08/01/2014
ÿþM o d W o r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 0 7 8 6 7 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z E N I T S E R V I C E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T u l p e n l a a n 2 4 - 2 8 4 0 R e e t ( R u m s t )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d h r . W i e s e l b l a d J ü r g e n , D e V o o r z i t t e r s t e l t
v a s t d a t o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n :
- D h r . W i e s e l b l a d J ü r g e n d i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n 1 0 0 a a n d e l e n .
- M e v r . D e m i e r b e I n e s d i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n 1 0 0 a a n d e l e n .
H e t z i j s a m e n 2 0 0 a a n d e l e n d i e d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e
a g e n d a :
1 . V a s t s t e t l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
2 . V a s t s t e t l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g
3 . B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
4 . B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g
5 . I n t e k e n i n g o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l s v e r h o g i n g
6 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
7 . C o 5 r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
8 . T o e k e n n i n g v o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g i s r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r a i l e p u n t e n o p d e
a g e n d a . N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n . A l l e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t
u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n .
E e r s t e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s o n d e r d e p o s t " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " 1 3 4 . 4 0 0 , 9 2 e u r o
b e d r a g e n z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 d i e w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 3 .
T w e e d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e d r a g v a t b a a r v o o r u i t k e r i n g 1 3 4 , 4 0 0 , 9 2 e u r o b e d r a a g t .
D e r d e b e s l u i t : B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n
e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t t e n b e d r a g e v a n
1 3 4 . 4 0 0 , 9 2 e u r o , D e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g g e s c h i e d t n a i n h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g
a l s v o l g t :
- A a n d h r . W i e s e l b l a d J ü r g e n w o r d t e e n b e d r a g v a n 6 0 . 4 8 0 , 4 1 e u r o u i t g e k e e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n
s c h u l d v o r d e r i n g t e n v o o r d e l e v a n d h r . W i e s e l b l a d J ü r g e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p .
- A a n m e v r . D e m i e r b e I n e s w o r d t e e n b e d r a g v a n 6 0 . 4 8 0 , 4 1 e u r o u i t g e k e e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n
s c h u l d v o r d e r i n g t e n v o o r d e l e v a n m e v r . D e m i e r b e I n e s l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n V e r l a e t C o n s u l t i n g C V B A g e v e s t i g d t e 2 6 4 0 M o r t s e l ,
P a s t e e l s s t r a a t 1 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J e a n V e r l a e t o f d o o r m e v r . N a t h a l i e H e n d r i c k x t o t d e i n d i e n i n g v a n
d e a a n g i f t e i n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n z a k e i n h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2
V i e r d e b e s l u i t : B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ,
h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 2 0 . 9 6 0 , 8 2 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n
5 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o n a a r 1 7 5 . 9 6 0 , 8 2 e u r o d o o r u i t g i f t e v a n 4 4 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n
h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n e a r g e l e g d ' f e r g r r ~ % v e r r d e e a t e I r
v a I } i í o l 3 p k 0 1 ; e l e t é M ; e e t e t p
G r i f f i e 2 7 O E C Z O
" V , o r - . , g e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V i j f d e b e s l u i t : I n t e k e n i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
E l k v a n d e v e n n o t e n v e r k l a a r t z i j n / h a a r v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n d e r a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d i e h i j f z i j h e e f t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p i n n a t u r a i n t e b r e n g e n .
I n h e t b i j z o n d e r b r e n g e n d e v e n n o t e n d e v o l g e n d e v o r d e r i n g e n i n :
- D h r . W i e s e l b l a d J ü r g e n h e e f t e e n v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n 6 0 . 4 8 0 , 4 1 e u r o l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p d i e h i j i n n a t u r a i n b r e n g t i n d e v e n n o o t s c h a p .
- M e v r . D e m i e r b e I n e s h e e f t e e n v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n 6 0 . 4 8 0 , 4 1 e u r o l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p d i e z i j ' i n n a t u r a i n b r e n g t i n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e d o o r h e n i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g e n z e k e r , v a s t s t a a n d e n e i s b a a r z i j n , e n d a t z i j n i e t i n p a n d g e g e v e n z i j n , n o c h b e z w a a r d z i j n m e t b e s l a g o f e n i g a n d e r b e l e t s e l d a t h e t e i g e n d o m o f h e t g e n o t e r v a n z o u a a n t a s t e n .
D e v o r d e r i n g e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o p d a t u m v a n v a n d a a g . V a n a f d e z e d a g z i j n a i l e r e c h t e n , a l l e b a t e n e n l a s t e n e r a a n v e r b o n d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o l k o m e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e a a r d , d e o m v a n g e n d e b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g e n i n n a t u r a . Z o n d e r d a t d a a r o m t r e n t e n i g e n a d e r e r e c h t v a a r d i g i n g d i e n t t e w o r d e n g e g e v e n , s t e l l e n z i j d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g e n v a s t o p 1 2 0 . 9 6 0 , 8 2 e u r o .
V e r g o e d i n g e n v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a
T e r v e r g o e d i n g v o o r d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g e n w o r d e n 4 4 0 a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n a l s v o l g t :
- a a n d h r . W i e s e l b l a d J ü r g e n w e l k e e e n i n b r e n g i n n a t u r a h e e f t g e d a a n t e n b e d r a g e v a n 6 0 . 4 8 0 , 4 1 e u r o w o r d e n 2 2 0 a a n d e l e n t o e g e k e n d .
- a a n m e v r . D e m i e r b e I n e s w e l k e e e n i n b r e n g i n n a t u r a h e e f t g e d a a n t e n b e d r a g e v a n 6 0 . 4 8 0 , 4 1 e u r o w o r d e n 2 2 0 a a n d e l e n t o e g e k e n d .
S a m e n : 4 4 0 a a n d e l e n w a t d e t o t a l i t e i t o m v a t v a n d e a a n d e l e n d i e w o r d e n v o l s t o r t d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d o o r d e z e i n b r e n g e n t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p 1 7 5 . 9 6 0 , 8 2 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 4 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z e s d e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 7 5 . 9 6 0 , 8 2 ) , H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d v e e r t i g a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s h o n d e r d v e e r t i g s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z e v e n d e b e s l u i t : C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
A c h t s t e b e s l u i t : T o e k e n n i n g v o l m a c h t e n
A a n d e C V B A V e r l a e t C o n s u l t i n g , m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , P a s t e e l s s t r a a t 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n V e r l a e t e n / o f m e v r o u w N a t h a l i e H e n d r i c k x , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w e r d e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( i n c l u s i e f d e f o r m u l i e r e n I ; ( p u b l i c a t i e ) e n I l ( w i j z i g i n g i n s c h r i j v i n g ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
E e n s l u i d e n d v e r k l a a r d , C V B A V e r l a e t C o n s u l t i n g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r . N . H e n d r i c k x , , v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/08/2011
ÿþ , b l j : ; . i M o n ' 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I ~ I I Q I A l l a l ~ q l ~
* 1 1 1 1 9 0 5 3 "
b e a B 5 t ~
F i n e r t e k e . l t e r g r i f f i e y e n i A e ¬ i I t h í l n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 0 J U t ! 2 0 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 7 8 6 . 7 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z e n i t S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o e v e r s e w e g 1 8 b u s 4 - 2 8 4 5 N i e l
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O p 1 2 j u l i 2 0 1 1 h e e f t d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e " v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r - 2 8 4 0 R e e t ( R u m s t ) , T u l p e n l a a n 2 4 .
g e t e k e n d
J ü r g e n W i e s e l b i a d
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .