XYLOS CLOUD SERVICES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. XYLOS CLOUD SERVICES
Dénomination : XYLOS CLOUD SERVICES
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 877.360.743

Publication

09/10/2014
ÿþMod Md 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*19169065+

V boh aa Bol Sta:

Ondernem ingsnr : 0877360743

Benaming

(voluit) : XYLOS CLOUD SERVICES

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2030 ANTWERPEN - Noorderlaan 139

(volledig adres)

Onderwerp akte ; BENOEMING COMMISSARIS

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 29 augustus 2014

De vergadering benoemt met éénparigheid van stemmen volgende commissaris voor een periode van

drie jaar

KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA Burgerlijke vennootschap met handelsvorm - Prins Boudewijnlaan 24d

- 2550 Kontich

- met ais vaste vertegenwoordiger Ludo RUYSEN.

Het mandaat van de commissaris vervalt onmiddellijk na de algemene vergadering van 2017.

Luk DENAYER

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

12/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 29.08.2014, NGL 11.09.2014 14582-0210-013
18/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 30.09.2013, NGL 13.11.2013 13658-0334-017
20/11/2012
ÿþ Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

181 Il ll 11111111111

*12187387*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Neergelegd ter greffa van de Re

van f( oophandel te Antwerpen,ppt~aI~

8 NOV 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0877.360.743.

Benaming

(voluit) ; "SMART xs"

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2030 Antwerpen, Noorderlaan 139

(volledig adres)

Onderwerp akte : Naamwijziging - Statutenwijziging - Herformulering van de statuten

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan KIEBOOMS, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op zes november tweeduizend en twaalf;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SMART@xs", gevestigd te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 139, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0877.360.743 en geregistreerd als B.T,W.-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT;

I. Om de naam van de vennootschap te wijzigen in "Xylos Cloud Services" en vervolgens de tweede zin van Artikel 1. van de statuten aan te passen, als volgt:

"Haar naam luidt: "Xylos Cloud Services","

Il. Om de statuten aan te passen aan de gewijzigde vennootschapswetgeving en bij deze gelegenheid de tekst van de statuten om te werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te passen aan de vigerende terminologie, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren, en een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen.

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:

1. a) De rechtsvorm van de vennootschap: naamloze vennootschap, afgekort "NV" b) De naam van de vennootschap: "Xylos Cloud Services"

2. Het doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel:

1. zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, op te treden als tussenpersoon in de handel, de groothandel in informaticasoftware en de ontwikkeling ervan, alsmede dit alles in de sector van de info rmatiecahardware,

2. de vennootschap is bevoegd alle met voormeld doel verband houdende commerciële, industriële, financiële en tot roerende of onroerende zaken betrekking hebbende handelingen te verrichten, Zij kan ook deelnemen of zich financieel interesseren in ander vennootschappen of ondernemingen die een doel beogen gelijk aan het hare of dat kanstrekken tot bevordering hiervan. Deze opsomming is louter opsommend en niet beperkend. De vennootschap kan ook de opdracht van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen; deelneming bij activiteiten van of samenwerking met andere vennootschapen kan geschieden door inschrijving of door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, of welke wijze dan ook, Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of hen aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap mag in het kader van haar activiteit alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden en van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

3. De zetel van de vennootschap: 2030 Antwerpen, Noorderlaan 139, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen

4. De duur van de vennootschap; De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde tijd,

5. a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal;

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd éénenzestig duizend vijfhonderd euro

(¬ .461.500,00), verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

b) Het gestorte bedrag:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort.

c) Overdracht van aandelen

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de statuten van de vennootschap, is de overdracht van

aandelen vrij.

6. De bepalingen betreffende

a) de bestemming van de winst en uitkering van een interimdividend:

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat

deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de

raad van bestuur.

Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze

dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet

rekening gehouden worden met :

a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")

b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en

c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").

Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.

b) de wijze van vereffening

onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

7.Het begin en einde van het boekjaar:

één april - éénendertig maart van elk jaar

8. a) Gewone algemene vergadering:

de laatste vrijdag van de maand augustus, om tien (10:00) uur

b) De voorwaarden voor toelating:

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen op

naam, of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij

een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de

oproeping tot de vergadering.

c) Stemrecht :

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen

* geven aile aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.

* geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

9. a) Bevoegdheden van de raad:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

De bestuurders handelen steeds als college.

b) Vertegenwoordiging van de vennootschap:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend,

Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd op de wijze zoals zal worden bepaald door de raad van bestuur.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat

- hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur

- hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

-Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

Voor zover ais nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan mevrouw HULIN Nicole Sidonie Willem, geboren te 30 maart 1953 te Temse, wonend te 9140 Temse, Gasthuisstraat 136, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonen register van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan Kiebooms, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 6 november 2012, met in bijlage ; twee volmachten, en uittreksel.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2012 - Annexes du Moniteur belge Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/10/2012
ÿþ Mod Word 11.1

- In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

IUII IIII 111111 dllllll

*iaiees4i*

1111

fvaerg.elogd ter griffie van de Rechtbank

van Koophandel te Antwerpen, op

2

Griffie

Ondernemingsnr

Benaming

(voluit) : SMART@xs

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2030 Antwerpen - Noorderlaan 139

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoemingen

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 31 augustus 2012 De mandaten van de bestuurders vervallen.

De vergadering herbenoemt met éénparigheid van stemmen volgende bestuurders voor een nieuwe periode van drie jaar :

Nadine DE CEUNINCK, wonende te 2950 Kapellen  Derdedreef 5

Saskia LAPERE, wonende te 2018 Antwerpen - Arthur Goemaerelei 65,

Luk DENAYER, wonende te 2160 Wommelgem  Recognitiestraat 17,

De mandaten van de bestuurders vervallen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2015 en worden zoals in het verleden onbezoldigd uitgeoefend.

Luk DENAYER

Bestuurder

05/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 31.08.2012, NGL 04.10.2012 12599-0220-013
27/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 26.08.2011, NGL 23.09.2011 11550-0574-013
10/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 27.08.2010, NGL 04.11.2010 10598-0171-013
27/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 28.08.2009, NGL 23.10.2009 09821-0301-014
28/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 18.07.2008 08441-0268-014
02/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 27.07.2007 07495-0367-013
25/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 07.09.2015, NGL 23.09.2015 15593-0322-028

Coordonnées
XYLOS CLOUD SERVICES

Adresse
NOORDERLAAN 139 2030 ANTWERPEN 3

Code postal : 2030
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande