02/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i t t i e n t e Ë P M E L E G D
G R I F F E R F C H T ! A N K V A N
2 0 N O V , 2 0 1 3
K O O P H A N D E L . T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
I I I I I I
O n d e r n e m i n g s n r Q S - t a . L . a b
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Y . S . M .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r i m s t e d e s t r a a t 4 4
2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a n S t o e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r k s p l a s o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , ,
n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e c o n f o r m a r t i k e l 1 7 3 , l e b i s v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
1 , O P R I C H T E R S
1 / D e h e e r L E N A E R T S G u y J o z e f M a r i a , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 3 j u l i 1 9 5 7 e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w ;
M E R M A N S M o n i q u e C a r o l i n a H e n d r i k a , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 0 1 a u g u s t u s 1 9 5 8 , s a m e n w o n e n d t e 2 3 0 0 ' °
T u r n h o u t , G r i m s t e d e s t r a a t 4 4 .
2 1 D e h e e r L E N A E R T S Y v e s M a r i a R o b e r t , o n g e h u w d w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 7 ;
f e b r u a r i 1 9 8 3 , w o n e n d t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , H e u l t j e d o r p 5 5 A .
3 f M e v r o u w L E N A E R T S S o f i e M a r i e - J o s é e F r a n s , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 5 j u l i 1 9 8 5 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r =
H E R T E L E E R T h i j s , w o n e n d e t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r , H o e v e n 1 8 ,
2 . R E C H T S V O R M - N A A M
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e b e n a m i n g Y . S . M .
3 , Z E T E L
2 3 0 0 T u r n h o u t , G r i m s t e d e s t r a a t 4 4
4 , D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n s u i k e r , c h o c o l a d e e n s u i k e r w e r k ;
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n k o f f i e , t h e e , c a c a o e n s p e c e r i j e n ;
V e r v a a r d i g i n g v a n c a c a o , c h o c o l a d e , s u i k e r w e r k e n p r a l i n e s ;
- A r t i s a n a l e b r o o d - e n b a n k e t b a k k e r i j e n ;
A m b a c h t e l i j k e v e r v a a r d i g i n g v a n b r o o d e n v a n v e r s b a n k e t b a k k e r s w e r k ;
- V e r v a a r d i g i n g v a n a n d e r h o u d b a a r b a n k e t b a k k e r s w e r k , i n c l u s i e f d i e p v r i e s p r o d u c t e n ; V e r v a a r d i g i n g v a n i j s r o o m b e r e i d i n g e n ;
- V e r v a a r d i g i n g v a n k u n s t h o n i n g e n s u i k e r w e r k ;
- H a n d e l - - g r o o t h a n d e l , i n v o e r e n u i t v o e r v a n a l g e m e n e v o e d i n g s w a r e n , s n o e p g o e d e n s u i k e r w a r e n , a l l e '
c h o c o l a d e p r o d u c t e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n , a l s o o k i j s r o o m - e n d i e p v r i e s p r o d u c t e n ;
- F a b r i c a t i e e n v e r p a k k i n g v a n a l l e c h o c o l a d e p r o d u c t e n e n v o e d i n g s w a r e n i n h e t a l g e m e e n ;
- A a n - e n v e r k o o p v a n v o e d i n g s w a r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- H e t l e v e r e n a l d a n n i e t m e t b e d i e n i n g v a n v o e d i n g s w a r e n e n d r a n k a a n p a r t i c u l i e r e n , r e s t a u r a n t s e n g r o t e
i n s t e l l i n g e n z o a l s s c h o l e n , r u s t h u i z e n , z i e k e n h u i z e n , o p e n b a r e c e n t r a , b e d r i j v e n , e n z o v o o r t ;
H e t u i t b a t e n v a n d r a n k g e l e g e n h e d e n , r e s t a u r a t i e g e l e g e n h e i d , t e a r o o m s , f e e s t z a l e n , t r a i t e u r d i e n s t e n , f r i t u r e n e n s n a c k g e l e g e n h e d e n , t a v e r n e s , o n t s p a n n i n g s g e l e g e n h e i d e n h e t v e r s t r e k k e n v a n s n a c k s i n d e z e : g e l e g e n h e d e n ;
A d m i n i s t r a t i e k a n t o o r ;
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ;
A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e , , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n ' "
- - - - - ~ - - ~ ~ . . . , . . v e n n o o t s c h a p p e n ; - . h e t - s t i m u l e r e n ; . d e p l a n n i n g , - d e c o ö r d i n a t i e , , d e - o n t w i k k e l i n g v a n , e n _ d e _ i n v e s t e r i n g i n a s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r - b e t i Q , r d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n v a n r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f . h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t " r u i m e z i n , a i l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s . H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
D e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
V o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D i t a l l e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
5 . D U U R
O n b e p a a l d .
6 , K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t 2 0 . 0 0 0 e u r o e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
7 . V O L S T O R T I N G
H e t k a p i t a a l w e r d v o l g e s t o r t d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n i n g e l d , a l s v o l g t :
1 1 d e h e e r L E N A E R T S G u y p l a a t s t e 9 . 6 0 0 e u r o , v o l l e d i g v o l g e s t o r t . H i j o n t v a n g t 4 8 a a n d e l e n .
2 / m e v r o u w M E R M A N S M o n i q u e p l a a t s t e 9 . 6 0 0 e u r o , v o l l e d i g v o l g e s t o r t . Z i j o n t v a n g t 4 8 a a n d e l e n .
3 1 d e h e e r L E N A E R T S Y v e s p l a a t s t e 4 0 0 e u r o , v o l l e d i g v o l g e s t o r t . H i j o n t v a n g t 2 a a n d e l e n .
' 4 / m e v r o u w L E N A E R T S S o t i e p l a a t s t e 4 0 0 e u r o , v o l l e d i g v o l g e s t o r t . Z i j o n t v a n g t 2 a a n d e l e n .
D e n o t a r i s s t e l d e v a s t d a t h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , d e p l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l v o l d o e n a a n
d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n . D e v o l s t o r t i n g g e b e u r d e o p e e n r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
o p r i c h t i n g z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B e l f i u s B a n k , i n b e w a r i n g g e g e v e n a a n d e n o t a r i s ,
8 . B E S T U U R V E R T E G E N W O O R D I G I N G
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , v e n n o t e n o f n i e t . Z i j n e r m e e r z a a k v o e r d e r s d a n o e f e n e n z i j h e t b e s t u u r g e z a m e n l i j k u i t
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t i s o n b e p e r k t . "
D e z a a k v o e r d e r ( s ) z a l ( z u l l e n ) a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t
d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
a , d o o r h a a r z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s .
b . d o o r d e z a a k v o e r d e r s a f z o n d e r l i j k , i n d i e n e r m e e r z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n .
c . d o o r d e h o u d e r v a n e e n v o l m a c h t d i e b e p e r k t i s i n d e t i j d e n / o f b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p .
9 . Z A A K V O E R D E R S
W e r d e n t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d : d e h e e r L E N A E R T S
G u y e n m e v r o u w M E R M A N S M o n i q u e , v o o r n o e m d .
D e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j d e b e n o e m i n g w e r d b e p a a l d d a t h e t m a n d a a t v a n L E N A E R T S G u y o n b e z o l d i g d i s e n h e t m a n d a a t v a n
M E R M A N S M o n i q u e b e z o l d i g d i s .
1 0 . J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 8 . 0 0 u u r e n v o o r d e e e r s t e m a a l '
i n h e t j a a r 2 0 1 5 ,
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g
v e r m e l d .
E r w e r d e n g e e n v a n d e w e t a f w i j k e n d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g b e p a a l d .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
1 1 . B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 0 1 j u l i v a n e l k k a l e n d e r j a a r t o t e n m e t 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t e n m e t 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
1 2 . R E S E R V E - W I N S T - V E R E F F E N 1 N G S P R O V E N U
H e t b a t i g s a l d o a a n g e g e v e n d o o r d e j a a r l i j k s e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t .
£ O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r b e h o u d e n t o t d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . . D e z e a f h o u d i n g z a l n i e t m e e r w o r d e n v e r e i s t z o h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , d o c h m o e t s t e e d s t o t d i t b e d r a g h e r n o m e n w o r d e n , i n d i e n o m é é n o f a n d e r e r e d e n d e r e s e r v e s w o r d e n a a n g e t a s t .
H e t s a l d o v a n d e w i n s t z a l v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l
v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
,
. -
V o o r - b e i í o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
a
H e t n e t t o p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
1 3 . V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n F i d u c i a i r e D e r g e n t & D e r g e n t t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , R u b e n s s t r a a t 1 0 1 t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n / o f b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n . .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
C
V ~
T e v e n s n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
~ ~ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g