11/09/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
1 . ; ~ _ ' _ ~ ~ , ~ º%t _ l z
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I 1 1 1 1 1 . 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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à 1 e i l k e 2 0 1 2 '
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 3 . 0 5 5 . 0 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P A J O F I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l H o e s n a e k 2 1
;
1 6 7 0 P e p i n g e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
; ? B l i j k e n s a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y C A E Y M A E X , v e n n o o t n o t a r i s , t e B r u s s e l , o p 0 8 a u g u s t u s 2 0 1 2 , 1
g e r e g i s t r e e r d i n d e e e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n W o l u w e o p 0 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 , b o e k 3 7 b l a d 2 6 v a k 0 8 .
g e k r e e g d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) d o o r d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . S y l v i e L O I S , d a t e e n b e s l o t e n
; : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t
g e n o m e n :
1 . E E R S T E B E S L I S S I N G :
E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n ; ' Y I N B V B A " t e w i j z i g e n e n h e t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t : i : d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n .
A r t i k e l 1 : "
: D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . ; >
; ; Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " Y I N B V B A " . ; ,
l j I n g e v o l g e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s L u c V A N E E C K H O U D T , t e H a l l e o p 2 3 o k t o b e r 2 0 0 7 d r o e g d e ; v e n n o o t s c h a p d e b e n a m i n g " P A J O F I N " .
; B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 w e r d ; ; j d e b e n a m i n g g e w i j z i g d i n " Y I N B V B A " .
2 . T W E E D E B E S L I S S I N G :
E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 3 0 0 T u r n h o u t , H e n d r i k :
C o n s c i e n c e s t r a a t 4 e n d e r h a l v e a r t i k e l 2 p a r a g r a a f 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 2 § 1 : : :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d 2 3 0 0 T u r n h o u t , H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t 4
; 3 . D E R D E B E S L I S S I N G : l ;
i : E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e :
w i j z i g e n : ; a ) V E R S L A G E N S T A A T V A N A C T I V A E N P A S S I V A o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t .
V e n n o o t s c h a p p e n w e t b o e k
; * v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d w o r d t ;
* s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d t e w e t e n a f g e s l o t e n o p 3 0 ; j u n i 2 0 1 2 .
i j b ) h e t a r t i k e l 3 v a n s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
: ; " A r t i k e l 3
i D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n : d e r e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e :
C o n s u l t i n g s e r v i c e s i n 1 T ( i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g i e ) g e r e l a t e e r d e d o m e i n e n , S a l e s m a n a g e m e n t . V e r k o o p e n ; d o o r v e r k o o p v a n s e r v i c e s , e d u c a t i o n , l i c e n t i e s .
B o d y s h o p p i n g , p r o j e c t s a l e s , o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n , p r o m o t e n e n b e g e l e i d e n v a n a l l e r h a n d e p r o j e c t e n . T u s s e n p e r s o o n i n h a n d e l e n a l l e a a n v e r w a n t e w e r k z a a m h e d e n i n z o w e l g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , r e c h t s t r e e k s e n p a r a l l e l , z o w e l a l s m a k e l a a r , c o m m i s s i o n a i r , v e r t e g e n w o o r d i g e r e n d i t i n a l l e g o e d e r e n e n d i e n s t e n .
C r i s i s m a n a g e m e n t , d a y t o d a y b u s i n e s s c o n s u l t i n g , o p l e i d i n g e n , p r o j e c t e n p o r t f o l i o m a n a g e m e n t .
V o o r e i g e n r e k e n i n g h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g ; o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g r n e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e ' o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
a ) D e s a m e n s t e l l i n g e n h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , h e t v e r k o p e n h e t r u i l e n , h e t b o u w e n , h e t v e r b o u w e n , h e t v e r b e t e r e n , h e t u i t r u s t e n , h e t a a n p a s s e n , h e t v e r f r a a i e n , h e t o n d e r h o u d e n , h e t v e r h u r e n , h e t h u r e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t p r o s p e c t e r e n e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d
z i j n d e u i t b r e i d i n g e n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n . Z e m a g a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , m e t i n b e g r i p v a n v r u c h t g e b r u i k , o n r o e r e n d e l e a s i n g o f e n i g a n d e r r e c h t , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , z e l f s a l s l o u t e r e i n v e s t e r i n g . Z e m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
b ) H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g .
c ) D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n f i n a n c i ë l e p r o d u c t e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s l o u t e r e i n v e s t e r i n g .
d ) H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
e ) H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ; h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
i ) H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n .
g ) V e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n . .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j k a n a i l e b u r g e r l i j k e , h a n d e l s - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n a f s l u i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t é é n o f a n d e r e t a k v a n h a a r d o e l o f v a n a a r d z i j n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n e n t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t v a n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e .
Z i j k a n d e f u n c t i e o f m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n ' A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g . 4 . V I J F D E B E S L I S S I N G
E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e t w e e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
1 . D e H e e r L E B A C Q G u y , g e b o r e n t e N i n o v e o p 1 9 m e i 1 9 5 2 , w o n e n d e t e 1 6 7 0 P e p i n g e n , H o e s n a e k , 2 1
2 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C Y N T H I A D E M O L L m e t z e t e l t e 1 6 0 0 S i n t -
P i e t e r s - L e e u w , Z o n n e w e e l d e 5 7 ,
I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 8 1 2 . 0 4 2 . 3 2 9 .
O v e r d e d e c h a r g e v a n h u n b e l e i d z a l e r b e s l o t e n w o r d e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o p d e r e k e n i n g v a n h e t l o p e n d j a a r ,
E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m e e n z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
b e n o e m e n , t e w e t e n J u f f r o u w O E I S i a n Y i n , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d .
S . V I J F D E B E S L I S S I N G
E r w o r d t b e s l i s t o m d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n v o o r h e t o p m a k e n v a n d e c o ö r d i n a t i e
v a n d e s t a t u t e n e n v o o r h e t n e e r l e g g e n v a n d e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
N o t a r i s
G u y C A E Y M A E X
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
\ . . f
V o o r -
e h o u d e n
a a r i h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e