03/06/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 5 9 7 9 0 7 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z A K E N K A N T O O R L E Y S E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 0 0 M o l , N i e u w s t r a a t 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R u d y D e r d i n t e M o l o p 8 m e i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r T u r n h o u t 2 o p 1 3 m e i 2 0 1 4 , b o e k 5 / 1 8 3 , b l a d 2 7 , v a k 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z A K E N K A N T O O R L E Y S E N " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , N i e u w s t r a a t 2 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s o p 1 6 j u l i 2 0 0 3 , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 a u g u s t u s 2 0 0 3 o n d e r n u m m e r 2 0 0 3 - 0 8 - 0 4 / 0 0 8 3 5 7 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s o p 2 4 j u n i 2 0 1 1 , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 j u l i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 0 7 - 1 4 / 0 1 0 7 6 5 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n o n g e w i j z i g d b l e v e n s e d e r t d i e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T ,
N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s a l s m e d e v a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n , w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n i n d e , b e s c h r i j v i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i n v o o r m e l d a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n :
" 1 . H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
2 . H e t i n r i c h t e n , u i t r u s t e n e n b e m e u b e l e n v a n g e b o u w e n e n e i g e n d o m m e n .
3 . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r . D e v e r r i c h t i n g e n d i e d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e v e r m o g e n s b e h e e r d e r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s z i j n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o d e n .
4 , H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t v e r b a n d k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t l e o n d e m e m i n g e n .
5 . O v e r i g e d i e n s t p r e s t a t i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n
6 . H e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m . A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f : a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n
7 . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t ; h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n z i j m a g b o r g v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r z i c h z e l f a i s v o o r d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r r i c h t e n a a n d e r d e n e n b o r g s t a a n v o o r d e r d e n .
8 . M a n a g e m e n t d i e n s t e n a a n d e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n , d e z e o m v a t t e n h e t m a n a g e m e n t v a n d e v e r k o o p , m a r k e t i n g , t e c h n i s c h e o p e r a t i e s , j u r i d i s c h e d i e n s t e n , h u m a n r e s o u r c e
9 . H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s . "
T W E E D E B E S L U I T ,
V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l d r i e d e r s t a t u t e n h o u d e n d e b e s c h r i j v i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r v o l g e n d e :
t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n b i n n e n a l s i n b u i t e n l a n d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
( 5 D
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i a m e ~ i e r 7 r i f f i e v a n d e
" 1 9 1 1 0 1 6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R E G H I b A N K V A N K O O P H A N D E L
2 2 M E I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
V o t i e h o
a a n
B e l S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ) o p t r e d e n a l s b e m i d d e l a a r v o o r d e v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j B e l i n s N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d t e 1 2 1 0 B r u s s e l , G a l i l e e l a a n 5 , o v e r e e n k o m s t i g d e o v e r e e n k o m s t e n d e b i j v o e g s e l s v a n d e b e m i d d e l i n g s o v e r e e n k o m s t v o o r z e l f s t a n d i g v e r z e k e r i n g s a g e n t d i e z u l l e n w o r d e n g e s l o t e n t u s s e n d e g e n o e m d e v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , m e t o n d e r m e e r h e t s t e l l e n v a n h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t :
Q'v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r s e n a g e n t e n ;
O v e r z e k e r i n g s o n d e m e m i n g e n , d i e z o w e l l e v e n s - a i s n i e t - l e v e n s v e r z e k e r i n g e n a f s l u i t e n m a a r w a a r d e
h o o f d a c t i v i t e i t b e s t a a t u i t h e t a f s l u i t e n v a n l e v e n s v e r z e k e r i n g e n ;
O v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n g e v a l l e n e n z i e k t e ;
O v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t m o t o r v o e r t u i g e n ;
O v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t z e e - , t r a n s p o r t - e n l u c h t v a a r t v e r z e k e r i n g ;
O v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t b r a n d e n a n d e r e s c h a d e a a n g o e d e r e n ;
O v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t b u r g e r l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
O v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t k r e d i e t e n b o r g t o c h t ;
O v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d i v e r s e g e l d e l i j k e v e r l i e z e n ;
O v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t r e c h t s b i j s t a n d ;
Q'v e r z e k e r i n g s o n d e r n e m i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u l p v e r l e n i n g ;
Q'v e r z e k e r i n g s o n d e r n e m i n g e n d i e z o w e l l e v e n s - a l s n i e t - l e v e n s v e r z e k e r i n g e n a f s l u i t e n m a a r w a a r d e
h o o f d a c t i v i t e i t b e s t a a t u i t h e t a f s l u i t e n v a n n i e t - l e v e n s v e r z e k e r i n g e n ;
O b e m i d d e l i n g i n z a k e k r e d i e t e n l e n i n g e n d o o r m a k e l a a r s e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n ;
D s c h a d e - e n r i s i c o - e x p e r t e n ;
D o v e r i g e h u l p b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t h e t v e r z e k e r i n g s w e z e n ;
O d e h a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d : f l a t g e b o u w e n e n w o n i n g e n , n i e t v o o r b e w o n i n g b e s t e m d e g e b o u w e n ,
g r o n d ;
O v e r k o o p v a n e i g e n h a n d e l s z a k e n e n v a n z e l f v e r w o r v e n s l e u t e l g e l d ( o v e r n a m e ) ;
O p r o j e c t o n t w i k k e l i n g m e t h e t o o g o p d e v e r h u u r v a n w o n i n g e n d o o r h u i s v e s t i n g s m a a t s c h a p p i j e n e n
m a a t s c h a p p i j e n v o o r g o e d k o p e w o n i n g e n ;
O h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i n f o r m a t i c a p r o g r a m m a ' s ;
Q'h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d b i j d e t o e p a s s i n g v a n p r o g r a m m a ' s ;
O d e s a m e n s t e l l i n g v a n d a t a b a n k e n v o o r h e t s a m e n b r e n g e n e n a l d a n n i e t i n t e r p r e t e r e n v a n b e s t a a n d e
g e g e v e n s u i t v e r s c h i l l e n d e b r o n n e n ( u u r r o o s t e r s , i n d u s t r i ë l e c a t a l o g i , w e t e n s c h a p p e l i j k e g e g e v e n s , f i n a n c i ë l e
i n f o r m a t i e , a d r e s s e n b e s t a n d , e n z o v e r d e r ) ;
O d e o p s l a g v a n g e g e v e n s d o o r m i d d e l v a n e e n c o m p u t e r - r e c o r d i n e e n b e p a a l d f o r m a a t ;
O d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n d e d a t a b a n k d o o r h e t l e v e r e n v a n g e g e v e n s i n e e n b e p a a l d e v o l g o r d e o n -
l i n e o f d o o r d e g e g e v e n s o p v e r z o e k g e s o r t e e r d , t o e g a n k e l i j k t e m a k e n v o o r i e d e r e e n o f v o o r e e n b e p a a l d e
g r o e p g e b r u i k e r s d o o r m i d d e l v a n l i s t i n g s e n z o v e r d e r ;
n e t i n v u l l e n v a n a a n g i f t e f o r m u l i e r e n v o o r d e l o o n - e n i n k o m s t e n b e l a s t i n g v o o r p a r t i c u l i e r e n e n b e d r i j v e n ;
Q'h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g ) v a n c l i ë n t e n v o o r b e l a s t i n g s a u t o r i t e i t e n ;
Q'p u b l i c r e l a t i o n s b u r e a u s ;
Q'h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
C h e f v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g e n z o v e r d e r ;
Q'h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n z o v e r d e r ;
O m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t o f d e c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ;
Q'r e c l a m e w e z e n ;
Q'h e t u i t v o e r e n v a n d a c t y l o g r a f i e w e r k ;
Q'h e t u i t v o e r e n v a n o v e r i g s e c r e t a r i a a t s w e r k z o a l s h e t u i t t i k k e n v a n b a n d e n o f d i s k s , h e t m a k e n v a n k o p i e ë n ( i n c l u s i e f d e a c t i v i t e i t e n v a n c o p y c e n t e r s ) , v a n b l a u w d r u k k e n e n d e r g e l i j k e ;
Q't e l e f o o n b e a n t w o o r d i n g v o o r r e k e n i n g v a n b e d r i j v e n ;
O v e r t a a l d i e n s t e n e n t o l k e n ;
[ t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n ;
[ t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n v o o r v e r z e k e r i n g e n ;
Q'o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n v o o r k r e d i e t e n ;
O l i e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i t e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
O 1 - l e t i n r i c h t e n , u i t r u s t e n e n b e m e u b e l e n v a n g e b o u w e n e n e i g e n d o m m e n .
0 1 - l e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n
d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e
í
~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e n a l g e m e e n b e s t u u r . D e v e r r i c h t i n g e n d i e d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e v e r m o g e n s b e h e e r d e r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s z i j n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o d e n .
Q'H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t v e r b a n d k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
Q'O v e r i g e d i e n s t p r e s t a t i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n
D H e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m . A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n
Q'Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n z i j m a g b o r g v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r z i c h z e l f a i s v o o r d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r r i c h t e n a a n d e r d e n e n b o r g s t a a n v o o r d e r d e n .
[ M a n a g e m e n t d i e n s t e n a a n d e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n , d e z e o m v a t t e n h e t m a n a g e m e n t v a n d e v e r k o o p , m a r k e t i n g , t e c h n i s c h e o p e r a t i e s , j u r i d i s c h e d i e n s t e n , h u m a n r e s o u r c e
O l i e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
b ) d e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e n a a n g a a n . Z i j m a g t e v e n s a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e r z e k e r i n g s p o r t e f e u i l l e , i n p a n d g e v e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e r d e p e r s o n e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d e r d e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b e v o r d e r e n o f r e a l i s e r e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n c f v e n n o o t s c h a p p e n , i n b i n n e n - o f b u i t e n l a n d , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d i e n s t e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r d i e n s t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g , o f w e l k e w i j z e d a n o o k . Z i j k a n t e v e n s f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . "
D E R D E B E S L U I T ,
M a c h t i g i n g a a n n o t a r i s R u d y D e r d i n t o t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n N o t a r i s R u d y D E R D I N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- v o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/07/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 7 9 0 7 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z A K E N K A N T O O R L E Y S E N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 0 0 M o l , N i e u w s t r a a t 2 1
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R u d y D e r d i n t e M o l o p 2 4 j u n i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e M o l o p 2 9 j u n i 2 0 1 1 , r e g i s t e r 5 , d e e l 2 2 7 , b l a d 1 , v a k 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z a k e n k a n t o o r L e y s e n " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M o l , N i e u w s t r a a t 2 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 5 9 . 7 9 0 . 7 7 6 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s R u d y D e r d i n t e : M o l o p 1 6 j u l i 2 0 0 3 , b i j u i t t r e k s e l b e k e n g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 a u g u s t u s 2 0 0 3 o n d e r n u m m e r 2 0 0 3 - 0 8 - 0 4 / 0 0 8 3 5 7 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n o n g e w i j z i g d b l e v e n s e d e r t d i e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n ; s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T .
N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s a l s m e d e v a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f n i e t ; o u d e r d a n d r i e m a a n d e n , w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r :
a l s c h r a p p i n g v a n v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n i n d e b e s c h r i j v i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i n a r t i k e l 3 d e r ! s t a t u t e n :
" - f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ;
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k l u i z e n e n d e r g e l i j k e ;
- d e a c t i v i t e i t e n v a n f i n a n c i e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n d i e u i t s l u i t e n d k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n m e t e e n : c o n s u m e n t : v e r k o p e n e n l e n i n g e n o p a f b e t a l i n g , i n c l u s i e f p e r s o o n l i j k e l e n i n g e n , f i n a n c i e r i n g s h u u r , k r e d i e t o p e n i n g ;
- d e e e n h e d e n d i e u i t s l u i t e n d d e h i e r n a v e r m e l d e k r e d i e t e n v e r l e n e n : h y p o t h e c a i r k r e d i e t , k r e d i e t v o o r ; p r o f e s s i o n e l e d o e l e i n d e n , d o o r l o p e n d e k r e d i e t e n , k a s f a c i l i t e i t e n e n z o v o o r t ; "
b / t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n i n d e b e s c h r i j v i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i n v o o r m e l d a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n :
" - h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n v o o r v e r z e k e r i n g e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n v o o r k r e d i e t e n ; "
T W E E D E B E S L U I T .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l d r i e d e r s t a t u t e n h o u d e n d e b e s c h r i j v i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n b i n n e n a l s i n b u i t e n l a n d :
a ) o p t r e d e n a l s b e m i d d e l a a r v o o r d e v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j D V V v e r z e k e r i n g e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L i v i n g s t o n e l a a n 6 , o v e r e e n k o m s t i g d e o v e r e e n k o m s t e n d e b i j v o e g s e l s v a n d e b e m i d d e l i n g s o v e r e e n k o m s t v o o r z e l f s t a n d i g v e r z e k e r i n g s a g e n t d i e z u l l e n w o r d e n g e s l o t e n t u s s e n d e g e n o e m d e v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , n i e t o n d e r m e e r h e t s t e l l e n : v a n h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t :
Q'v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r s e n a g e n t e n ;
I a v e r z e k e r i n g s o n d e r n e m i n g e n , d i e z o w e l l e v e n s - a l s n i e t - l e v e n s v e r z e k e r i n g e n a f s l u i t e n m a a r w a a r d e
h o o f d a c t i v i t e i t b e s t a a t u i t h e t a f s l u i t e n v a n l e v e n s v e r z e k e r i n g e n ;
O v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n g e v a l l e n e n z i e k t e ;
O v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t m o t o r v o e r t u i g e n ;
O v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t z e e - , t r a n s p o r t - e n l u c h t v a a r t v e r z e k e r i n g ;
O v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t b r a n d e n a n d e r e s c h a d e a a n g o e d e r e n ; o v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t b u r g e r l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
O v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t k r e d i e t e n b o r g t o c h t ;
O v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d i v e r s e g e l d e l i j k e v e r l i e z e n ;
o v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t r e c h t s b i j s t a n d ;
Q'v e r z e k e r i n g s o n d e r n e m i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u l p v e r l e n i n g ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G R I F F I E R E C
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e p d n e 1 G E L E G D
V A N
M o d 2 . 0
0 , 4 J U L I 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
A I
+ 1 1 1 0 7 6 5 7 `
b e a B S t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h ' S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q'v e r z e k e r i n g s o n d e r n e m i n g e n d i e z o w e l l e v e n s - a l s n i e t - l e v e n s v e r z e k e r i n g e n a f s l u i t e n m a a r w a a r d e
h o o f d a c t i v i t e i t b e s t a a t u i t h e t a f s l u i t e n v a n n i e t - l e v e n s v e r z e k e r i n g e n ;
D b e m i d d e l i n g i n z a k e k r e d i e t e n l e n i n g e n d o o r m a k e l a a r s e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n ;
Q's c h a d e - e n r i s i c o - e x p e r t e n ;
D o v e r i g e h u l p b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t h e t v e r z e k e r i n g s w e z e n ;
O d e h a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d : f l a t g e b o u w e n e n w o n i n g e n , n i e t v o o r b e w o n i n g b e s t e m d e g e b o u w e n ,
g r o n d ;
O v e r k o o p v a n e i g e n h a n d e l s z a k e n e n v a n z e l f v e r w o r v e n s l e u t e l g e l d ( o v e r n a m e ) ;
O p r o j e c t o n t w i k k e l i n g m e t h e t o o g o p d e v e r h u u r v a n w o n i n g e n d o o r h u i s v e s t i n g s m a a t s c h a p p i j e n e n
m a a t s c h a p p i j e n v o o r g o e d k o p e w o n i n g e n ;
D h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i n f o r m a t i c a p r o g r a m m a ' s ;
Q'h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d b i j d e t o e p a s s i n g v a n p r o g r a m m a ' s ;
D d e s a m e n s t e l l i n g v a n d a t a b a n k e n v o o r h e t s a m e n b r e n g e n e n a l d a n n i e t i n t e r p r e t e r e n v a n b e s t a a n d e g e g e v e n s u i t v e r s c h i l l e n d e b r o n n e n ( u u r r o o s t e r s , i n d u s t r i ë l e c a t a l o g i , w e t e n s c h a p p e l i j k e g e g e v e n s , f i n a n c i ë l e i n f o r m a t i e , a d r e s s e n b e s t a n d , e n z o v e r d e r ) ;
O d e o p s l a g v a n g e g e v e n s d o o r m i d d e l v a n e e n c o m p u t e r - r e c o r d i n e e n b e p a a l d f o r m a a t ;
D d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n d e d a t a b a n k d o o r h e f l e v e r e n v a n g e g e v e n s i n e e n b e p a a l d e v o l g o r d e o n - l i n e o f d o o r d e g e g e v e n s o p v e r z o e k g e s o r t e e r d , t o e g a n k e l i j k t e m a k e n v o o r i e d e r e e n o f v o o r e e n b e p a a l d e g r o e p g e b r u i k e r s d o o r m i d d e l v a n l i s t i n g s e n z o v e r d e r ;
O h e t i n v u l l e n v a n a a n g i f t e f o r m u l i e r e n v o o r d e l o o n - e n i n k o m s t e n b e l a s t i n g v o o r p a r t i c u l i e r e n e n b e d r i j v e n ; O h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g ) v a n c l i ë n t e n v o o r b e l a s t i n g s a u t o r i t e i t e n ;
° p u b l i c r e l a t i o n s b u r e a u s ; "
O h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
° h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , ; o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g e n z o v e r d e r ;
Q h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n z o v e r d e r ;
D m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t o f d e c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ;
O r e c l a m e w e z e n ;
O h e t u i t v o e r e n v a n d a c t y l o g r a f i e w e r k ;
O h e t u i t v o e r e n v a n o v e r i g s e c r e t a r i a a t s w e r k z o a l s h e t u i t t i k k e n v a n b a n d e n o f d i s k s , h e t m a k e n v a n k o p i e ë n
( i n c l u s i e f d e a c t i v i t e i t e n v a n c o p y c e n t e r s ) , v a n b l a u w d r u k k e n e n d e r g e l i j k e ;
[ ] t e l e f o o n b e a n t w o o r d i n g v o o r r e k e n i n g v a n b e d r i j v e n ;
O v e r t a a l d i e n s t e n e n t o l k e n ;
D o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n ;
D o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n v o o r v e r z e k e r i n g e n ;
D o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n v o o r k r e d i e t e n ; "
b ) d e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e n a a n g a a n . Z i j m a g t e v e n s a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e r z e k e r i n g s p o r t e f e u i l l e , i n p a n d g e v e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e r d e p e r s o n e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d e r d e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b e v o r d e r e n o f r e a l i s e r e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , i n b i n n e n - o f b u i t e n l a n d , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d i e n s t e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r d i e n s t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g , o f w e l k e w i j z e d a n o o k . Z i j k a n t e v e n s f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a i s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . "
D E R D E B E S L U I T .
M a c h t i g i n g a a n n o t a r i s R u d y D e r d i n t e M o l t o t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
v o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n N o t a r i s R u d y D E R D I N
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g