ZAMU CONSULT

Dénomination : ZAMU CONSULT

Forme juridique : NV

N° entreprise : 465.711.351

Publication

21/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 09.05.2014, NGL 13.05.2014 14123-0582-012
24/10/2013

��mod 11.1

LUIK B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

1 4 -10- 2013

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHAN I ,fie MECHELEN

Ondernemingsnr :0465.711.351

Benaming (voluit) :ZAMU CONSULT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Paddekotseheide, 52

2560 Nijlen

Onderwerp akte : REGIME ARTIKEL 537 WIB - UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEND - ONMIDDELLIJK GEVOLGD DOOR KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN DE SCHULDVORDERING VAN DE DIVIDENDGERECHTIGDE - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vier oktober tweeduizend dertien, door Meester Eric SPRUYT, geassocieerd notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ZAMU CONSULT", waarvan de zetel gevestigd is te 2560 Nijlen, Paddekotseheide, 52, hierna "de vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft

1�Uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van drie miljoen zevenhonderd eenentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro vijfennegentig cent (3.721.789,95 EUR) en vaststelling dat ingevolge deze beslissing elk van de aandeelhouders een schuldvordering heeft op de Vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijdse dividend.

Elk van de aandeelhouders afzonderlijk verklaarde deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB` onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

2� Beslissing, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 W1B, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen door inbreng in natura met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde drie miljoen driehonderd negenenveertigduizend zeshonderd en tien euro zesennegentig cent (3.349.610,96 EUR), om het te brengen op drie miljoen vijfhonderd veertienduizend zeshonderd en tien euro zesennegentig cent (3.514.610,96 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door de inbreng door de aandeelhouders van hun zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het voormelde tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Conclusies van de bedriifsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 26 september 2013, opgesteld door de heer Michel Wera, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt :

"BESLUIT

Tot besluit van mijn werkzaamheden aangaande deze inbreng in natura, die geschiedt aan de hand van de situatie per 31 december 2012, verklaar ik dat:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de Nonnen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake controle van inbreng en quasi-inbreng.

2, De beschrijving van de in te brengen vermogensbestanddelen voldoende nauwkeurig en duidelijk is, zodat geen aanleiding tot vergissingen bestaat.

3. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de waardering van de over te dragen vermogensbestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding voor deze inbreng in natura.

' 4. De raad van bestuur stelt voor om geen bijkomende aandelen uit te geven naar aanleiding van deze:: voorgestelde inbreng in natura, Doordat zij die de inbreng verachten, in dezelfde mate waarin zij deze inbreng,. verrichten, ook aandeelhouders zijn van de NV ZAMU CONSULT, verhoogt de huidige inbreng in natura de waarde van hun huidig aandelenpakket, waardoor de voorgestelde werkwijze bednjfseconomsich verantwoord' is.

5. De huidige verrichting betreft een toepassing van art. 537 W.1.B. 1992, waarbij de beschikbare en reeds belaste reserves per 31 december 2011 (� 3.721.789,95) als dividend zouden worden uitkeerbaar gesteld. Hierop dient 10 % roerende voorheffing (� 372 178,99) te waaien gestart, het saldo (� 3.349.610,96) wordt dan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

In111111u~~~~u~i~uauu

1 1621 5~

mod 11,1

geboekt als verschuldigd dividend en de aandeelhouders dienen dan onmiddellijk te beslissen om dit dividend te incorporeren in het kapitaal van de vennootschap. Aangezien de buitengewone algemene vergadering welke dit dividend goedkeurt momenteel nog niet heeft plaatsgehad, besluit mijn verslag. onder het voorbehoud dat deze dividendtoekenning wordt goedgekeurd in een algemene vergadering voorafgaand aan de geplande kapitaalverhoging door inbreng in nature.

6. !k wens er tenslotte aan te herinneren dat mijn opdracht er niet in. best�at een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Kortenberg, 26 september 2013

Miche! Wera,

Bedrijfsrevisor"

3� Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:

" Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen vijfhonderd veertienduizend zeshonderd en tien euro zesennegentig cent (3.514.610,96 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd doorzesduizend vijfhonderd en tien (6.510) aandelen, genummerd van 1 tot en met 6.510, zonder vermelding van waarde, die ieder ��nzesduizend vijfhonderd en tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.".

4� Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar Liefkensrode 9, 3470 Kortenaken en derhalve vervanging van de eerste alinea van artikel 2 van de statuten door de volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te Liefkensrode 9, 3470 Kortenken.

5� Alle machten werden verleend aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder het indienen van de aangifte 273 A (roerende voorheffing dividenden) bij de fiscale administratie binnen de vijftien dagen en de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake binnen dezelfde termijn aan de bevoegde ontvanger van belastingen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten, het verlag van het bestuursorgaan en het verslag van bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 602, � 1 van het Wetboek van vennootschappen, de geco�rdineerde tekst van statuten).

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Uitgereikt v��r registratie in toepassing van artikel 173, le' bis van het Wetboek registratierechten.

Eric SPRUYT

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 16.05.2013 13122-0515-012
12/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 04.06.2012 12154-0266-014
20/01/2012

��mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ; na neerlegging ter griffie van de akte

nel�rIjTcu 1 BELG DIF ECTiON

0 fi -01- 2012

V III~IIVI ItlMIUVVIVIY

"12019946*

93

nEs p �a ~ se> ruua

01- 2012

rG ` FFIE RECHTBANK van PHANDEL te MECHELEN

Bijlagf

~-- - -

' Ondernerningsnr : 0465711351

Benaming (voluit) : ZAMU CONSULT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Paddekotseheide, 52

2560 Nijlen

Onderwerp akte :OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twee�ntwintig december tweeduizend en elf, door Meester Eric

Spruyt, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berguin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm

van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd

Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap)

"ZAMU CONSULT", waarvan de zetel gevestigd is te 2560 Nijlen, Paddekotseheide, 52, volgende beslissingen:

genomen heeft:

1/ Omzetting van alle aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen in aandelen op naam.

Vaststelling dat er buiten de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen geen andere

effecten aan toonder circuleren binnen de vennootschap.

2/ Beslissing tot de volgende statutenwijzigingen als gevolg van de beslissing tot omzetting van de aandelen,.

aan toonder in aandelen op naam die voorafgaat:

- wijziging van artikel 7 (hernomen in artikel 9 van de nieuwe tekst van de statuten) met betrekking tot de

aard van de aandelen;

- invoeging van een nieuw artikel 21 van de statuten met betrekking tot de oproeping tot algemene

vergaderingen;

- invoeging van een nieuw artikel 23 van de statuten met betrekking tot de formaliteiten die moeten vervuld

worden om tot een algemene vergadering te worden toegelaten zoals hierna aangenomen in de nieuwe tekst

van de statuten.

3/ Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten, ten einde deze in overeenstemming te brengen met de

' genomen beslissingen, met de huidige toestand van de vennootschap en met het Wetboek van

vennootschappen.

Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt ais volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "ZAMU

CONSULT".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2560 Nijlen, Paddekotseheide, 52.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

a. de uitbating van een studie-, organisatie- en adviesbureau; het verlenen van alle bijstand aan bedrijven en administraties; het geven van cursussen en opleidingen; het organiseren van studiedagen en studiereizen; het beheer, de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, het bouwen en verbouwen van tot het eigen vermogen van de vennootschap behorende onroerende goederen, met inbegrip van het aangaan van leasing, opstal en erfpachtcontracten. Het beheer van het eigen roerend patrimonium. Het opnemen van bestuursmandaten in vennootschappen.

Deze formulering is niet limitatief. Zij omvat ook wat in de sector waarin de onderneming actief is, gebruikelijk is of het zou worden.

b. alle industri�le, commerci�le, financi�le verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

c. de vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben, aan deze hulp

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

verlenen onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen en meer algemeen telkens

wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan bevorderen of veilig stellen.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vijfenzestigduizend euro (165.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend vijfhonderd en tien (6.510) aandelen, zonder vermelding van

waarde, die ieder ��n/zesduizend vijfhonderd en tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

AARD VAN DE AANDELEN.

�1. De maatschappelijke aandelen zijn op naam.

�2. Van zodra de aandelen volledig zijn volgestort, kan de aandeelhouder van aandelen op naam aan de raad van bestuur vragen dat deze op zijn kosten worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen via ' inschrijving op een effectenrekening.

De effecten op naam die zijn uitgegeven door de vennootschap en dewelke zich op een effectenrekening bevinden op datum van 1 juli 2012, bestaan in gedematerialiseerde vorm vanaf die datum. De andere effecten op naam worden, naarmate zij vanaf 1 juli 2012 op een effectenrekening worden ingeschreven, eveneens automatisch gedematerialiseerd.

�3. De eigendom van de aandelen op naam wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van effecten.

�4. Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen op naam van de verklaring van overdracht, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer, of door hun gevolmachtigden.

�5. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door ��n enkel persoon laten vertegenwoordigen ; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop Iaat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ' ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te

"

7 Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn

eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien

tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan

een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die

, op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of

vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of

vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de "

andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een

bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

� 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

� 2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

� 3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

� 4. Directiecomit�

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

-a~iari anaMuaN np.saxannV --ZTOZEIO/OZ- PEi4Sen3S-PslaIall fiW uanifig

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Annexes d� Moniteur beTg�

B�jTagen bij lief S�lgiscl� Sf�atsbr�il"="207111121)12'

mod 11.1

hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2� van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de , accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren faste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand mei om zestien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

; De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

OPROEPING.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die tevens aandeelhouder van de vennootschap moet zijn. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANW EZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

, vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten, de

gecoordineerde tekst van statuten).

Uitgereikt v�dr registratie in toepassing van artikel 173, 1� bis van het Wetboek registratierechten.

Eric Spruyt

Geassocieerd Notaris

Bijlagentril iret-B igisch Staatsblad - 2010112012

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 24.05.2011 11129-0312-013
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.05.2010, NGL 09.06.2010 10162-0509-014
19/05/2009 : ME085206
21/05/2008 : ME085206
25/05/2007 : ME085206
02/06/2005 : ME085206
02/06/2004 : ME085206
18/02/2004 : ME085206
30/06/2003 : ME085206
13/06/2002 : ME085206
27/09/2000 : ME085206

Coordonnées
ZAMU CONSULT

Adresse
PADDEKOTSEHEIDE 52 2560 NIJLEN

Code postal : 2560
Localité : NIJLEN
Commune : NIJLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

NV

Publication

Coordonnées ZAMU CONSULT

Coordonnées
ZAMU CONSULT