04/06/2013
ÿþ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 e e r g e f e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c f i l a i & v a n K o o p h a n d e l ! e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 4 M E I 2 0 1 3
* 1 3 0 8 3 8 5 1 *
1 1
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 4 0 0 . 0 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E + E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i d e l a a n 1 b u s 1 - 2 5 4 7 L i n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - W I J Z I G I N G D O E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r m e e s t e r D a n i e l V a n B o c k r i j c k , n o t a r i s t e L i n t , o p 2 3 m e i 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E + E " , g e v e s t i g d t e 2 5 4 7 L i n t , H e i d e l a a n 1 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s - p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r o n d e m e m e i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 4 0 0 . 0 1 2
( D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t d e n a a m " E + E C o r p o r a t e C o n s u l t i n g " b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k V e r b e r t t e A n t w e r p e n o p t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j s a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g o n d e r n u m m e r 8 9 1 0 1 4 - 1 4 8 .
D e n a a m w e r d g e w i j z i g d i n d e h u i d i g e e n d e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s D i r k V e r b e r t t e A n t w e r p e n o p t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d v a n z e s e n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 4 0 5 2 6 2 6 6 .
D e s t a t u t e n w e r d e n l a a t s t g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s D i r k V e r b e r t t e A n t w e r p e n o p e e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f m e i t w e e d u i z e n d e n t i e n o n d e r n u m m e r 1 0 0 6 4 8 5 6 )
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
W I J Z I G I N G N A A M
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " Y U N A C o n s u l t a n c y " .
A r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t ;
A r t i k e l 1 . - D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t d e n a a m " V U N A C o n s u l t a n c y " . O N T S L A G V O O R L E Z I N G V E R S L A G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r t w e e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D O E L S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e t e k s t n a d e t e k s t " H e t u i t o e f e n e n e n a a n v a a r d e n v a n a l l e b e s t u u r s - e n m a n d a a t f u n c t i e s " i n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n :
" - D i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n , i n c l u s i e f h e t o r g a n i s e r e n e n v e r s t r e k k e n v a n c o a c h i n g - e n o p l e i d i n g s s e s s i e s , o p h e t g e b i e d v a n w e b d e s i g n ( o n t w e r p , o n t w i k k e l i n g , o n d e r h o u d e n k w a l i t e i t s c o n t r o l e v a n w e b s i t e s e n a p p l i c a t i e s ) , i n c l u s i e f m a a r n i e t b e p e r k t t o t : e r g o n o m i e , g e b r u i k s v r i e n d e l i j k h e i d , u s a b i l i t y , w e b t o e g a n k e l i j k h e i d , c o n t e n t m a n a g e m e n t e n m a r k e t i n g , w e b r e d a c t i e , s o c i a l e m e d i a , z o e k m a c h i n e - o p t i m a l i s a t i e , g e b r u i k e r s t e s t e n e n b e z o e k e r s s t a t i s t i e k e n e n i n f o r m a t i e a r c h i t e c t u u r .
- D i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n , i n c l u s i e f h e t o r g a n i s e r e n e n v e r s t r e k k e n v a n c o a c h i n g - e n o p l e i d i n g s s e s s i e s , o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s , m a r k e t i n g e n c o m m u n i c a t i e , o n l i n e e n o f f l i n e , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , i n c l u s i e f h e t v e r l e n e n v a n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n .
- D i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n , i n c l u s i e f h e t o r g a n i s e r e n e n v e r s t r e k k e n v a n o p l e i d i n g e n , o p h e t g e b i e d v a n g e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g , w e b p o r t a t e n e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n , i n c l u s i e f h e t z e l f a a n b i e d e n v a n w e b h o s t i n g a l s o o k h e t o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n e n b e h e r e n v a n w e b p o r t a l e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , v o o r a l l e g e ï n t e r e s s e e r d e d o e l g r o e p e n .
- H e t b e h e e r v a n h a a r v e r m o g e n ( m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b u i t e n d e t o e p a s s i n g v a n d e w e t o v e r d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n b l i j f t ) , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r o n d e r v e r s t a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , p r o m o t e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
. h e t k o p e n e n v e r k o p e n , b e h e r e n , e n z o v o o r t , v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t b e l e g g e n e n i n v e s t e r e n v a n g e l d e n e n w a a r d e n ;
. h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
. d e a a n k o o p , h e t b e h e e r e n d e v e r k o o p v a n a l l e m o g e l i j k e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n , h e t b e h e e r e n d e v e r k o o p v a n a l l e m o g e l i j k e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n , v a n a l l e m o g e l i j k e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n e n m e e r a l g e m e e n a l l e m o g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n d e a l d u s g e v o r m d e p o r t e f e u i l l e . "
A r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 . -
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- H e t v e r h u r e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n h a a r d i e n s t e n o p h e t v l a k v a n c o n s u l t a n c y , m a n a g e m e n t , b e s t u u r , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , i n f o r m a t i s e r i n g e n a u t o m a t i s e r i n g , a d m i n i s t r a t i e f , f i s c a a l e n f i n a n c i e e l b e h e e r o f v a n d e d i e n s t e n v a n d e r d e n , v e n n o t e n o f n i e t , o p d i t v o o r m e l d e t e r r e i n e n d i t a a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o p e n b a r e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e o r g a n i s a t i e s e n / o f v e r e n i g i n g e n , z o n d e r b e p e r k i n g .
- H e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d , b e h e e r s - o f b e s t u u r s a d v i e s ; h e t w a a r n e m e n v a n b e l a n g e n , d e z a a k v o e r i n g , h e t o p n e m e n e n u i t v o e r e n v a n k o s t e l o z e o f b e z o l d i g d e m a n d a t e n , h e t a a n g a a n v a n c o m m i s s i e c o n t r a c t e n , h a n d e l s v e r t e g e n - ' w o o r d i g i n g e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e d i e n s t e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e a d m i n i s t r a t i e , h e t b e l e i d , d e i n f o r m a t i s e r i n g , d e a u t o m a t i s e r i n g e n d e c o n t r o l e v a n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , o p e n b a r e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e o r g a n i s a t i e s e n / o f v e r e n i g i n g e n , z o n d e r b e p e r k i n g .
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e b i j s t a n d a a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e s b e s t u r e n e n v e r e n i g i n g e n , z o w e l o p j u r i d i s c h , f i s c a a l , a d m i n i s t r a t i e f a l s o r g a n i s a t o r i s c h v l a k .
- D e h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e h a r d - e n s o f t w a r e , c o m p u t e r s , c o m p u t e r - e n a u t o m a t i s e r i n g - i n s t a l l a t i e s e n s y s t e m e n ; h e t o n t w e r p e n e n d e l e v e r i n g v a n s o f t w a r e e n a u t o m a t i s a t i e s , d i t a l l e s z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
- H e t u i t g e v e n e n v e r s p r e i d e n v a n a r t i k e l s , t i j d s c h r i f t e n , b o e k e n e n a n d e r e p u b l i c a t i e s , w a a r b i j t e v e n s a n d e r e c o m m u n i c a t i e - m e d i a k u n n e n a a n g e w e n d w o r d e n , z o w e l o p h e t v l a k v a n i n f o r m a t i c a e n a u t o m a t i s e r i n g , a l s o p a n d e r e v l a k k e n .
- H e t v e r s t r e k k e n v a n o p l e i d i n g , c u r s u s s e n g e v e n e n h e t o r g a n i s e r e n v a n l e s s e n r e e k s e n e n s e m i n a r i e s ,
- H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n d e e l n e m i n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n z e l f s m e t e e n v e r s c h i l l e n d m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , h e t d o e n v a n r o e r e n d e b e l e g g i n g e n .
- H e t u i t o e f e n e n e n a a n v a a r d e n v a n a i l e b e s t u u r s - e n m a n d a a t f u n c t i e s .
- D i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n , i n c l u s i e f h e t o r g a n i s e r e n e n v e r s t r e k k e n v a n c o a c h i n g - e n o p l e i d i n g s s e s s i e s , o p h e t g e b i e d v a n w e b d e s i g n ( o n t w e r p , o n t w i k k e l i n g , o n d e r h o u d e n k w a l i t e i t s c o n t r o l e v a n w e b s i t e s e n a p p l i c a t i e s ) , i n c l u s i e f m a a r n i e t b e p e r k t t o t : e r g o n o m i e , g e b r u i k s v r i e n d e l i j k h e i d , u s a b i l i t y , w e b t o e g a n k e l i j k h e i d , c o n t e n t m a n a g e m e n t e n m a r k e t i n g , w e b r e d a c t i e , s o c i a l e m e d i a , z o e k m a c h i n e o p t i m a l i s a t i e , g e b r u i k e r s t e s t e n e n b e z o e k e r s s t a t i s t i e k e n e n i n f o r m a t i e a r c h i t e c t u u r .
- D i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n , i n c l u s i e f h e t o r g a n i s e r e n e n v e r s t r e k k e n v a n c o a c h i n g - e n o p l e i d i n g s s e s s i e s , o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s , m a r k e t i n g e n c o m m u n i c a t i e , o n l i n e e n o f f l i n e , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , i n c l u s i e f h e t v e r l e n e n v a n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n .
- D i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n , i n c l u s i e f h e t o r g a n i s e r e n e n v e r s t r e k k e n v a n o p l e i d i n g e n , o p h e t g e b i e d v a n g e g e v e n s v e r u e e k i n g , w e b h a s t i n g , w e b Q a r t a l e n e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n , i n c l u s i e f h e t z e l f a a n b i e d e n v a n w e b h o s t i n g a l s o o k h e t o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n e n b e h e r e n v a n w e b p o r t a l e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , v o o r a l l e g e ï n t e r e s s e e r d e d o e l g r o e p e n .
- H e t b e h e e r v a n h a a r v e r m o g e n ( m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b u i t e n d e t o e p a s s i n g v a n d e w e t o v e r d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n b l i j f t ) , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r o n d e r v e r s t a a n :
. h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , p r o m o t e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
. h e t k o p e n e n v e r k o p e n , b e h e r e n , e n z o v o o r t , v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t b e l e g g e n e n i n v e s t e r e n v a n g e l d e n e n w a a r d e n ;
, h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
, d e a a n k o o p , h e t b e h e e r e n d e v e r k o o p v a n a l l e m o g e l i j k e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n , h e t b e h e e r e n d e v e r k o o p v a n a i l e m o g e l i j k e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n , v a n a l l e m o g e l i j k e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n e n m e e r a l g e m e e n a l l e m o g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n d e a l d u s g e v o r m d e p o r t e f e u i l l e .
Z i j m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e z e o p s o m m i n g i s e n k e l v o o r b e e l d g e v e n d e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
D i e n s v o l g e n s i s z i j g e r e c h t i g d a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n v a n w e l k e a a r d o o k , d i e r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l s t r e k k e n .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e h a n d e l s - o f n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n o f b e w e r k i n g e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g d e e l n e m i n g e n e n p a r t i c i p a t i e s n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r s c h i l l e n d d o e l . "
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M A C H T E N O M G E C O O R D I N E E R D E T E K S T D E R S T A T U T E N O P T E S T E L L E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D a n i e l V a n B o c k r i j c k a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T E M M E R M A N A " , g e v e s t i g d 2 5 3 0 B o e c h o u t , H e u v e l s t r a a t 6 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g - - d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n , z o o n d e r m e e r b i j d e K r u i s p u n t v a n O n d e r - : n e m i n g e n , D i r e c t e B e l a s t i n g e n , B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
S t a a t s b l a d - 0 4 % 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s D a n i e l V A N B O C K R I J C K
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t a k t e d d . 2 3 m e i 2 0 1 3
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g