a s s e D , d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p N E W M E D I A M A N A G E M E N T , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D H A E N E N S J o n a s ;
5 ) A l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e a a n d e l e n K l a s s e E , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T U M B Z U P , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B O G A E R T B o r i s .
A a n h e n i s v o l l e d i g e c o l l e c t i e v e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v e r l e e n d o m m e t t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n . D e m a n d a t e n g e l d e n v o o r d e d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r . D e t o e g e k e n d e f u n c t i e s w o r d e n d o o r d e a a n w e z i g e m a n d a t a r i s s e n a a n v a a r d z o i n e i g e n n a a m a l s i n n a a m v a n d e a n d e r e n v o o r w i e z i j z i c h s t e r k m a k e n . D e t o e g e k e n d e o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i n r a a d v e r e n i g d :
- k i e z e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P R O B E C m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D E R K I N D E R E N W i m .
- s t e l l e n a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e B V B A T U M B Z U P a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B O G A E R T B o r i s , a a n w i e d e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d i s v e r l e e n d o m a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n .
7 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o m o t i e , d e m a r k e t i n g , d e u i t g i f t e e n h e t b e h e e r v a n b e t a l i n g s i n s t r u m e n t e n o n d e r d e v o r m v a n e l e k t r o n i s c h g e l d , a l s m e d e a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
- h e t o p s l a a n v a n g e g e v e n s o p e l e k t r o n i s c h e d r a g e r s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o a l s d a a r z i j n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f p u b l i e k e i n s t e l l i n g e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n i n f o r m a t i c a d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t u i t b o u w e n v a n e e n t r a n s a c t i o n e e l b e t a l i n g s p l a t f o r m ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e f i n a n c i ë l e e n n i e t - f i n a n c i ë l e ( c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o p e r a t i o n e l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e ) d i e n s t e n o f h a n d e l i n g e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , o p w e l k e w i j z e o o k , i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n d i e e e n i d e n t i e k , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n ;
- D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ;
- H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s - e n v e r e f f e n i n g s m a n d a t e n i n o m h e t e v e n w e l k e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , r e e d s b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e o p s o m m i n g e n z i j n i n d e r u i m s t e z i n t e i n t e r p r e t e r e n z o n d e r d a t d e z e o p e n i g e r l e i w i j z e b e p e r k e n d w e z e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
8 . J a a r v e r g a d e r i n g "
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 4 u 0 0 .
M i n s t e n s z e v e n ( 7 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z o a l s b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t .
9 . V o l m a c h t
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t J a n V E R H O E Y E e n / o f S v e n D E W I T ,
b . . b e i d e
k a n t o o r h o u d e n d e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 . . . . . . . _ . . g . . . . . . .
b e i d e k n t d e t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 5 e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e k o m e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ; v e r s l a g e n v a n d e o p r i c h t e r s e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/03/2015
ÿþ f ; < ; _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i e k a 5 e ; r
E r i i u . 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 4 2 4 . 2 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R D W I S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 2 8 0 0 M E C H E L E N , F R E D E R I K D E M E R O D E S T R A A T 8 6 A ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 3 m a a r t 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n X p e n d i t u r e .
T W E E D E R E S O L U T I E :
D e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t t o t u i t g i f t e v a n 1 1 5 . 6 0 0 w a r r a n t s . D e 1 1 5 . 6 0 0 w a r r a n t s ( d i e 5 % v a n h e t f u l l y d i l u t e d k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n n a d e K a p i t a a l v e r h o g i n g ) z u l l e n e e n d u u r t i j d h e b b e n v a n 5 j a a r e n u i t o e f e n b a a r z i j n d o o r v o l s t o r t i n g v a n d e I n s c h r i j v i n g s p r i j s p e r A a n d e e l v a n a f g e r o n d 2 , 1 6 E U R ( t w e e e u r o z e s t i e n c e n t ) . D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t ( i ) h o e v e e l W a r r a n t e n z u l l e n w o r d e n a a n g e b o d e n a a n e l k v a n d e B e g u n s t i g d e n , e n ( i i ) w e l k e d e v o o r w a a r d e n v a n d i e W a r r a n t e n z i j n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n d i t P l a n . C o n c r e e t w o r d t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e m o g e l i j k h e i d g e g e v e n o m d e u i t o e f e n i n g a f h a n k e l i j k t e m a k e n v a n h e t r e a l i s e r e n v a n v o o r a f u i t e e n g e z e t t e v o o r w a a r d e n o f p e r f o r m a n t i e d o e i s t e l l i n g e n , w e l k e z u l l e n w o r d e n o p g e n o m e n i n e e n i n d i v i d u e l e W a r r a n t e n o v e r e e n k o m s t .
D E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n d e w a r r a n t s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 W . V e n n . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g d a a r d e c o m p a r a n t e n k e n n i s h e b b e n g e k r e g e n v a n d i t v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 5 W . V e n n o o t s c h a p .
V I E R D E R E S O L U T I E :
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n o n v o o r w a a r d e l i j k t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t w a a r o p z i j r e c h t h e b b e n . D e v e r s l a g e n v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 5 9 6 e n 5 9 8 W . V e n n . d i e n e n d u s n i e t t e w o r d e n o p g e s t e l d .
V I J F D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t u i t g i f t e v a n 5 a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s a a n d e A - a a n d e e l h o u d e r s .
Z E S D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t 1 ) d e u i t g i f t e v a n d e w a r r a n t s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 W . V e n n . e n 2 ) u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 W , V e n n . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g d a a r d e c o m p a r a n t e n k e n n i s h e b b e n g e k r e g e n v a n d i t v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 5 W . V e n n o o t s c h a p .
D i t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
Z E V E N D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R Y S M A N F r a n c i s , b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 W . V e n n ,
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
N a a r o n z e m e n i n g , m i t s s a m e n l e z i n g m e t d e b i j g e v o e g d e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l s 5 8 2 e n 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t , z i j n d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s i n d e b i j g e v o e g d e v e r s l a g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e t r o u w e n v o l d o e n d e o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p 3
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e
4 1 G r f G n q n H r n e r ( i l n ó n
i
u
5 0 9 1 6 1
V
i
r " - - 9 7 : 7 0 - 3 - 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d
e n a a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e
r h a a r t 2 0 1 5 , v o o r t e l i c h t e n o v e r h e t v o o r s t e l t o t u i t g i f t e v a n 1 1 5 . 6 0 0 w a r r a n t s e n o v e r h e t v o o r s t e l k i t u i t g i f t e v a n
5 a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s m e t e e n u i t o e f e n p r i j s b e n e d e n f r a t i e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g d a a r d e c o m p a r a n t e n k e n n i s h e b b e n
g e k r e g e n v a n d i t v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 5 W . V e n n o o t s c h a p , D i t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r
g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A C H T S T E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e w a r r a n t s , k a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o n d e r d e
o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e , e n i n d e m a t e , v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s :
a . i n d i e n d e u i t o e f e n p r i j s h o g e r i s d a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t m o m e n t v a n d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n t e n g e v o l g e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s :
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d e s o m v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s ( w a a r b i j d e f r a c t i e w a a r d e g e l i j k i s a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t m o m e n t v a n d e u i t g i f t e v a n d e
a a n d e l e n t e n g e v o l g e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s ) ; e n "
2 . d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e h e t p o s i t i e v e v e r s c h i l t u s s e n d e u i t o e f e n p r i j s e n d e z e f r a c t i e w a a r d e , o v e r t e b r e n g e n n a a r e e n r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e d i e , z o a l s h e t k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v a n d e r d e n z a l u i t m a k e n e n n i e t k a n w o r d e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n t e n z i j d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ;
3 . d e d a a r o p v o l g e n d e i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e i n k a p i t a a l .
b . i n d i e n d e u i t o e f e n p r i j s l a g e r i s d a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t m o m e n t v a n d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n t e n g e v o l g e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s :
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d e u i t o e f e n p r i j s v a n w a r r a n t s ; e n
2 . d e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e w a a r d e v a n d e ( n i e u w e e n b e s t a a n d e ) a a n d e l e n g e l i j k t e s c h a k e l e n . N E G E N D E R E S O L U T I E :
A a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n o m b i j a u t h e n t i e k e a k t e t e l a t e n v a s t s t e l l e n , n a v o o r l e g g i n g v a n e e n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r v o o r e c h t v e r k l a a r d e l i j s t v a n u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s :
- d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n t a l w a r r a n t s e n d e i n s c h r i j v i n g o p a a n d e l e n ;
- d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
- h e t a a n t a l i n v e r t e g e n w o o r d i g i n g d a a r v a n u i t g e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n d i e e r h e t g e v o l g v a n i s ;
- d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
T I E N D E R E S O L U T I E :
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e r e n J a n V E R H O E Y E e n / o f S v e n D E W I T , b e i d e k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 5 , e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s - s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e k o m e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e m e m i n g s l o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ;
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ; v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ; h i s t o r i e k ;
c o o r d i n a t i e ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
08/04/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 4 2 4 . 2 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X P E N D 1 T U R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M E C H E L E N , F r e d e r i k d e M e r o d e s t r a a t 8 6 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g d i r e c t i e c o m i t é
D e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 5 . 0 3 . 2 0 1 5 b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t e e r s t e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é :
~ ' .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 j 1 9 1 J 1 1 1
N
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d - - n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
a . P R O B E C N . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M E C H E L E N , l . l z e r e n l e e n 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A N T W E R P E N a f d e l i n g M E C H E L E N , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 2 4 0 . 8 7 0 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r W i m D E R K I N D E R E N ;
b . T U M B Z U P B . V , B . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H E R E N T , W i l s e l s e s t e e n w e g 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L E U V E N , m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 4 , 9 8 6 . 4 9 0 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B o r i s B O G A E R T ;
c . C H R I P O L C o m m . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H E R E N T , W i t t e v r o u w e s t r a a t 4 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L E U V E N , m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 5 . 8 0 8 . 8 1 4 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K o e n C H R I S T I A E N S .
D e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e V e n n o o t s c h a p w o r d t , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e a a n h e t D i r e c t i e c o m i t é t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n , z o w e l i n a l s b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
T U M B Z U P B . V . B . A . ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B o r i s B O G A E R T ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.05.2015, NGL 22.05.2015 15132-0162-021