24/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 ; ! . , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 * 1 9 0 6 5 6 6 9 * I 1 1 1 1 1 1
t e W e : p s D g i # d f t e , - ; ' R e c h t b a n k
v r ~ K r e p b e n d , ? t t s 1 1 1 * . u t p s n , o 9 M R T 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 2 9 4 . 8 1 4 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " X T E N D "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 6 0 A n t w e r p e n , D u b o i s s t r a a t 3 9 b u s 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " X T E N D " , g e v e s t i g d t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , D u b o i s s t r a a t 3 9 b u s 2 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 2 9 4 . 8 1 4 e n n i e t g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W I B 9 2 , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ . 9 9 1 . 2 6 2 , 8 2 ) , o m h e t v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 8 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p e e n m i l j o e n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e ë n z e s t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ . 1 . 0 5 3 . 0 6 2 , 8 2 ) , d i t d o o r u i t g i f t e v a n n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f ( 9 . 9 1 2 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s ,
D e z e n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f ( 9 . 9 1 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e w a a r d e v a n a f g e r o n d h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n e l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , ' i e d e r v o o r e e n d e r d e , z i j n d e d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i e r ( 3 . 3 0 4 ) a a n d e l e n , d i t o m h e n t e v e r g o e d e n v o o r d e ' i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 9 9 1 . 2 6 2 , 8 2 ) v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j i n g e l i j k e m a t e , t . t . z . i e d e r v o o r e e n d e r d e , b e z i t t e n j e g e n s d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g , o p g e m a a k t o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D . D E V O O G T , b e d r i j f s r e v i s o r " , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 0 8 7 5 . 0 9 1 . 6 3 6 , g e v e s t i g d t e 2 6 5 0 E d e g e m , H o v e s t r a a t 1 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E V O O G T D a n i e l , b e d r i j f s r e - ' v i s o r , l u i d e n , a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e X T E N D N V b e s t a a t u i t v o r d e r i n g e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l v a n 9 9 1 . 2 6 2 , 8 2 E .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n m o g e n w i j a l s v o l g t b e s l u i t e n
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t 1 B R ; h e t b e s t u u r s - o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h o t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n ' n a u w k e u r i g h e i d ;
- d e d a a r o p d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i s b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ;
- d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n 9 . 9 1 2 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n d e w a a r d e o v e r e e n s t e m t m e t d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g .
V o o r d e i n b r e n g w o r d e n i n p r o p o r t i e t o t d e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l v ó ó r k a p i t a a l s v e r h o g i n g , t e v e e l a a n d e l e n t o e g e k e n d , m a a r a a n g e z i e n d e v e r h o u d i n g e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e z e l f d e b l i j v e n , e n d e o u d e ' a a n d e e l h o u d e r s g e l i j k z i j n a a n d e n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e i n b r e n g d o e n , i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g , i s e r ' g e e n s p r a k e v a n b e n a d e l i n g o f b e v o o r d e l i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t s b i a d
- H u i d i g v e r s l a g i s g e e n r e d e l i j k h e i d s v e r k i a r i n g ; w i j s p r e k e n o n s e v e n m i n u i t o v e r d e w a a r d e v a n d e
o n d e r n e m i n g o f v a n h a a r d o c h t e r o n d e r n e m i n g .
H e t b e s t u u r s o r g a a n i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r h e t n a k o m e n v a n d e v e r p l i c h t i n g e n v a n a r t . 5 3 7 W I B 1 9 9 2 m e t
b e t r e k k i n g t o t d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g "
2 . O m d e t e k s t v a n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e ë n z e s t i g e u r o
t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ . 1 . 0 5 3 . 0 6 2 , 8 2 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g ( 1 0 . 5 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t , "
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d , 1 0 m a a r t 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e : v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , r e v i s o r a a l v e r s l a g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g