14/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b o l
i i 0 , 1 1 1 1 9 0 I A
N F F R f z p i F C ~ i 7
G R I F F U . ' R E C H T B A N K V A N
0 3 J A N , 2 0 1 4
K O O P H A N D E L T U R N H O U T , . r K ; , _ , D e g r i f f i e r
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d c i r ' r , Y n , 5 . i 0 8 2 3 . 1 6 7 . 9 3 2
E k r i 5 r e . t r i g
Z a k e n k a n t o o r B r e u g e l m a n s - G e e n s
v r - r 4 o r Y
R e c h t S 5 + o r r - n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l . 2 2 6 0 W e s t e r l o , T e r V o o r t 1 4 1
( v o f l e d r g c h e )
O n d c . r a r i a a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B i e k e H e y n s t e H e r e n t a l s ( N o o r d e r w i j k ) o p 0 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H e r e n t a l s o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 5 / 1 7 6 , b l a d 1 7 , v a k 1 2 , o n t v a n g e n v i j f i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) D A T d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " Z a k e n k a n t o o r B r e u g e l m a n s - G e e n s " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . h e t o n t s l a g v a n d e C V B O Z a k e n k a n t o o r G e e n s , m e t z e t e l t e H a m , S t a a t s b a a n 4 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 3 7 . 7 0 3 . 3 9 2 , R P R H a s s e l t , e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e n s A u g u s t , g e b o r e n t e K w a a d m e c h e l e n o p 0 1 a u g u s t u s 1 9 4 8 , w o n e n d t e H a m , S t a a t s b a a n 4 8 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t h e m v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n e n v e r l e e n t b i j d e z e k w i j t i n g e n d e c h a r g e o v e r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
2 . k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n h e t n i e u w i n g e v o e r d e a r t i k e l 5 3 7 W I B ( i n g e v o e r d b i j p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 B S 0 1 j u n i 2 0 1 3 , 2 d e e d i t i e , 4 1 4 8 1 ) , e n o n s l a g v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e n o t u l e n .
3 , d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o ( ¬ 4 0 . 4 8 2 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 8 . 6 3 5 , 3 3 ) o p n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 5 9 . 1 1 7 , 3 3 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 . v e r z a k i n g a a n h u n v o o r k e u r r e c h t m e t b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
5 . v a s t s t e l l i n g v a n k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g :
6 . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n i n " H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 5 9 . 1 1 7 , 3 3 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 1 7 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g s t e ( 1 1 1 7 8 ) p e r a a n d e e l " ;
7 m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t e r u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m a c h t i g i n g v a n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s B i e k e H e y n s t e H e r e n t a l s , N o o r d e r w i j k
1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
b i j l a g e : p v v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B l e k e H e y n s d d 0 5 d e c e m b e r 2 0 1 3
l a ; " s Y z C l " ' Y u f f p i e d e r h ' e c t r i e r . Y o e d 3 r V g h e d - m l , r p e l o : e l Ç ' - i d C . . . F A , d e F ' I ` U ( o c 1 i 1
F Y o r ; ; d d P r e G h i F Ç t ' I s U C . i i F . . l C " ( : r e " ' . , 1 i 6 ' i t i r r , n : 0 0 r ( ' " I Ç ) t r , r
t ~ e r s a i " l ' r r I n e n r r e n d f c l . U n l r i o