29/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 26.09.2014 14599-0369-011
06/03/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l n i t 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a f l l s v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 5 F E O . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 8 3 9 . 3 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Z e n a y a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T u r n h o u t s e b a a n 9 1 ( g e l i j k v l o e r s )
; i 2 9 7 0 S c h i l d e
Y :
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c R o c h t u s , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , o p n e g e n t i e n f e b r u a r i
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e .
; : o p é é n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b o e k 1 8 2 , b l a d 1 0 , v a k 2 0 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) ,
I i d e o n t v a n g e r , ( g e t . ) I . M i C H I E L S E N , a d v i s e u r , b l i j k t d a t d e h o n d e r d a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
: ; m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z E N A Y A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , T u m h o u t s e b a a n 9 1
( g e l i j k v l o e r s ) , B T W B E 0 8 3 8 . 8 3 9 . 3 7 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 8 3 9 : 3 7 0 , i n j
: ; v o i l e e i g e n d o m a a n v o l g e n d e c o m p a r a n t e n t o e b e h o r e n :
a . D e h e e r J o ë l J o z e f G E M E I N E R , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T o l s t r a a t 6 9 , i s e i g e n a a r v a n z e s e n t w i n t i g ( 2 6 ) 3
a a n d e l e n ;
i l b . D e h e e r R i c h y S a m u d r a U T O R O , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 0 1 , i s e i g e n a a r v a n
z e s e n t w i n t i g ( 2 6 ) a a n d e l e n ;
c . D e h e e r C h r i s M a r i a G u n n a r N Y B E R G , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , S w a e n e b e e c k l a a n 3 3 , i s e i g e n a a r v a n j
a c h t e n v e e r t i g ( 4 8 ) a a n d e l e n ;
; , V o o m o e m d e c o m p a r a n t e n , s a m e n h o u d e r v a n a i l e a a n d e l e n , e n b i j g e v o l g i n a a n t a l , h e b b e n a a n s l u i t e n d e e n
; , b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; :
g e n o m e n :
l : E E R S T E B E S L U I T : O M Z E T T I N G M A N D A A T Z A A K V O E R D E R i '
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a n d a t e n v a n d e ; ! h u i d i g e z a a k v o e r d e r s , z i j n d e d e h e e r C h r i s N y b e r g , v o o r n o e m d , e n M e v r o u w M a r i a A l d e g o n d e V e r r e y k e n , ,
w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , K e r k l e i 3 0 1 L , d i e n i e t - s t a t u t a i r z i j n o m t e z e t t e n i n e e n s t a t u t a i r m a n d a a t . l :
T W E E D E B E S L U I T :
; j D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n t e ; :
w i j z i g e n ( v e r v a n g i n g v a n h u i d i g e t e k s t d o o r v o l g e n d e n i e u w e t e k s t ) a l s v o l g t :
A R T I K E L 7 .
B i j o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n t e n b e z w a r e n d e t i t e l t i j d e n s h e t l e v e n v a n e e n v e n n o o t z u l l e n d e z e e e r s t w o r d e n i l
: a a n g e b o d e n a a n d e m e d e - v e n n o o t i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j r e e d s b e z i t t e n .
D e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z a l b i j d i e g e l e g e n h e i d s t e e d s m o e t e n v a s t g e s t e l d w o r d e n d o o r t w e e r e v i s o r e n ,
, ; é é n a a n g e s t e l d d o o r d e o v e r l a t e n d e p a r t i j e n é é n d o o r d e o v e r n e m e n d e p a r t i j .
H e e l d e z e p r o c e d u r e z a l d i e n e n a f g e r o n d t e z i j n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a h e t v e r k o o p a a n b o d a a n d e m e d e - ; j
v e n n o t e n . "
i ; D E R D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E S T A T U T E N ; r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h u i d i g e s t a t u t e n a a n t e j p a s s e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
V o o r u i t t r e k s e l : n o t a r i s L u c R o c h t u s t e A n t w e r p e n ;
: ; T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e . ; R
, A
1 :
, ~
,
~ , A
Y ,
:
1 ,
1 , 1 ;
O p d e l a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/01/2014
ÿþm o d i 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l e a r g c f c c i d t ^ r V a l d o R 6 t h t b a s e
v r s r P l , ï : r e s p Q a , c p
1 4 0 O 1
1 1 1 ~ 1 l A l i , ~ 4 1 ~
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 8 3 9 . 3 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O X X T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i s M a r i ë n l a a n 2 A b u s 1
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M , B E N O E M I N G B I J K O M E N D E Z A A K V O E R D E R , V E R P L A A T S I N G Z E T E L , U I T B R E I D I N G D O E L , C O O R D I N A T I E E N
i A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c R o c h t u s , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , o p a c h t j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n , é é n r e n v o o i , t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p n e g e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b o e k 1 7 7 , b l a d 9 0 , v a k 1 1 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) , d e o n t v a n g e r , ( g e t . ) 1 . M I C H I E L S E N , a d v i s e u r , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O X X T , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , L o u i s M a r i ë n l a a n 2 A b u s 1 e n d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G N A A M B E N O E M I N G B I J K O M E N D E Z A A K V O E R D E R
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e n a a m t e w i j z i g e n i n " Z E N A Y A " v a n a f h e d e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s t o t b e n o e m i n g v a n e e n b i j k o m e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e M e v r o u w M a r i a A l d e g o n d e V e r r e y k e n , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p e l f s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , K e r k l e i 3 0 1 L H a a r m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n i s o n b e z o l d i g d ,
T W E E D E B E S L U I T : V E R P L A A T S I N G Z E T E L
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 9 7 0 S c h i l d e , T u r n h o u t s b a a n 9 1 ( g e l i j k v l o e r s ) v a n a f h e d e n . D E R D E B E S L U I T : U I T B R E I D I N G D O E L
1 . d e v o o r z i t t e r g e e f t v o o r l e z i n g e n u i t l e g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e d e r e d e n e n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l ;
2 . d e v o o r z i t t e r g e e f t v o o r l e z i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , w e l k e n i e t o u d e r i s d a n d r i e m a a n d e n ;
3 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t o e v o e g e n a a n h e t d o e l :
" U i t b a t e n v a n e e n s c h o o n h e i d s i n s t i t u u t , s p a c e n t e r , m a s s a g e - i n s t i t u u t , s a u n a z a a k , i n s t i t u u t v o o r s c h o o n h e i d e n l i c h a a m s v e r z o r g i n g .
D e c o r a t i e v a n g e b o u w e n b i n n e n - e n b u i t e n k a n t , b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , m e u b e l - e n d e c o r a t i e o n t w e r p e n p r o d u c t i e . " V I E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E S T A T U T E N A A N H E T W E T B O E K V E N N O O T S C H A P P E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h u i d i g e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w e W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r u i t t r e k s e l : n o t a r i s L u c R o c h t u s t e A n t w e r p e n ; ; <
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e .
1 1
1 1
; I 1 1
1 1 I
; 1 A
1 ; 1 1
1 1 I
1 1 A
A I
1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 , u I T I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d i
R e c h t b a n k v a n K o t l y e r e e p e i y e w e r p e r t
o p u b J t ' U U ~ ~ à à
D e O r l f t i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 8 3 9 . 3 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o x x t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p s m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 3 , 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
V e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 0 1 1 0 8 1 2 0 1 3 .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g z o d a t d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g k a n b e s l i s s e n . M e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l e n d e b e d r i j f s z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r d e L o u i s M a r i e n l a a n 2 A b u s 1 , 2 9 7 0 S c h i l d e . D e z e b e s l i s s i n g g e l d t v a n a f h e d e n 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 .
A l d u s b e s l i s t t e S c h i l d e o p 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3
N y b e r g C h r i s
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 25.06.2013 13204-0549-011
08/09/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" u i 3 s 3 a ~ *
° n d e r n e r n i n g s n r : 8 3 8 , e 3 " e
~ , ` " ' " C m f - t r , e 1 h e c e e :
C i ó 7 D A j a r ° } ~ ~
2 9 0 1 1
G r i f f i e
7 0 q
e
G d
H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
H e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , m a n a g e r , v e r e f f e n a a r o f g e m a n d a t e e r d e i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , p r o d u c t e n e n a d v i e z e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n p a r t i c u l i e r e n , b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , p r o m o t i e e n i n f o r m a t i c a .
T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l : O m v a t d e m a k e l a a r s i n g o e d e r e n , d e z e l f s t a n d i g e h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n d e c o m m i s s i o n a i r s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
0 1
v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s
b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
5 . D u u r : o n b e p a a l d e d u u r .
6 . B o e k j a a r : h e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e ! , b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
H e t t e b e s t e m m e n r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t , n a a f t r e k v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , v e r d e e l d a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 3
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r f e d e n v o o r n o t a r i s L u c R o c h t u s , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , o p d r i e ë n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
1 . V e n n o o t :
D e h e e r N Y B E R G C h r i s M a r i a G u n n a r , g e b o r e n t e B o r g e r h o u t o p t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d ;
t w e e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , B i e k e n s h e i 1 9
2 . R e c h t s v o r m e n n a a m :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : " B O X X T "
3 . Z e t e l :
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 3 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . I e d e r e
v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
4 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l a a n k o o p , v e r k o o p , a l s v e r h u u r .
V e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n : e l e k t r i c i t e i t , l o o d g i e t e r i j , v e r w a r m i n g , a l g e m e n e b o u w w e r k e n ,
; ; s c h r i j n w e r k e n , s c h i l d e r w e r k e n , t e g e l e n v l o e r w e r k e n , d e c o r a t i e ;
I m p o r t , e x p o r t e n h a n d e l v a n a l l e c o n s u m p t i e g o e d e r e n , g r o n d s t o f f e n , h a l f f a b r i c a t e n e n f a b r i c a t e n , z o w e l v o o r
e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
A l l e w e r k e n e n h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o l g e n d e z a k e n , z o w e l p r o d u c t i e , p l a a t s i n g , k l e i n h a n d e l a i s
g r o o t h a n d e l : E l e k t r i c i t e i t , l o o d g i e t e r i j , s c h r i j n w e r k e n , b o u w w e r k e n e n a l l e r e n o v a t i e s v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
A a n e n v e r k o o p , v e r h u u r v a n m e u b i l a i r e n r o l l e n d m a t e r i e e l , z o w e l v o o r b e r o e p s a i s p r i v é g e b r u i k .
H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n b e h e r e n v a n z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n ;
p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
1 ) t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t d a t d i e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ;
2 ) o v e r h e t s a l d o w o r d t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , d i t a l l e s m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e b e d r a g e n .
7 . K a p i t a a l :
' H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) v e r d e e l d i n h o n d e r d
g e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G E U R O p e r a a n d e e l .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
8 . B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r b e p a a l d e t i j d o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r . D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n o m d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t t e b i n d e n .
9 . B e n o e m i n g :
T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d : d e h e e r C h r i s N y b e r g , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t
t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r n i e t a n d e r s o v e r
b e s l i s t .
1 0 . J a a r v e r g a d e r i n g :
D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k
j a a r t e t w i n t i g u u r . Z i j w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t
b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V o o r u i t t r e k s e l : n o t a r i s L u c R o c h t u s t e A n t w e r p e n ;
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.06.2016, NGL 31.08.2016 16536-0088-016