24/10/2014
ÿþV o
b e h o
a a n
B e l e
S t a a t
I I I
M o d W r d 1 1 . 1
, I 4 1 P I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e n n i n g s n r : 0 4 7 9 . 0 0 3 . 3 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e n l o W o r l d w i d e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l L a a r 2 2 2 , 2 1 8 0 E k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e h a n d e l s n a a m
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
1 . l i e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l u i t d a t d e V e n n o o t s c h a p h a n d e l z a l d r i j v e n o n d e s d e n a a m M a n i e L o g i s t i c s ( h a n d e l s n a a m ) . D e s t a t u t a i r e ( v e n n o o t s c h a p s - ) b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p M e n l o W o r i d w i d e B e l g i u m b l i j f t b e h o u d e n , .
D e n i e u w e h a n d e l s n a a m z a l i n g a n g n e m e n v a n a f 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
2 , H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , I g n a a s B e h a e g h e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I I t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l s o o k b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n t e d i e n e i n d e a l h e t n u t t i g e e n n o d i g e t e d o e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
1 1 1 J 1 1 1 1 . 1 L I V
- - R e e n t t r a r t i n a r r e b o a n d e i
A n t w e r p e n
I I 1 5 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I A L
N e e r g e l e g d g r i f f i e v a n d Q R a r h t k x m k v a n K o o p h a n d e l f o A n l j # m p y ! ? , o p
1 8 B E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 0 0 3 . 3 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e n l o W o r l d w i d e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a a r 2 2 2 , 2 1 8 0 E k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h e r r o e p e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- D e h e e r R o b e r t B l a n c o J u n i o r ;
- D e h e e r G a r y D . K o w a l s k i ;
- D e h e e r J o h n C , B e c k e t t ; e n
- D e h e e r A n t h o n y R o b e r t G u n n
H u n m a n d a a t w a s n i e t b e z o l d i g d .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r S t e p h e n K e i t h K r u l l , w o n e n d e t e 7 1 2 5 O a k B l u f f L a n e , M a u m e e . O H 4 3 5 3 7 , V S ; - D e h e e r M i c h a e l J o s e p h M o r r i s I l l , w o n e n d e t e 2 2 0 0 B e l m o n t R o a d , A n n A r b o r , M I 4 8 1 0 4 , V S ; e n
- M e v r o u w U z m a A h m a d , w o n e n d e t e 3 0 2 4 A n d o r a D r i v e , S u p e r i o r T o w n s h i p , M I 4 8 1 9 8 - 9 6 4 9 , V S .
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e v e s t i g t e n b e k r a c h t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e e v e n t u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s h a n d e l i n g e n d i e d e b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n s i n d s 2 5 j u l i 2 0 1 3 i n v o o r k o m e n d g e v a l h e b b e n g e s t e l d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b r e n g t h e t b e s t u u r s o r g a a n h i e r v a n o p d e h o o g t e e n v e r z o e k t d e z a a k v o e r d e r s d e z e b e s l i s s i n g i n z a k e d e b e v e s t i g i n g e n b e k r a c h t i g i n g v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n s e d e r t 2 5 j u l i 2 0 1 3 g o e d t e k e u r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l d u s o p d i t o g e n b l i k d e v o l g e n d e p e r s o n e n z e t e l e n i n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
1 ) D e h e e r S t e p h e n K e i t h K r u 1 l ;
2 ) D e h e e r M i c h a e l J o s e p h M o r r i s I l l ; e n
3 ) M e v r o u w U z m a A h m a d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o n e n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e V e n n o o t s c h a p b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e e n i g e z a a k v o e r d e r d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , ' z u l l e n z i j , h e t z i j a l l e e n , h e t z i j g e z a m e n l i j k , h e t z i j a l s c o l l e g e o p t r e d e n , z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I I t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 02.08.2013 13396-0581-043
26/10/2012
ÿþa
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i o
* 1 2 1 7 6 9 8 3 *
V ( b e h l
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B e l ! S t a a
t e r g e i r 7 : i f c r r r a i ° y e n d e R e c h i f b á n k K © o p h a n d e j , i e A n i w e r p e n , . o p
1 7 O n 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 0 0 3 . 3 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e n l o W o r l d w i d e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a a r 2 2 2 , 2 1 8 0 E k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n s t e l l i n g v a n e e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
1 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l u i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 , d e h e e r M a r i n u s ( M a r c o ) C o r n e l i s B e m a r d u s v a n W a l r a v e n , w o n e n d e t e L i n k o b u i t e n s t r a a t 1 3 , 1 4 3 3 D r K u d e l s t a a r t , N e d e r l a n d , g e b o r e n o p 2 8 j u l i 1 9 7 2 , a a n t e s t e l l e n t o t b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v a n d e V e n n o o t s c h a p .
I n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l d e h e e r M a r c o v a n W a l r a v e n b e s c h i k k e n o v e r H R - g e r e l a t e e r d e b e v o e g d h e d e n , d a a r i n b e g r e p e n :
- H e t a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n w e r k n e m e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t i n d i e n s t - o f u i t d i e n s t t r e d i n g ;
- H e t b e p a l e n v a n d e f u n c t i e , h e t s a l a r i s e n d e a r b e i d s v o o r w a a r d e n v a n h e t p e r s o n e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- H e t b e s l i s s e n o m t r e n t d e e v e n t u e l e p r o m o t i e v a n p e r s o n e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- H e t o n d e r h a n d e l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d a d i n g s o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g a a n d e ;
H e t o n d e r h a n d e l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e a n d e r e d o c u m e n t e n d i e n u e n d a n v e r e i s t z i j n m e t b e t r e k k i n g
t o t a l l e r l e i p e r s o n e e l s a a n g e l e g e n h e d e n a a n g a a n d e d e V e n n o o t s c h a p ;
i n e l k v a n d e v o o r g a a n d e g e v a l l e n e n k e l m e t b e t r e k k i n g t o t n i e t - k a d e r l e d e n .
2 . D e h e e r M a r c o v a n W a l r a v e n b l i j f t b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v a n d e V e n n o c t s c h a p t o t 1 ) d e h e r r o e p i n g v a n z i j n m a n d a a t d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s ; o f t o t 2 ) h i j n i e t l a n g e r t e w e r k g e s t e l d i s d o o r d e V e n n o o t s c h a p .
3 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n H t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/09/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
* i a i a s s a i *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 3 A I G . 2 D i ?
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 9 . 0 0 3 . 3 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e n l o W o r l d w i d e B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a a r 2 2 2 , 2 1 8 0 E k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r - h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f 2 9 j u n i 2 0 1 2 d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r A n t h o n y R o b e r t G u n n , w o n e n d e t e " A v a n t o n " , 1 3 H a m i l t o n W a y , E a s t W h i t b u r n , W e s t L o t h i a n , S c h o t l a n d E H 4 7 8 R A .
H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . H i j w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l d u s o p d i t o g e n b l i k d e v o l g e n d e p e r s o n e n z e t e l e n i n h e c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
1 ) D e h e e r R o b e r t B i a n c o J u n i o r ;
2 ) D e h e e r G a r y D . K o w a l s k i ;
3 ) D e h e e r J o h n C . B e c k e t t ; e n
4 ) D e h e e r A n t h o n y R o b e r t G u n n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o n e n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r a r t i k e l 1 4 v a n d e l a a t s t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 2 5 j a n u a r i 2 0 0 6 d i e v e r m e l d t ; " D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j , h e t z i j a l l e e n , h e t z i j g e z a m e n l i j k , h e t z i j a l s c o l l e g e o p t r e d e n , z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " ,
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s a f l o o p t o p d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s - R a b a e y C V B A , W E S T E N D B u s i n e s s P a r k , N o o r d k u s t i a a n ' 1 6 / A , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 1 6 1 . 4 3 6 , i n g e s c h r e v e n o p d e l e d e n l i j s t v a n h e t I n s t i t u u t v o o r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r h e t n u m m e r B 0 0 2 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r m e v r o u w M a r l e e n M a n n e k e n s , i n g e s c h r e v e n o p d e l e d e n l i j s t v a n h e t I n s t i t u u t v o o r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r h e t n u m m e r A 0 1 4 7 0 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l z i j n m a n d a a t e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n H t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n "
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r , V o o r - b e h o u d e n a a s g h e t B e l g i s c h S t a a t s b a n d
22/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 16.08.2012 12418-0088-039
27/01/2011
ÿþ3 6 1 o ç o
M I 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G I S C H S T A A 7 - F 3 ~ ~ D E C . ~ ~ ~ ~
` 3 ~ s T u u r ~ A ~ " '
G r i f f i e
~
v ^
~
M O N I T E U R E 3 t L . ~ i ' t l t e : " ! ! á ~ " ; f ~ v o l 1 4 i t C
D I R E G T I G r ~ . " " ~ L j G - ~
» W e e f q e
' 9 . - 0 1 - 2 0 n
i i n i i i i n i n i i i i n i ~
* i i o i e o a e "
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 0 0 3 . 3 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e n l o W o r l d w i d e B e l g i u m
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a a r 2 2 2 , 2 1 8 0 E k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 0 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b r i e f v a n t w e e z a a k v o e r d e r s w a a r b i j d e z e z a a k v o e r d e r s o n t s l a g n e m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T o d d J o h n s o n e n m e v r o u w J e n n i f e r P i l e g g i a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
H u n m a n d a a t w a s n i e t b e z o l d i g d .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r J o h n C . B e c k e t t , w o n e n d e t e 1 8 0 W . B e n t o n A v e n u e # 4 0 7 , N a p e r v i l l e , I L 6 0 5 4 0 , V e r e n i g d e S t a t e n ;
H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . H i j w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
"
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l s d u s o p d i t o g e n b l i k d e v o l g e n d e p e r s o n e n z e t e l e n i n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 ) D e h e e r R o b e r t B i a n c o J u n i o r ;
2 ) D e h e e r G a r y D . K o w a l s k i ; e n
3 ) D e h e e r J o h n C . B e c k e t t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o n e n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I I t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.07.2010, NGL 31.08.2010 10530-0132-032
06/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 29.04.2010 10106-0487-023
10/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 04.07.2008 08341-0365-025
14/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.07.2007, NGL 31.08.2007 07670-0298-028
22/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 25.08.2006, NGL 18.09.2006 06781-0207-029
03/02/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 18.05.2005, NGL 30.01.2006 06034-0787-022
16/12/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 05.10.2004, NGL 09.12.2004 04842-5028-022
29/11/2004 : BLA123928
27/05/2004 : BLA123928
20/05/2003 : BLA123928
11/03/2003 : BLA123928
20/12/2002 : BLA123928
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.09.2016, NGL 26.10.2016 16663-0426-039
05/12/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 23.09.2015, NGL 22.11.2016 16685-0373-039