13/10/2014
ÿþ M o i W o r d 1 1 . 1
, E 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
Ü 2 0 1 S T . 2 0 1 4
a f e e l i n m g . A n t w e r p e n
u r i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 0 1 M 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 9 6 6 . 6 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y O U N G & P A R T N E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s t r a a t 5 1 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R S B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S C O N V E R S I E A A N D E L E N V E R V A N G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1 7
s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Q i F u n d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , A n t w e r p s e s t r a a t 1 2 4 ( R P R A n t w e r p e n 0 4 7 3 . 2 7 7 . 1 5 3 ) e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Q i F u n d P a r t n e r s m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , A n t w e r p s e s t r a a t 1 2 4 ( R P R A n t w e r p e n 0 4 7 3 . 0 5 6 . 4 2 9 ) a i s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b e n t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t v o o r h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t e n m e t h u n o n t s l a g .
2 . a l s b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n m e t i n g a n g o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r , o p v o o r d r a c h t v a n d e T r a f i g u r a B . V . :
1 . d e h e e r T r e v o r P a u l E a r l a n d , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e M a p l e H a v e n , E y h u r s t C l o s e , K i n g s w o o d , T a d w o r t h K T 2 0 6 N R , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
2 . d e h e e r M i c h a e l K e n n e t h D a v i e s , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 4 4 D i n o r d e n C l o s e , F l e e t G U 5 2 7 S L , V e r e n i g d K o n i n k r i j k e n
3 . d e h e e r M a r k J o s e p h I r w i n , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 3 W e s t e r n E s p l a n a d e , P o r t s l a d e ,
B r i g h t o n B N 4 1 1 W E , V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
3 . o m , b i j g e b r e k a a n b e s t a a n , k l a s s e C e n k l a s s e D a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
4 . o m d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h u i d i g e t e k s t , v o l g t e e n u i t t r e k s e l u i t d e
s t a t u t e n :
A r t i k e l 1 : V o r m - b e n a m i n g
D e V e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e n a a m " Y O U N G & P A R T N E R S " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r u s s e l s t r a a t 5 1 , ( . . . )
A r t i k e l 3 : D o e l
D e V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l . :
- h e t a a n b i e d e n v a n i n f o r m a t i c a - o p l o s s i n g e n e n h e t r e a l i s e r e n v a n p r o j e c t e n
- d e u i t b a t i n g v a n e e n s t u d i e - e n c o n s u l t a n c y b u r e a u i n z a k e h a r d - e n s o f t w a r e
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n , d e a n a l y s e , i m p l e m e n t a t i e , i n s t a l l a t i e , v e r h u r i n g , l e a s i n g , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n h a r d - e n s o f t w a r e
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n c o m p u t e r h a r d - e n s o f t w a r e , o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t v e r w e r v e n v a n l i c e n t i e s , b r e v e t t e n e n o c t r o o i e n , a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n o p k n o w - h o w e n o n t w i k k e l d e p r o c é d é s
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n i n t e l l e c t u e l e , f m a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n v e r h u r e n a a n d e r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k v a n b e n o d i g d h e d e n , m a t e r i a a l , i n s t r u m e n t e n , h a r d - e n s o f t w a r e
- h e t u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t h e t g e e n v o o r a f g a a t v a n c o n c r e t e p r o j e c t e n v a n d i e n s t b e t o o n i n z a k e o r g a n i s a t i e e n t o e p a s s i n g v a n d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e w e t g e v i n g e n
- h e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , o n d e r m e e r h e t v e r w e r v e n e n v e r h a n d e l e n v a n e f f e c t e n , p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n
- h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
- h e t s t e l l e n v a n z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n
- h e t v e r r i c h t e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e b e l e g g i n g e n v o o r e i g e n r e k e n i n g ; d i t a l l e s m e t u i t d r u k k e l i j k e u i t s l u i t i n g v a n v e r m o g e n s b e h e e r e n / o f b e l e g g i n g s a d v i e s , z o a l s b e d o e l d d o o r d e W e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e V e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e V e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n v i e r e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( E U R 7 3 6 . 7 0 4 , 9 6 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 7 8 8 a a n d e l e n v a n K l a s s e A e n 6 9 8 a a n d e l e n v a n K l a s s e B , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 : O p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n
( . . . ) D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n o p d e w e l k e d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n v e r r i c h t , w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e z e s t o r t i n g e n , r e g e l m a t i g o p g e v r a a g d e n e i s b a a r , n i e t w e r d e n g e d a a n .
A r t i k e l 8 : O n d e e l b a a r h e i d d e r e f f e c t e n
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n d e V e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e n k e l e e i g e n a a r p e r e f f e c t . I n d i e n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s z i j n v a n é é n a a n d e e l o f i n d i e n d e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l i s g e s p l i t s t t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r , h e e f t d e V e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e r e c h t e n d i e e r a a n z i j n v e r b o n d e n t e s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a l s z i j n d e d e e i g e n a a r v a n h e t e f f e c t t e n a a n z i e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 7 : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e V e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d m e t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k v e r e i s t e m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s e n m e t e e n m a x i m u m v a n 5 b e s t u u r d e r s , r e c h t s p e r s o n e n o f n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z e t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
T h e r a a d v a n b e s t u u r z a l a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d w o r d e n :
( i ) m a x i m u m d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) d i e k l a s s e A a a n d e l e n h o u d e n ( e l k e e n " A b e s t u u r d e r " o f s a m e n " A b e s t u u r d e r s " ) ; e n
( i i ) m a x i m u l t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) d i e k l a s s e B a a n d e l e n h o u d e n ( e l k e e n " B b e s t u u r d e r " o f s a m e n " B b e s t u u r d e r s " ) .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s , d i e n i e t h e r k o z e n z i j n , n e e m t e e n e i n d e d a d e l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e h e r k i e z i n g i s o v e r g e g a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 9 : V e r g a d e r i n g e n
D e r a a d v a n b e s t u u r k o m t s a m e n o p b i j e e n r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o f d e b e s t u u r d e r d i e h e m v e r v a n g t , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s h e t v r a g e n , e n m i n s t e n s é é n m a a l p e r t r i m e s t e r .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
A r t i k e l 2 0 : B e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e é é n A B e s t u u r d e r e n é é n B e s t u u r d e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I n d i e n h e t q u o r u m n i e t a a n w e z i g i s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b o v e n s t a a n d e p a r a g r a a f o p e e n - v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( o f e e n c o m i t é v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ) , w o r d t d e z e v e r g a d e r i n g o p n i e u w b i j e e n g e r o e p e n . B e r i c h t v a n d e o p n i e u w b i j e e n g e r o e p e n v e r g a d e r i n g w o r d t t e n m i n s t e 1 0 w e r k d a g e n o p v o o r h a n d g e g e v e n , t e n z i j a l l e b e s t u u r d e r s a n d e r s o v e r e e n k o m e n . N i e t t e g e n s t a a n d e d e b o v e n s t a a n d e p a r a g r a a f , i n h e t g e v a l d a t e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( o f e e n c o m i t é v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ) o p n i e u w w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m d a t e r g e e n B - d i r e c t e u r a a n w e z i g w a s e n d u s d e q u o r u m v o o r d e v e r g a d e r i n g n i e t g e h a a l d w e r d , i s h e t q u o r u m v o o r d e z e v e r g a d e r i n g t w e e b e s t u u r d e r s ( w a a r v a n m i n s t e n s é é n A b e s t u u r d e r ) .
I e d e r e v e r h i n d e r d e b e s t u u r d e r m a g d o o r m i d d e l v a n e l k c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t s c h r i f t e l i j k k a n w o r d e n w e e r g e g e v e n , e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d m a c h t i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n n a a m t e s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n h e t z i j f y s i e k o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g h e t z i j o p a f s t a n d m e t b e h u l p v a n t e l e c o m m u n i c a t i e t e c h n i e k e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e m a g e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
A r t i k e l 2 2 : a c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 2 3 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g - A k t e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n
D e V e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- h e t z i j d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n ,
- h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d :
h e t z i j , b i n n e n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , é é n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , a l l e e n h a n d e l e n d / t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , s a m e n o p t r e d e n d ,
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e e n p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 2 4 ; .
D e z e o n d e r t e k e n a a r s h o e v e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n n i e t h e t b e w i j s t e l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e V e n n o o t s c h a p i s t e v e n s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t .
A r t i k e l 2 4 : D i r e c t i e c o m i t é - D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . D e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . H e t d i r e c t i e c o m i t é v o r m t e e n c o l l e g e .
H e t d i r e c t i e c o m i t é o f , i n d i e n e r g e e n d i r e c t i e c o m i t é w e r d i n g e s t e l d o f d i t n i e t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d b e l a s t , d e r a a d v a n b e s t u u r , m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e n n o o t s c h a p v o o r w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t , a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n t o e v e r t r o u w e n ; i n d i e n d e z e p e r s o n e n b e s t u u r d e r s z i j n w o r d e n z i j ' g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' g e n o e m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t d i r e c t i e c o m i t é m a g o o k e e n b e p a a l d d e e l o f e e n b e p a a l d e t a k v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r u i t h u n m i d d e n o f d a a r b u i t e n g e k o z e n p e r s o n e n o p d r a g e n . Z i j z u l l e n h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n b e p a l e n . Z i j k u n n e n h e n o n t s l a a n e n z o n o d i g i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r , h e t d i r e c t i e c o m i t é e n / o f d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n e l k e l a s t h e b b e r b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n e i g e n b e v o e g d h e d e n . A r t i k e l 2 7 : S a m e n s t e l l i n g e n m a c h t e n
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e a a n d e e l h o u d e r s .
Z i j b e s t a a t u i t a l l e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n d i e s t e m r e c h t h e b b e n , d a t z i j i n p e r s o o n o f v i a h u n l a s t h e b b e r u i t o e f e n e n m i t s i n a c h t n e m i n g d e r w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n .
A r t i k e l 2 8 : V e r g a d e r i n g e n
I e d e r j a a r d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 . u u r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n , t e n z i j d e r a a d v a n b e s t u u r a n d e r s b e p a a l t .
I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s v i n d e n o p h e t z e l f d e u u r .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v a n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g . D e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
A r t i k e l 3 0 : B e s l u i t v o r t n i n g
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n g e n o m e n , v o o r z o v e r d e w e t n i e t a n d e r s b e p a a l t .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
A r t i k e l 3 1 : V e r t e g e n w o o r d i g i n e T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
E l k e e i g e n a a r v a n e f f e c t e n m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a a n d e e l h o u d e r o f n i e t .
D e m e d e - e i g e n a a r s , b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s , e v e n a l s d e s c h u l d e i s e r s e n h u n p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 3 2 : D e e l n a m e o p a f s t a n d
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e o p d i e m a n i e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e v o o r w a a r d e n d i e z i j n b e p a a l d d o o r d e w e t e n d e z e s t a t u t e n e n t e c o n t r o l e r e n e n v a s t t e s t e l l e n o f e e n a a n d e e l h o u d e r o p g e l d i g e w i j z e v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
H e t d o o r d e V e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t h e m t e n m i n s t e i n s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n o m h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n .
A i k e l 3 4 : V e r d a g k g
E l k e g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g t i j d e n s d e z i t t i n g d r i e w e k e n u i t g e s t e l d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o o k a l b e p e r k t d e a g e n d a z i c h n i e t t o t e e n b e r a a d s l a g i n g o v e r d e j a a r r e k e n i n g .
D e v e r d a g i n g d o e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n n i e t v e r v a l l e n t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g n e e m t .
D e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d o m a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n ( n e e r l e g g i n g v a n a t t e s t e n e n / o f v o l m a c h t e n ) b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e .
N i e u w e n e e r l e g g i n g e n m o g e n w o r d e n g e d a a n m e t h e t o o g o p d e t w e e d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 3 5 : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 3 7 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 3 8 : V e r d e l i n g
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t g e v o r m d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d e z e n e t t o w i n s t w o r d t e l k j a a r v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n , b e s t e m d t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e -
l i j k r e s e r v e f o n d s . W a n n e e r d i t é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , i s d e z e
v o o r a f n e m i n g n i e t m e e r v e r p l i c h t .
H e t s a l d o k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t z a l g e v e n b i j m e e r d e r h e i d d e r
s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 3 9 : I n t e r i m d i v i d e n d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d m o g e n b e s l i s s e n i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e
b e t a l e n e n h e t b e d r a g e n d e d a t u m v a n h u n b e t a l i n g v a s t s t e l l e n .
A r t i k e l 4 0 : B e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n
D e d i v i d e n d e n z u l l e n b e t a a l d w o r d e n o p d e p l a a t s e n e n o p d e t i j d s t i p p e n v a s t t e s t e l l e n d o o r d e r a a d
v a n b e s t u u r .
A l l e d i v i d e n d e n t o e k o m e n d e a a n h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , d i e n i e t o p g e n o m e n z i j n b i n n e n d e
v i j f j a a r , z i j n v e r j a a r d e n b l i j v e n v e r w o r v e n v o o r d e V e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n i n h e t r e s e r v e f o n d s
g e s t o r t .
A r t i k e l 4 1 : V e r d e l i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e d e r d a a r t o e n o d i g e
s o m m e n , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t o m , i n e f f e c t e n o f i n g e l d , h e t a f b e t a a l d e m a a r n i e t a f g e l o s t e
b e d r a g d e r a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d z i j n h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t
t e r u g b e t a l i n g o v e r t e g a a n , r e k e n i n g m e t d i t v e r s c h i l v a n t o e s t a n d e n h e r s t e l l e n h e t e v e n w i c h t d o o r
a i l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t g e l i j k e v o e t t e s t e l l e n h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n
e f f e c t e n d i e i n o n v o l d o e n d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d
t e n v o o r d e l e v a n a a n d e l e n d i e i n g r o t e r e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a i l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
7 . v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t m a c h t o m i n d e p l a a t s t e
s t e l l e n , o m b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t d e i n s c h r i j v i n g t e w i j z i g e n , t e s c h r a p p e n o f t e b e k o m e n
i n g e v o l g e d e d o o r d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , v i e r v o l m a c h t e n e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
4 1 3 e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/05/2015
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I A
a l l
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 3 g e 1 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 9 6 6 . 6 9 0 a f d e l i n g A n t w e r p e n
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y O U N G & P A R T N E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R U S S E L S T R A A T 5 1 , 2 0 1 8 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G E N B E K E N D M A K I N G B I J U I T T R E K S E L V A N F U S I E V O O R S T E L
N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d d e d a t o 2 0 m a a r t 2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 W . V e n n . , b e t r e f f e n d e d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Y O U N G & P A R T N E R S " , R P R A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 8 . 9 6 6 . 6 9 0 , m e t z e t e l t e B r u s s e l s t r a a t 5 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ( d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Y O U N G S O F T - & H A R D W A R E B V B A " , R P R G e n t a f d e l i n g K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 9 5 4 . 3 8 4 , m e t z e t e l t e K o r t r i j k s e s t e e n w e g 3 2 1 b u s 1 6 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e ( d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ) .
B e k e n d m a k i n g b i j u i t t r e k s e l v a n h e t f u s i e v o o r s t e l :
O v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 7 1 v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p s r e c h t , z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n Y O U N G S O F T - & H A R D W A R E B V B A e n d e b e s t u u r d e r s v a n Y O U N G & P A R T N E R S N V h e d e n s a m e n g e k o m e n t e n e i n d e i n g e m e e n o v e r l e g e e n f u s i e v o o r s t e l o p t e s t e l l e n .
I n a a n m e r k i n g n e m e n d e d a t d e v e r m e l d e z a a k v o e r d e r s e n b e s t u u r d e r s h e t i n i t i a t i e f h e b b e n g e n o m e n o m e e n f u s i e d o o r t e v o e r e n , v e r b i n d e n d e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s e n b e s t u u r d e r s z i c h e r t o e o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m t u s s e n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t . 6 7 6 e n a r t . 7 1 9 t . e . m , 7 2 7 v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p s r e c h t , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s v e r p l i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z a l o v e r g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n d e h i e r o n d e r v e r m e l d e v o o r w a a r d e n .
D i t f u s i e v o o r s t e l z a l t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n e n z a l u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e d a t u m v a n d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s n e e r g e l e g d w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e b i j d e z e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t . 7 1 9 v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p s r e c h t .
1 . l d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Y O U N G & P A R T N E R S N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 6 A N T W E R P E N , B r u s s e l s t r a a t 5 1 , o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l L a c q u e t , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s H e r e n t o p 2 4 d e c e m b e r 1 9 9 9 e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 0 8 j a n u a r i 2 0 0 0 o n d e r r e f e r t e n u m m e r 2 6 3 .
D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n d e l a a t s t e k e e r :
- b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e t e B r u s s e l o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 3 o k t o b e r 2 0 1 4 o n d e r r e f e r t e n u m m e r 0 1 8 6 1 9 1 , w a a r b i j d e s t a t u t e n v o l l e d i g v e r v a n g e n w e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n , R P R A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n e n h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 6 8 . 9 6 6 . 6 9 0 . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t s t a t u t a i r d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r m e l d i n d e s t a t u t e n e n l u i d t a l s v o l g t :
" H e t a a n b i e d e n v a n i n f o r m a t i c a - o p l o s s i n g e n e n h e t r e a l i s e r e n v a n p r o j e c t e n .
- D e u i t b a t i n g v a n e e n s t u d i e - e n c o n s u l t a n c y b u r e a u i n z a k e h a r d - e n s o f t w a r e .
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n , d e a n a l y s e , i m p l e m e n t a t i e , i n s t a l l a t i e , v e r h u r i n g , l e a s i n g , o n d e r h o u d e n
h e r s t e l l i n g v a n h a r d - e n s o f t w a r e .
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n c o m p u t e r h a r d - e n s o f t w a r e , o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n .
- H e t v e r w e r v e n v a n l i c e n t i e s , b r e v e t t e n e n o c t r o o i e n , a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n o p k n o w - h o w e n o n t w i k k e l d e
p r o c é d é s .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n i n t e l l e c t u e l e , f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p .
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n v e r h u r e n a a n d e r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k v a n b e n o d i g d h e d e n , m a t e r i a a l ,
i n s t r u m e n t e n , h a r d - e n s o f t w a r e .
- H e t u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t h e t g e e n v o o r a f g a a t v a n c o n c r e t e p r o j e c t e n v a n d i e n s t b e t o o n i n z a k e
o r g a n i s a t i e e n t o e p a s s i n g v a n d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e w e t g e v i n g e n .
- H e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , o n d e r m e e r h e t v e r w e r v e n e n v e r h a n d e l e n v a n
e f f e c t e n , p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- H e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t s t e l l e n v a n z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
- H e t v e r r i c h t e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e b e l e g g i n g e n v o o r e i g e n r e k e n i n g ; d i t a l l e s m e t u i t d r u k k e l i j k e
u i t s l u i t i n g v a n v e r m o g e n s b e h e e r e n / o f b e l e g g i n g s a d v i e s , z o a l s b e d o e l d d o o r d e W e t v a n v i e r d e c e m b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e V e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e V e n n o o t s c h a p a i l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
N a m e n s h a a r t e k e n t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , H I M a C o S B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r H e l e w a u t H e i n z , z a a k v o e r d e r , w o n e n d e L i j s t e r l a a n 1 3 t e 8 5 4 0 D e e r l i j k .
H e t s t a t u t a i r e d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e n i e t g e w i j z i g d w o r d e n .
2 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Y O U N G S O F T - & H A R D W A R E B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 3 0 H A R E L B E K E , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 3 2 1 b u s 1 6 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n B a e l , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s A n t w e r p e n o p 2 0 s e p t e m b e r 1 9 9 3 e n b e k e n d g e m a a k t I n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 o k t o b e r 1 9 9 3 o n d e r r e f e r t e n u m m e r 0 6 2 .
D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e k e e r :
- b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k L u y t e n t e M e c h e l e n o p 1 2 j u l i 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 0 7 o n d e r r e f e r t e n u m m e r 0 1 2 2 9 0 1 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n , R P R G e n t a f d e l i n g K o r t r i j k e n h e e f t
a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 5 0 . 9 5 4 . 3 8 4 .
H e t s t a t u t a i r d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r n i e l d i n d e s t a t u t e n e n l u i d t a l s v o l g t :
- " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l : d e u i t b a t i n g v a n e e n k a n t o o r v o o r m e c h a n o g r a f i s c h e w e r k e n , h e t w e l k o m v a t h e t o p m a k e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s e n d e u i t v o e r i n g v a n w e r k e n o p d e c o m p u t e r ; g r o o t h a n d e l i n a u t o m a t i s c h e t o e s t e l l e n e n i n k a n t o o r m a c h i n e s e n m a t e r i e e l ; h e t o n t w i k k e l e n e n o p p u n t s t e l l e n v a n s o f t w a r e v o o r i n f o r m a t i c a t o e p a s s i n g e n , z o w e l b e s t a a n d e a l s i n d e t o e k o m s t t e o n t w i k k e l e n e n d i t v o l g e n s d e t e c h n i s c h e e v o l u t i e i n d e s e c t o r ; h e t b e g e l e i d e n b i j i n s t a l l a t i e e n g e b r u i k b i j d e k l a n t ; h e t l e v e r e n v a n a i l e n o d i g e e n n u t t i g e t o e b e h o r e n e n a p p a r a t u u r i n v e r b a n d h i e r m e d e .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n , "
N a m e n s h a a r t e k e n t d e z a a k v o e r d e r , I M A C O M A B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D e d r i e S t e f a n , z a a k v o e r d e r , w o n e n d e Z i l v e r b e r g s t r a a t 3 2 4 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e .
1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
5 t a a t s b i a d
3 . R u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n e n w i j z e v a n u i t g i f t e
D e a a n d e l e n v a n Y O U N G S O F T - & H A R D W A R E B V B A z i j n o p h e d e n v o o r 1 0 0 , 0 0 % e i g e n d o m v a n
Y O U N G & P A R T N E R S N V .
O m d a t e r b i j d e f u s i e g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , i s e r o o k g e e n r u i l v e r h o u d i n g d i e m o e t v a s t g e s t e l d w o r d e n .
4 . B o e k h o u d k u n d i g e p e i l d a t u m
D e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p Y O U N G S O F T - & H A R D W A R E B V B A z u l l e n
b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n Y O U N G & P A R T N E R S N V v a n a f 0 1 / 0 2 / 2 0 1 5 .
5 . B i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n & d a t u m d e e l n a m e i n d e w i n s t
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e f u s i e w o r d e n d o o r Y O U N G & P A R T N E R S N V g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n
z o d a t d e z e h o o f d i n g z o n d e r v o o r w e r p i s .
6 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n / v o o r w a a r d e n
E r z i j n o f w o r d e n g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n u i t g e g e v e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n z i j n
t o e g e k e n d .
7 . B i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g
A a n d e z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f v e r e f f e n a a r s v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n
g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d ,
8 . V o l m a c h t
A a n d e H e e r S t e v e n A n t h o n i s e n / o f d e H e e r K e v i n S m i t s , b e i d e n v e r b o n d e n a a n V e r e y c k e n & V e r e y c k e n A c c o u n t i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V e l d k a n t 2 , 2 5 5 0 K o n t i c h , w o r d t m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b r o g a t i e , h i e r b i j d o o r a l l e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o p d r a c h t g e g e v e n o m h e t f u s i e v o o r s t e l n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k e n v a n K o o p h a n d e l . V e r d e r w o r d t e r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m a l l e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n u i t t e v o e r e n .
9 . U i t w i s s e l i n g v a n i n f o r m a t i e
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n z u l l e n d e o n d e r g e t e k e n d e n z a a k v o e r d e r s / b e s t u u r d e r s v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p s r e c h t e n d e s t a t u t e n .
1 0 . S t r e e f d a t u m g o e d k e u r i n g f u s i e
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e i s 3 0 1 0 6 / 2 0 1 5 . D e z a a k v o e r d e r s v a n Y O U N G S O F T - & H A R D W A R E B V B A e n d e b e s t u u r d e r s v a n Y O U N G & P A R T N E R S N V v e r b i n d e n z i c h e r j e g e n s e l k a a r d a n o o k t o e d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s s a m e n t e r o e p e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e t e r m i j n e n v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n e n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p s r e c h t .
1 1 . R e g e l i n g i n z a k e k o s t e n
I n d i e n d e f u s i e n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r e e n g e l i j k d e e l , w a a r b i j e l k e v e n n o o t s c h a p i n s t a a t v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e k o s t e n e n h o n o r a r i a v a n d e d o o r h a a r a a n g e s t e l d e r a a d s l i e d e n . B i j g o e d k e u r i n g w o r d e n a l l e k o s t e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r Y O U N G & P A R T N E R S N V ( O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p )
H I M a C o S B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
H e l e w a u t H e i n z ,
( s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : h e t f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 2 0 m a a r t 2 0 1 5 )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g