20/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M E E R
f i l
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 6 9 9 . 2 5 0
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 9 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- s ï
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Z a k e n k a n t o o r D e C l e r c k
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a r o n D e l b e k e l a a n 3 5
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g m e t d a d e l i j k e S l u i t i n g v a n d e V e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v a n n o t a r i s M i c h e l V a n d e r A u w e r m e u l e n t e B e v e r e n d d . 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z a k e n k a n t o o r D e C l e r c k M . L . " m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B a r o n D e l b e k e l a a n 3 5 m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
R e c h t z e t t i n g
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p 5 / 1 2 / 2 0 0 5 w e r d b e s l i s t o m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s K o u b a K a r e l e n D e C l e r c k M a n e t t e t e o n t s l a a n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 0 5 . D i t i s g e p u b l i c e e r d i n d e b i l t a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 / 1 2 / 2 0 0 5 . D e s t a t u t e n z i j n e c h t e r n o g n i e t g e w i j z i g d . M e t o n t s l a g w o r d t a l s r e c h t z e t t i n g o p g e n o m e n i n d e z e a k t e v a n v e r e f f e n i n g .
B e s l i s s i n g e n ( v e r s l a o n e v i n g )
V e r s l a n ( v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n o )
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e l e z i n g v a n n a v e r m e l d e v e r s l a g e n , i n h e t b i j z o n d e r i n z a k e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ( o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 V V . V e n n . ) :
- h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; b i j h e t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e g e v o e g d a f g e s l o t e n o p 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 ;
- h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t .
" B e s l u i t e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g
H e t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t d o o r e x t e r n e a c c o u n t a n t K F Y A c c o u n t i n g & T a x S e r v i c e s b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a F a i Y e u n g m e t k a n t o o r t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , K e r k s t r a a t 2 3 ( g l v ) o p 0 6 / 0 9 / 2 0 1 4 .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a d l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o i c i ! :
I n h e t r a a m v a n d e v e r e f f e n i n g p r o c e d u r e v o o r z i e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b v b a Z a k e n k a n t o o r D e C l e r c q M L e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d ! v a n d e t o e s t a n d o p 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r g e d a t u m v a n d e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t v o o r u i t z i c h t ; v a n e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b a l a n s t o t a a l v e r t o o n t v a n 7 2 . 4 7 2 , 7 5 e u r o e n e e n : ; n e t t o a c t i e f v a n 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o , A l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , b l i j k e n s d e s t a a t v a n a c t i v a * : e n p a s s i v a o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 , W V e n n . , w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e : g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n : u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d a v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n t i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o n - o n t b e e r l i j k a c h t . T e A n t w e r p e n , o p 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
" D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e s t u k k e n ( o m e r v o o r a f e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n ) ,
B e s l i s s i n g e n
B e s l i s s i n g 1 - O n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n 1 a k t e ( i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t ) .
D e v e r g a d e r i n g m o t i v e e r t h a a r b e s l i s s i n g g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g .
V o o r m e l d a r t i k e l l a a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n 1 a k t e t o e a l s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n :
a . e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
b . a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ( z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 4 , p a r 5 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t i n w e r k i n g t r e d i n g o p 2 4 / 5 / 2 0 1 4 ) ;
c . a l l e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
d . d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s z e l f .
" N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ( m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g ) , z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e e n i g e v e n n o o t / e n i g e a a n d e e l h o u d e r z a l w o r d e n t e r u g g e n o m e n .
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s d a t d e v o r d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r : d e V o r d e r i n g e n l a s t e n s d e a d m i n i s t r a t i e s B T W e n D i r e c t e B e l a s t i n g e n e n d e ( o v e r i g e ) v o r d e r i n g e n t e r u g g e n o m e n e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t w e l k e d u s g e r e c h t i g d z u l l e n z i j n o m g e z e g d e v o r d e r i n g e n t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l t e l a t e n g e l d e n .
B e s l i s s i n g 2 S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
" D e v e n n o o t / a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t ( g e z i e n h e t v o o r g a a n d e ) d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n .
" v e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e V e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
B e s l i s s i n g 3 B e w a r i n g v a n b o e k e n e n b e s c h e i d e n
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r e n b o v e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d e a d r e s : 2 9 7 0 S c h i l d e , B a r o n D e l b e k e l a a n 3 5 .
" D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n / o f w a a r d e n ( d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s o f v e n n o t e n e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n ) .
" D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n d h r . K o u b a M a r c , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e e n i g e v e n n o o t / a a n d e e l h o u d e r .
B e s l i s s i n g 4 - V o l m a c h t ( v o o r f o r m a l i t e i t e n )
ª% D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n
B V B A A & T A n t w e r p e n , m e t w o o n s t k e u z e t e 2 6 4 0 M o r t s e l ( A n t w e r p e n ) , J a c o b V a n A r t e v e l d e s t r a a t
3 0 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s ,
m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e
i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s b i j K B O , B T W e n / o f a n d e r e d i e n s t e n . " - - -
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l ( v 6 6 r r e g i s t r a t i e ) ( g e t . ) M i c h e l V a n d e r A u w e r m e u l e n , n o t a r i s
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g r e v i s o r , v e r s l a g b e s t u u r
4 , V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h t a a t s b i a d
1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
d e p e r s o ( o ) n ( e n ) e n w o o r d i g e n