28/07/2014
ÿþ M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 8 1 1 M 1 0 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 6 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t a l i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 9 . 5 9 1 . 2 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i n : Y E P A R T N E R
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e m p e r v e n d r e e f 2 1 t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g
W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
V E R P L A A T S E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
C O M M . V . Y E P A R T N E R
K e m p e r v e n d r e e f 2 1 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
R P R L e u v e n
b t w - n u m m e r : B E 0 8 4 9 . 5 9 1 . 2 2 7
D o e l w i j z i g i n g
O p h e d e n , 1 j u n i 2 0 1 4 , w o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e
C o m m . V . « Y E P A R T N E R » , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e K e m p e r v e n d r e e f 2 1 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , h i e r n a
« d e v e n n o o t s c h a p » g e n o e m d .
I d e n t i f i c a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e a k t e , o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 o k t o b e r 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 1 7 5 6 3 1 .
O p 9 o k t o b e r 2 0 1 3 v o n d e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g p l a a t s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r 1 3 1 9 7 5 2 1 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n w a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
i s g e l e g e n ) o n d e r n u m m e r 0 8 4 9 . 5 9 1 . 2 2 7 .
O p e n i n g v a n d e v e r g a d e r i n g - S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 8 u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n M e v r . . B l e r e a u K a r e n , h i e r n a
g e n o e m d , d i e a a n s t e l t t o t s e c r e t a r i s D h r . B l e r e a u R u d i g e r , h i e r n a g e n o e m d .
G e z i e n e e n g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n
s t e m o p n e m e r s .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g - A a n w e z i g h e i d s l i j s t
Z i j n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d a a n t a l
a a n d e l e n i n v o i l e e i g e n d o m t e b e z i t t e n ;
1 ° M e v r o u w B l e r e a u K a r e n , g e b o r e n t e L i e r o p 0 5 / 0 7 / 1 9 7 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 6 . 0 7 . 0 5 - 1 7 4 . 6 0 w o n e n d e t e
B r e d e r o d e s t r a a t 1 9 5 b u s 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , d i e v e r k l a a r t
1 8 5 4 a a n d e l e n t e b e z i t t e n ;
2 ° D e H e e r B l e r e a u R u d i g e r , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 2 0 o k t o b e r 1 9 4 9 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 9 . 1 0 . 2 0 - 3 5 7 . 4 5
w o n e n d e t e K e m p e r v e n d r e e f 2 1 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , d i e v e r k l a a r t 1 a a n d e e l t e b e z i t t e n ;
T o t a a l : 1 8 5 5 a a n d e l e n :
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n s t e l t v a s t h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s 1 8 5 5 a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n .
2 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n 1 8 5 5 a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r , h i e r a a n w e z i g v e r k l a a r t h i e r b i j d a t z e k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a a r t t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n .
3 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , e e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d .
4 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
6 , D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r g e e n b e d r i j f s r e v i s o r w e r d a a n g e s t e l d .
A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e
v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e s l u i t e n :
1 , V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
h o u d e n d e v o o r s t e l t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g w o r d t g e g e v e n .
D i t v e r s l a g i s v e r g e z e l d v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r
3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 .
2 . V o o r s t e l o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e t e k s t a a n d e
s t a t u t e n :
- D e o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e
d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n ;
- I n z e t v a n p r o m o t e a m s , s e c u r i t y t e a m s , a r t i e s t e n , b o e k i n g , d i e n s t v e r l e n i n g e n i n s t a l l a t i e , p u b l i c i t e i t ;
- H e t c o ö r d i n e r e n v a n w e r k e n u i t g e v o e r d d o o r o n d e r a a n n e m e r s ;
- O n t w e r p , c o n c e p t - e n p r o d u c t o n t w i k k e l i n g a a n g a a n d e b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
- H e t v e r h u r e n e n v e r k o p e n v a n m a t e r i a l e n a a n g a a n d e b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
- F l e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , a d v i e z e n e n t r a i n i n g i n d e m e e s t r u i m t e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n
o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , p r o m o t i e ,
n e t w o r k i n g e n H u m a n R e s o u r c e s ( H R ) ;
- ( p e r s o n a l ) c o a c h i n g ( t h u i s o f o p l o c a t i e ) , m e n t o r s h i p ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ;
- a i l e v o r m e n v a n o p l e i d i n g ( i n s t r u c t e u r , d o c e n t ) ;
- v e r k o o p v a n c u r s u s s e n e n m a t e r i a a l d i e v e r b a n d h o u d e n m e t g e g e v e n o p l e i d i n g e n .
3 . V o o r s t e l o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k a d r e s z a l a l s v o l g t z i j n
F o n t e i n s t r a a t 1 7 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t .
4 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v o l m a c h t v o o r d e
a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n
A i l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n
v o o r g e l e g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n d a t d e a a n d e l e n w a a r m e e z e d e e l n e m e n
a a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e n i g e i n p a n d g e v i n g n o c h
v a n e n i g e a n d e r e b e p e r k i n g d i e d e v r i j e u i t o e f e n i n g v a n h u n s t e m r e c h t z o u b e l e t t e n .
B e r a a d s l a g i n g - B e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e
u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n a d r e s w i j z i g i n g , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e
a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
T w e e d e b e s l i s s i n g - D o e l s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e t e k s t
a a n d e s t a t u t e n :
- D e o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n h e t v e r r i c h t e n v a n a i l e a c t i v i t e i t e n d i e
d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n ;
- I n z e t v a n p r o m o t e a m s , s e c u r i t y t e a m s , a r t i e s t e n , b o e k i n g , d i e n s t v e r l e n i n g e n i n s t a l l a t i e , p u b l i c i t e i t ;
- H e t c o ö r d i n e r e n v a n w e r k e n u i t g e v o e r d d o o r o n d e r a a n n e m e r s ;
- O n t w e r p , c o n c e p t - e n p r o d u c t o n t w i k k e l i n g a a n g a a n d e b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
- H e t v e r h u r e n e n v e r k o p e n v a n m a t e r i a l e n a a n g a a n d e b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , a d v i e z e n e n t r a i n i n g i n d e m e e s t r u i m t e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n
o n d e r n e m i n g e n v a n a i l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , p r o m o t i e ,
n e t w o r k i n g e n H u m a n R e s o u r c e s ( H R ) ;
- ( p e r s o n a l ) c o a c h i n g ( t h u i s o f o p l o c a t i e ) , m e n t o r s h i p ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ;
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a l l e v o r m e n v a n o p l e i d i n g ( i n s t r u c t e u r , d o c e n t ) ;
- v e r k o o p v a n c u r s u s s e n e n m a t e r i a a l d i e v e r b a n d h o u d e n m e t g e g e v e n o p l e i d i n g e n .
D e r d e b e s l i s s i n g - a d r e s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k a d r e s t e v e r p l a a t s e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k a d r e s w o r d t v e r p l a a t s t n a a r z F o n t e i n s t r a a t 1 7 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r V e r s c h a e r e n &