22/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.04.2014, NGL 14.05.2014 14128-0435-034
04/06/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 F k e M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e t d e l a a n 6 0 0 - S i t e B A S E / b l o k v e l d 1 - 1 5 0 0 - 2 0 4 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t t e r z i t t i n g v a n 1 7 a p r i l 2 0 1 4
- d e h e e r G u y V a n W o u w e , w o n e n d e T e r B e k e 3 t e 2 6 5 0 E d e g e m , v o o r l o p i g t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d e f i n i t i e f b e n o e m d o m d e o p d r a c h t v a n d e h e e r J o o s t S n o e c k , o n t s l a g n e m e n d , t e v o l t o o i e n . D e z e o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ;
- d e o p d r a c h t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n T h o m a s P o e n s g e n , M a r c V a n B r e d a , W i m D e C l e r c q e n P h i l i p P o u i l l i e , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , h e r n i e u w d . D e z e o p d r a c h t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ;
- a k t e g e n o m e n v a n h e t n i e t - h e m i e u w e n v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r H e n d r i k V a n A s b r o e c k ;
- m e v r o u w N a t a l i e D e w u l f , w o n e n d e R a a l b e e k l a a n 1 2 t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , a i s b e s t u u r d e r b e n o e m d . D e z e o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ;
D e o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r d e n z i j n o n b e z o l d i g d .
- d e o p d r a c h t a i s C o m m i s s a r i s v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D . C l e y m a n s , h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . D e z e o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . H e t h o n o r a r i u m w o r d t v a s t g e l e g d o p 7 . 5 0 0 e u r o p e r j a a r , n i e t g e ï n d e x e e r d .
- b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r E r w i n B o o g a e r t s , m e t p r o f e s s i o n e l e v e r b l i j f p l a a t s S i m o n B o i i v a r l a a n 3 4 t e 1 0 0 0 B r u s s e l , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p t a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
E r w i n B o o g a e r t s
L a s t h e b b e r
. . . . . . . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t b a n k v a n R g o p h a n d e l - - -
A n t w e r p e n
2 2 M E 2 1 1 1 4
a r d e l l t e f e r p e n
I I
* 1 4 1 1 1 8 6 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 5 4 3 4 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z A N D V L I E T P O W E R ( v e r k o r t ) :
12/02/2014
ÿþ M o t l W o r d t 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
9 0 U I R I C
n e e r g e t e g d t e r ^ r º%f f [ e v a n d e R e r h f b a n t ; v a n K o o p h ü n d e i t e A n t w e r p e n , o p
4 3 5 . 1 ? ~ 1 ~
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 7 5 4 3 4 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z A N D V L I E T P O W E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e l a a n 6 0 0 - S i t e B A S F / b l o k v e l d H 5 0 0 - 2 0 4 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e R A A D V A N B E S T U U R : O N T S L A G 1 V O O R L O P I G E B E N O E M I N G
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t , t e r z i t t i n g v a n 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
- a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e d e h e e r J o o s t - W i l l e m S n o e c k o p d a t u m v a n 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 ;
- d e h e e r G u y V a n W o u w e , w o n e n d e T e r B e k e 3 t e 2 6 5 0 E d e g e m , v o o r l o p i g a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d o m d e o p d r a c h t v a n d e h e e r J o o s t S n o e c k t e v o l t o o i e n .
D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z a l z i c h m o e t e n u i t s p r e k e n o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n d e h e e r G u y V a n W o u w e .
- b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r E r w i n B o o g a e r t s , m e t p r o f e s s i o n e l e v e r b l i j f p l a a t s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T r o o n p l e i n 1 , a l l e e n h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
E r w i n B o o g a e r t s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e p i n t t g r e 1 1 e v a n t e l R l ó e t b a n k v a f i K c l o p l ' , a n d c l i e r l l Î t ` : e r p B r '
t V t u r i J 1 ~ * ~
G r i f f i e
~ I
v c b a h t a a r B e l s S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 5 4 3 4 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z A N D V L I E T P O W E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e l a a n 6 0 0 - S i t e B A S F / b l o k v e l d H 5 0 0 - 2 0 4 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t t e r z i t t i n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 3
- d e h e e r H e n d r i k V a n A s b r o e c k , w o n e n d e M o l e m s e w e g 2 8 t e 1 7 3 0 A s s e , v o o r l o p i g t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 3 j a n u a r i 2 0 1 3 , d e f i n i t i e f b e n o e m d o m d e o p d r a c h t v a n d e h e e r J e a n - P i e r r e B o y d e n s , o n t s l a g n e m e n d , t e v o l t o o i e n . D e z e o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 ;
d e h e e r T h o m a s P o e n s g e n , w o n e n d e F r i e d r i c h - E r b e r t - S t r a s s e 1 8 A t e N e u h o f e n ( D u i t s l a n d ) , v o o r l o p i g a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 3 , d e f i n i t i e f b e n o e m d o m d e o p d r a c h t v a n d e h e e r R o n a l d M e r g e r , o n t s l a g n e m e n d , t e v o l t o o i e n . D e z e o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 ;
- b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r E r w i n B o o g a e r t s , m e t p r o f e s s i o n e l e v e r b l i j f p l a a t s T r o o n p l e i n 1 t e 1 0 0 0 B r u s s e l , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
E r w i n B o o g a e r t s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 11.06.2013 13168-0134-031
03/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r : 7 ; i a v a n d e R e c h t b a n k
v i n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 3 M E 1 Z ) 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B 1 1 0 8 3 f i 9 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 5 4 3 4 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z A N D V L I E T P O W E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e l a a n 6 0 0 - S i t e B A S F / b l o k v e l d H 5 0 0 - 2 0 4 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R A A D V A N B E S T U U R : O N T S L A G 1 V O O R L O P I G E B E N O E M I N G
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t , t e r z i t t i n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 3 :
- a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e d e h e e r R o n a l d M e r g e r o p d a t u m v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 3 ;
- d e h e e r T h o m a s P o e n s g e n , w o n e n d e F r i e d r i c h - E r b e r t - S t r a s s e 1 8 A t e N e u h o f e n ( D u i t s l a n d ) , m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 3 , v o o r l o p i g a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d o m d e o p d r a c h t v a n d e h e e r R o n a l d M e r g e r t e v o l t o o i e n ,
D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z a l z i c h m o e t e n u i t s p r e k e n o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n d e h e e r T h o m a s P o e n s g e n .
- b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r E r w i n B o o g a e r t s , w o n e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , L e e r k e n s 1 9 , a l l e e n h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
E r w i n B o o g a e r t s
L a s t h e b b e r
26/02/2013
ÿþ M e d w o r d I 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r r i f f i e v a n d o R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p e n , o p
1 4 F E B . 2 0 1 3
G r i f f i e
I I I ' 1 3 l V 6 i i i i
V c
b e h c
a a n
B e k
S t a l t
D
1 1 1
O n d e r n e m í n g s n r B e n a m i n g 0 4 7 7 5 4 3 4 7 0
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) Z A N D V L I E T P O W E R
R e c h t s v o r m " N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S c h e l d e l a a n 6 0 0 - S i t e B A S F / b l o k v e l d H 5 0 0 - 2 0 4 0 A n t w e r p e n
: O N T S L A G I B E N O E M I N G V A N E E N B E S T U U R D E R E N E E N A L G E M E E N D I R E C T E U R - O V E R D R A C H T V A N B E V O E G D H E D E N
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t , t e r z i t t i n g v a n 2 3 j a n u a r i 2 0 1 3 :
- a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J e a n - P i e r r e B o y e n s o p d a t u m v a n 2 3 j a n u a r i 2 0 1 3 ;
d e h e e r H e n d r i k V a n A s b r o e c k , w o n e n d e M o l e m s e w e g 2 8 t e 1 7 3 0 A s s e , v o o r l o p i g t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d o m d e o p d r a c h t v a n d e h e e r J . P _ B o y d e n s t e v o l t o o i e n .
D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z a l z i c h m o e t e n u i t s p r e k e n o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n d e h e e r H e n d r i k V a n A s b r o e c k ,
- d e h e e r B e r n a r d A d r i a e n s , w o n e n d e E m i l e V a n d e r v e l d e l a a n 5 5 t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( a a n g e d u i d d o o r a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e A ) t o t A l g e m e e n D i r e c t e u r b e n o e m d t e r v e r v a n g i n g v a n d e K r i s t i a a n P e e t e r s . D e A l g e m e e n D i r e c t e u r e n w o r d e n b e t a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . , H u n o p d r a c h t w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e o f d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s w a a r v a n e r é é n w e r d v o o r g e d r a g e n d o o r a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e A e n é é n d o o r a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e B k r a c h t e n s a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e e v e n e e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t d o o r d e t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e A l g e m e e n D i r e c t e u r e n d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t m o e t e n v o o r l e g g e n . D e A l g e m e e n D i r e c t e u r e n z u l l e n d e z e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g h e i d s l e c h t s k u n n e n , u i t o e f e n e n m b t v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n b e d r a g v a n m a x i m a a l E U R 2 5 0 . 0 0 0 p e r t r a n s a c t i e _
- b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r E r w i n B o o g a e r t s , w o n e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , L e e r k e n s 1 9 , a l l e e n h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n , d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
E r w i n B o o g a e r t s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e l b i z P a r t L u i k 6 v e r m e l d e n R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o i n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . r I a a m e n h a n d r e k e n i n g .
03/02/2015
ÿþ M o d W o e l 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 M 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f f i
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 2 i n . 2 0 1 5
a f d e l i n f e t i f t f i e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 5 4 3 4 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z A N D V L I E T P O W E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e l a a n 6 0 0 - S i t e B A S F l b l o k v e l d H 5 0 0 - 2 0 4 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R A A D V A N B E S T U U R - O N T S L A G 1 B E N O E M I N G
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t t e r z i t t i n g v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
- a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e o p d r a c h t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r W i m D e C l e r c q
- d e h e e r P i e r r e D e j o n c k h e e r e , w o n e n d e R u e d e s B o n n i e r s 6 4 t e 7 3 3 1 S a i n t G h i s l a i n , v o o r l o p i g t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d o m d e o p d r a c h t v a n d e h e e r W i m D e C l e r c q t e v o l t o o i e n .
D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z a l z i c h m o e t e n u i t s p r e k e n o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n d e h e e r P i e r r e D e j o n c k h e e r e .
- b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r E r w i n B o o g a e r t s , m e t p r o f e s s i o n e l e v e r b l i j f p l a a t s S i m o n ; B o l i v a r l a a n 3 4 t e 1 0 0 0 B r u s s e l , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n ' i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
E r w i n B o o g n e r t s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/08/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ e " è i g e l e g d t ê t g r r f f r è V á h à e N c h i b i M I t v a n K o o p h a n d e l t e A n f : m r p e n , o p
G r i f f i e p 9 M W ) . z 0 n
O n c f e r n e m i n g s n r 0 4 7 7 5 4 3 4 7 0
B e n a m i n g
( v o , u i t , Z A N D V L E E T P O W E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S c h e l d e l a a n Q 0 9 - 2 0 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s ) e s i
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 4 4 1 5 3 *
1 1 1
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t , t e r z i t t i n g v a n 2 4 m e i 2 0 1 2 :
- a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n W i m B r o o s e n P h i l i p p e V a n T r o e y e m e t i n g a n g v a n 2 4 m e i 2 0 1 2 ;
- d e h e e r P h i l i p P o u i l l i e , w o n e n d e H e i r e w e g 2 0 2 t e 9 1 9 0 S t e k e n e a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d o m d e o p d r a c h t v a n d e h e e r W i m B r o o s t e v o l t o o i e n . D e z e o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 ;
- d e h e e r W i m D e C l e r c q , w o n e n d e P r i e s t e r s e H e i d e s t r a a t 5 3 t e 3 5 6 0 L u m m e n a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d o m d e o p d r a c h t v a n d e h e e r P h i l i p p e V a n T r o e y e t e v o l t o o i e n . D e z e o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
J . P . B o y d e n s W . D e C l e r c q
B e s t u u r d e r B e s t t u u r d e r
o p d e . a a t s t e b i z v a n L u r k B F ? e c t ç D P ¬ . a ; r + n h v e d a n , g h e ; ^ . n o t a r r j h e t z + z , s a r t i d e p e r s o ( o ) r n i , e r r )
r e c h t s p e r - L r 3 n ! e , ¬ " t 4 u 1 1 7 ¬ c , i v a , ¬ d e r d e n t e v e t e g e r l ` f l Q t l y d l g e n
V e Y 5 0 3 ' h a n d t e { ; e l l ¬ , : ' ~
30/12/2011
ÿþ M , d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U i t t r e k s e l u i t d e S c h r i f t e l i j k e B e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
O n t s l a g v a n A l g e m e e n D i r e c t e u r
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H a n s - J ü r g e n B e h n k e , A l g e m e e n D i r e c t e u r , m e t i n g a n g v a n 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 1 , z o d a t z i j n m a n d a a t e e n e i n d e n e e m t o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 o m 2 3 : 5 9 u u r . B e n o e m i n g v a n A l g e m e e n D i r e c t e u r
C o n f o r m a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p B E S L U I T d e R a a d v a n B e s t u u r é é n p a r i g o m d e h e e r E r i c V e r r y d t , w o n e n d e t e S t a t i e s t r a a t 1 8 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t , t e b e n o e m e n t o t A l g e m e e n D i r e c t e u r i n o p v o l g i n g v a n d e h e e r H a n s - J ü r g e n B e h n k e . H i j w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e d i e s t a r t o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n d i e e e n e i n d e n e e m t o p 2 9 a p r i l 2 0 1 4 .
D e V e n n o o t s c h a p z a l i n g e v o l g e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n g a n g v a n 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 1 , d e v o l g e n d e t w e e A l g e m e e n D i r e c t e u r e n h e b b e n :
1 . K r i s t i a a n P e e t e r s
2 . H e n r i c u s V e r r y d t
V o l m a c h t
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n E l l e n D e B e u c k e l a e r , w o n e n d e M o o r t e l s t r a a t 6 7 , 9 1 5 0 K r u i b e k e , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( o . a . o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n , a l s o o k d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l b e s t e m d t e r p u b l i c a t i e ) e n d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t e n b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
d ? ~
1 . 3 e u e a , e l - a & d t _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I N l l ~ l d I I U h I I I I I I I I V
* 1 1 1 9 6 9 8 8 *
R e c h t b a n k , r ,
c + P
_ c r v . I L , a L , C ? l r à r C . Q ~
G r i f f i e
V o c b e h o t . a a n I S e l g i S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 5 4 3 . 4 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z a n d v l i e t P o w e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e l a a n 6 0 0 - S i t e B A S F ! B l o k v e l d H 5 0 0 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n 4 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N ! B E N O E M I N G E N
12/12/2011
ÿþ n M n d w e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I 1 1 1 1 ! f f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f f I I 1 1 1 1 I I I 1 1
" 1 1 1 8 6 2 5 5 *
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 .
~
? 9 r ~ ~ ; à f s e v a n d e N e 8 l d e r ! i
? _ ' . 1 , 3 : ) h a n d e i ( t e A ~ í < . l e r p e n , o p
G r i f f i e 3 0 ; i ' D 1 r i F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 5 4 3 . 4 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z a n d v l i e t P o w e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e l a a n 6 0 0 - S i t e B A S F ! B l o k v e l d H 5 0 0 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n 4 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N 1 B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t E e n p a r i g S c h r i f t e l i j k B e s l u i t v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 :
O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
i 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s B E S L U I T E N e e n p a r i g h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e r e n H e r n i n g S t o c k h a u s e n ,
M a n f r e d K e h r e n W o l f g a n g S c h n e i d e r , a l l e n b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 6 n o v e m b e r
2 0 1 1 , z o d a t h u n m a n d a a t e e n e i n d e n e e m t o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 2 3 : 5 9 u u r .
B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s B E S L U I T E N é é n p a r i g o m
a . d e h e e r R o l a n d M e r g e r , w o n e n d e t e B l u m e n s t r a f 3 e 1 5 , 7 6 6 6 9 B a d S c h ü n b o r n , D u i t s l a n d ; e n
b . d e h e e r J o o s t S n o e c k , w o n e n d e t e M a g d a l e n a l e i 3 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ; e n
c . d e h e e r M a r c V a n B r e d a , w o n e n d e S t i j n S t r e u v e l s t r a a t 1 2 , 2 3 4 0 B e e r s e ,
t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p i n o p v o l g i n g v a n d e h e r e n H e r n i n g S t o c k h a u s e n , M a n f r e d
K e h r e n W o l f g a n g S c h n e i d e r , v o o r e e n t e r m i j n d i e e e n a a n v a n g n e e m t o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 1 o m t e e i n d i g e n
o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t
b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o l m a c h t
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s B E S L U I T E N e e n p a r i g v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n E l l e n D e B e u c k e l a e r , w o n e n d e t e 9 1 5 0
K r u i b e k e , M o o r t e l s t r a a t 6 7 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p ,
d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( o . a . o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e
p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n , a l s o o k d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l b e s t e m d t e r p u b l i c a t i e ) e n d e w i j z i g i n g v a n d e
i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n . E " ` G " k C
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 1 1 m u ~ u m u m n ~ u ~ ~ u ~ n x
* 1 1 1 1 6 3 6 1
V c b e h c a a r B e l ç S t a a t
I ` f m e ~ t e r i t v u d e R e c f ~ t b ~
A t 3 . 1 1 a 7 p á A a
: 1 ; "
,
G r i f f i e
2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 5 4 3 4 7 0 5 , 1 r e _ d A 5 F i r à t c l ? 0 . 4 . 1 4 4 - t S o c
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z A N D V L I E T P O W E R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e i d e i a a . n . 6 0 9 - - ' - 2 0 4 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a K t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t , t e r z i t t i n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 1 , d e o p d r a c h t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e . B V o . v . v . e . C V B A D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k C l e y m a n s , v o o r e e n n i e u w e ; t e r m i j n v a n 3 j a a r h e r n i e u w d . D e z e o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
J . P . B o y d e n s P h . V a n T r o e y e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L o d i B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 22.06.2011 11193-0468-034
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.06.2009, NGL 27.07.2009 09482-0062-036
14/11/2008 : AN349723
19/09/2008 : AN349723
19/09/2008 : AN349723
27/08/2008 : AN349723
09/07/2007 : AN349723
20/07/2006 : AN349723
20/02/2006 : AN349723
13/07/2005 : AN349723
24/07/2015
ÿþ~
B E L C
2 0 5
A T S b ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I 1 ~ I ~ I N ~ Y V I N I V N ~ A V I W
* 1 5 1 0 7 1 3 4
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E
M a c ' W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 5 4 3 4 7 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e l a a n 6 0 0 - S i t e B A S F / b l o k v e l d H 5 0 0 - 2 0 4 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t t e r z i t t i n g v a n 1 8 m e i 2 0 1 5 :
- d e h e e r P i e r r e D e j o n c k h e e r e , v o o r l o p i g t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d e f i n i t i e f b e n o e m d a m d e o p d r a c h t v a n d e h e e r W i m D e C l e r c q t e v o l t o o i e n . D e z e o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
- b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r E r w i n B o o g a e r t s , m e t p r o f e s s i o n e l e v e r b l i j f p l a a t s S i m o n B o l i v a r l a a n 3 4 t e 1 0 0 0 B r u s s e l , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( o . a . o n d e r t e k e n i n g v a n p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n , a l s o o k n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l b e s t e m d t e r p u b l i c a t i e ) .
E r w i n B o o g a e r t s L a s t h e b b e r
Z A N D V L I E T P O W E R
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
O N I T E U R f g - D r _
G 1 S C H S T A
A n t w e r p e n
0 g 1 1 . 1 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
t m r i t t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/12/2004 : AN349723
26/05/2004 : AN349723
19/01/2004 : AN349723
14/01/2004 : AN349723
22/07/2003 : AN349723
18/02/2003 : AN349723
20/08/2002 : AN349723