08/05/2014
ÿþ2 1 4 0 3 5 1
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 4 0 5 3 7
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ' A n t w e r p e n
2 5 A P R . 2 . 1 1
a f d r n n v e r g e n
O n d e r r j e m i n g s n r :
0 4 4 1 . 9 7 0 . 9 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) Z A V E R Z E K E R I N G E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 2 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e ; N E E R L E G G I N G E N B E K E N D M A K I N G B I J U I T T R E K S E L V A N F U S I E V O O R S T E L
N e e r i e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d d e d a t o 5 f e b r u a r i o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 W , V e n n . , b e t r e f f e n d e d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g m e t h e t o o g o p d e o v e r n e m i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E L T A L L O Y D L I P T ' ' , R P R B r u s s e l 0 4 0 3 . 2 8 0 . 1 7 1 , m e t z e t e l t e 1 0 6 0 B r u s s e l ( S i n t - G i l l i s ) , F o n s n y l a a n 3 8 ( d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Z A V E R Z E K E R I N G E N " , R P R A n t w e r p e n 0 4 4 1 . 9 7 0 . 9 9 6 , m e t z e t e l t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 ( d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ) .
B e k e n d m a k i n g b i j u i t t r e k s e l v a n h e t f u s i e v o o r s t e l :
1 . I n l e i d i n g
D i t f u s i e v o o r s t e l i s i n o n d e r l i n g o v e r l e g o p g e s t e l d d o o r d e r e s p e c t i e v e R a d e n v a n B e s t u u r v a r r :
" D E L T A L L O Y D L I F E N V / S A , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F o n s n y l a a n 3 8 , 1 0 6 0 B r u s s e l ( S i n t - G i l l i s ) e n i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 3 . 2 8 0 . 1 7 1 ( B r u s s e l ) ( " D L L " ) ; e n
" Z A V E R Z E K E R I N G E N N V / S A , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ' . t e J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n e n i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 1 . 9 7 0 . 9 9 6 ( A n t w e r p e n ) ( " Z A " ) r
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n v e r b a n d m e t d e v o o r g e n o m e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g t u s s e n D L L , e n e r z i j d s , e n Z A , a n d e r z i j d s , w a a r b i j D L L d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s e n Z A d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i s .
I n d i t f u s i e v o o r s t e l w o r d t n a d e r i n g e g a a n o p d e v o o r w a a r d e n v a n d e v o o r g e n o m e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g - , g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g t u s s e n D L L , e n e r z i j d s , e n Z A , a n d e r z i j d s .
D e r e s p e c t i e v e R a d e n v a n B e s t u u r v a n D L L , e n e r z i j d s , e n Z A , a n d e r z i j d s , z u l l e n d i t f u s i e v o o r s t e l t e r g o e d k e u r i n g v o o r l e g g e n a a n h u n r e s p e c t i e v e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n , t e h o u d e n o p o f r o n d . m i d d e n j u n i 2 0 1 4 v o o r e e n n o t a r i s . D e v o o r g e s t e l d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i s : o n d e r v o o r b e h o u d v a n d i e g o e d k e u r i n g d o o r d e r e s p e c t i e v e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n v a n D L L , : e n e r z i j d s , e n Z A , a n d e r z i j d s .
B i j d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , z a l Z A v a n r e c h t s w e g e ; w o r d e n o n t b o n d e n e n o p h o u d e n t e b e s t a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t g e h e l e v e r m o g e n v a n Z A , z o w e l d e r e c h t e n a l s v e r p l i c h t i n g e n , z a l v a n r e c h t s w e g e o v e r g a a n o p D L L . D e r e a l i s a t i e v a n d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g z a l v a n u i t ' b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l o o g p u n t e v e n w e l w o r d e n g e a c h t i n t e g a a n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 z o a l s h i e r n a i n h e t ' v o o r s t e l b e p a a l d .
2 . V e r a n t w o o r d i n g v a n d e f u s i e
D L L o e f e n t a c t i v i t e i t e n u i t i n B e l g i ë i n d e v e r z e k e r i n g s s e c t o r e n b e z i t , b i j h e t o n d e r t e k e n e n v a n d i t f u s i e v o o r s t e l , a l s e n i g e a a n d e e l h o u d s t e r a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( 1 0 0 % d e e l n a m e ) i n d e v e r z e k e r i n g s o n d e r n e m i n g Z A . D L L z e l f i s e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n D e l t a L l o y d H o u d s t e r m a a t s c h a p p i j B e l g i ë N V ( 1 0 0 % - 1 a a n d e e l ) e n D e l t a ' L l o y d 1 a a n d e e l B e l g i ë N V ( 1 a a n d e e l ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L ç f i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 f . 1
V o o r - '
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e l e t o p h e t f e i t d a t d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p Z A e e n 1 0 0 % d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p D L L i s , i s t u s s e n p a r t i j e n g e o p t e e r d o m t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n d e v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 , 1 0 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
M e t h e t o o g o p e e n v e r d e r e i n t e g r a t i e v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e t w e e v e n n o o t s c h a p p e n , e n t e n e i n d e v o o r b e i d e n v e r d e r e s y n e r g i e ë n t e k u n n e n c r e ë r e n , s t e l l e n d e r e s p e c t i e v e R a d e n v a n B e s t u u r b i j g e v o l g v o o r o m o v e r ` t e g a a n t o t d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j Z A w o r d t o v e r g e n o m e n d o o r D L L o n d e r d e v o o r w a a r d e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d i n d i t f u s i e v o o r s t e l , D e r e s p e c t i e v e R a d e n v a n B e s t u u r m e n e n d a t d e v o o r g e s t e l d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n h e t b e l a n g i s v a n z o w e l D L L a l s Z A , ; o n d e r m e e r o m w i l l e v a n d e v o l g e n d e r e d e n e n :
" D e o v e r n a m e v a n Z A ( v i a 1 0 0 % a a n d e l e n t r a n s a c t i e ) p a s t e i n d e s t r a t e g i e v a n D L L o m i n d e B e l g i s c h e l e v e n s v e r z e k e r i n g e n e n p e n s i o e n m a r k t e e n l e i d e n d e s p e l e r t e w a r d e n m e t e e n c o m p l e e t p r o d u c t a a n b o d . D e v o o r g e n o m e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g t u s s e n D L L e n e r z i j d s e n Z A a n d e r z i j d s i s e e n v o l g e n d e l o g i s c h e s t a p b i n n e n d e D e l t a L l o y d - g r o e p s s t r u c t u u r .
" D e r e s p e c t i e v e R a d e n v a n B e s t u u r z i j n o p h e d e n q u a s i v o l l e d i g o p i d e n t i e k e w i j z e s a m e n g e s t e l d .
" B o v e n d i e n z o u d e z e i n t e g r a t i e h e t o o k m o g e l i j k m a k e n o m t e h a n d e l e n a l s é é n r e c h t s p e r s o o n e n j u r i d i s c h e e n t i t e i t ( i n p l a a t s v a n o p t e t r e d e n v i a a f z o n d e r l i j k e j u r i d i s c h e e n t i t e i t e n d i e o v e r l a p p e n d e e n d u s c o n c u r r e r e n d e d i e n s t e n e n p r o d u c t e n a a n b i e d e n ) .
" D o o r d e v o o r g e n o m e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g z u l l e n o o k b e l a n g r i j k e e c o n o m i s c h e v o o r d e l e n ( b i j v o o r b e e l d é é n n e t w e r k a d m i n i s t r a t i e , e n z . ) , e e n v e r d e r e h a r m o n i s a t i e v a n d e b e s l i s s i n g s - e n d e m a n a g e m e n t s t r u c t u u r v a n d e b e d r i j v i g h e d e n v a n b e i d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , e e n v e r e e n v o u d i g i n g v a n u i t e e n j u r i d i s c h ( m i n d e r v e r d u b b e l i n g v a n j u r i d i s c h e f o r m a l i t e i t e n ) e n a d m i n i s t r a t i e f e n b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t , h e t v e r m i j d e n v a n b e p a a l d e o v e r h e a d k o s t e n , h e t v e r m i j d e n v a n i n t r a - g r o e p t r a n s a c t i e s e n h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n v e r d e r e e x t e r n e f i n a n c i e r i n g k u n n e n w o r d e n b e w e r k s t e l l i g d e n g e r e a l i s e e r d .
3 . V o o r w a a r d e n v a n d e f u s i e
H i e r o n d e r w o r d e n d e v o o r w a a r d e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g b e p a a l d e n n a d e r u i t e e n g e z e t . D e z e u i t e e n z e t t i n g b e v a t o n d e r m e e r d e i n f o r m a t i e v e r e i s t k r a c h t e n s a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
D e v o l g e n d e i n f o r m a t i e , m e t n a m e d e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t v e r s t r e k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
( a ) D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p D e l t a L l o y d L i f e N V / S A
D e l t a L l o y d L i f e i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F o n s n y l a a n 3 8 , 1 0 6 0 B r u s s e l ( S i n t - G i f l i s ) e n i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 3 . 2 8 0 . 1 7 1 ( B r u s s e l ) .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n D L L , z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n , l u i d t a i s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n m e d e w e r k i n g m e t d e r d e n :
1 . A i l e v e r z e k e r i n g s - e n h e r v e r z e k e r i n g s v e r r i c h t i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n h e t b i j z o n d e r v a n a l l e s c h a d e o f v e r l i e s d i e p e r s o n e n o f z a k e n k u n n e n t r e f f e n i n g e v o l g e v a n o m h e t e v e n w e l k e g e b e u r t e n i s s e n e n e l k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n ;
2 . A l l e v e r z e k e r i n g s - e n h e r v e r z e k e r i n g s v e r r i c h t i n g e n d i e v e r b i n t e n i s s e n o m v a t t e n w a a r v a n d e u i t v o e r i n g a f h a n g t v a n d e m e n s e l i j k e l e v e n s d u u r ( e v e n a l s h e t b e h e e r v a n c o l l e c t i e v e p e n s i o e n f o n d s e n ) ;
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g : a i l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , d a a r i n b e g r e p e n h e t t o e s t a a n v a n a l l e l e n i n g e n , h e t t o e s t a a n e n a a n v a a r d e n v a n a l l e w a a r b o r g e n , i n p a n d g e v i n g e n e n a l l e h y p o t h e k e n , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f a n d e r e k a p i t a l i s a t i e v e r r i c h t i n g e n , i n b r e n g e n i n v e n n o o t s c h a p , f u s i e s , i n s c h r i j v i n g e n , a a n k o o p v a n e f f e c t e n o f d e e l b e w i j z e n , o p r i c h t i n g e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n e v e n t u e e l a l l e a n d e r e c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n d i e o p r e c h t s t r e e k s e w i j z e i n v e r b a n d s t a a n m e t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e d o e l e i n d e n o f v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e n d e o n t w i k k e l i n g e r v a n t e b e g u n s t i g e n .
( b ) D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p :
" Z A V E R Z E K E R I N G E N N V / S A , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n e n i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 1 . 9 7 0 . 9 9 6 ( A n t w e r p e n ) . Z i j d r a a g t c o n f o r m h a a r s t a t u t e n t e v e n s d e F r a n s e n a a m " Z A A S S U R A N C E S " .
H o t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n Z A V e r z e k e r i n g e n N V , z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n , l u i d t a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : d e v e r z e k e r i n g , d e m e d e v e r z e k e r i n g , d e h e r v e r z e k e r i n g v a n r i s i c o ' s v a n a l l e a a r d , d e k a p i t a l i s a t i e , h e t b e h e e r v a n c o l l e c t i e v e p e n s i o e n f o n d s e n . Z i j k a n d i t a i l e s d o e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r - b e h o u d e n
a a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e n e i n d e d a t d o e l t e b e r e i k e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a i l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 5 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . 2 . D a t u m v a n i n w e r k i n g t r e d i n g v a n d e f u s i e v o o r b o e k h o u d k u n d i g e d o e l e i n d e n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i e n e n d e r e s p e c t i e v e R a d e n v a n ' B e s t u u r v a n D L L , e n e r z i j d s , e n Z A , a n d e r z i j d s , d e d a t u m t e b e p a l e n v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n Z A ( d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) v o o r b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e ( m e t n a m e i n k o m e n s b e l a s t i n g s - ) d o e l e i n d e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n D L L ( d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) .
l n d i t v e r b a n d s t e l l e n d e r e s p e c t i e v e R a d e n v a n B e s t u u r v a n D L L , e n e r z i j d s , e n Z A , a n d e r z i j d s , v o o r d a t d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g r e t r o a c t i e f i n w e r k i n g t r e e d t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 z o d a t a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r Z A m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e ( m e t n a m e i n k o m e n s b e l a s t i n g s - ) d o e l e i n d e n z u l l e n w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n D L L .
3 3 B i i z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n Z A
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , 3 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t h e t f u s i e v o o r s t e l e n i g e b i j z o n d e r e r e c h t e n t e v e r m e l d e n d i e D L L ( d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n Z A ( d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n .
l n d i t v e r b a n d b e v e s t i g e n d e r e s p e c t i e v e R a d e n v a n B e s t u u r v a n D L L , e n e r z i j d s , e n Z A , a n d e r z i j d s , d a t D L L d e e n i g e a a n d e e l h o u d s t e r i s i n Z A e n d a t e r g e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s n o c h h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n i n Z A z i j n a a n g e z i e n Z A g e e n a n d e r e e f f e c t e n d a n g e w o n e a a n d e l e n h e e f t u i t g e g e v e n ,
B i j g e v o l g d i e n e n e r g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n o f a n d e r e m a a t r e g e l e n t e v o o r g e s t e l d u i t h o o f d e v a n v o o r m e l d e b e p a l i n g ,
3 . 4 . B i i z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , 4 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t h e t f u s i e v o o r s t e l i e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r m e l d e n . i n d i t v e r b a n d , b e v e s t i g e n d e r e s p e c t i e v e R a d e n v a n B e s t u u r v a n D L L , e n e r z i j d s , e n Z A , a n d e r z i j d s , d a t e r g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n e n i g e v a n h u n l e d e n u i t h o o f d e v a n d e z e f u s i e v e r r i c h t i n g .
4 . O n r o e r e n d g o e d b o d e m s a n e r i n g
H e t v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p Z A b e v a t g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z a k e l i j k e r e c h t e n o f a n d e r e r e c h t e n w a a r o p e n i g e d e c r e t a l e r e g e l g e v i n g i n z a k e b o d e m s a n e r i n g v a n t o e p a s s i n g i s .
5 . S l o t b e p a l i n g e n
5 . 1 . K o s t e n v e r b o n d e n a a n d e f u s i e
A l l e e r e l o n e n e n k o s t e n , v a n w e l k a a r d o o k , m e t i n b e g r i p v a n b e l a s t i n g e n e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n , d i e d o o r D L L , e n e r z i j d s , e n Z A , a n d e r z i j d s , w o r d e n o p g e l o p e n i n v e r b a n d m e t d e v o o r b e r e i d i n g , d e i m p l e m e n t a t i e e n d e r e a l i s a t i e v a n d e v o o r g e s t e l d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , z u l l e n w o r d e n g e d r a g e n , d o o r D L L , d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . 2 . O p e n i n g e x p l o i t a t i e z e t e l t e A n t w e r p e n
E e n e x p l o i t a t i e z e t e l i n A n t w e r p e n z a l w o r d e n g e o p e n d : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n .
5 . 3 . P r o f i s c o
D e v o o r g e s t e l d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g z a l p l a a t s v i n d e n m e t t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 1 7 , § 1 , e n 1 2 0 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n , a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 , § 3 , v a n h e t B T W W e t b o e k .
5 . 4 . N e e r l e g " i n a t e r g r i f f i e
N a d e g o e d k e u r i n g d o o r d e r e s p e c t i e v e R a d e n v a n B e s t u u r v a n D L L , e n e r z i j d s , e n Z A , a n d e r z i j d s , z a l v o o r b e i d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n e e n e x e m p l a a r v a n d i t f u s i e v o o r s t e l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k e n v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l r e s p e c t i e v e l i j k t e A n t w e r p e n i n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r s v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
5 . 5 . G o e k e u r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s
D e r e s p e c t i e v e R a d e n v a n B e s t u u r v a n D L L e n Z A z u l l e n d i t f u s i e v o o r s t e l v o o r l e g g e n a a n h u n r e s p e c t i e v e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n d i e t e n v r o e g s t e z e s ( 6 ) w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g v a n d i t f u s i e v o o r s t e l z o a l s v e r m e l d o n d e r p u n t 5 . 3 , v o o r n o t a r i s z u l l e n w o r d e n g e h o u d e n . D e g e p l a n d e d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r d e r e s p e c t i e v e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n i s v o o r z i e n o p o f r o n d m i d d e n j u n i 2 0 1 4 .
V O O R Z A V E R Z E K E R I N G E N N V ( O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P )
V o o r - ` " b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r
a
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V A N A U T R E V E J a n , M O O R S B r u n o ,
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
( s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : h e t f u s i e v o o r s t e l h o g e r v e r m e i d )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 25.06.2014 14211-0356-072
11/07/2014
ÿþ m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 0 3 5 1 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 h I
e c h t b a n k V a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 J U L I 2 0 1 , 4
a f d e f i n g A n t w e r p e n
-
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 9 7 0 . 9 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Z A V E R Z E K E R I N G E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 2 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : F U S I E D O O R V E R E N I G I N G V A N A L L E A A N D E L E N I N É É N H A N D O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v é i á r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t d e f u s i e ( h i e r n a d e " F u s i e " ) d o o r v e r e n i g i n g v a n a i l e a a n d e l e n i n é é n h a n d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E L T A L L O Y D L I F E " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 0 3 . 2 8 0 . 1 7 1 , m e t z e t e l t e 1 0 6 0 B r u s s e l ( S i n t - G i l l i s ) , F o n s n y l a a n 3 8 ( d e " O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " ) m e t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Z A V E R Z E K E R I N G E N " , i n h e t F r a n s " Z A A S S U R A N C E S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 4 4 1 . 9 7 0 . 9 9 6 , m e t z e t e l t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 ( d e " O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " ) , d o o r d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p n a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l , a l s g e v o l g w a a r v a n O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w e r d o n t b o n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g ,
D e F u s i e w e r d v e r w e z e n l i j k t e n o p b o e k h o u d k u n d i g v l a k w e r d e n h a a r e f f e c t e n g e s o r t e e r d p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 4 o m 0 0 . 0 0 u u r , B i j g e v o l g z u l l e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 o m 0 0 . 0 0 u u r v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t ( e n f i s c a a l , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n ) g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g e n r i s i c o v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . H e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , i d e s t h e t v o l l e d i g e a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n , i s p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 4 o m 0 0 h 0 0 o v e r g e g a a n n a a r d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r a l g e m e n e t i t e l , m e t a i l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , n i e t s v o o r b e h o u d e n n o c h u i t g e z o n d e r d ,
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t , i n g e v o l g e h e t b e s l u i t t o t F u s i e e n d e o n t b i n d i n g v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , e r e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e v i j f ( 5 ) b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
- d e h e e r W A E G E M A N S - R O S I E R S F r a n k J o z e f F r i e d a , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 1 6 a p r i l 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 2 8 4 0 R u m s t , B e g i j n e n b o s s e n 4 2 ;
- d e h e e r V A N A U T R E V E J a n A l b e r t , g e b o r e n t e G e n t o p 2 8 m a a r t 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e ,
G l o x i n i a l a a n 1 8 ;
- d e h e e r B R E V V E E P e t e r , g e b o r e n t e Z o t t e g e m o p 2 6 j u l i 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , D a m m e e r s 3 3 ; '
- d e h e e r M O O R S B r u n o H u g o R o m a i n , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 2 9 d e c e m b e r 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 2 8 0 0 '
M e c h e l e n , Z a n d s t r a a t 1 3 ;
m e v r o u w R O M A G N O L I A n n e H é l è n e A n d r é e T h é r è s e , g e b o r e n t e L u i k o p 8 s e p t e m b e r 1 9 7 1 , w o n e n d e
t e 1 0 2 0 B r u s s e l ( L a k e n ) , H u l d e r g e m l a a n 3 .
D e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r W A E G E M A N S - R O S I E R S F r a n k , v o o r n o e m d ,
" h o u d t t e g e l i j k e n i m p l i c i e t o o k d e b e ë i n d i g i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c c m i t é / g e d e l e g e e r d ' b e s t u u r d e r i n .
4 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t , i n g e v o l g e h e t b e s l u i t t o t F u s i e e n d e o n t b i n d i n g v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e r t e v e n s e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s i n f u n c t i e i n d e z e , O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p .
5 . I . D e v e r g a d e r i n g g e l a s t e v o o r e e r s t i e d e r e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k m e t h e t f o r m a l i s e r e n v a n d e z e , f u s i e v e r r i c h t i n g o p e l k v l a k e n v e r l e e n t d e r u i m s t e m a c h t i g i n g e n a a n i e d e r e b e s t u u r d e r e l k m e t b e v o e g d h e i d , a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , t o t u i t v o e r i n g v a n a i l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n a a n g a a n d e d e F u s i e , z o w e l i n t e r n a l s ' e x t e r n t e g e n o v e r d e r d e n , z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r a l l e b i n n e n l a n d s e e n b u i t e n l a n d s e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s , a u t o r i t e i t e n , _ t o e z i c h t h o u d e r s e n o p e n b a r e a m b t e n a r e n , w a a r o n d e r i n h e t b i j z o n d e r d e N a t i o n a l e B a n k v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i i v a n d e g e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
e o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
. B e l g i ë e n h e t B e n e l u x M e r k e n b u r e a u e n i n z o n d e r h e i d o m d e b e s l i s s i n g e n a a n g a a n d e d e F u s i e , w a n n e e r d i e e e n f e i t i s , c o n c r e t e u i t v o e r i n g t e g e v e n .
I I , D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e b o v e n d i e n o o k a a n m e v r o u w D U L A I N G P e t r a , g e b o r e n t e N i n o v e o p 2 3 j u n i 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 1 7 4 1 T e m a t ( W a m b e e k ) , S t e n e b r u g s t r a a t 4 1 , e n m e v r o u w R A M A E K E R S I n e , g e b o r e n t e , G e n k o p 2 0 d e c e m b e r 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 3 4 0 0 L a n d e n ( L a a r ) , W i j n g a a r d s t r a a t 1 A , b e i d e n h i e r t o e h a n d e l e n d i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e d i e n d e b i j " D e l t a L l o y d L i f e " e n d i e b e i d e n i n h e t k a d e r v a n d e z e o p d r a c h t k e u z e v a n w o o n s t h e b b e n g e d a a n o p h e t a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e r u i m s t e m a c h t i g i n g e n , e l k m e t b e v o e g d h e i d ' a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a i l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n a a n g a a n d e d e F u s i e , z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a i s i n h e t b u i t e n l a n d , m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r a i l e b i n n e n l a n d s e e n b u i t e n l a n d s e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s , a u t o r i t e i t e n , t o e z i c h t h o u d e r s e n o p e n b a r e a m b t e n a r e n , w a a r o n d e r i n h e t b i j z o n d e r d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë e n h e t B e n e l u x M e r k e n b u r e a u , t e n e i n d e d a a r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n e n a k t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n ;
i l L E r w e r d o o k a a n i e d e r e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k a l s o o k a a n m e v r o u w D U L A I N G P e t r a e n m e v r o u w R A M A E K E R S I n e , b e i d e n v o o r n o e m d e n h a n d e l e n d i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e d i e n d e b i j " D e l t a L l o y d L i f e " , e l k m e t b e v o e g d h e i d a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e v o o r h e t e v e n t u e e l o p e n e n v a n e e n ( o f m e e r d e r e ) e x p l o i t a t i e z e t e l ( s ) o p n a a m v a n d e f u s i e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e z e f u s i e o p e r a t i e , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , e n d i t z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e f u s i e o p e r a t i e a l s n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e b e s l i s s i n g e n e n a k t e n u i t g a a n d e v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T , V V . " .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
" ' " " - " V '
o 1 : 1
b e h o u d e n
a a n h e t S e i g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
^
O p d e l a a t s t e b l z . v a A I k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) M e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/02/2014
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l e e ; g d e g e , ' 4 M a c % i i 4 Î i 1 ' A
v a n l f o o p h a n d e ! b A n f w o r p e n , o p
2 3 e t : , 2 0 %
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 4 4 1 . 9 7 0 . 9 9 6
Z A V e r z e k e r i n g e n
N V
J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n
O n t s l a g v a n H a n s P i e t e r m a n , F r a n ç o i s J o b , V a l è r e C r o e s , F l o r q u - I n v e s t C o m m . V A ( F r a n ç o i s F l o r q u i n ) a l s b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g v a n J a n V a n A u t r e v e , B r u n o M o o r s , P e t e r B r e w e e e n A n n e R o m a g n o l i a l s b e s t u u r d e r .
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , d e r d e l i d v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n e e r l e g g i n g d o o r d e h e e r H a n s P i e t e r m a n w o n e n d e t e 2 6 2 0 H e m i k s e m , S c h e l d e b o o r d 3 5 d a k 9 ( B e l g i ë ) v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n Z A V e r z e k e r i n g e n N V m e t i n g a n g v a n a f 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g p e r v o o r m e l d e d a t u m .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n e e r l e g g i n g d o o r d e h e e r F r a n ç o i s J o b w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , B e u k e n l a a n 6 ( B e l g i ë ) v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n Z A V e r z e k e r i n g e n N V m e t i n g a n g v a n a f 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g p e r v o o r m e l d e d a t u m .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n e e r l e g g i n g d o o r d e h e e r V a l è r e C r o e s w o n e n d e t e 8 3 0 0 ; K n o k k e - H e i s t , T a b o r a s t r a a t 1 / 2 1 ( B e l g i ë ) v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n Z A V e r z e k e r i n g e n N V m e t i n g a n g v a n a f 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g p e r v o o r m e l d e d a t u m .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n e e r l e g g i n g d o o r F l o r q u - l n v e s t C o m m . V A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n ç o i s F l o r q u i n , w o n e n d e t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , D e w i t t e l a a n 7 / 2 0 2 ( B e l g i ë ) v a n , z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n Z A V e r z e k e r i n g e n N V m e t i n g a n g v a n a f 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g p e r v o o r m e l d e d a t u m .
5 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , b i j b i j z o n d e r e s t e m m i n g e n b i n n e n d e g r e n z e n w e t t e l i j k t o e g e l a t e n , e e n v o o r l o p i g e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b o v e n v e r m e l d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
6 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n Z A V e r z e k e r i n g e n d e h e e r J a n A l b e r t V a n A u t r e v e , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , G l o x i n i a l a a n 1 8 ( B e l g i ë ) m e t i n g a n g v a n a f 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D e h e e r J a n V a n A u t r e v e z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l .
7 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r v a n Z A V e r z e k e r i n g e n d e h e e r B r u n o H u g o R M o o r s , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , Z a n d s t r a a t 1 3 ( B e l g i ë ) m e t i n g a n g v a n a f 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D e h e e r B r u n o M o o r s z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l .
8 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n Z A V e r z e k e r i n g e n d e h e e r P e t e r B r e w e e , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , D a m m e e r s 3 3 ( B e l g i ë ) m e t i n g a n g v a n a f 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D e h e e r P e t e r B r e w e e z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j +
v
h o n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n Z A V e r z e k e r i n g e n m e v r o u w A n n e H é l è n e A R o m a g n o l i , w o n e n d e t e 1 0 2 0 B r u s s e l , A v e n u e H u l d e r g e m 3 ( B e l g i ë ) m e t i n g a n g v a n a f 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , M e v r o u w A n n e R o m a g n o l i z a l h a a r m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l .
1 0 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n P e t r a D u L a i n g , w o n e n d e t e 1 7 4 1 W a m b e e k , S t e r i e b r u g s t r a a t 4 1 , ( B e l g i ë ) e n a a n l n e R a m a e k e r s , w o n e n d e t e 3 4 0 0 L a n d e n , W i j n g a a r d s t r a a t 1 A ( B e l g i ë ) i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J a n V a n A u t r e v e B r u n o M o o r s
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.12.2012, NGL 28.06.2013 13260-0589-072
17/10/2012
ÿþ~ 7 M o d W o r d 1 1 . 1
0 . " ~ ~ \ . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I a a v i s s e *
, . , . , ~ ~ , ~ ~ , . ~ r l c r o v a n n t i ~ P ; , r , c
R e c h t b a n k v a n i c a t ; r q . p U f ; - { r ° , : r e r p e n O p
D e G r i f f i e r G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 4 1 . 9 7 0 . 9 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z A V e r z e k e r i n g e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 4 j u n i 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m t D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 . D e h e e r D i r k V l a m i n c k x , e r k e n d r e v i s o r , z a l d e c o m m i s s a r i s v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
d h r J o h n n y V e r w i m p
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 03.07.2012 12262-0461-034
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 29.06.2012 12262-0212-072
12/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 06.07.2011 11266-0560-035
11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 01.07.2011 11267-0120-073
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 19.07.2010 10324-0117-072
22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.02.2009, NGL 12.06.2009 09236-0107-078
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 03.07.2008 08330-0387-069
10/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 03.07.2007 07328-0181-068
29/01/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.06.2006, NGL 18.01.2007 07016-0044-070
21/08/2006 : AN280275
06/07/2005 : AN280275
08/07/2004 : AN280275
20/08/2003 : AN280275
06/08/2003 : AN280275
07/07/2003 : AN280275
06/12/2002 : AN280275
17/07/2002 : AN280275
29/06/2002 : AN280275
06/07/2001 : AN280275
10/04/1999 : AN280275
11/12/1998 : AN280275
11/12/1998 : AN280275
11/12/1998 : AN280275
16/02/1996 : AN280275
25/01/1996 : AN280275
25/01/1996 : AN280275
11/05/1995 : AN280275
11/05/1995 : AN280275
05/07/1994 : AN280275