28/04/2014 : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA -
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ZAKENKANTOOR ERIC VAN RIET", met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Puursesteenweg 118, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen met ondernemingsnummer 0459.992.212, op achtentwintig maart tweeduizend veertien, dragende de registratiemelding: "Geregistreerd op het 1ste Registratiekantoor Mechelen op 03 APR. 2014 Bladen: zeven Verzendingen: geen Register (OBA) 5 Boek:
322 Blad 06 Vak 01 Ontvangen registratïerechten: vijftig euro (R€50,00) De ontvanger, (getekend) M-R Van Vlasselaer", waaruit onder meer blijkt dat de vergadering beslist heeft:
1. het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap om te zetten în euro zodat het voortaan
achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één eurocent (18 592,01 EUR) zal bedragen.
2. kennis te nemen van de eerder genomen beslissingen:
-Waarbîj de omvang werd vastgesteld van de belaste reserves of overgedragen resultaten zoals goedgekeurd door de laatste Algemene Vergadering van de vennootschap gehouden voor eenendertig maart tweeduizend dertien, zoals blijkt uit jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en elf, goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de vennootschap op vijfentwintig mei tweeduizend en twaalf; -Waarbij het uitkeerbaar bedrag van die reserves rekening houdende met artikel 320 W.Venn werd
vastgesteld;
-Waarbij beslist werd tôt uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van vïerhonderdzevenentachtigduizend achthonderdvijfenzeventig euro negentien eurocent (487 875,19 EUR); -Waarbij beslist werd dat binnen de vijftien dagen na de buitengewone algemene vergadering de dato eenendertig december tweeduizend dertien het bestuursorgaan het nodige diende te doen voor de doorstorting van de roerende voorheffing van tien procent, zijnde achtenveertigduizend zevenhonderd zevenentachtig euro tweeënvijftig eurocent (48 787,52 EUR). Comparanten verklaren dat deze betaling gebeurd is op veertien januari tweeduizend veertien.
3. kennis te nemen van het verslag van de zaakvoerder, alsook van het verslag opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GUY PARMENTIER", te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, vertegenwoordigd door de heer Guy PARMENTIER, bedrijfsrevisor, betreffende nagemelde inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng.
Zij ontslaat ondergetekende notaris ervan er voorlezing van te geven. De vergadering verklaart kennis te
hebben genomen van de bedoelde stukken.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato dertig december tweeduizend dertien luidt als
volgt:
"Tôt besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, tôt; toepassing van art. 313 W.Venn., ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de Burgerlijke Vennootschap ow Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ZAKENKANTOOR ERIC VAN RIET door middel van inbreng van het netto verkregen bedrag dat voortkomt uit de uitkering van belaste reserves, kan ik verklaren
onder voorbehoud van eventuele niet-geboekte daims en verbintenissen in ruime zin en onder voorbehoud van
de solvabiliteit van aile vorderingen, alsook onder opschortende voorwaarde dat de aandeelhouders inschrijven op de kapitaalverhoging, dat:
1.De verrichting werd nagezîen overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der| Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaiing van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
i£cRQë!£Q�
B :LGISCH S'MTSBLAKiSHTfilÂSK
PSN, aid. ME
ANTVVFF"�
* L,: *• -'*
2.De beschrijving van elke inbreng în natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en
duidelijkheid;
3.Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomïsch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leïden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de
inbreng niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng în natura t.b.v. 439.087,67 EUR bestaat ïn 17.712 aandelen van de vennootschap Burgerlijke Vennootschap ovv Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ZAKENKANTOOR ERIC VAN RIET, MET vermelding van een nominale waarde van 24,79 EUR.
Wij wilien er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende
de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Schoten, 30 december 2013
BV ow BVBA GUY PARMENTIER
(handtekening)
Vertegenwoordigd door haar Zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger Dhr. Guy Parmentier Bedrijfsrevisor."
De vergadering keurt beide verslagen goed.
4. vervolgens over te gaan tôt de verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van vierhonderd negenendertigduizend zevenentachtigduizend euro zevenenzestig eurocent (439 087,67 EUR) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één eurocent (18 592,01 EUR) naar vierhonderdzevenenvijftigduizend zeshonderdnegenenzeventig euro achtenzestig eurocent (457 679,68 EUR), « door inbreng door de heer Eric Jan Baptist Rosalia VAN RIET, geboren te Liezele op zeven juif "S negentienhonderd drieënzestig, wonende te 2880 Bornem, Puursesteenweg 118 en door mevrouw Magdalena «° Maria Denise JANSEGHERS, geboren te Bornem op veertien januari negentienhonderd vierenzestig, wonende
&*j te 2880 Bornem, Puursesteenweg 118, van de vordering die zij elk op de vennootschap hebben ingevolge de
B aan hen toegekende netto-dividenden van:
-Vierhonderd drieëndertigduizend tweehonderddrieëndertig euro zeventien eurocent (433 233,17 EUR) door «§ de heer Eric VAN RIET;
-Vijfduizend achthonderd vierenvijftig euro vijftig eurocent (5 854,50 EUR) door mevrouw Magdalena
JANSEGHERS;
vi met uitgifte van zeventîenduizend zevenhonderd en twaalf (17 712) nieuwe aandelen, met vermelding van x nominale waarde van vierentwintig euro negenenzeventig eurocent (24,79 EUR).
De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen zal volledig bestemd worden naar de rekening "kapitaal".
3 Deze zeventîenduizend zevenhonderd en twaalf (17 712) nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en
, voordelen als de bestaande gewone aandelen genieten.
** De comparanten verklaren de financiële en vennootschapsrechterlijke gevolgen hiervan te kennen. © 5.vast te stellen dat de door haar besloten kapitaalverhoging tôt stand is gekomen.
� 6.de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissingen en aan de vigerende wetgeving en in
het bijzonder aan het Wetboek van Vennootschappen en over te gaan tôt volledige herwerklng, herschrijving en
£© hernummering van de statuten en vaststelling van een nieuwe tekst der statuten, met behoud van de essentiële
, kenmerken van de vennootschap. De nominale waarde van de aandelen wordt afgeschaft zodat deze voortaan
«d een fractiewaarde zullen hebben.
3 De nieuwe tekst luidt voortaan als volgt ;
j2 Rechtsvorm van de vennootschap
� Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
55 Naam van de vennootschap
jS ZAKENKANTOOR ERIC VAN RIET.
vi Zetel van de vennootschap
bi te 2880 Bornem, Puursesteenweg 118.
pq Doel van de vennootschap
■m De vennootschap heeft tôt doel:
si -Aile verrichtingen van verzekeringsagent met uitzondering van de aktïviteit van verzekeringsmakelaar en dit ."■? in de ruimste zin van het woord. De vennootschap kan haar aktiviteiten uitoefenen vocr eigen rekening zowel
"? als voor rekening en in opdracht van derden.
-De vennootschap mag aile verrichtingen doen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende,
af financiële of industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk van natuur zijn haar
3> maatschappelijke aktïviteit te vergemakkelijken of uit te breiden.
09 -De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks beiangen of participaties hebben in andere
ondernemingen op gelijk welke wijze in zoverre dat deze niet strijdig zijn met de wet.
-De vennootschap mag zich interesseren bij middel van inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst, of anderszins in aile bestaande of toekomstîge vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of samenhangend met haar doel zou zijn.
-De vennootschap kan ook functies van bestuurder in andere vennootschappen uitoefenen. Duur van de vennootschap
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
-Wôor-*
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
"ô3
s T5
«N «-r o 00 «N
•FF
Bedrag van het maatschappelijk kapitaal
bedraagt vierhonderdzevenenvijftigduizend zeshonderdnegenenzeventig euro achtenzestig eurocent (457 679,68 EUR), verdeeld in achttienduîzend vierhonderd tweeënzestig (18 462) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders al of niet vennoten.
Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun
opdracht bepaalt.
De opdracht van zaakvoerder wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap, is de heer Eric VAN RIET, voomoemd. Zijn
mandaat îs onbezoldigd.
Elk van de zaakvoerders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om aile daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, în het kader van het maatschappelijk doel. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt in de bevoegdheid van elk van hen.
ledere zaakvoerder is afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. Elk van de zaakvoerders mag welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur overdragen
aan elke persoon die hij bekwaam zou achten.
Ingeval van een belangenconflict met de vennootschap zal een zaakvoerder handelen overeenkomstig de
van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder en andere agenten van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.
Jaarvergadering
Ieder jaar, de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur, moet een jaarvergadering gehouden worden. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, vindt zij plaats op de eerstvolgende werkdag. Zij moet doorgang vinden op de plaats vermeld in de oproepingsbrieven.
Elk aandeel geeft recht op een stem. Boekjaar
begint op één januari en wordt op eenendertig december van dat jaar afgesloten. Winstverdelîng
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van aile algemene kosten, de maatschappelijke
verplichtingen en de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst van het bcekjaar.
Op deze winst zal er jaarlijks minstens vijf ten honderd afgenomen worden met het oog op de vorming van het wettelijk reservefonds, totdat dit reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger ïs, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile réserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.
Voor het overige zal de volledige vrijheid gelaten worden aan de jaarvergadering, rekening houdend met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
7. volmacht te verlenen aan "ADVICEGROUP LECLERCQ" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Absveldstraat 21, alsook aan haar zaakvoerder en werknemers, elk met de mogelijkheid om alleen op te treden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap, over te gaan tôt de wijzigingen bij de B.T.W. en in het
ondernemingsloket.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
Tegelijk neergelegd; afschrift van de akte - volmacht - verslag van de zaakvoerder d.d. 13.12.2013 -
verslag van de bedrijfsrevisor d.d. 30.12.2013-gecoôrdineerde statuten
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening