04/04/2014
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
! b d W o r d 1 1 . 1
O M M I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 9 . 6 7 8 . 2 5 5 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z a k e n k a n t o o r L u c R o g i e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e t P r i e e l 3 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m - A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
H e t b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r E r i k V A N T R I C H T , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e r k s e m , s t a d A n t w e r p e n o p t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n " T e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t 1 1 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n A n t w e r p e n " , d a t
- d e h e e r R O G I E R L u c A l f o n s M , g e b o r e n t e B e v e r e n o p n e g e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , H e t P r i e & 3 6 , e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n - s p r a k e l i j k h e i d Z a k e n k a n t o o r L u c R o g i e r , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , H e t P r i e e l 3 6 m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 9 . 6 7 8 . 2 5 5 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n ,
h e e f t v e r z o c h t o m a k t e t e v e r l e n e n v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e h i j g e n o m e n h e e f t e n d i e b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- V o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n v e r s l a g e n
D e z a a k v a e r d e r h e e f t i n z i j n v e r s l a g v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 v o o r g e s t e l d o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t 1 0 7 , 1 0 0 , 0 0 e u r o d o o r e e n i n b r e n g v a n d e v o r d e r i n g o p h e t u i t t e k e r e n i n t e r i m d i v i d e n d .
B e t r e f f e n d e d e z e n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g w e r d e e n v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G u y P a r m e n t i e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , o p 4 m a a r t 2 0 1 4 .
D i t v e r s l a g k o m t t o t h e t v o l g e n d e b e s l u i t :
" T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t . 3 1 3 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z A K E N K A N T O O R L U C R O G I E R d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n h e t n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g d a t v o o r t k o m t u i t d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s , k a n i k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a i l e v o r d e r i n g , a l s o o k o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e a a n d e e l h o u d e r s i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a t v e r h o g i n g , d a t
1 , 0 e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 , D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e - b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r - e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t . b . v . 1 0 7 . 1 0 0 E U R b e s t a a t i n 1 . 0 7 1 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z A K E N K A N T O O R L U C R O G I E R , m e t v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 0 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l . "
D e z e v e r s l a g e n w o r d e n a a n d e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d .
- R e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
V e r v o l g e n s w o r d t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t 1 0 7 . 1 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e v e r h o g e n t o t 1 2 7 , 1 0 0 , 0 0 e u r o . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r g o e d m e t d e u i t g i f t e v a n 1 . 0 7 1 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e s o o r t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e z u l l e n d e l e n i n w i n s t e n v e r l i e s t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 1 1 , 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
i t l e e r g e l a g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t h a i f v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 5 m g 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t ( B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' )
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t . . B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H i e r t o e b r e n g t d e h e e r R O G I E R L u c , v o o r n o e m d , z i j n v o r d e r i n g o p h e t d i v i d e n d v a n 1 0 7 . 1 0 0 , 0 0 e u r o i n i n d e v e n n o o t s c h a p . D o o r h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p d i t d i v i d e n d n i e t m e e r d i e n t u i t t e k e r e n e n d i t t e g o e d d u s k a n b e h o u d e n b l i j v e n i n d e v e n n o o t s c h a p , i s d e z e i n b r e n g v o l g e s t o r t . ,
I n r u i l h i e r v o o r o n t v a n g t d e h e e r R O G I E R L u c d e 1 . 0 7 1 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n o p n a a m .
I n g e v o l g e e l h e t v o o r g a a n d e b e d r a a g t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s 1 2 7 . 1 0 0 , 0 0 d a t v e r d e e l d i s i n 1 . 2 7 1 a a n d e l e n d i e e l k e e e n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 1 . 2 7 1 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- N i e u w e s t a t u t e n
O n d e r m e e r d o o r d e w i j z i g i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e ( w e t t w e e j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s ) , d i e n e n i n d e s t a t u t e n e e n a a n t a l t e r m e n a a n g e p a s t t e w o r d e n , e e n a a n t a l v e r w i j z i n g e n n a a r v o o r m a l i g e w e t g e - v i n g g e w i j z i g d t e w o r d e n e n d i e n e n d e s t a t u t e n g e b e u r l i j k a a n g e p a s t t e w o r d e n a a n n i e u w e b e p a l i n g e n d i e d o o r d e n i e u w e w e t g e v i n g w e r d e n i n g e v o e r d .
- V o l m a c h t
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « C o o n e & P a r t n e r s A c c o u n t a n t s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P l a n t i n k a a l 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 1 . 6 9 5 . 4 5 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r o f e e n a a n g e s t e l d e , w o r d t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n ,
- o m d e z e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n o f o p h e f f i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e r e a l i s e r e n ;
- o m d e z e w i j z i g i n g e n l a t e r e w i j z i g i n g e n i n z a k e d e s t a t u t e n e n / o f h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
r e a l i s e r e n b i j d e b e l a s t i n g e n o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n a i l e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n d i e n s t e n ;
- e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
m e e s t e r E r i k V a n T r i c h t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r k s e m - A n t w e r p e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 2 0 m a a r t
- 1 - v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r G u y P a r m e n t i e r b v b a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g