22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.01.2014, NGL 11.07.2014 14310-0149-031
09/04/2014
ÿþ. 1 M o d W a r e 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 8 M R T 2 8 1 4
G r i f f i e
I l l I U I U H h l I I l H h l U I I
" 1 9 0 7 6 7 4 A R
l i i
A A N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 9 0 2 . 6 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z E D D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B I S S C H O P P E N H O F L A A N 8 2 - 8 4 ! 2 1 0 0 D E U R N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 3 1 . 0 1 . 2 0 1 4
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s :
* V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , L e o p o l d s t r a a t 3 7 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n e n v e r t e g e n w o c r d i g d d o o r d e h e e r
V a n C a k e n b e r g h e R i k , b e d r i j f s r e v i s o r
H e t m a n d a a t g a a t i n v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n j a n u a r i 2 0 1 6 . D e c o m m i s s a r i s z a ! b i j g e v o l g e e n m a n d a a t k r i j g e n v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 e n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 6 .
B e i t r e x C o r p o r a t e N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o s s c h a e r t s L i u
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 25.01.2013, NGL 26.03.2013 13077-0079-031
15/02/2013
ÿþ M o d \ v o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i o e o i 1 * I I V V
I V
e ë r g é l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k V a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 9 0 2 . 6 1 6
B e n a m i n g
; v o l u i t ) : Z E D I J
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B I S S C H O P P E N H O F L A A N 8 2 - 8 4 1 2 1 0 0 D E U R N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 0 3 . 0 1 . 2 0 1 3
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , n a m e l i j k :
C r a t o s C o n s u l t i n g C o m m . V , C h u r c h i l l l a a n 7 8 b u s 1 1 , 2 9 0 0 S c h o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D e G r o o t e Y o l a n d e , w o n e n d e B r u s s e l s t r a a t 3 1 3 t e 1 7 0 2 D i l b e e k .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
B e l t r e x C o r p o r a t e N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o s s c h a e r t s L i u
O p d e L r a t s t e h i z v a n L u i k B e e r m e l d e n : R e c t o . F J : d a i t i r ' . n h e r e d a n i g h e i d l a r e : e r i s t e r r r c , r ; : c r r i J i , a n t a n , . i r r l t s r " v I r . F i . L T M a l j e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n z i a r i 7 i r . , l i v a n d e - M o n t e v e r t e ; e n r . _ o s a r l . . n
V e r s a . N a m e n e n h a n d t e k e n i n g .
07/12/2012
ÿþ M o d w a a 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a r s b l a i u h I I 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 9 6 0 3 7 *
l d t i e r g e l ^ n c t t e r g r i f f i e t l u n d e R e c h k ' b a n , ' f
. l a n , t w t ; 1 r ) u r l d v l t e A n i t v e r , i 3 e n , o p
G r i f f i e z d ! , , 0 V .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 9 0 2 . 6 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z E D D
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B I S S C H O P P E N H O F L A A N 8 2 - 8 4 1 2 1 0 0 D E U R N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 0 5 . 1 2 . 2 0 1 1
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s , n a m e l i j k V C L J B E D R I J F S R E V I S O R E N B V B A , g e v e s t i g d L e o p o l d s t r a a t 3 7 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n C a k e n b e r g h e H e n d r i k , b e d r i j f s r e v i s o r .
H e t m a n d a a t g a a t i n v a n a f 0 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n j a n u a r i 2 0 1 4 . D e c o m m i s s a r i s z a l b i j g e v o l g e e n m a n d a a t k r i j g e n v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
B e l t r e x C o r p o r a t e N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o s s c h a e r t s L i z z
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 27.01.2012, NGL 26.04.2012 12094-0389-031
29/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 28.01.2011, NGL 26.04.2011 11088-0476-012
08/04/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M O d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' 1 1 0 5 3 3 9 ] "
i j i l l
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 9 0 2 . 6 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z E D D
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s s c h o p p e n h o f l a a n 8 2 - 8 4 t e 2 1 0 0 D e u r n e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 1
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s . t e o n t s l a a n , m e t i n g a n g v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 :
- M e v r o u w B o s s c h a e r t s L i z z , w o n e n d e P a s t o o r M e e u s e n l a a n 1 2 t e 2 9 0 0 S c h o t e n
- M e v r o u w B o s s c h a e r t s B a r b a r a , w o n e n d e I n v a l i d e n l a a n 4 t e 2 9 0 0 S c h o t e n
e n v e r l e e n t v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 o v e r h e t b o e k j a a r m e t a f s l u i t d a t u m 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 :
- E M A X b v b a , B E B E 0 4 7 2 2 0 4 7 1 0 , m e t z e t e l I n v a l i d e n l a a n 4 t e 2 9 0 0 S c h o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r , m e v r o u w B o s s c h a e r t s B a r b a r a , w o n e n d e I n v a l i d e n l a a n 4 t e 2 9 0 0 S c h o t e n
- J O H N - S O N B V B A , 1 3 E 0 8 0 8 3 6 2 4 6 5 , m e t z e t e l P a s t o o r M e e u s e n l a a n 1 2 t e 2 9 0 0 S c h o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w B o s s c h a e r t s L i z z , w o n e n d e P a s t o o r M e e u s e n l a a n 1 2 t e 2 9 0 0 S c h o t e n J o h n - S o n B V B A w o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
N i e t s m e e r o p d e d a g o r d e z i j n d e , w o r d t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v ó o r g e s l o t e n g e h o u d e n .
B e l t r e x C o r p o r a t e N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o s s c h a e r t s B a r b a r a
E m a x B V B A
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o s s c h a e r t s B a r b a r a
J o h n - S o n B V B A
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o s s c h a e r t s L i z z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t a r g r i f f i e r u e d e i m b i b a i y a > * K o o p h e n d e l t e A r r t b r o r p e o , o p
2 9 P R Â A R T 2 0 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .