10/06/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z I N T R A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r a a n b r o e k w e g 2 3 t e 2 8 8 0 B O R N E M
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
U I T T R E K S E L : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 1 9 m e i . 2 0 1 1 , v ó ô r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
Z I J N V E R S C H E N E N :
1 . V e r e e n v o u d i g d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t " T O R F S - L O O T E N S C O N S O R T S " , s o c i e t é p a r i a c t i o n s s i m p l i f i é e , g e v e s t i g d t e F r a n k r i j k , 1 1 5 0 0 Q u i l l a n , D o m d e L ' E s p i n e t , d o s s i e r n e e r g e l e g d e n g e p u b l i c e e r d : b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l e n I n d u s t r i e v a n C a r c a s s o n n e - L i m o u x - C a s t e l n a u d a r y , o p 1 5 m e i 2 0 1 1 , i n g e s c h r e v e n m e t s i r e t n u m m e r 5 3 2 . 2 8 1 . 4 6 6 0 0 0 1 3 .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C R I S A R I " , m e t z e t e l t e 2 8 8 0 B o m e m , K r a a n b r o e k w e g 2 3 . I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r M e c h e l e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 2 0 1 . 8 9 3 . O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n o p 2 5 m e i 1 9 9 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 j u n i 1 9 9 9 o n d e r n u m m e r 1 9 9 9 - 0 6 - 1 8 / 2 1 1 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g , h e t k a p i t a a l , e n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r ; n o t a r i s J o h a n V a n d e n N i e u w e n h u i z e n t e B o r n e m o p 2 5 j a n u a r i 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t ' : : B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r 2 0 0 6 - 0 2 - 2 4 / 0 0 4 0 0 6 4 .
3 . D e h e e r V A N D E P U T T E P e t e r L e o J u l e s , b e d i e n d e , g e b o r e n t e W i l r i j k o p t w e e j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d ; t w e e ë n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 2 0 1 0 2 - 4 7 5 - 9 5 , h i e r v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g , e c h t g e n o o t : v a n m e v r o u w V A N H O O Y M I S S E N A n n i c k P a s c a l e J e a n M a r i e , w o n e n d e t e 2 5 4 7 L i n t , B e t h a n i ë l a a n 2 .
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n z u i v e r e s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r ; N o t a r i s K a r e l V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n , o p t w a a l f m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , n a d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d : z o a l s z i j v e r k l a r e n .
D e z e p a r t i j e n h e b b e n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m Z I N T R A n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d z a l z i j n t e 2 8 8 0 , B o r n e m , K r a a n b r o e k w e g 2 3 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . : H e t i s v e r d e e l d i n 4 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i e r h o n d e r d s t e v a n h e t ; I k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e 4 0 0 a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
I N B R E N G I N N A T U R A
A . V e r s l a g v a n d e r e v i s o r
D e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e b u r g e r l i j k e ; c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , g e v e s t i g d t e 2 0 5 0 : A n t w e r p e n , T h o n e t l a a n 1 1 0 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E m i e l D e S m e d t , b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t o p 1 1 8 m e i 2 0 1 1 , a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a m e t d e v o l g e n d e c o n c l u s i e :
C O N C L U S I E B E T R E F F E N D E D E I N B R E N G I N N A T U R A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o t l 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 0 8 6 8 3 "
b e h l
a a i
B e l g S t a a
N E E R G E L E G D
a a 1 0 - 0 5 - 2 0 1 1
G R I F F I E K O O P H A N
M A N K v a n
M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r S A S T o r f s - L o o t e n s C o n s o r t s , z o a l s b e s c h r e v e n e n g e w a a r d e e r d i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s c o n f o r m a r t i k e l 4 4 4 § 1 4 e l i d v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e s t a a t u i t e e n i m m a t e r i e e l v a s t a c t i e f , h e t Z i n t r a C o l l a b o r a t i v e A p p l i c a t i o n S o f t w a r e p l a t f o r m v o o r e e n w a a r d e v a n ¬ 3 0 0 0 0 0 , 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) h e t a c t i e f w o r d t d o o r d e o p r i c h t e r s g e w a a r d e e r d a a n a a n s c h a f f i n g s w a a r d e . D e w a a r d e i n h e t b e d r i j f s e c o n o m i s c h e v e r k e e r v a n z u l k e s o f t w a r e t o e p a s s i n g i s e v e n w e l s t e r k a f h a n k e l i j k v a n d e t o e k o m s t i g e o p b r e n g s t e n d i e h e t s o f t w a r e p l a t f o r m z a l g e n e r e r e n . W a t b e t r e f t d e i n s c h a t t i n g v a n z u l k e t o e k o m s t p e r s p e c t i e v e n , l i g t h e t v o o r d e h a n d d a t w i j o n s o n m o g e l i j k k u n n e n u i t s p r e k e n o v e r h u n v e r w e z e n l i j k i n g e n e v e n m i n o v e r d e h y p o t h e s e n w a a r o p z i j s t e u n e n . B o v e n d i e n i s h e t s o f t w a r e p l a t f o r m o p h e d e n n o g n i e t g e c o m m e r c i a l i s e e r d , z o d a t e r e v e n m i n k a n t e r u g g e v a l l e n w o r d e n o p d e r e e d s g e k e n d e p r e s t a t i e s v a n d e z e s o f t w a r e u i t h e t v e r l e d e n .
W i j k u n n e n o n s d a n o o k n i e t u i t s p r e k e n o v e r d e w i j z e v a n w a a r d e r e n , g e z i e n d e w a a r d e v a n h e t i n g e b r a c h t e a c t i e f s t e r k a f h a n k e l i j k i s v a n d e o n z e k e r e t o e k o m s t i g e o p b r e n g s t e n d i e h e t s o f t w a r e p l a t f o r m z a l g e n e r e r e n .
d ) d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e g e h a n t e e r d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t k o m t t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 0 0 a a n d e l e n v a n d e N V Z i n t r a , K r a a n b r o e k w e g 2 3 , 2 8 8 0 B o r n e m , v o o r S A S T o r f s - L o o t e n s C o n s o r t s . B i j g e v o l g z a l d e i n b r e n g e r S A S T o r f s - L o o t e n s C o n s o r t s a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r z i j n i n b r e n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 3 0 0 0 0 0 , 0 0 e e n v e r g o e d i n g i n d e v o r m v a n a a n d e l e n v a n d e N V Z i n t r a o n t v a n g e n b e s t a a n d e u i t 3 0 0 a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n ¬ 1 0 0 0 , 0 0 p e r a a n d e e l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A n t w e r p e n , 1 8 m e i 2 0 1 1
M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n
B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C . V . B . A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E m i e l D e S m e d t
b e d r i j f s r e v i s o r "
B . V e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s
D e o p r i c h t e r s h e b b e n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o p g e m a a k t t e B o r n e m o p 1 7 m e i 2 0 1 1 , d a t d o o r a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t v e r e i s t e n w a a r i n z i j h e t b e l a n g d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a h e e f t v o o r d e v e n n o o t s c h a p v e r w o o r d e n .
C . N e e r l e g g i n g
D e z e v e r s l a g e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n M e c h e l e n
o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D . I n b r e n g
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t o p r i c h t i n g v a n d e n v Z I N T R A b e s t a a t u i t d e e l e m e n t e n v a n h e t s o f t w a r e p l a t f o r m t e n
b e d r a g e v a n i n t o t a a l
3 0 0 0 0 0 , 0 0 ¬ , z i j n u i t g e d r u k t i n e u r o .
H e t s o f t w a r e p l a t f o r m w o r d t g e w a a r d e e r d a a n d e a a n s c h a f f i n g s w a a r d e , w e l k e b l i j k t u i t z o w e l d e
a a n k o o p f a c t u u r a l s d e a a n k o o p o v e r e e n k o m s t e n w e l k e i s g e b a s e e r d o p d e o n t w i k k e l i n g s k o s t v a n h e t Z i n t r a
P l a t f o r m .
H e t b e t r e f t e e n z e k e r e n v a s t s t a a n d e a c t i e f d a t d o o r d e b e t r o k k e n p a r t i j e n o n b e t w i s t w e r d b e v e s t i g d e n
e r k e n d .
E . V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
D e i n b r e n g w a a r d e v a n d e b e t r e f f e n d e b e s t a n d d e l e n w e r d v a s t g e s t e l d o p 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e N V Z I N T R A w o r d t v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e o p 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g , z a l d e v e r e e n v o u d i g d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t T o r r s - L o o t e n s C o n s o r t s , 3 0 0 a a n d e l e n v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ o n t v a n g e n v a n d e N V Z i n t r a , K r a a n b r o e k w e g 2 3 , 2 8 8 0 B o r n e m .
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F . B e s t e m m i n g v a n d e i n b r e n g
D e z e k a p i t a a l i n b r e n g . w o r d t b i j g e v o l g i n g e b o e k t i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n
v e r m o g e n , g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
I n g e v o l g e d e o p r i c h t i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d e n n a t u r a , z a l h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e N V Z i n t r a 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ b e d r a g e n e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l z a l o n d e r s c h r e v e n w o r d e n , d e e l s d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d e e l s d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n k o m e n b i j g e v o l g t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
I N B R E N G I N G E L D
O p h e t r e s t e r e n d e k a p i t a a l w o r d t i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
H e t g e l d i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P F O R T I S B A N K n u m m e r 0 0 1 - 6 4 2 7 9 0 2 - 7 9 g e o p e n d o p Z I N T R A n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 8 m e i 2 0 1 1 d a t m i j i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t o n d e r h a v i g d o s s i e r t e w a r d e n b e w a a r d .
P L A A T S I N G V A N H E T K A P I T A A L E N S T O R T I N G .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) v o l l e d i g
g e p l a a t s t i s . H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e e l k .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n i n b r e n g t e d o e n i n n a t u r a e n i n g e l d a l s v o l g t :
- i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p " T O R F S - L O O T E N S C O N S O R T S " , v e r e e n v o u d i g d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t 3 0 0 a a n d e l e n t o e g e k e n d z i j n .
- i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C R I S A R I " v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d
e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , w a a r v o o r h u n 5 0 a a n d e l e n t o e g e k e n d z i j n .
- D e h e e r P e t e r V a n d e p u t t e v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , w a a r v o o r h e m 5 0
a a n d e l e n t o e g e k e n d z i j n .
D e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t e n z i j n t o e g e k e n d a a n : " T O R F S - L O O T E N S C O N S O R T S " v e r e e n v o u d i g d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t , " C R I S A R I " d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e n d e h e e r P e l e r V a n d e p u t t e , a l l e n h i e r v o o r v o o r n o e m d .
O V E R N E M I N G V A N V E R B I N T E N I S S E N .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n .
U i t w e l k e s t a t u t e n b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
S T A T U T E N
A R T I K E L 1 . - R E C H T S V O R M - B E N A M I N G .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m Z I N T R A .
A R T I K E L 2 . - Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e 2 8 8 0 B o r n e m , K r a a n b r o e k w e g 2 3 .
A R T I K E L 3 . - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e h u u r k o o p e n d e l e a s i n g v a n c o m p u t e r s , h o o g t e c h n o l o g i s c h m a t e r i a a l e n a p p a r a t u u r e n , i n h e t a l g e m e e n , v a n e l k i n f o r m a t i c a e n e l e c t r o n i s c h m a t e r i a a l , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t ( I ) p e r s o n a l c o m p u t e r s , b e d i e n i n g s - e n c o n t r o l e p a n e l e n , ( I I ) c o m p u t e r w e r k s t a t i o n s , p r o c e s s o r s , ( I I I ) d i g i t a l e o v e r b r e n g e r s , t e l e f a x a p p a r a t e n , p l o t t e r s , p r i n t e r s , t o e t s e n b o r d e n , t o e v o e r t o e b e h o r e n , b e e l d s c h e r m e n , c o m p u t e r s t e r m i n a l s , e n ( I V ) o n d e r d e l e n , u i t r u s t i n g , t o e b e h o r e n e n r a n d a p p a r a t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b o v e n v e r m e l d i n f o r m a t i c a e n e t e c t r o n i s c h m a t e r i a a l e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m p u t e r s o f t w a r e e n h a r d w a r e , i n v o e r e n e n u i t v o e r e n , v e r d e l e n e n o p d e m a r k t b r e n g e n , k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n d o o r m i d d e l v a n h u u r k o o p o f l e a s i n g , e n m a g o n d e r h o u d s - , r e p a r a t i e - , o p l e i d i n g s - e n s y s t e e m d i e n s t e n v e r l e n e n i n v e r b a n d m e t d i t m a t e r i a a l o f h e t g e b r u i k e r v a n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e v o r d e r e n .
A R T I K E L 4 . - D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e d a g v a n h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
Z i j k a n s l e c h t s d o o r d e w i l d e r a a n d e e l h o u d e r s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n v a s t g e s t e l d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 5 . - K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i e r h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L 1 0 . R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
A R T I K E L 1 2 . M A C H T E N V A N D E R A A D
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
A R T I K E L 1 4 . D A G E L I J K S B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d i t b e s t u u r , o p d r a g e n :
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n d i e i n d i t g e v a l d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d r a g e n ;
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , g e k o z e n b u i t e n z i j n s c h o o t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t b e s t u u r v a n h e t g e h e e l o f v a n e e n g e d e e l t e o f v a n e e n s p e c i a l e t a k v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n t o e v e r t r o u w e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r a l s m e d e d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , k u n n e n e v e n e e n s s p e c i a l e e n w e l b e p a a l d e m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e .
A R T I K E L 1 5 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e a k t e n e n i n r e c h t s a a n g e l e g e n h e d e n :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k , o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- h e t z i j b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e ( n ) t o t d i t b e s t u u r .
Z i j i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e v o l m a c h t d r a g e r s , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n
m a n d a a t .
A R T I K E L 2 1 . D A T U M P L A A T S O P R O E P I N G E N
D e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r i n d e n a m i d d a g .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n l v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g , e n b i j g e b r e k e h i e r v a n , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
A R T I K E L 2 3 . V O L M A C H T E N
E l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n k a n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n l a s t h e b b e r w o r d e n
v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e m e d e é i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n e i g e n a a r s v a n d e b l o t e e i g e n d o m , d e s c h u l d e i s e r s e n
p a n d g e v e r s d i e n e n z i c h d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t m o d e l v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m
a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n g e d e p o n e e r d v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 2 4 . S T E M R E C H T
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 2 8 . B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n d e r a a d v a n b e s t u u r m a a k t d e d o o r d e w e t v e r e i s t e d o c u m e n t e n o p .
D e j a a r r e k e n i n g e n b e v a t t e n d e b a l a n s , d e r e s u l t a a t r e k e n i n g e n a l s m e d e d e b i j l a g e e n v o r m e n é é n g e h e e l .
D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n z e v e n t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , o p d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n e n d e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n h i e r o p , i n d e m a t e d a t d e v e n n o o t s c h a p h i e r a a n o n d e r w o r p e n i s , e n o v e r e e n k o m s t i g d e b i j z o n d e r e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e b e s c h i k k i n g e n d i e e v e n t u e e l o p h a a r t o e p a s s e l i j k z i j n .
D e b e s t u u r d e r s m a k e n b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n o v e r h u n b e s t u u r . Z i j m a k e n d e s t u k k e n , s a m e n m e t h e t v e r s l a g o v e r h u n b e s t u u r t e n m i n s t e e e n m a a n d v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r a a n
d e c o m m i s s a r i s s e n , i n d i e n e r z i j n . D e z e m o e t e n d a n e e n g e s c h r e v e n u i t v o e r i g v e r s l a g o p m a k e n
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A R T I K E L 2 9 . W I N S T E N
D e n e t t o w i n s t , n a a f t r e k v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e
e r d e b e s t e m m i n g v a n b e p a a l t , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e w e t .
A R T I K E L 3 2 . V E R D E L I N G
D e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g , n a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t g e l i j k e l i j k v e r d e e l d t u s s e n a l l e a a n d e l e n , d e s g e v a l l e n d , n a o n d e r z o e k v a n d e a a n d e l e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v o l s t o r t i n g .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
A . E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
B . E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l s a m e n k o m e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i
t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n o m v e e r t i e n u u r .
C . B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n d e v e r s c h i j n e r s i n b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g s a m e n t e k o m e n e n t r e f f e n b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , e e n p a n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n . A l d e z e b e s l u i t e n z u l l e n v a n k r a c h t w o r d e n v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r n e e r l e g g i n g v a n d e v e r e i s t e s t u k k e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
a ) b e s t u u r d e r s
H e t a a n t a l v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s i s v a s t g e s t e l d o p d r i e .
W o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s :
- " T O R F S - L O O T E N S C O N S O R T S " v e r e e n v o u d i g d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t , v o o r n o e m d ;
H i e r b i j w o r d t o p h e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e s t e l d : d e h e e r K o e n r a a d T o r f s , v o o r n o e m d ;
- " C R I S A R I " d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v o o r n o e m d ;
H i e r b i j w o r d t o p h e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e s t e l d : d e h e e r C h r i s t i a a n V a n P o e l e , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r P e t e r V a n d e p u t t e , v o o r n o e m d ;
d i e a l l e n , t e g e n w o o r d i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , u i t d r u k k e l i j k v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
H u n f u n c t i e s z u l l e n e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
b ) c o m m i s s a r i s
O p z i c h t v a n h e t f i n a n c i e e l p l a n v e r k l a r e n d e v e r s c h i j n e r s g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V O L M A C H T
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e s t e l l e n : A c c o u n t a n t s k a n t o o r P A R A C C O U N T , d e h e e r B e r t P a r d o n , w o n e n d e t e 1 9 8 0 Z e m s t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 2 8 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n b i j d e B . T . W . a d m i n i s t r a t i e .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t e r s . a k t e , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g v a n d e
V o o r -
l l ~ i g i E d : n
" a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g