18/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I V I I I ~ I Y I ~ I I I I I ~ V I ~ V V N e e r g e l e g d t o r v - a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , O p "
b e h " 1 ] 1 0 7 3 8 1 * G r i f f i e O 7 J U N 1 0 1 Z
a a
B e l
S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 6 4 9 . 8 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z E N ! - O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : Z A N D 1 , . 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 0 M E I 2 0 1 2 N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
Z e n i - O B v b a , V e n u s s t r a a t 1 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K B O 0 8 0 9 . 6 4 9 . 8 9 2
N o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t t e A n t w e r p e n , Z a n d 1 , o p 1 0 m e i 2 0 1 2 t e 1 4 u 3 0 .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 4 u 3 0 o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r M i c h e l V a n H e m e l r y c k d i e a l s s e c r e t a r i s b e n o e m t :
d e H e e r M i c h e l V a n H e m e l r y c k
D e v e r g a d e r i n g d u i d t a a n a l s s t e m o p n e m e r :
d e H e e r M i c h e l V a n H e m e l r y c k
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t d e a a n w e z i g e o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n w i e r n a a m , v o o r n a a m , b e r o e p , w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n g e v a l h e t e e n v e n n o o t s c h a p b e t r e f t , e v e n a l s h e t a a n t a l e f f e c t e n w a a r v a n m e n s t e l t e i g e n a a r t e z i j n , o p g e n o m e n i s i n d e a a n d e z e n o t u l e n a l s b i j l a g e g e h e c h t e a a n w e z i g h e i d s l i j s t .
D e V o o r z i t t e r v a n d e V e r g a d e r i n g g e e f t l e z i n g v a n d e a g e n d a v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n d e :
1 , A d r e s w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
2 . S t o p z e t t i n g v a n h e t m a n d a a t v a n D h r S t e p h a n V a n B e i r s
3 . A a n v a n g v a n h e t m a n d a a t v a n D h r M i c h e l V a n H e m e l r y c k
4 . V e r k o o p v a n a a n d e l e n v a n D h r S t e p h a n V a n B e i r s e n O l i v i e r E b e n
D e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t :
a l l e a a n d e l e n , t e w e t e n 1 0 0 , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t d u s k a n w o r d e n v o o r b i j g e g a a n a a n d e c o n t r o l e i n z a k e d e o p r o e p i n g s v e r e i s t e n . B i j g e v o l g k a n d e v e r g a d e r i n g g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e i n d e a g e n d a v e r m e l d e p u n t e n .
N a c o n t r o l e v a n d e z e g e g e v e n s d o o r d e s t e m o p n e m e r w o r d t d e z e v a s t s t e l l i n g b e k r a c h t i g d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v a s t s t e l t d a t z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n d u s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B e r a a d s l a g i n g e n s t e m m i n g
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a i s v o l g t :
1 . A d r e s w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t v a n d e V e n u s s t r a a t 1 9 , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n n a a r Z a n d 1 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n . D e w i j z i g i n g v a n a d r e s n a a r O u d e B a a n 2 w e r d i n h e t v e r l e d e n d o o r D h r S t e p h a n V a n B e i r s v o o r g e l e g d m a a r w e r d d o o r D h r O l i v i e r E b e n n i e t a a n v a a r d .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n v a a r d m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n 1 0 0 % v a n d e s t e m m e n .
2 . S t o p z e t t i n g v a n h e t m a n d a a t v a n D h r S t e p h a n V a n B e i r s
H e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n D h r S t e p h a n V a n B e i r s w o r d t v a n a f h e d e n s t o p g e z e t . D e b e l e i d s b e s l i s s i n g e n d i e h e b b e n g e l e i d t o t h e t b e s t a a n v a n o p e n s t a a n d e s c h u l d e n z i j n h e t g e v o l g v a n v e r b a l e f i n a n c i e l e a f s p r a k e n n i e t n a g e l e e f t d o o r i n v e s t e e r d e r s w a a r b i j D h r S t e p h a n V a n B e i r s d e b e l a n g e n v a n h e t b e d r i j f t e n a l l e r t i j d e h e e f t b e s c h e r m t .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n v a a r d m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n 1 0 0 % v a n d e s t e m m e n ,
3 . A a n v a n g v a n h e t m a n d a a t v a n D h r M i c h e l V a n H e m e l r y c k
D h r M i c h e l v a n H e m e l r y c k n e e m t h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n h e t b e d r i j f o v e r v a n a f h e d e n .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n v a a r d m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n 1 0 0 % v a n d e s t e m m e n ,
4 . V e r k o o p v a n a a n d e l e n v a n D h r S t e p h a n V a n B e i r s e n O l i v i e r E b e n
A l l e a a n d e l e n i n h e t b e z i t v a n D h r S t e p h a n V a n B e i r s e n D h r O l i v i e r E b e n z i j n v e r k o c h t a a n D h r M i c h e l V a n H e m e l r y c k , D h r M i c h e l V a n H e m e l r y c k i s v a n a f h e d e n v o o r 1 0 0 % a a n d e e l h o u d e r v a n h e t b e d r i j f . D i t k a n v a s t g e s t e l d w o r d e n b i j d e o n d e r t e k e n d e d a d i n g i n b i j l a g e . B i j d e z e d a d i n g e r k e n n e n a l l e p a r t i j e n a i l e s c h u l d e n e n p l i c h t e n t e g e n o v e r e l k a a r e n t e g e n o v e r h e t b e d r i j f v o l d a a n t e h e b b e n .
B i j k o m e n d e v e r m e l d i n g e n
A a n g e z i e n d e a g e n d a i s a f g e h a n d e l d e n n i e m a n d n o g h e t w o o r d v r a a g t , s l u i t d e V o o r z i t t e r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a f o m 1 5 u 3 0 .
D h r M i c h e l V a n h e m e l r y c k
D e V o o r z i t t e r
D e S e c r e t a r i s
D e S t e m m e n t e l l e r
V o o r - ` d k h o u d n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f i ~ . . . . . c , . _ ,
~ ~
~
r a e r g e l e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 4 M A I 1 O 1 2
G r i f f i e
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4 b e r a a B e s t a ,
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 6 4 9 . 8 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z E N I - O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : V E N U S S T R A A T 1 9 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L E N M A N D A A T Z A A K V O E R D E R
T i j d e n s d e u i t z o n d e r l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 i s b e s l o t e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r Z A N D 1 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n . H e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n D h r S t e p h a n V a n B e i r s w o r d t v a n a f 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 s t o p g e z e t e n d o o r D h r M i c h e l v a n H e m e l r y c k v e r d e r g e z e t . D h r M i c h e l v a n H e l m e l r y c k e r k e n d h i e r b i j 1 0 0 % v a n d e a a n d e l e n v a n h e t b e d r i j f t e b e z i t t e n .
M i c h e l V a n H e m e l r y c k
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .