02/06/2014
ÿþl e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n 1 4 h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e . n a . n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
2 . 1 M U 2 0 1 4
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L E N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 , 1 . 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1
V b a h
a a B e ' S t a s
I I
R G
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 3 3 5 . 3 4 5
B e n a r n i n g . "
( v o l u i t ) N V Z U M T O B E L L I G H T I N G S A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R I J K S W E G - K . M . O . Z O N E P U L L A A R 4 7 , 2 8 7 0 P U U R S ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D . 2 8 A P R I L 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r o m r e d e n v a n p e r s o o n l i j k e a a r d v a n d e H e e r C h r i s t i a n W a r u m p e r 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . Z i j d a n k t h e m v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n e n v e r l e e n t h e m m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t :
" d e H e e r R e i n h a r d t W u r z e r , B ü c h e l s t r a s s e 2 9 , 9 4 3 4 A U / S G ( Z w i t s e r l a n d ) , d i e a a n v a a r d t ,
a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n .
Z i j n m a n d a a t s t a r t o p 2 8 a p r i l 2 0 1 4 e n l o o p t t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
" d e H e e r M a r k u s % s i e n K i e s q u e l l e n w e g 7 , 6 8 5 0 D o m b i m ( O o s t e n r i j k ) , d i e a a n v a a r d t , a l s
b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n .
Z i j n m a n d a a t s t a r t o p 2 8 a p r i l 2 0 1 4 e n l o o p t t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
P u u r s , 2 8 a p r i l 2 0 1 4
J o z e f S l a e t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
. . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r r n e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 3 3 5 . 3 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N V Z U M T O B E L L I G H T I N G S A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l K R i j k s w e g 4 7
2 8 7 0 P u u r s
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : W I J Z I G I N G N A A M - - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s = P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 1 E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m - v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " Z G L i g h t i n g B e n e l u x " . 2 1 T W E E D E B E S L I S S I N G
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g t e v e r v u l l e n e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j - v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , a l s m e d e d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n o p t e m a k e n .
V o o r t s w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n : ' A c c o u n t a n t s & T a x A d v i s e r s I n t e r n a t i o n a l ' b v b a , t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , J . R a t i n c k x s t r a a t 5 - 7 b u s 5 2 , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e r g r i f f i e , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , b t w - a d m i n i s t r a t i e , e n o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n .
I V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
; ; T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e + a a n g e h e c h t e e n v o l m a c h t
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
m o d 1 1 . 1
B E L C E N E E R G E L E G D
- 2 0 1 4 0 5 - 0 6 - 2 0 1 4
T A A T S E L i - W E R P g r i e { g .
H T B A N º%{ v a n , K O O P H A N D E L
M E C H E L E N
* 1 9 1 2 5 1 7 3 *
1 1
Í t = I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U
2 0 - 0
E L G I S C H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/10/2013 : ME. - JAARREKENING 30.04.2013, GGK 27.09.2013, NGL 02.10.2013 13614-0030-038
16/01/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a l d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 0 . 3 3 5 . 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N V Z U M T O B E L L I G H T I N G S A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R I J K S W E G - K . M . O . Z O N E P U L L A A R 4 7 , 2 8 7 0 P U U R S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D . 2 8 S E P T E M B E R 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ( 1 3 0 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H . V a n D o n i n k ( i b r n r . 1 7 4 8 ) , k a n t o o r h o u d e n d P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , t e v e r l e n g e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r , r a l , t / m b o e k j a a r 2 0 1 4 1 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t l o o p t b i j g e v o l g a f o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a e r i n g m . b . t d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 1 2 0 1 5 , t e h o u d e n i n s e p t e m b e r 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
P u u r s , 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2
J o z e f S l a e t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N E E R G E L E G D
0 1 i . 1 A N . 2 0 1 3
G R I F F I E W e e k T B A N K v a r a : " K O O P H A N u E e . . . t ~
8
* 1 3 0 0 9 7 5 3 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/11/2012 : ME. - JAARREKENING 30.04.2012, GGK 28.09.2012, NGL 27.11.2012 12645-0240-037
29/10/2012
ÿþM a d W a l d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 2 1 7 8 a 2 1 "
V I
b e h g a a i B e l S t a a
M I
N E E R G E L E G D
l e - B A N K v a n t e M E C H E L E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 3 3 5 . 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N V Z U M T O B E L L I G H T I N G S A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R I J K S W E G - K . M . O . Z O N E P U L L A A R 4 7 , 2 8 7 0 P U U R S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D . 2 5 S E P T E M B E R 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r o m r e d e n v a n p e r s o o n l i j k e a a r d v a n M e v r o u w A n n e t t e H a u g . Z i j b e d a n k t h a a r v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n e n v e r l e e n t h a a r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t D e H e e r S i m o n K o p f , G a r t e n s t r a s s e 8 , 6 9 2 2 W o l f u r t ( O o s t e n r i j k ) , d i e a a n v a a r d t , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v a n a f h e d e n t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ,
r
- e n s l s , 2 5 s f S l a e t s e l e g e e r d
V o o P u u J o G e
" d e n d a f s c h r i f t
b 2 0 2
27/03/2012
ÿþi r a
- - - - - - - 1 ` t . . L 4 ~ É Î x ~
f ,
m o d 1 1 , 1
N E E R G E L . E G D
i 5 - 0 3 - M 1 2
C F : l i ; ; , - - i E R E C i - ! T E W M v a n
i e n n r ~ ~ e : V r , r - i . . . . P . . r " . ~ . . - , . -
" " 1 v E V
* i a o a 3 z z s "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 3 3 5 . 3 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N V Z u m t o b e l L i g h t i n g S A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w e g 4 7
2 8 7 0 P u u r s
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 m a a r t 2 0 1 2 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s !
P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n .
1 1 V a s t s t e l l i n g d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n g e z e t , e n b e s l i s s i n g d a t a l l e e f f e c t e n v o o r t a a n o p n a a m z u l l e n
e e n b l i j v e n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n . "
"
; , 2 l B e s l i s s i n g o m d e m o d a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g e n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n ;
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e g e v e n d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z i j n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 e n i s a r t i k e l 1 9 d e r s t a t u t e n . A r t i k e l 1 9 l u i d t v o o r t a a n : " V i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . B e s t u u r d e r s z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n l a s t h e b b e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t t e o n d e r t e k e n e n m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a m e n , e n d e w o o n p l a a t s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l s m e d e h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n . l e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a a n d e e l h o u d e r o f n i e t . D e m i n d e r j a r i g e n , d e p e r s o n e n d i e o n d e r i n t e r d i c t i e z i j n g e p l a a t s t e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r o f s t a t u t a i r e o r g a n e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v o r m b e p a l e n v a n d e v o l m a c h t e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n g e l a s t e n o p d e z e t e l b i n n e n d e t e r m i j n d i e h i j d e s g e v a l l e n d z a l m e e d e l e n . "
i ; 3 / B e s l i s s i n g d a t d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e l e d e n m a g b e s t a a n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p m a a r t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 0 d e r s t a t u t e n .
4 / M a c h t i g i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g t e v e r v u l l e n e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , a l s m e d e d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r ; , s t a t u t e n o p t e m a k e n , e n d a a r b i j i n d e t e k s t b i j w i j z e v a n r e c h t z e t t i n g - d e w o o r d e n ' d e s a m e n g e s c h a k e l d e ; : w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n ' w e l k e b i j v e r g i s s i n g b i j g e l e g e n h e i d v a n d e v o r i g e c o o r d i n a t i e n i e t ; ; ; : w e r d e n v e r v a n g e n , t h a n s t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n ' h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ' ; b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e n i n g a a n : ' A c c o u n t a n t s & T a x A d v i s e r s I n t e r n a t i o n a l ' b v b á , t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , R a t i n c k x s t r a a t 5 - 7 b u s 5 2 , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e r g r i f f i e , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , b t w - a d m i n i s t r a t i e , e n o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n ,
i s
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l = ;
N o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/11/2011
ÿþ. t
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I J I I I P 6 1 , 1 1 J 1 1 6 1 1
N E E R G E L E G D
2 7 - 1 0 - 2 0 1 1
G R I F F I E R F C T B A N K v a n K O O P H A N D C A 1 E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 3 3 5 . 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N V Z U M T O B E L L I G H T I N G S A
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R I J K S W E G 4 7 - K . M . O . Z O N E P U L L A A R , 2 8 7 0 P U U R S
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D . 3 0 S E P T E M B E R 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r o m r e d e n v a n p e r s o o n l i j k e a a r d v a n d e H e e r A n d r e a s P f l t z . Z i j d a n k t h e m v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n e n v e r l e e n t h e m m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t M e v r o u w A n n e t t e H a u g , B i r c h w i l e r s t r a s s e 7 , C H - 8 3 0 3 B a s s e r s d o r f ( Z w i t s e r l a n d ) , d i e a a n v a a r d t , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v a n a f h e d e n t o t , d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
P u u r s , 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1
J o z e f S l a e t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/10/2011 : ME. - JAARREKENING 30.04.2011, GGK 30.09.2011, NGL 25.10.2011 11584-0063-036
17/03/2015
ÿþ l . 1 o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
I A A V I I I I I I I I I I I I ~ ~ I I V
8 1 5 0 9 0 2 1 6 *
N E E R G E ~ ~ .
5 - 2 6 1 5
R E C H T
L B I ~ ~ } n a n K O O P H A N D E L
l . 1 : 2 0 1 i 7 . . - . r f l ~ -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 3 3 5 . 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z G L I C H T I N G B E N E L U X N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R I J K S W E G - K . M . O . Z O N E P U L L A A R 4 7 , 2 8 7 0 P U U R S ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D , 3 1 J A N U A R I 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r o m r e d e n v a n p e r s o o n l i j k e a a r d v a n d e h e e r S i m o n K o p f p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , Z i j d a n k t h e m v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n e n v e r l e e n t h e m m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
P u u r s , 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5
J o z e f S l a e t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a a i e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
22/10/2010 : ME. - JAARREKENING 30.04.2010, GGK 24.09.2010, NGL 20.10.2010 10582-0518-036
23/10/2009 : ME. - JAARREKENING 30.04.2009, GGK 25.09.2009, NGL 21.10.2009 09818-0387-037
10/10/2008 : ME. - JAARREKENING 30.04.2008, GGK 26.09.2008, NGL 08.10.2008 08775-0104-036
29/10/2007 : ME. - JAARREKENING 30.04.2007, GGK 28.09.2007, NGL 26.10.2007 07781-0345-035
16/10/2006 : ME. - JAARREKENING 30.04.2006, GGK 29.09.2006, NGL 19.10.2006 06842-2065-026
29/12/2005 : ME053613
15/06/2005 : ME053613
17/11/2004 : ME053613
31/10/2003 : ME053613
21/10/2003 : ME053613
24/08/2015
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 5 1 ) 1 1 , 1 1 1 1 i i i i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 3 3 5 . 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z G L I G H T I N G B E N E L U X N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R I J K S W E G - K . M . O , Z O N E P U L L A A R 4 7 - 2 8 7 0 P U U R S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V O L M A C H T D R A G E R
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N B E S T U U R D D , 2 5 J U N I 2 0 1 5 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n , b e v e s t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r d a t , s i n d s 1 m e i 1 9 9 8 d e H e e r J a n S t o o p s , w o n e n d e t e M e i r e n s t r a a t 5 0 _ 2 2 5 0 O l e n , i n z i j n f u n c t i e v a n " S a l e s a n d M a r k e t i n g M a n a g e r " , a l s v o l m a c h t d r a g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e n o e m d . D e z e b e n o e m i n g w e r d r e e d s o p 5 j u n i 1 9 9 8 I n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d g e p u b l i c e e r d a l s v o l g t e n w o r d t d o o r d e h u i d i g e R a a d v a n B e s t u u r n o g m a a l s b e k r a c h t i g d ,
D e z e v o l m a c h t v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h o u d t i n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f i s :
1 . D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n
2 . A l l e c o m m e r c i ë l e c o n t r a c t e n , v e r b i n t e n i s s e n e n p r i j s o f f e r t e n a f s l u i t e n , o p m a k e n e n o n d e r t e k e n e n 3 . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e S t a a t , d e r e g e r i n g , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n , h e t h a n d e l s r e g i s t e r , d e f i s k a l e a d m i n i s t r a t i e s , d e P o s t , B e l g a c o m e n i e d e r a n d e r e p u b l i e k e d i e n s t e n m e t d e z e a l l e a k k o o r d e n e n o v e r e e n k o m s t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s l u i t e n
4 . A I l e o n t v a n g s t b e w i j z e n t e k e n e n b i j d e i n n i n g v a n g e l d e n , e v e n a l s v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n o f v o o r p a k k e t t e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e s t u u r d w o r d e n d o o r d e P o s t , d e d o u a n e , d e N , M . B . S . , d e l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n e n a l l e a n d e r e v e r v o e r f i r m a ' s
5 . A l l e w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n s t n e m e n o f o n t s l a a n m e t u i t z o n d e r i n g v a n k a d e r l e d e n 6 . A l l e g e l d s o m m e n , a l l e d o c u m e n t e n e n g o e d e r e n v a n w e l k e a a r d o o k , d i e t o t d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n
b e h o r e n o f h a a r v e r s c h u l d i g d z i j n , v o r d e r e n , i n w i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n e n e r k w i j t i n g v o o r g e v e n 7 . D e v e n n o o t s c h a p i n a l l e g e r e c h t e l i j k e o f s c h e i d s r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o w e l a i s
e i s e r d a n a l s v e r w e e r d e r , s c h i k k i n g e n t e t r e f f e n , o n d e r h a n d e l e n o f d a d i n g e n a a n g a a n i n a i l e t w i s t v r a g e n
w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p p a r t i j z o u z i j n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t n o g m a a l s d a t d e z e b e v o e g d h e d e n g e l d e n v o o r i e d e r f i l i a a l d a t d e e l u i t m a a k t v a n Z G L I G H T I N G B E N E L U X N V , z i j n d e d e f i l i a l e n i n B e l g i ë , N e d e r l a n d e n L u x e m b u r g .
V o o r e e n s l u i t e n d a f s c h r i f t
P u u r s , 2 5 j u n i 2 0 1 5
J o z e f S l a e t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
27/05/2003 : ME053613
25/11/2002 : ME053613
19/10/2015 : ME. - JAARREKENING 30.04.2015, GGK 25.09.2015, NGL 16.10.2015 15648-0535-041
27/06/2002 : ME053613
07/11/2001 : ME053613
10/11/2000 : ME053613
21/10/1999 : ME053613
15/06/1999 : ME053613
13/11/1998 : ME53613
19/06/1998 : ME53613
15/09/1987 : ME53613