ZENITH LOGISTICS

Dénomination : ZENITH LOGISTICS

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 541.375.113

Publication

28/10/2013

��Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Neergelegd

23-10-2013

Ondernemingsnr :

0541375113

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*13306370*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Griffie

Benaming (voluit): ZENITH LOGISTICS (verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2060 Antwerpen, IJzerlaan 9

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting - Benoeming

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Philippe Verlinden, te Sint-Niklaas, op eenentwintig oktober tweeduizend dertien dat:

1) De Heer ALTUN Huseyin, geboren te Luik op drie�ntwintig april negentienhonderd zeventig, (NN 700423343-77), gehuwd, wonend te 2018 Antwerpen, Van Eycklei 6, bus 31

2) Mevrouw ALTUN Ilkay, geboren te Corum (Turkije) op dertien februari negentienhonderd vierenzeventig, (NN 740213-344-58), gehuwd, wonend te 2018 Antwerpen, Van Eycklei 6 bus 31

een naamloze vennootschap hebben opgericht als volgt:

Maatschappelijke vorm naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap.

De maatschappelijke naam luidt ZENITH LOGISTICS

Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2060 Antwerpen, IJzerlaan, 9.

Maatschappelijk kapitaal

Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (100.000 EUR); het is

vertegenwoordigd door duizend (1.000) gelijke aandelen zonder nominale waarde.

De oprichters hebben verklaard en erkend dat het kapitaal van honderdduizend euro (100.000 EUR) volledig geplaatst is.

- De heer ALTUN Huseyin, boven vermelde oprichter sub 1), heeft ingeschreven op vijfhonderd (500) aandelen en heeft zich ertoe verbonden inbreng te doen in geld van een bedrag van vijftigduizend euro (� 50.000,00).

- Mevrouw ALTUN Ilkay, boven vermelde oprichter sub 2), heeft ingeschreven op vijfhonderd (500) aandelen en zich ertoe verbonden inbreng te doen in geld van een bedrag van vijftigduizend euro (� 50.000,00).

De aandelen zijn volledig volgestort ten belope van in totaal honderdduizend euro (� 100.000,00), welk bedrag werd gedeponeerd op rekening bij bank BNP Paribas Fortis onder nummer BE66 0017 0998 8243.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor

rekening van derden of met medewerking van derden:

A.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

1. Alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met vervoer in het algemeen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, per binnenwateren, per zee, per spoor, per baan als per lucht

a) De bevrachting van alle vervoermiddelen, tolformaliteiten, expeditie, douaneagentschap, verrichtingen van invoer, uitvoer en transit, alle behandeling van goederen, laden, lossen, meten, wegen, verpakking, consignatie, opslag, overstag, stockage, monsters nemen, alsmede de transportovername op korte en lange termijn

b) Het vertegenwoordigen van ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant doel, dit in de ruimste zin

van het woord.

Tenslotte en teneinde zich te schikken naar de wetsbepalingen, de uitoefening van de navolgende

beroepsactiviteiten:

- vervoercommissionair

- vervoermakelaar

- commissionair expediteur bij het vervoer

2. De mogelijkheid tot het stellen van alle verrichtingen van industri�le, commerci�le en financi�le, roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of tot de vergemakkelijking van.

3. Alle vervoer te land en in het bijzonder het vervoer per spoor en het goederenvervoer over de weg;

4. Alle vervoer over water en in het bijzonder de zee- en kustvaart, de binnenvaart en het vervoer van personen of goederen over rivieren en binnen havens;

5. Alle vervoerondersteunende activiteiten en in het bijzonder

a) de vrachtbehandeling in zee- en binnenhavens, het stouwen van goederen, het laden, overladen en lossen van goederen die vervoerd worden over de weg, per spoor, door de lucht of over binnenwateren;

b) de opslag in het algemeen van alle soorten goederen, alsmede de exploitatie voor rekening van derden van opslagvoorzieningen (koel- en vrieskamers, koelpakhuizen, silo s, pakhuizen, hangars, containerparken, tanks, enzovoort) voor alle soorten goederen;

c) de exploitatie van havenfaciliteiten (onder meer van pieren, kaaien, dokken en terminals)

d) de exploitatie van binnenhavens, binnenwateren en havensluizen

e) de organisatie van het vrachtvervoer

f) alle activiteiten van een expeditiekantoor

g) alle activiteiten van bevrachting, in het bijzonder van scheepsbevrachting

h) alle activiteiten van een scheepsagentuur

i) alle activiteiten van een douaneagentschap

j) vervoersbemiddeling, waar onder alle activiteiten van vervoercommissaris die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in eigen naam, maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren, alsmede alle activiteiten van vervoermakelaar en commissaris-expediteur en al de overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer.

Deze opsomming is niet limitatief en dient in een zo ruim mogelijke betekenis te worden genomen.

De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke vorm en onder meer door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen.

De vennootschap kan om haar doel te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, alle industri�le inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen. Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle ondernemingen en vennootschappen, waarvan het maatschappelijk doel hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar doel en verder alle industri�le, commerci�le of financi�le verrichtingen, die zich bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

B.

De vennootschap heeft tevens tot doel:

a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

c) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen ; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

d) het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;

e) het verhuren of huren al of niet onder het stelsel van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, aan- en verkopen van roerende en onroerende goederen en rechten, alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;

f) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le duurzame activa;

g) het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten, alsmede het doen van periodieke uitkeringen en uitvoeren van pensioenregelingen;

h) het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheid op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden aan ��n of meer van haar zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden van aval verlenen voor die schulden;

i) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en eigen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en eigen onroerende goederen.

j) het verlenen van adviezen, van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en beheer van ondernemingen en dit in de ruimste zin;

k) het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste zin;

l) het voeren van interim-management bij bedrijven;

m) het geven van opleiding, sessies en consultancy in bedrijven en managementscholen;

n) alle mogelijke diensten aan ondernemingen met betrekking tot hun operationeel, commercieel en administratief beleid.

Om haar doel te bereiken, kan de vennootschap obligatieleningen uitgeven, evenals grondleningen of om het even welke gelijkaardige lening. Zij kan optreden voor eigen rekening, per commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, de verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen) met het oog op het verlonen van haar bestuurders in geld en/of in natura.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende en financi�le aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijke doel. Hiervoor mag zij investeringen en beleggingen uitvoeren zoals onder meer de aankoop, de verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financi�le transacties en de financi�le markten en de wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd twee�nnegentig en het Koninklijk Besluit van negenentwintig november negentienhonderd drie�nnegentig. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Duur van de vennootschap

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur vanaf de verkrijging van haar rechtspersoonlijkheid.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n juli en eindigt op dertig juni van het daarop volgende jaar. Het eerste boekjaar van de vennootschap vangt aan op heden en zal afgesloten worden op dertig juni tweeduizend vijftien.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de

eerste vrijdag van de maand december om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de

vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend vijftien.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Toezenden van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen. Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Reserves verdeling van winst - liquidatiebonus

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad ��n honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tanti�mes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1/ het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2/ behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden v��r de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er ��n benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

4i31

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bestuur van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar,

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en

de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan

wie de vergadering voorzit.

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elk belet bestuurder mag aan ��n zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, ��n voor hem en ��n voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd warden voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal.

NOTULEN RAAD VAN BESTUUR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Inkoop eigen aandelen

Binnen de wettelijke voorwaarden kan de raad van bestuur besluiten tot het verkrijgen van eigen aandelen of winstbewijzen, indien dit noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze mogelijkheid is slechts drie jaar geldig te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de oprichtingsakte verleden voor notaris Philippe Verlinden te Sint-Niklaas. Zij is hernieuwbaar.

Conversie van aandelen

Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.

OPDRACHTEN

Directiecomit�

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomit� zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomit� wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comit�. Het directiecomit� bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomit�, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomit� zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Auditcomit�

De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een auditcomit� oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en dc werkwijze van het auditcomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomit� onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomit� in dc zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomit�, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan ��n of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Luik B - Vervolg

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door ��n gedelegeerd bestuurder alleen optredend of twee bestuurders samen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

De oprichters hebben verklaard het aantal bestuurders vast te stellen op twee (2).

Zij hebben verklaard als bestuurder te benoemen:

- De heer ALTUN Huseyin, boven vermelde oprichter sub 1),

- Mevrouw ALTUN Ilkay, boven vermelde oprichter sub 2).

Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder:

- De heer ALTUN Huseyin, boven vermelde oprichter sub 1).

De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat elk van hen vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.

De bevoegdheid van de bestuurders gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Volmacht

Door de heer H�seyin ALTUN en mevrouw Ilkay ALTUN, beiden voornoemd, handelend in hun hoedanigheid van respectievelijk gedelegeerd bestuurder en bestuurder (onder voorbehoud van neerlegging van het uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en de daaruit voortvloeiende verkrijging van de rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap) wordt een bijzondere volmacht, met bevoegdheid van indeplaatsstelling, verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B&A ADVIES , met maatschappelijke zetel gevestigd te 9402 Meerbeke, Halsesteenweg 42, BTW BE 0466.336.804, RPR Dendermonde, vertegenwoordigd door de heer Wouter DEVLOO, extern Accountant Belastingconsulent, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens ��n of meer erkende ondernemingsloketten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend Ph. Verlinden, Notaris)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

06/01/2015

��J M

LL~~

?

~

Mod Word 11.1

D

Li 1

~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

l

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank BELGE van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op 1 7 fEi, 2014

YI

2014

Griffie

BE

MONITEUR

2 9 -12-

GISCH STJSATS13i Ar%

Ondernemingsnr : 0541.375.113

Benaming

(voluit) : ZENITH LOGISTICS

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : ) 460 Antwerpen, iszetiaan 9

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING WIJZIGING BOEKJAAR (HER)FORMULERING MODALITEITEN ONTBINDING EN VEREFFENING -- AANPASSING STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLUITEN BENOEMING BESTUURDER -- OPDRACHT TOT COORDINATIE VOLMACHTEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Notaris Philippe Verlinden, te Sint-Niklaas, op acht december tweeduizend veertien, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ZENITH LOGISTICS", met maatschappelijke zetel te 2060 Antwerpen, ijzerlaan 9, BTW BE 0541.375.113, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, werd gehouden, waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT---- WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan de geplande wijziging van het

boekjaar, hierna vermeld, zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni

om elf uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in de maand juni

van het jaar tweeduizend vijftien,

Derhalve aanpassing van artikel twintig van de statuten, zoals bepaald in het vierde besluit hierna.

TWEEDE BESLUIT WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op ��n januari om te eindigen op eenendertig december van hetzelfde jaar,

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar, begonnen op ��nentwintig oktober tweeduizend dertien om te eindigen op dertig juni tweeduizend vijftien, in te korten zodat deze uitzonderlijk zal worden afgestoten op eenendertig december tweeduizend veertien.

Derhalve aanpassing van artikel vijfentwintig van de statuten en dit zoals bepaald in het vierde besluit hierna,

DERDE BESLUIT (HER)FORMULERING VAN DE MODALITEITEN BETREFFENDE ONTBINDING EN VEREFFENING

De vergadering besluit de statutaire bepalingen aangaande de ontbinding en de vereffening van de vennootschap te wijzigen en dit zoals bepaald in het vierde besluit hierna.

VIERDE BESLUIT AANPASSING STATUTEN

De vergadering besluit vervolgens de statuten aan te passen aan de genomen besluiten hiervoor,

De vergadering besluit artikel twintig, eerste alinea van de statuten te schrappen en te vervangen door de

hierna volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op

de eerste vrijdag van de maand juni om elf uur."

Vervolgens besluit de vergadering artikel vijfentwintig, eerste alinea van de statuten te schrappen en te

vervangen door de hierna volgende tekst:

"Het boekjaar begint ieder jaar op ��n januari en wordt op eenendertig december van hetzelfde jaar

afgesloten."

Op de laatste blz. van bulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Vervolgens besluit de vergadering artikel zevenentwintig van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

"Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering ��n of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank worden voorgelegd. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de desbetreffende artikel(s) van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit. De vereffenaars hebben de verplichting jaarlijks rekenschap te geven en de jaarrekening ter goedkeuring voor te leggen.

In de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen kan de vereenvoudigde vereffeningsprocedure gevolgd worden, waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar te worden benoemd.

Een ontbinding en vereffening in ��n akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden: 1� er is geen vereffenaar aangeduid;

2� alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;

3� alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen;

Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant overeenkomstig artikel 181 �1, derde lid van het Wetboek van vennootschappen, maakt dit verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies;

De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan, komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen, doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald."

VIJFDE BESLUIT -- BENOEMING

De vergadering besluit over te gaan tot de benoeming tot bestuurder van de vennootschap, voor een termijn ingaand op ��n januari tweeduizend vijftien om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend negentien, van:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DAXIS", met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Koningin Paolalaan 3, BTW BE 0475.456.485, RPR Gent afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer [vo SPIESSENS, voornoemd, wonende te 9140 Temse, Koningin Paolalaan 3.

De eventuele bezoldiging van deze bestuurder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering,

De aldus benoemde bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn bestuursmandaat.

ZESDE BESLUIT OPDRACHT TOT COORDINATIE VAN DE STATUTEN - VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten.

Er wordt een bijzondere volmacht, met bevoegdheid van indeplaatsstelling, verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B&A ADVIES", met maatschappelijke zetel gevestigd te 9402 Meerbeke, Halsesteenweg 42, BTW BE 0466.336.804, RPR Gent afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door de heer Wouter DEVLOO, extern Accountant Belastingconsulent, om namens en voor rekening van de vennootschap, alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervuilen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens ��n of meer erkende ondernemingsloketten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

17/03/2015

��~

Mod Wdrd 11.1

ILM w L In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

05 Ur 2015

afdelirMiterpen

Ondernemingsnr : 0541.375.113

Benaming

(voluit) : ZENITH LOGISTICS

(verkort) :

Rechtsvorm _ Naamloze vennootschap

Zetel : ijzerlaan 9 - 2060 ANTWERPEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder - ontslag bestuurder

Op de raad van bestuur DD. 24/02/2015 gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap werd

het volgende beslist:

Benoeming gedelegeerd bestuurder machten

Ontslag bestuurder kwijting

EERSTE BESLUIT

De raad besluit over te gaan tot de benoeming tot gedelegeerd bestuurder en totvoorzittervan de raad van bestuur van de vennootschap voor een periode van 6 jaar ingaand op 01/03/2015 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizendeneenentwintig, van:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DAXIS", met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Koningin Paofalaan 3, BTW BE 0475,456,485, RPR Gent afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, d� heer Ivo 'SPIESSENS, voorndemd, wonende te 9140 Terr�se, Koningin Paolalaan 3

Dit mandaat vervangt vanaf 01/03/2015 de gedelegeerd bestuurder ALTUN I-luseyin, dewelke wel bestuurder blijft.

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerde bestuurder, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, conform artikel 18 van de statuten.

Betreffende het dagelijks bestuur van de vennootschap zal de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor aile bewerking'eri van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, alle rekeningen kunnen openen bij de banken of bij hefbestuur der postcheques, op de geopende �f te openen rekeningen aile verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen ongeacht het bedrag. De gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor aile verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere,

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DAXIS", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Ivo SPIESSENS, voornoemd, verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden,

TWEEDE BESLUIT

Da raad be,sluit,over te gaan tot het ontslag als bestuurder van Mevrouw ALTUN ILKAY wonende te 2018

Antwerpen, Van Eyckfei 6 bus 31, hier Voornoemd en dit met ingang van 0110312015.

Er wordt kwijting verleend tot op 01/03/2015 over haar mandaat.

Zij aanvaardt haar ontslag.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto :Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

+ r~

Voor-

behouden aan hot Belgisch

Staatsblad

" De raad van bestuur

ALTUN Huseyin ALTUN Ilkay

Gedelegeerd bestuurder bestuurder

DAXIS bvba,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer ivo SPIESSENS

bestuurder

" Voor aanvaarding mandaat

DAXIS bvba,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer ivo SPIESSENS

Gedelegeerd bestuurder

" Voor overgang mandaat gedelegeerd bestuurder naar bestuurder ALTUN Huseyin

" Voor ontslag mandaat

ALTUN likay

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 26.08.2015 15482-0586-015

Coordonnées
ZENITH LOGISTICS

Adresse
IJZERLAAN 9 2060 ANTWERPEN 6

Code postal : 2060
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées ZENITH LOGISTICS

Coordonnées
ZENITH LOGISTICS