05/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
~ :
1 1 1 1 1 1 I I I M I O 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M O N I T E U R B E L G E
2 9 . 0 1 - 2 0 1 4
B E L G I S C I - S T A A T S B L A D
N . . . - G D
2 3 - 0 9 - 2 0 1 4
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N t r u i t e
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 8 7 6 . 6 3 0 . 5 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z a k e n k a n t o o r C & L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o K e m p e n a e r s s t r a a t 1 0 t e 2 2 2 3 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( S c h r i e k ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W a r d V A N D E P O E L , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B e e r z e l ( g e m e e n t e P u t t e ) , o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d b e s l u i t n a m
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d ( 2 4 3 . 0 0 0 ) e u r o , o m l i e t t e v e r h o g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 ) e u r o n a a r d r i e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d ( 3 0 5 . 0 0 0 ) e u r o . D e z e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l s t o r t i n g e l d .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g i s ; v o l s t o r t i n g e l d d o o r s t o r t i n g g e d a a n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j F i n t r o B a n k t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p , ; z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f o v e r h e t b e d r a g v a n 2 4 3 . 0 0 0 e u r o b e s c h i k t . H e t b a n k a t t e s t ; v a n d e p o n e r i n g d e d a t o 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 i s a a n m i j , n o t a r i s , o v e r h a n d i g d o m b i j b e w a a r d t e b l i j v e n .
B e s t u u r
M e v r o u w G a b y P e l g r i m s , w o n e n d e 2 2 2 3 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( S c h r i e k ) , v e r k l a a r t o n t s l a g t e n e m e n a l s
b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d i t o n t s l a g e n a a n v a a r d t d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t w e e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , z i j n d e d e h e e r C a r i C l a e s , w o n e n d e t e 3 1 4 0
K e e r b e r g e n , S c h a l e k e n 2 6 e n d e h e e r L e o C l a e s , w o n e n d e t e 2 2 2 3 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( S c h r i e l e ) , S c h r i e k s t r a a t :
2 2 , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
W o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ; d e h e e r C a r l C l a e s , v o o r n o e m d . Z i j n
m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p h e t z e l f d e o g e n b l i k a l s z i j n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r .
D e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p
a l l e e n h a n d e l e n d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e h a n d e l i n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s W a r d V a n d e P o e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , t e v e n s c o ö r d i n a t i e i n h o u d e n d e ; b e k e n d m a k i n g s s t u k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.06.2013, NGL 03.07.2013 13252-0194-013
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.06.2012, NGL 22.06.2012 12194-0490-013
22/12/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N r z E r l u E L R E C D
1 2 - 1 2 - 2 0 1 1
G R I F F I i ; R E C H T B A N K v a n ` K O O P H A N D E L t e & C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 6 3 0 . 5 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z a k e n k a n t o o r C & L
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o K e m p e n a e r s s t r a a t 1 0 t e 2 2 2 3 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( S c h r i e k )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W a r d V A N D E P O E L , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B e e r z e l ( g e m e e n t e P u t t e ) , o p 7 ' d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d b e s l u i t n a m :
U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n , w a a r v a n d e t e k s t i n h e t s t a t u t a i r d o e l w o r d t i n g e v o e g d n a d e o p s o m m i n g v a n d e r e e d s o p g e n o m e n a c t i v i t e i t e n :
- h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p , i n B e l g i ë o f i n h e t : b u i t e n l a n d ;
- h e t v o r m e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t l i c h a m e l i j k e o f o n l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t r a t i o n e e l e n d o e l m a t i g b e h e e r v a n z o w e l h a a r r o e r e n d a l s h a a r o n r o e r e n d v e r m o g e n . B i n n e n d e ` p e r k e n v a n d i t b e h e e r z a l d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k u n n e n s t e l l e n b e t r e f f e n d e h a a r r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o a l s o n d e r h o u d , b o u w e n , s t u d i e , r e n o v e r e n , k o o p , v e r k o o p , h u u r , v e r h u r i n g , e r f p a c h t e n : o p s t a l , l e n i n g e n m e t o f z o n d e r h y p o t h e e k , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e ;
- b e h e e r e n p a r t i c i p a t i e i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , r u i l e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , r e n o v e r e n v e r d e l e n , v e r k a v e l e n , d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n , h y p o t h e k e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n , z e l f s v o o r m e e r d a n ; n e g e n j a a r , v e r w e z e n l i j k e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t n e m e n e n a f s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n v o o r h e t : k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f i m m o b i l i ë n m a a t s c h a p p i j e n , d e e x p e r t i s e , i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n ; a l l e a a r d , a l d a n n i e t g e m e u b e l d e n / o f z a k e l i j k e r e c h t e n , a l s m e d e h e t i n e i g e n b e h e e r n e m e n e n e x p l o i t e r e n v a n : o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d e u i t v o e r i n g v a n d i e n s t v e r l e n i n g s c o n t r a c t e n . D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s W a r d V a n d e P o e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , t e v e n s c o ö r d i n a t i e i n h o u d e n d e ;
- b e k e n d m a k i n g s s t u k
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I
" i i i s a z a i *
O h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d a p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/08/2011
ÿþi
i
i
i
I I I
I I I
N E E R G . . . ~
M o d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 3 1 6 1 8 *
O n d e r n e m i n g s n r " 0 8 7 6 6 3 0 5 7 0
B e r n í f t i w ,
Z a k e n k a n t o o r C & L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o K e m p e n a e r s s t r a a t 1 0 , 2 2 2 3 H e i s t o / d B e r g ( S c h r i e k )
O n d e r º%w u e r p a c t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 j u l i 2 0 1 I w o r d t b e s l i s t o m d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s d h r . C l a e s L e o , m e v r . P e l g r i m s G a b y e n d h r . C l a e s C a r l t e b e ë i n d i g e n e n h u n k w i j t i n g t e g e v e n o v e r h u n g e d r a g e n m a n d a a t .
T o t n i e u w e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o m t e e i n d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 7 :
D h r . C l a e s L e o , S c h r i e k s t r a a t 2 2 , 2 2 2 3 H e i s t o l d B e r g ( S c h r i e k )
D h r . C l a e s C a r l , S c h a l e k e n 2 6 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
M e v r . P e l g r i m s G a b y , S c h r i e k s t r a a t 2 2 , 2 2 2 3 H e i s t o / d B e r g ( S c h r i e k )
D h r . C l a e s C a r l w o r d t e v e n e e n s h e r b e n o e m d t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r . A l l e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d e n d e b e t r o k k e n g e l a s t i g d e n h e b b e n h u n m a n d a a t a a n v a a r d
C l a e s C a r l
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r r o o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e t g i s e n S t a a t s b l a d
1 7 - 0 8 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C l " ' , T B A N K . v a n K O O P T - i ~ ~ C f . E . L , t e M E C H E L E N
13/07/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.07.2011, NGL 12.07.2011 11278-0179-012
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.06.2011, NGL 29.06.2011 11209-0471-012
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.07.2010, NGL 19.07.2010 10311-0010-013
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.07.2009, NGL 03.07.2009 09364-0255-012
10/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.07.2008, NGL 09.07.2008 08373-0313-012
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 02.07.2007 07313-0401-011
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 13.06.2015, NGL 10.07.2015 15287-0553-012
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 11.06.2016, NGL 30.06.2016 16240-0363-012