08/05/2014
ÿþM o d W a m 1 1 . 1
s n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a a o s s e s 9
1 1 1
i
N e e r g e l e g d t e r g Y i f f i o a a , . i d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 5 A P R . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T G r i f r i e l e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 5 5 0 . 8 & 5 . t e 3 Y -
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) : " Z A P P A S S "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l A t e a l a a n 3 t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O P R I C H T I N G S A K T E
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 4 a p r i l 2 0 1 4 , v ó ó r r e g i s t r a t i e d a t : 1 ) d e H e e r D E V R E E K r i s t o f M a r i a F r a n c i s c u s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n , o p 2 1 o k t o b e r 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 2 8 4 0 R u m s t , P i e r s t r a a t , 9 1 ; 2 ) d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " D I G E R W O R K S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , S t a g g e s t r a a t , 9 A ; B T W B E 0 5 0 1 . 5 4 2 . 8 5 4 R P R G e n t ; 3 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " e X L S e r v i c e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 4 0 R u m s t , P i e r s t r a a t 9 1 , B T W B E 0 8 8 0 . 4 0 1 . 0 0 1 ; e n 4 ) d e H e e r R U T S G e r t L o u i s M a r i a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t W i l r i j k , o p 3 1 j u l i 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , S t a g g e s t r a a t 9 A , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t , o n d e r d e n a a m " Z A P P A S S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , A t e a l a a n 3 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p : - C r o w d m a n a g e m e n t : h e t c o n t r o l e r e n e n t r a c e r e n v a n p e r s o n e n i n z o n e s o f t o e g a n g e n m e t e e n o n d e r s t e u n e n d e d a t a b a s e b i j e v e n t s , f e s t i v a l s , s p o r t m a n i f e s t a t i e s e n d e r g e l i j k e . - H e t o n t w i k k e l e n v a n s o f t w a r e e n h a r d w a r e o m d e z e c o n t r o l e s t e k u n n e n u i t v o e r e n , r e s e a r c h
n a a r b e t e r e e n v e r n i e u w e n d e p r o d u c t e n , a l d a n n i e t g e m a a k t o p m a a t v a n d e k l a n t . - H e t n e m e n v a n
p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , i n a i l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n a l l e m a n a g e m e n t b i j s t a n d e n h e t w a a r n e m e n v a n a l l e m a n d a t e n , o p d r a c h t e n , b e s t u u r s m a n d a t e n , t o e z i c h t e n c o n t r o l e t a k e n , e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n / o f b e s t u r e n e n / o f c o n t r o l e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n . - A l l e i n s t a l l a t i e s , h a n d e l s f o n d s e n , v e r g u n n i n g e n , o c t r o o i e n , l i c e n t i e s , f a b r i e k s m e r k e n e n o v e r i g e i m m a t e r i ë l e a c t i v a , a a n k o p e n , v e r k o p e n e n r u i l e n , i n h u u r n e m e n e n v e r h u r e n ; c o m m e r c i a l i s e r e n e n e x p l o i t e r e n ; i n c o n c e s s i e n e m e n e n i n c o n c e s s i e g e v e n . - A d v i e s , b i j s t a n d e n k n o w - h o w v e r l e n e n , e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o n d e r z o e k e n e n s t u d i e s i n a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , z o a l s m a r k e t i n g , p r o m o t i e , o n t w i k k e l i n g , r e s e a r c h , d e s i g n , h a n d e l e n p r o d u c t i e , s e c r e t a r i a a t , b e d r i j f s - e n f i n a n c i e e l b e h e e r , a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e , i n r i c h t i n g , p l a n n i n g e n b e s t u u r v a n o n d e r n e m i n g e n , e n a l w a t d a a r m e e r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t . - A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r , u i t b r e i d i n g , v e r f r a a i i n g e n t r a n s f o r m a t i e v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m z o a l s : - o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n e n u i t b a t e n , u r b a n i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ; - b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , e e n p o r t e f e u i l l e v a n r o e r e n d e w a a r d e n b e h e r e n , e n d i e n a a n g a a n d e a a n k o p e n e n v e r k o p e n v e r r i c h t e n z o n d e r s p e c u l a t i e f k a r a k t e r . - l a n d b o u w g r o n d e n
v e r p a c h t e n o f z e l f l a n d b o u w b e d r i j v e n u i t b a t e n . - o n d e r n e m i n g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n
h e t o p t r e d e n a l s m a k e l a a r o f b o u w p r o m o t o r i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e b e m i d d e l i n g , d i e n s t v e r l e n i n g e n s e r v i c e b i j v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , v e r z e k e r i n g e n , l e a s i n g , f i n a n c i e r i n g e n , l e n i n g e n e n a l l e k r e d i e t v e r s t r e k k i n g e n ; b o r g s t e l l i n g e n . - D i t a l l e s t e r u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n i n z a k e b e l e g g i n g s a d v i e s e n v e r m o g e n s b e h e e r d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n l a t e r e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n a a n e e n w e t t e l i j k e r k e n n i n g - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n , e n v a n d e a c t i v i t e i t e n a l s v a s t g o e d m a k e l a a r g e r e g l e m e n t e e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n z e s s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e e n n e g e n t i g , v o o r z o v e r r e d a a r t o e g é é n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n . - D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n . - D e c o ö r d i n a t i e v a n a i l e a a n n e m i n g e n e n
o n d e r a a n n e m i n g e n u i t g e v o e r d d o o r o n d e r a a n n e m e r s . - D e s t u d i e e n d e r e a l i s a t i e v a n a l l e h a n d e l s - ,
f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . - A l l e a a n k o o p , v e r k o o p , t r a d i n g
i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , f a b r i c a t i e , i n v o e r , u i t v o e r , a g e n t u u r , c o m m i s s i e h a n d e l , v e r h u r i n g , h e r s t e l l i n g , p l a a t s i n g , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n r u i l i n g v a n a l l e h a n d e l s g o e d e r e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n . D e z e a a n w i j z i n g e n o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d . D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ~ ~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n ; z e k a n a l l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j g e v o l g o p t r e d e n a i s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , b e s t u u r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e . K a p i t a a l : ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t m i t s s t o r t i n g v e r r i c h t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 4 3 2 0 0 1 7 3 9 4 1 9 0 b i j d e I N G . D u u r : o n b e p a a l d . B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j h e t z i j a l l e e n h e t z i j g e z a m e n l i j k o f a l s c o l l e g e o p t r e d e n , z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . W e r d e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r : 1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " e X L S e r v i c e s " , v o o r n o e m d , d i e i n h e t k a d e r v a n h a a r o p d r a c h t a l s z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r d e H e e r D E V R E E K r i s t o f , v o o r n o e m d , o p t r e d e n d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , e n 2 ) d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " D I G E R W O R K S " , v o o r n o e m d , d i e i n h e t k a d e r v a n h a a r o p d r a c h t a l s z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r d e H e e r R U T S G e r t , o p t r e d e n d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . H u n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d . Z i j k u n n e n e l k a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . B o e k j a a r : b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r , h e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 . J a a r v e r g a d e r i n g : w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t , o m a c h t t i e n u u r , v a l t d e z e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r . B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t : J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r . E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n . D e n e t t o - a c t i v a w o r d e n v e r d e e l d o p d e v o l g e n d e w i j z e : a ) b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n t o t h e t b e l o o p v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n . b ) h e t e v e n t u e l e s a l d o z a l g e l i j k e l i j k o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n . V o l m a c h t : E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d t o e g e k e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O A c c o u n t a n t s k a n t o o r " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n W l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n , 1 7 7 - 1 7 9 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g . B e k r a c h t i g i n g : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W . V e n n . , d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r g e n o m e n d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n s i n d s 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 t o t a a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/04/2015
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 5 4 8 9 9 *
M , , d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 2 A P R . 2 0 1 5
A N T W E R P E N t e a e l f n g T U R N H O U T C a l ' b f f i t Si e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 5 0 . 8 8 8 . 4 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " Z A P P A S S "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A t e a l a a n , 3 t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G I N E E N C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E
A A N S P R A K E L I J K H E I D - B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
H e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n . O p e e n e n d e r t i g m a a r t . T e A n t w e r p e n , t e n k a n t o r e . V o o r O n s , M e e s t e r N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , J u s t i t i e s t r a a t , 5 7 . W o r d t g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z A P P A S S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , A t e a l a a n , 3 ; B T W B E 0 5 5 0 . 8 8 8 . 4 3 7 R P R T u r n h o u t . O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v ó ó r N o t a r i s N i c o l a s V e r b i s t , t e A n t w e r p e n , o p 2 4 a p r i l 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 m e i d a a r o p v o l g e n d , o n d e r n u m m e r 2 0 1 4 0 5 0 8 1 4 0 9 5 5 6 7 . W a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d . B U R E A U D e v e r g a d e r i n g i s g e o p e n d o m a c h t t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n . O n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r U L R I C H F r a n k , h i e r n a g e n o e m d . G e z i e n h e t b e p e r k t a a n t a l l e d e n , w o r d t e r n i e t o v e r g e g a a n t o t h e t s a m e n s t e l l e n v a n e e n b u r e a u . D E S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r s t e z i j n v a n h e t h i e m a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n . 1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L i v e X p e r i e n c e " a f g e k o r t " L X " o f " L i X " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E r n e s t V a n D i j c k k a a i , 3 3 b u s 3 0 1 ; B T W B E 0 5 0 1 . 5 4 2 . 8 5 4 R P R A n t w e r p e n . O p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t a l s n a a m " D I G E R W O R K S " a f g e k o r t " D W " i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 1 9 6 8 0 4 . W a a r v a n d e s t a t u t e n , w a a r o n d e r d e o m z e t t i n g i n e e n b v b a e n d e n a a m , v o o r h e t l a a t s t w e r d e g e w i j z i g d i n g e v o l g e n o t u l e n v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r N o t a r i s N i c o l a s V e r b i s t , t e A n t w e r p e n , o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 5 0 2 1 8 - 1 5 0 2 6 7 7 1 . A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r é é n z a a k v o e r d e r , m e t b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e w e t e n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H e r e - 1 - M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E r n e s t V a n D i j c k k a a i , 3 3 b u s 3 0 1 ; B T W B E 0 5 6 7 . 8 1 6 . 6 2 0 R P R A n t w e r p e n d i e b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r o p d r a c h t a l s z a a k v o e r d e r w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e H e e r U L R I C H F r a n k , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , ! ~ m e s t V a n D i j c k k a a i , 3 3 b u s 3 0 1 ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 2 0 2 0 6 - 6 6 . 3 8 5 ) o p t r e d e n d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H o n d e r d e n t w a a l f a a n d e l e n
1 1 2 2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " e X L S e r v i c e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 4 0 R u m s t , P i e r s t r a a t , 9 1 ; B T W B E 0 8 8 0 . 4 0 1 . 0 0 1 R P R A n t w e r p e n . H o n d e r d e n t w a a l f a a n d e l e n : 1 1 2 3 . D e H e e r D E V R E E K r i s t o f M a r i a F r a n c i s c u s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n , o p 2 1 o k t o b e r 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 2 8 4 0 R u m s t , P i e r s t r a a t , 9 1 . ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 1 1 0 2 1 - 4 2 3 . 2 3 ) . A c h t e n d e r t i g a a n d e l e n : 3 8 4 . D e H e e r R U T S G e r t L o u i s M a r i a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t W i l r i j k , o p 3 1 j u l i 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , S t a g g e s t r a a t 9 A . ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 5 0 7 3 1 1 9 5 , 1 4 ) A c h t e n d e r t i g a a n d e l e n ; + 3 8 S A M E N : d r i e h o n d e r d a a n d e l e n : 3 0 0 V O L M A C H T E N D e c o m p a r a n t e n s u b 2 e n 3 z i j n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e é é n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , d i e h i e r a a n g e h e c h t z a l b l i j v e n o m g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n s a m e n m e t d e z e n o t u l e n , d o o r ; d e H e e r R U T S G e r t , v o o r n o e m d . D e l a s t h e b b e r e r k e n t d a t d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s h e m g e w e z e n h e e f t o p d e g e v o l g e n v a n e e n n i e t - g e l d i g e l a s t g e v i n g . U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e a k t e r e n w a t v o l g t : I . D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a : A ) O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p : 1 . V o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . 2 . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o m h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e t e l i c h t e n ; b i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t g e v o e g d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . 3 . V e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G X K " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r K r i s t o f D e V r i e n d t , e x t e r n e a c c o u n t a n t , t e 2 5 5 0 K o n t i c h , G r o e n i n g e n l e i 3 4 o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a k t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t e n d i e g e v o e g d w e r d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s . 4 , O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s . 5 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e " c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " . 6 , B e n o e m i n g
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J v a n d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) . B ) M a c h t i g i n g - b i j z o n d e r e v o l m a c h t . I l . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I I I . G e z i e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s , b e s t a a t e r g e e n r e d e n o m d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r a n t w o o r d e n e n k a n z i j g e l d i g b e r a a d s l a g e n . I V . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . V . O m a a n g e n o m e n t e w o r d e n , d i e n e n d e v o o r s t e l l e n , v e r m e l d i n d e a g e n d a , m i n s t e n s h e t a a n t a l s t e m m e n t e b e k o m e n , d i e v e r m e l d z i j n i n d e w e t e n d e s t a t u t e n . A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e n m i n s t e t w e e j a a r b e s t a a t , i s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 1 § 5 , 4 ° W . V e n n . , d e i n s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n v e r e i s t . V I . D e s t a t u t e n b e p a l e n g e e n s z i n s d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e v o r m m a g a a n e m e n . V I I . D e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n e r k e n n e n i n h e t b e z i t g e s t e l d t e z i j n v a n d e v e r e i s t e v e r s l a g g e v i n g i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g n a a r e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 9 W . V e n n . V I I I . D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n a a n d e v e n n o o t s c h a p g e m e l d u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n d o c h p e r s o o n l i j k o p d e z i t t i n g v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g t e z u l l e n z i j n . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G l S S A M E N G E S T E L D A l d e z e f e i t e n z i j n n a g e z i e n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , d i e e r k e n t g e l d i g t e z i j n s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n . D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n , d i e d e g r o n d s l a g v o r m e n v a n d e i n h o u d v a n d e a g e n d a . B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n : E E R S T E B E S L U I T : O M Z E T T I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P A ) V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . A a n d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , d i e w e r d o p g e s t e l d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n o p g e s t e l d . N a d i t o n d e r z o e k b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d a t e r g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t t e n a a n z i e n v a n d i t v e r s l a g . B ) V e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t V e r v o l g e n s o n d e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G X K " ~ v e r t e g e n w o o r d i g d d c o r d e H e e r K r i s t o f D e V r i e n d t , e x t e r n e a c c o u n t a n t , t e 2 5 5 0 K o n t i c h , G r o e n i n g e n l e i 3 4 . D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t l u i d e n a l s v o l g t : " I X . B E S L U I T E N D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e B V B A " Z a p p a s s " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e A t e a l a a n 3 , 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , w e r d o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . D e c o n t r o l e o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n . O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . B i j o n z e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , w e r d e n g e e n o v e r w a a r d e r i n g e n v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a s t g e s t e l d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t 4 8 . 2 2 1 , 3 6 E U R e n i s n i e t k l e i n e r d a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) , z i j n d e h e t m i n i m u m v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . K o n t i c h , 2 7 m a a r t 2 0 1 5 ( g e t e k e n d ) K r i s t o f D e V r i e n d t , E x t e r n A c c o u n t a n t . " N a d i t o n d e r z o e k b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d a t e r g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t t e n a a n z i e n v a n d i t v e r s l a g , D e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t w a r d e n h i e r b i j " n e v a r i e t u r " o n d e r t e k e n d t e n e i n d e v e r v o l g e n s n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z o n d e r e v e n w e l h i e r a a n g e h e c h t t e b l i j v e n . C ) O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n . D e a k t i v i t e i t e n h e t d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d , h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e - v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g , d i e d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n . D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r 0 5 5 0 . 8 8 8 . 4 3 7 w a a r o n d e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r . D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n h e t a k t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . A l l e h a n d e l i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n v e r r i c h t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D ) F i s c a l e v e r k l a r i n g D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n d r i e ë n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( W . I . B . 1 9 9 2 ) e n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n . T W E E D E B E S L U I T : O N T S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R S 1 1 D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " e X L S e r v i c e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 4 0 R u m s t , P i e r s t r a a t , 9 1 ; B T W B E 0 8 8 0 . 4 0 1 . 0 0 1 R P R A n t w e r p e n d i e b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r o p d r a c h t a l s z a a k v o e r d e r w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d w e r d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e H e e r D E V R E E K r i s t o f , M a r i a F r a n c i s c u s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n , o p 2 1 o k t o b e r 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 2 8 4 0 R u m s t , P i e r s t r a a t , 9 1 . ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 1 0 2 1 - 4 2 3 . 2 3 ) , o p t r e d e n d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , E N 2 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L i v e X p e r i e n c e " a f g e k o r t " L X " o f " L i X " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E r n e s t V a n D i j c k k a a i , 3 3 b u s 3 0 1 ; B T W B E 0 5 0 1 . 5 4 2 . 8 5 4 R P R A n t w e r p e n , d i e b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r o p d r a c h t a l s z a a k v o e r d e r w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d w e r d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e h e e r R U T S G e r t L o u i s M a r i a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t W i l r i j k , o p 3 1 j u l i 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , S t a g g e s t r a a t , 9 A ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 5 0 7 3 1 - 1 9 5 . 1 4 ) o p t r e d e n d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r k l a r e n o n t s l a g t e n e m e n u i t h u n o p d r a c h t a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w i l l e v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p l n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h u n o n t s l a g . . D E R D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E N I E U W E S T A T U T E N D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t v a s t . E e n U I T T R E K S E L v a n d e z e n i e u w e t e k s t l u i d t a l s v o l g t : R e c h t s v o r m - n a a m -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
x ~ º%
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z e t e l : e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e n a a m " Z A P P A S S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , A t e a l a a n , 3 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p : 1 3 C r o w d m a n a g e m e n t : h e t c o n t r o l e r e n e n t r a c e r e n v a n p e r s o n e n i n z o n e s o f t o e g a n g e n m e t e e n o n d e r s t e u n e n d e d a t a b a s e b i j e v e n t s , f e s t i v a l s , s p o r t m a n i f e s t a t i e s e n d e r g e l i j k e . D H e t o n t w i k k e l e n v a n s o f t w a r e e n h a r d w a r e o m d e z e c o n t r o l e s t e k u n n e n u i t v o e r e n , r e s e a r c h n a a r b e t e r e e n v e r n i e u w e n d e p r o d u c t e n , a l d a n n i e t g e m a a k t o p m a a t v a n d e k l a n t . 0 1 - l e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n a l l e m a n a g e m e n t b i j s t a n d e n h e t w a a r n e m e n v a n a l l e m a n d a t e n , o p d r a c h t e n , b e s t u u r s m a n d a t e n , t o e z i c h t e n c o n t r o l e t a k e n , e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n / o f b e s t u r e n e n / o f c o n t r o l e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n . Q A l l e i n s t a l l a t i e s , h a n d e l s f o n d s e n , v e r g u n n i n g e n , o c t r o o i e n , l i c e n t i e s , f a b r i e k s m e r k e n e n o v e r i g e i m m a t e r i ë l e a c t i v a i a a n k o p e n , v e r k o p e n e n r u i l e n , i n h u u r n e m e n e n v e r h u r e n ; c o m m e r c i a l i s e r e n e n e x p l o i t e r e n ; i n c o n c e s s i e n e m e n e n i n c o n c e s s i e g e v e n . 1 3 A d v i e s , b i j s t a n d e n k n o w - h o w v e r l e n e n , e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o n d e r z o e k e n e n s t u d i e s i n a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , z o a l s m a r k e t i n g , p r o m o t i e , o n t w i k k e l i n g , r e s e a r c h , d e s i g n , h a n d e l e n p r o d u c t i e , s e c r e t a r i a a t , b e d r i j f s - e n f i n a n c i e e l b e h e e r , a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e , i n r i c h t i n g , p l a n n i n g e n b e s t u u r v a n o n d e r n e m i n g e n , e n a l w a t d a a r m e e r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t . D A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r , u i t b r e i d i n g , v e r f r a a i i n g e n t r a n s f o r m a t i e v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m z o a l s : o o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n e n u i t b a t e n , u r b a n i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ; o b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , e e n p o r t e f e u i l l e v a n r o e r e n d e w a a r d e n b e h e r e n , e n d i e n a a n g a a n d e a a n k o p e n e n v e r k o p e n v e r r i c h t e n z o n d e r s p e c u l a t i e f k a r a k t e r . o l a n d b o u w g r o n d e n v e r p a c h t e n o f z e l f l a n d b o u w b e d r i j v e n u i t b a t e n . o o n d e r n e m i n g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n h e t o p t r e d e n a l s m a k e l a a r o f b o u w p r o m o t o r i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e b e m i d d e l i n g , d i e n s t v e r l e n i n g e n s e r v i c e b i j v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , v e r z e k e r i n g e n , l e a s i n g , f i n a n c i e r i n g e n , l e n i n g e n e n a l l e k r e d i e t v e r s t r e k k i n g e n ; b o r g s t e l l i n g e n , 1 3 D i t a l l e s t e r u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n i n z a k e b e l e g g i n g s a d v i e s e n v e r m o g e n s b e h e e r d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n l a t e r e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n a a n e e n w e t t e l i j k e r k e n n i n g - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n , e n v a n d e a c t i v i t e i t e n a l s v a s t g o e d m a k e l a a r g e r e g l e m e n t e e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n z e s s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , v o o r z o v e r r e d a a r t o e g é é n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n . D D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n . Q' D e c o o r d i n a t i e v a n a l l e a a n n e m i n g e n e n o n d e r a a n n e m i n g e n u i t g e v o e r d d o o r o n d e r a a n n e m e r s . Q' D e s t u d i e e n d e r e a l i s a t i e v a n a i l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D A i l e a a n k o o p , v e r k o o p , t r a d i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , f a b r i c a t i e , i n v o e r , u i t v o e r , a g e n t u u r , c o m m i s s i e h a n d e l , v e r h u r i n g , h e r s t e l l i n g , p l a a t s i n g , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n r u i l i n g v a n a l l e h a n d e l s g o e d e r e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n . D e z e a a n w i j z i n g e n o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d . D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e w i j z e i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n ; z e k a n a l l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j g e v o l g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , b e s t u u r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e . K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t . H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , Z i j z i j n g e n u m m e r d v a n 9 t o t 3 0 0 e n b e h o r e n t o t c a t e g o r i e A . H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , v e r a n d e r l i j k w a t h e t b e d r a g b e t r e f t d a t h e t v a s t e g e d e e l t e t e b o v e n g a a t . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n a a n d e l e n o p n a a m o n d e r v e r d e e l d i n v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n , t e w e t e n : - C a t e g o r i e A : d e o p r i c h t e r s - C a t e g o r i e B : d e a a n d e e l h o u d e r s - C a t e g o r i e C : d e p a r t n e r s - C a t e g o r i e D : d e i n v e s t e e r d e r s ( o . a . t a x s h e l t e r s ) - C a t e g o r i e E : d e s y m p a t h i s a n t e n ( o . a . c r o w d f u n d i n g ) - C a t e g o r i e F : d e p e r s o n e e l s l e d e n - C a t e g o r i e G : d e p r o j e c t e n B u i t e n v o o r m e l d e c a t e g o r i e ë n k u n n e n n i e u w e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n g e c r e ë e r d w o r d e n d o o r h e t o r g a a n v a n b e s t u u r . D e o n d e r s c h e i d e n r e c h t e n v a n v o o r m e l d e c a t e g o r i e ë n w o r d e n v a s t g e l e g d i n h u i d i g e s t a t u t e n e n i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t d a t o n d e r s c h r e v e n m o e t w o r d e n d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s b u u r : o n b e p a a l d . A a n s p r a k e l i j k h e i d : D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n v o o r v e n n o o t s c h a p s s c h u l d e n i s b e p e r k t t o t h e t b e d r a g w a a r v o o r z i j i n g e s c h r e v e n h e b b e n . E r b e s t a a t o n d e r d e v e n n o t e n g e e n e n k e l e h o o f d e l i j k h e i d n o c h o n d e e l b a a r h e i d . B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e v i e r l e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k o z e n o n d e r d e v e n n o t e n . M i n s t e n s v i j f e n z e v e n t i g p r o c e n t ( 7 5 ° / 0 ) v a n h e t t o t a a l a a n t a l b e s t u u r d e r s z a l s t e e d s w o r d e n g e k o z e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A e n v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) z a l g e k o z e n w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a - ' d e - ' r i n g v a n v e n n o t e n v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r , z o n d e r m o t i v e r i n g n o c h v o o r o p z e g . D e b e s t u u r d e r i s s t e e d s h e r b e n o e m b a a r . T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d . A l s é é n o f
I A
I . a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l - g e n , k u n n e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e z e v a c a t u r e ( s ) v o o r z i e n . D e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n z a l d e n i e u w e b e s t u u r d e r s b e n o e m e n . E e n b e s t u u r d e r d i e w o r d t b e - T i o e m d t e r v e r v a n g i n g v a n e e n b e s t u u r d e r w i e n s o p d r a c h t n i e t w a s v o l t o o i d , b e ë i n d i g t d e z e o p d r a c h t . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t ( o f d e h u i d i g e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e - ' r i n g b e v o e g d i s . A l d u s h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e m a c h t o m , o n d e r m e e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d m o e t w o r d e n g e l e z e n : - a l l e s o m m e n e n w a a r d e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n ; - h e t a a n w e r v e n , s c h o r s e n o f a f d a n k e n v a n h e t p e r s o n e e l , z i j n w e d d e e n t a k e n v a s t t e l e g g e n ; - i n h u u r t e g e v e n e n i n h u u r t e n e m e n ; l e n i n g e n a a n t e g a a n e n l e n i n g e n t o e t e s t a a n ; a l l e g o e d e r e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , t e v e r w e r v e n e n t e v e r v r e e m d e n ; i n r e c h t e o p t e t r e d e n , a l s v e r w e e r d e r e n a i s e i s e r , n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p ; o v e r d e r e c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a d i n g e n a a n t e g a a n e n m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n t e t r e f f e n . I n d i e n e r m e e r d e r e b e s t u u r d e r s z i j n , k u n - m e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s m e t d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e e c h t e r v e r k o z e n w e r d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e e m o l u m e n t e n v a s t s t e l l e n d i e g e h e c h t z i j n a a n d e t o e g e k e n d e d e l e g a t i e s . * D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e - ' g e n w o o r d i g t d e v e n - ' n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . * I n v o l g e n d e g e v a l l e n e v e n w e l z u l l e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n : - d e a a n s c h a f f i n g v a n a n d e r e v a s t e a c t i v a d a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; - d e a a n w e r v i n g , h e t o n t s l a g , d e p r o m o t i e e n d e b e z o l d i g i n g v a n p e r s o n e e l s l e d e n ; - h e t a a n g a a n v a n h u u r o v e r e e n k o m s t e n . - h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n e n h e t s t e l l e n v a n w a a r b o r g e n ; * V o l g e n d e h a n d e l i n g e n v e r e i s e n d e v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t d e m e e r d e r h e d e n d i e d o o r h e t i n t e r n r e g l e m e n t b e p a a l d z i j n : - h e t a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n w a a r b i j d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r v e r e i s t i s ; - d e a a n s c h a f f i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; - d e d e e l n a m e i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ; D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r s c h r i j d i n g v a n z i j n ( h u n ) b e v o e g d h e i d t o t d e l e g e r e n , D e b e s t u u r d e r s z i j n n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r z e z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n o p d r a c h t e n a a n s p r a k e l i j k v o o r b e s t u u r s f o u t e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t g e m e e n r e c h t e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , B o e k j a a r : b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r . J a a r v e r g a d e r i n g : w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t , o m a c h t t i e n u u r , v a l t d e z e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r . B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t : * J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t r e - ' s e r v e - ' f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b i n n e n d e g r e n z e n b e p a a l d i n h e t i n t e r n r e g l e m e n t e n i n d e s t a t u t e n e l k j a a r v e r p l i c h t i s o m e e n g e d e e l t e v a n d e w i n s t u i t t e k e r e n , b e s l i s t t o t d e u i t k e r i n g e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t , v o l g e n s d e v e r d e e l s l e u t e l v e r v a t i n h e t i n t e r n r e g l e m e n t e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e s t a l t u t e n . * D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r r a a d v a n b e s t u u r . E r m o g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n u i t b e t a a l d w o r d e n . I n t e r n r e g l e m e n t ; D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t i n t e r n r e g l e m e n t o p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r d e w i j z i g i n g i n h e t i n t e r n r e g l e m e n t o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r d i e g e n e n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e o v e r t a c h t i g p r o c e n t ( 8 0 % ) v a n d e s t e m m e n b e s c h i k k e n . W i j z i g i n g e n a a n h e t i n t e r n r e g l e m e n t w o r d e n a l l e e n d a n a a n g e n o m e n , w a n n e e r z i j t w e e d e r d e n v a n d e s t e m m e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B e n e e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A v e r k r e g e n h e b b e n . V I E R D E B E S L U I T B E N O E M I N G E N * D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p V I E R . T o t b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d , v o o r e e n t e r m i j n , d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 2 1 : 1 / D e h e e r R U T S G e r t L o u i s M a r i a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t W i l r i j k , o p 3 1 j u l i 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , S t a g g e s t r a a t , 9 A ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 5 0 7 3 1 - 1 9 5 . 1 4 ) e n 2 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L i v e X p e r i e n c e " a f g e k o r t " L X " o f " L I X " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E r n e s t V a n D i j c k k a a i , 3 3 b u s 3 0 1 ; B T W B E 0 5 0 1 . 5 4 2 . 8 5 4 R P R A n t w e r p e n . A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r é é n z a a k v o e r d e r , m e t b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e w e t e n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H e r e - I - M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E r n e s t V a n D i j c k k a a i , 3 3 b u s 3 0 1 ; B T W B E 0 5 6 7 . 8 1 6 . 6 2 0 R P R A n t w e r p e n d i e b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r o p d r a c h t a l s z a a k v o e r d e r w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e H e e r U L R I C H F r a n k , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E r n e s t V a n D i j c k k a a i , 3 3 b u s 3 0 1 ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 2 0 2 0 6 - 6 6 . 3 8 5 ) o p t r e d e n d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . 3 1 D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " e X L S e r v i c e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 4 0 R u m s t , P i e r s t r a a t , 9 1 ; B T W B E 0 8 8 0 . 4 0 1 . 0 0 1 R P R A n t w e r p e n d i e b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r o p d r a c h t a l s z a a k v o e r d e r w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e H e e r D E V R E E K r i s t o f , h i e r n a g e n o e m d , o p t r e d e n d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . 4 1 D e H e e r D E V R E E K r i s t o f M a r i a F r a n c i s c u s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n , o p 2 1 o k t o b e r 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 2 8 4 0 R u m s t , P i e r s t r a a t , 9 1 . ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 1 1 0 2 1 - 4 2 3 . 2 3 ) . Z i j a a n v a a r d e n h u n o p d r a c h t . H u n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d . * D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n . V I J F D E B E S L U I T ; M A C H T I G I N G - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T * D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . * D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O A c c o u n t a n t s k a n t o o r " , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
9 e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
o n d e r n e m i n g e n , b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g S T E M M I N G D e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n a f z o n d e r l i j k e n a c h t e r e e n v o l g e n s a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . S L O T D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m n e g e n t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n . B E V E S T I G I N G V A N I D E N T I T E I T O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s N i c o l a s V e r b i s t b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n - n a t u u r l i j k e p e r s o n e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h o g e r v e r m e l d e b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n . R e c h t e n o p g e s c h r i f t e n ( W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n ) H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) . W A A R V A N A K T E . G e d a a n e n v e r l e d e n o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s b o v e n . N a d a t d e a k t e i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n w e r d t o e g e l i c h t , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , a a n w e z i g d a n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , m e t O n s , N o t a r i s , d e z e a k t e o n d e r t e k e n d . G e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ;
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r d e o m z e t t i n g m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 ; - h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t o v e r d e o m z e t t i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g