13/08/2013
ÿþM o d W o r t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ e ~ ~ ~ l b a i i i 4
K o o p h a n d e l t e l # e A i ~ t + ~ e s 4 ~ ~ , 4 A
~
G r i f f i é ~ 2 A 1 1 6 . 2 ü 1 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 7 3 9 6 *
S _ 3 + - 2 S ' A 2 2 - 9
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u t ) : Y v a c o
( v e r k o r t ) :
1 I C 1 P I ' 1
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; P a u w e n v e l d , 1 2 , 2 2 4 0 Z a n d h o v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G e n S T A T U T E N
H e t b i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P a u l v a n d e n H o u e d ' E r t s e n r y c k , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e Z a n d h o v e n , o p 2 3 j u l i 2 0 1 3 , d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " Y V E L C O " d o o r : 1 ° . d e h e e r V E R H E Y L E W E G H E N Y v e s H e n r i J a a k , g e b o r e n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 1 6 m a a r t 1 9 7 7 , o n g e h u w d e n 2 ° , m e v r o u w P E E T E R S E l l e n , g e b o r e n t e Z o e r s e l o p 8 j a n u a r i 1 9 7 9 , o n g e h u w d , w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d e t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , P a u w e n v e l d 1 2 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t u i t o e f e n e n v a n v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
- H e t o n t w e r p e n , f a b r i c e r e n , v e r h a n d e l e n , i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n s t a l l e r e n e n o n d e r h o u d e n e n r e p a r e r e n v a n e l e c t r i s c h e , e l e c t r o n i s c h e , e l e c t r o - m e c h a n i s c h e e n m e c h a n i s c h e s y s t e m e n e n i n s t a l l a t i e s e n a l l e a a n v e r w a n t e e n b i j h o r e n d e g o e d e r e n e n p r o d u c t e n z o n d e r e n i g m o g e l i j k e b e p e r k i n g ;
- H e t o p t r e d e n a l s a g e n t , v e r t e g e n w o o r d i g e r , a f g e v a a r d i g d e i n d e m e e s t r u i m e z i n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h a n d e l i n g e n e n t r a n s a c t i e s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e b o v e n g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n ;
- T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- H e t u i t o e f e n e n v a n a l l e m o g e l i j k e c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n t e n o p z i c h t e v a n b e d r i j v e n ;
- H e t u i t o e f e n e n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n b o u w k u n d i g t e k e n a a r ;
- H e t u i t o e f e n e n v a n a l l e m o g e l i j k e c o m p u t e r c o n - s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n , w a a r o n d e r o o k d e i m p o r t e n e x - p o r t , g r o o t e n k l e i n h a n d e l , i n s t a l l e r e n , o n d e r h o u d e n r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s ;
- D e o p b o u w , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e m o g e l i j k e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r m o g e n s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a i l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n c f b e w e r k i n g e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s e n k e l a a n d u i d e n d e n n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r h a n d e l i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k z a l k u n n e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l b i j d r a g e n .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , P a u w e n v e l d , 1 2 .
H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k e e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 6 6 s t e ) . H e t k a p i t a a l i s
v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n a p a r i e n a l l e e n e l k v a n d e a a n d e l e n w e r d e n v o l g e s t o r t i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n e e n d e r d e ( 1 / 3 ) , z o d a t d e s o m v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) t h a n s t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ,
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n , b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r a l d a n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t , t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z o w e l b i j b e n o e m i n g v a n é é n a l s v a n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , k a n e l k e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l e n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n d i v i d u e e l j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f
a l s v e r w e e r d e r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r
g a a t i n o p d e d a t u m v a n d e o p r i c h t i n g e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d é c ë m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m n e g e n t i e n ( 1 9 ) u u r . D e
e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
E r b e s t a a t g e e n v e r p l i c h t i n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o o k e l e k t r o n i s c h , i n - d i e n v o o r z i e n v a n e l e k t r o n i s c h g e l d i g e h a n d t e k e n i n g ,
v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A A N S T E L L I N G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A I V O E R D E R S .
a . - H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s i s v a s t g e s t e l d o p é é n ( 1 ) .
b . - I s b e n o e m d i n d e z e f u n c t i e d e h e e r V E R H E Y L E W E G H E N Y v e s , v o o r n o e m d .
d . D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r i s v a s t g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
e . D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e v o e r d .
V O L M A C H T E N
D e z a a k v o e r d e r g e e f t v o l m a c h t a a n d e b v b a " F R A N C O I S D E B E U C K E L A E R E N C o A C C O U N T A N T S
B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " t e 2 3 9 0 M a l l e , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m v o o r e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n : 1 ) b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n v o o r a l l e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g e n e n a a n p a s s i n g e n i n h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n , 2 ) b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n v a n d e s o c i a l e b i j d r a g e n , e n 3 ) b i j d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n ,
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g