04/11/2013
ÿþ" M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i m 1 1 1 1 1 1 1 l I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
< 1 3 1 6 6 6 5 5 *
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2 3 - 1 0 - 2 0 1 3
' G R I F F I E F e r f e b T B A N K v a n
I : O O P H A N D E I _ . 1 e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 5 5 6 3 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X p r e s s C o n n e c t S u p p l y
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V i c t o r D u m o n l a a n 2 8 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e E e n p a r i g e e n S c h r i f t e l i j k B e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n , h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d d 2 6 j u n i 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , w a a r v a n d e b u r e l e n g e v e s t i g d ; z i j n t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D , W u y t s , b e d r i j f s r e v i s o r , t o t C o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r ( b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 ) , t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
P h i l i p p e W a l p o t
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 25.07.2013 13356-0084-028
05/04/2013
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . , ~ , . . ~ ~ ~ . . , . ~ _ N ~ ~ i ~ ~ ~ L . E G D
r . e . r s - r r
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1 3 5 7 3 *
2 6 - 0 3 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D B k i M d d l E C H E L I ~ N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 5 5 6 . 3 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X P R E S S C O N N E C T S U P P L Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : V i c t o r D u m o n l a a n , 2 8 - W i l l e b r o e k ( B - 2 8 3 0 W i l l e b r o e k )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I G E N A A N D E S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p : 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t 3 d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 4 . 1 . 2 0 1 3 . B o e k 7 4 b l a d 5 6 v a k 0 5 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) M A R C H A L
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " X P R E S S C O N N E C T S U P P L Y " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e W i l l e b r o e k ( B - 2 8 3 0 : W i l l e b r o e k ) , V i c t o r D u m o n l a a n , 2 8 , b e s l o t e n h e e f t :
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t
k a p i t a a l v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i e r m i l j o e n ; z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e ' a a n d e l e n .
2 . A l s g e v o l g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r : v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l i j e l i g e n e e r i e _ g g i e g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s ;
- b a n k a t t e s t .
d e g e c o ô r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p - d e 4 a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 13.08.2012 12406-0221-028
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.07.2011, NGL 13.07.2011 11296-0247-032
06/04/2011
ÿþA
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
^ ( M o d 2
7 u s u p
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - - - - - - - - -
N E E R G E L E G D
2 5 " 0 3 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r f l e
I I I P I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 1 0 5 1 8 5 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 5 5 6 . 3 6 4
B e n a m i n g
( v o ¬ u ¬ t ) : X P R E S S C O N N E C T S U P P L Y
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z e t e l : V i c t o r D u m o n l a a n 2 8 W i l l e b r o e k ( B - 2 8 3 0 W i l l b e b r o e k )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p ' 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , z o n d e r r e n v o o i e n o p h e t 3 ` v R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 1 j a n u a r i 2 0 1 1 . B o e k 6 1 , b l a d 1 2 , v a k 1 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " X P R E S S C O N N E C T S U P P L Y " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e W i l l e b r o e k ( B - 2 8 3 0 W i l l e b r o e k ) , V i c t o r D u m o n l a a n , 2 8 , b e s l o t e n h e e f t
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n : z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ! ( 2 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ; e u r o ( 2 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " .
3 . d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e G e m e e n t e r a a d v a n W i l l e b r o e k o m d e ' , s t r a a t n a a m e n h u i s n u m m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n a f 3 0 o k t o b e r 2 0 0 9 :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e W i l l e b r o e k ( B - 2 8 3 0 W i l l e b r o e k ) , V i c t o r D u m o n l a a n , 2 8 . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
B e n o i t R i c k e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l i j l e d i g e n e e r l e g g r n _ g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
- h e t b a n k a t t e s t ;
d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.06.2015, NGL 15.07.2015 15311-0561-027
10/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I r ~ _ _ ~ ~ ~ ~ . ~ s ~ ~ i g ~ ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 1 1 5 1 7 7
8 ü - 0 7 _ 2 0 1 5
~ ~ _ - ' O E A .
B R P ~ ~ ~ 1 " " " , - ' " " , " _ ' - B N
N E E R G E L 7 . . , ~ ~ . e '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 5 5 6 . 3 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X p r e s s c o n n e c t S u p p l y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V i c t o r D u m o n l á a n 2 8 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g - B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t k e l 2 6 8 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d d 1 3 j u l i 2 0 1 5
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n n o t a v a n e n a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i l l i a m R o b e r t B a n k s a l s Z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 3 j u l i 2 0 1 5 .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m m e v r o u w R e b e c c a P e a r s , m e t d e B r i t s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e 5 3 M a n o r R o a d , W o k i n g h a m , B e r k s h i r e , R G 4 1 4 A R , V e r e n i g d K o n i n k r i j k t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v a n a f 1 3 j u n i 2 0 1 5 . H a a r m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
F r é d é r i c B e r n a r d
Z a a k v o e r d e r
R e b e c c a P e a r s
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 22.07.2016 16348-0185-027