17/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 02.12.2013, NGL 16.12.2013 13685-0048-031
19/03/2013
ÿþ ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 6 4 6 . 8 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y a n n a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S a n t v o o r t b e e k l a a n 2 3 A , 2 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , v e r k i e z i n g V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r e n h e r b e n o e m i n g a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V Y a n n a , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 D e u r n e , S a n t v o o r t b e e k l a a n 2 3 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t O n d e m e m i n g s l o k e t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 4 . 6 4 6 . 8 2 6 e n i n h e t B T W - r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 4 . 6 4 6 . 8 2 6 ,
B e s l o t e n w e r d :
1 . D D H o l d i n g B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d h r . D i r k D e v u y s t , w o r d t h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
V e r v o l g e n s k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r t e z a m e n e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e h e e r D i r k D e v u y s t w o r d t u n a n i e m v e r k o z e n a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n a f h e d e n t o t e n ; m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
2 , D D H o l d i n g B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d h r . D i r k D e v u y s t , w o r d t h e r b e n o e m d a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
3 . T o e k e n n i n g v o l m a c h t A n t w e r p s B o e k h o u d k a n t o o r B V B A :
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n : d e h e e r B a u w e n s G e o r g e s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , R o z e n l a a n 2 7 , d e h e e r B a u w e n s B a r t , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P r i n s B o u d e w i j n i a a n 1 7 e n d e : h e e r V a n L o m m e l E d w i n , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , R i j n 1 3 2 , t e n e i n d e :
- I n s c h r i j v i n g t e n e m e n i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r , a l s o o k o m a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n u i t t e ! v o e r e n .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t O n d e m e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e ,
B e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e p u n t e n k u n n e n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a i l e d o c u m e n t e n ' e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s o m d e o p r i c h t i n g e n d e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e " v e n n o o t s c h a p t e v o l b r e n g e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t a a n v r a g e n v a n v e r g u n n i n g e n . D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
D D H o l d i n g B V B A ,
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . D i r k D e v u y s t ,
z a a k v o e r d e r
M O
1 1 1 1
; \ J e e r g e i ( 2 ! ? c . t e r u p " a r ' r e v e r t d e R e c h t b a n k v a n K o c p a l a n d e i t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
I I I
i
24/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 03.12.2012, NGL 20.12.2012 12669-0297-028
10/04/2012
ÿþ" G 2
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f e t e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R o d d e l ' e r ? t K ® o ~ D k d á ~ 9 4 1 t o A i ! t 4 Y o r p e e i e t e
2 8 M A A R T 2 0 1 2
G r i f f i e
i n I l i i i l I l t I I l l I I l I 1 1 1 1 I I l I l I l
* 1 2 0 7 0 5 4 2 *
b e
a B r s t G
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 6 4 6 . 8 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y a n n a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S a n t v o o r t b e e k l a a n 2 3 A , 2 1 0 0 D e e r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
O p 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V Y a n n a , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 D e u m e , S a n t v o o r t b e e k l a a n 2 3 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t O n d e m e m i n g s l o k e t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 4 . 6 4 6 . 8 2 6 e n i n h e t B T W - r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 6 E 0 4 6 4 . 6 4 6 . 8 2 6
B e s l o t e n w e r d :
1 . D h r . D i r k D e v u y s t w o r d t h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n : d e h e e r B a u w e n s G e o r g e s , w o n e n d e t e ! 2 9 7 0 S c h i l d e , R o z e n l a a n 2 7 , d e h e e r B a u w e n s B a r t , w o n e n d e t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , M a r k t p l e i n 1 6 b u s 1 e n d e h e e r V a n L o m m e l E d w i n , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , R i j n 1 3 2 , t e n e i n d e :
- I n s c h r i j v i n g t e n e m e n i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r , a l s o o k o m a i l e l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n u i t t e v o e r e n .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t . O n d e m e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
B e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e p u n t e n k u n n e n d e z e v o i m a c h t t h o u d e r s a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s o m d e o p r i c h t i n g e n d e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e ,
v e n n o o t s c h a p t e v o l b r e n g e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t a a n v r a g e n v a n v e r g u n n i n g e n . D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s . ,
D O H o l d i n g B V B A ,
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . D i r k D e v u y s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 05.12.2011, NGL 23.12.2011 11646-0020-027
24/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 06.12.2010, NGL 22.12.2010 10638-0051-017
17/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i 1 1 1 t ~ I V I Y Y I N I 1 1 l 1 l
- - a f o e 7 m g - A n t a v v r p e r i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 6 4 6 . 8 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y a n n a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S a n t v o o r t b e e k l a a n 2 3 A , 2 1 0 0 D e u r n e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m B a r k a N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d h r . D i r k D e v u y s t , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n ' , 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A A n t w e r p s B o e k h o u d k a n t o o r , ( B E 0 4 3 0 , 9 3 5 . 3 6 6 ) , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , D a s c o t t e l e l 1 1 , h a a r a a n g e s t e l d e n e n b e d i e n d e n , t e n e i n d e :
- I n s c h r i j v i n g t e n e m e n i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r , a l s o o k o m a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n u i t t e v o e r e n .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e B N V - a d m i n i s t r a t i e .
B e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e p u n t e n k a n d e z e v o l m a c h t h o u d e r a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n e n i n ' h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s o m d e o p r i c h t i n g e n d e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o l b r e n g e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t a a n v r a g e n v a n v e r g u n n i n g e n . D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s ,
D D H o l d i n g B V B A ,
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . D i r k D e v u y s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
~ 5 ~ - ; ~ r J 2 0 1 5
24/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 07.12.2009, NGL 22.12.2009 09897-0019-017
24/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 01.12.2008, NGL 22.12.2008 08859-0197-018
10/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 03.12.2007, NGL 02.01.2008 08001-0091-017
07/11/2007 : AN332882
17/08/2007 : AN332882
19/12/2006 : AN332882
17/01/2006 : AN332882
27/10/2005 : AN332882
03/10/2005 : AN332882
04/10/2004 : AN332882
01/10/2003 : AN332882
25/10/2002 : AN332882
13/09/2002 : AN332882
18/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 07.12.2015, NGL 17.12.2015 15690-0479-032