20/02/2014
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1 1 1 1 1 1 R I I M M I I
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E - h R U ~ E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 1 F E I . 2 1 1 1 4
K O O P H A N D E I ~ _ T . ~ ! I R N H O U T
M e g r i f f l n r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 1 6 6 . 6 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y V E S D E R Y C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B . V . B . A .
Z e t e l : 2 2 3 0 H e r s e l t , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 1 1 3 b u s A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r h o g i n g k a p i t a a l - a a n p a s s i n g z e t e l - w i j z i g i n g s t a t u t e n - c o ö r d i n a t i e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B A R T V A N T H I E L E N , N o t a r i s t e H e r s e l t , o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r v a n e e n u i t g i f t e w e r d a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e e n k e l o m t e d i e n e n v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , B L I J K T R A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Y V E S D E R Y C K " , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
K a p i t a a l v e r h o g i n g a l s g e v o l g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B
V o l g e n s d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 0 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l o t e n w e r d o v e r t e g a a n t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e n b e d r a g e v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 8 . 0 0 0 ) b r u t o u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . H e t d i v i d e n d w e r d b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 0 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
T i j d e n s v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t h e t v e r k r e g e n b e d r a g a a n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p b i j m i d d e l v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n i n g e v o e r d b i j d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
O p d r a c h t w e r d g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r i n h o u d i n g e n b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d z i j n d e e e n b e d r a g v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 . 2 0 0 ) .
K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 . 2 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p é é n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 8 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e e n c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , z i j n d e d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 . 2 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p é é n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 8 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e e n c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
I n s c h r i j v i n g
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d e e l t e n e m e n a a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e l d i n g e s c h r e v e n a i s v o l g t :
1 / D e h e e r D e R y c k Y v e s , s c h r i j f t i n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 8 . 8 8 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , g e l i j k a a n h e t n e t t o - d i v i d e n d d o o r h e m o n t v a n g e n ;
2 / D e h e e r G o o s E r i c , s c h r i j f t i n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n ' v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 4 . 3 2 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , g e l i j k a a n h e t n e t t o - d i v i d e n d d o o r h e m o n t v a n g e n .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 . 2 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e R E C O R D n u m m e r 6 5 2 - 9 5 6 9 9 3 4 - 9 3 .
V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s é é n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 8 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i n h e t t o t a a l h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b I á d
e " ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T W E E D E B E S L U I T
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 a p r i l 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 m e i 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 0 5 2 3 / 0 0 7 7 8 2 8 w e r d d e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r
2 2 3 0 H e r s e l t , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 1 1 3 b u s A , v a n a f 0 1 a p r i l 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j d e z e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d b e s l u i t
t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g ,
D E R D E B E S L U I T
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e e r b e p a a l d t o t v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i n g e n :
- A R T I K E L T W E E w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 3 0 H e r s e l t ,
A a r s c h o t s e s t e e n w e g 1 1 3 A "
- A R T I K E L V I J F w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t .
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 1 . 8 0 0 ) ,
v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p d r a c h t t e g e v e n a a n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e
g e n o m e n b e s l u i t e n .
V I J F D E B E S L U I T
A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g
a a n R . B . O . V O F , H e r e n t a l s e s t e e n w e g 5 3 , 2 2 3 0 H e r s e l t ,
e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n
e r k e n d o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t
a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e " K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n " g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s ( w i j z i g i n g
v a n d e i n s c h r i j v i n g / w i j z i g i n g v a n e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d / a a n v r a a g v a n e e n v e s t i g i n g s -
e e n h e i d s n u m m e r / s c h r a p p i n g v a n e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r
d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e / a a n g i f t e v a n s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ) .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V A N T H I E L E N , t e H e r s e l t , H e r e n t a l s e s t e e n w e g 3 3 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B A R T V A N T H I E L E N , N o t a r i s t e H e r s e l t , o p
1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g