31/12/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e t a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l 1 N o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( ) C ,
* 1 3 1 9 7 1 5 2 * D o f i l e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 8 5 5 . 0 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y 0 4 8 0
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 1 0 W i l r i j k , S t e r r e n l a a n , 3 3 C
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
E r h i t i k t u i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r n o t a r i s G a ë t a n W A G E M A N S , t e E l s e n e o p 6 d e c e m b e r , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d ( e n ) z o n d e r r e n v o o i ( e n ) o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 B o e k 8 5 , b l e d 0 1 , v a k 0 5 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 6 0 , 0 0 E U R ) . V o o r M A R C H A L D . , ( v o l g t d e o n d e r t e k e n i n g ) " , w a t v o l g t , l e t t e r l i j k :
" Y 0 4 8 0 - O N T B I N D I N G R e p . 4 2 7
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n
O p z e s d e c e m b e r
V o o r O n s , G a ë t a n W a g e m a n s , n o t a r i s t e E l s e n e , t e n k a n t o r e ,
I s b i j e e n g e r o e p e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « Y 0 4 8 0 » m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , S t e r r e n l a a n , 3 3 C ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 6 . 8 5 5 . 0 7 2 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 6 v o o r n o t a r i s A n n e
R u t t e n , t e S i n t - G i l l i s , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j I a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 j a n u a r i d a a r n a , o n d e r
n u m m e r 0 7 0 0 1 0 1 0 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d k r a c h t e n s p r o c e s v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r G a ë t a n W a g e m a n s ,
o n d e r g e t e k e n d e , o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 0 e n b e k e n d g e m a a k t i n z e l f d e b i j l a g e n v a n d e e e r s t e f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r
n u m m e r 1 0 3 0 0 6 5 1 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t i n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n z e l f d e b i j l a g e n v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 2
o n d e r n u m m e r 1 2 0 1 3 7 3 4 .
( m e n l a a t w e g )
B E S L I S S I N G E N
D e v è r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n , e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ;
1 / E E R S T E B E S L I S S I N G
a . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , a a n w e l k e e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 w e r d g e h e c h t , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e l e g d , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n , i n w e l k e z i j v o o r s t e l t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n .
b . D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r v o l g e n s k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e H e e r W o u t e r N I E L A N D T , h a n d e l e n d
v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f r e v i s o r e n " , t e
P e r k , V i n k e n b a a n , 4 4 , w a a r v a n d e v e n n o o t b e v e s t i g t e e n e x e m p l a a r t e h e b b e n g e k r e g e n .
D e s l o t b e s c h o u w i n g v a n d i t v e r s l a g g e d a t e e r d o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , h e r n e e m t h e t v o l g e n d e :
« I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n Y 0 4 8 0 B V B A e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0
s e p t e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E U R 6 . 3 9 8 , 1 5 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n E U R 6 . 3 9 8 , 1 5 .
U h d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e
n o r m e n , b l i j k t d a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e u i t k o m s t v a n t o e k o m s t i g e f i s c a l e c o n t r o l e s , d e z e s t a a t d e t o e s t a n d
v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
P e r k , 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3
N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t , b e d r i j f s r e v i s o r . »
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t w e e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n r a p p o r t e n g o e d t e k e u r e n .
I I I
I I I
I I
I I
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
S t e m m i n g ' ' ' d e z e b e s l i s s i n g i i i c ü d i i i n â n i é i n ' a a n g e n o m e n .
2 / T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p v o o r a f g a a n d t e o n t b i n d e n .
N a g e w e z e n t e z i j n o p d e g e v o l g e n v a n d e z e b e s l i s s i n g d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , v e r k l a a r t d e
v e n n o o t t e w i l l e n o v e r g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t h u i d i g e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n z o a l s
b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t
S t e m m i n g d e z e b e s l i s s i n g w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n ,
3 / D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f
j a a r t e n h u i z e v a n M e v r o u w G R A N G E Y s a l i n e , v o o r n o e m d , z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d «
S t e m m i n g d e z e b e s l i s s i n g w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n .
4 / V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e v o l m a c h t e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r , v o o r n o e m d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s m a n d a t a r i s a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , o m d e
n o d i g e f o r m a i i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e a d m i n i s t r a t i e s t e v e r v u i l e n , o m a i l e n o d i g e v e r k l a r i n g e n t e d o e n o m d e
i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e s i t u a t i e
v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f n o d i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t
a a n h a a r t o e v e r t r o u w d .
S t e m m i n g d e z e b e s l i s s i n g w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n .
( m e n l a a t w e g )
W a a r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d i t p r o c e s - v e r b a a l h e e f t o p g e s t e l d .
O p p l a a t s e n d a t u m a i s v o o r m e l d .
E n n a g e d a n e v o o r l e z i n g h e e f t d e c o m p a r a n t s a m e n m e t d e n o t a r i s , a l h i e r g e t e k e n d .
V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n .
G e r e g i s t r e e r d 2 b l a d ( e n ) , z o n d e r r e n v o o i ( e n ) o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3
B o e k 8 5 , b l a d 0 1 , v a k 0 5 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R )
M A R C H A I _ D . ( v o l g t d e o n d e r t e k e n i n g ) "
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T R E K S E L
G a ë t a n W A G E M A N S , N o t a r i s t e E l s e n e
B i j i a g e u i t g i f t e , v e r s i a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , d e H e e r W o u t e r N i e l a n d t
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