07/02/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 6 - 0 1 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K D O P H A N D I = L . t e r e e i g c L E N
+ i i o a o o s e *
1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : P 3 3 . A S ( 4 " 4 1 - 4
B e n a m i n g : Z I R V E S T
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a n B o e c k e l l a a n 4
2 5 0 0 L i e r
O n d e r w e r p a k t e : C V B A : o p r i c h t i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K r i s D u c a t t e e u w t e E d e g e m o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1 d a t i s o p g e r i c h t d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e b e n a m i n g Z I R V E S T , m e t z e t e l t e m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , V a n B o e c k e l l a a n 4 .
O p r i c h t e r s :
1 . D e h e e r P e r e i r a - G a s p a r P e d r o , g e b o r e n t e E t t e r b e e k o p d e r t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , V a n B o e c k e l l a a n 4 . ( n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t : 5 9 0 - 7 2 4 7 6 2 2 - 0 2 )
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P e a a p , m e t z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , V a n B o e c k e l l a a n 4 .
B T W B E 0 8 2 9 . 6 8 3 . 2 6 3 R P R M e c h e l e n . O p g e r i c h t b i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D u c a t t e e u w o p a c h t e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 3 0 5 1 7 5 .
3 . M e v r o u w P e r e i r a - G a s p a r D o r o t h e a , g e b o r e n t e B r u s s e l o p t w e e
n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 1 2 1 0 S i n t -
J o o s t - t e n - N o d e , D w a r s s t r a a t 4 7 2 v . ( n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t : 5 9 1 - 1 7 6 9 9 9 5 -
; 4 1 )
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬
H 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e A z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e .
I n t e k e n i n g - V o l s t o r t i n g
D e z e d u i z e n d a a n d e l e n k l a s s e A w o r d e n o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
1 . d o o r d e h e e r P e d r o P e r e i r a - G a s p a r : d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 5 0 ) a a n d e l e n h e t z i j v o o r v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( C 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v a n b i j o p r i c h t i n g v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( C 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l s t o r t i s .
2 . d o o r d e b v b a P e g a p : v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n h e t z i j v o o r v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( C 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v a n b i j o p r i c h i n g v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( C 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i s v o l s t o r t
3 . d o o r m e v r o u w D o r o t h e a P e r e i r a - G a s p a r : h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n v o o r v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b i j o p r i c h t i n g v o l l e d i g v o l s t o r t
S a m e n : d u i z e n d a a n d e l e n , d i e d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t b e d r a g v a n d e z e s t o r t i n g e n , h e t z i j t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
V o o r -
. , b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e F o r t i s b a n k L i e r , z o a l s b l i j k t u i t h e t d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d a t t e s t d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 5 0 0 L i e r , V a n B o e c k e l l a a n 4 . D e z e z e t e l m a g b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d o f i n h e t N e d e r l a n d s e o f F r a n s e t a a l g e b i e d
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r v a n d r a n k e n , m e u b e l e n , k l e d i j , p l a n t e n , b l o e m e n e n a n d e r e g r o e n v o o r z i e n i n g e n
- h e t o p r i c h t e n e n u i t b a t e n z o w e l i n b i n n e n l a n d a l s i n b u i t e n l a n d , v a n é é n o f m e e r d e r e h o r e c a b e d r i j v e n ( h o t e l , r e s t a u r a n t e n d r a n k g e l e g e n h e d e n ) i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n e v e n - e n h u l p a c t i v i t e i t e n i n d i t v e r b a n d , e v e n a l s d e a a n k o o p e n v e r k o o p i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d v a n a l l e h a n d e l s g o e d e r e n v a n w e l k e a a r d o o k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e d a a r b i j a a n s l u i t e n d e d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t .
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e p r a k t i j k e n b e t r e f f e n d e r e c l a m e - a d v i e s , r e c l a m e c a m p a g n e s , p u b l i c - r e l a t i o n s , p u b l i c i t a i r e p u b l i c a t i e s , b u d g e t b e h e e r , p u b l i c i t e i t t e n o p z i c h t e v a n o n d e r n e m i n g e n e n c o ö r d i n a t i e v a n d e v e r s c h i l l e n d e d e e l a s p e c t e n e r v a n , h e t i n r i c h t i n g e n v a n v e r t o n i n g e n , l e z i n g e n , c o n c e r t e n , f e s t i v a l s e n a n d e r e a r t i s t i e k e o p v o e r i n g e n ,
- h e t l e v e r e n v a n a l l e p u b l i c i t a i r e t e k s t e n a a n b e d r i j v e n , p a r t i c u l i e r e n , u i t g e v e r s e n p e r s , d e v o r m g e v i n g v a n d e z e t e k s t e n e n d e c o n t a c t e n m e t d e d r u k k e r i j e n e r v a n ,
- c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d ( e ) g e b i e d ( e n ) ;
- h e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n d i e o p d i t ( d i e ) . d o m e i n ( e n ) a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n ,
- h e t a a n k o p e n , r u i l e n , v e r k o p e n , h u r e n e n o n d e r h u r e n , v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n , m e t o f z o n d e r a a n k o o p o p t i e , h e t u i t b a t e n e n h e t o n d e r h o u d e n v a n h u i z e n , a p p a r t e m e n t e n , k a n t o r e n , w i n k e l s , h a n d e l s f o n d s e n , t e r r e i n e n , g r o n d e n e n d o m e i n e n , e n , m e e r a l g e m e e n , v a n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t u i t v o e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e f i n a n c i e r i n g s v e r r i c h t i n g e n .
- h e t b e h e e r v a n l i c e n t i e s e n o c t r o o i e n
- h a n d e l i n k u n s t e n a n t i e k ;
- m a n a g e m e n t e n a d m i n i s t r a t i e ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n
v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e .
D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p a f g e v a a r d i g d w o r d e n o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b k z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
' v o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e o n t w i k k e l i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g e n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l .
K A P I T A A L E N A A N D E L E N - V E N N O T E N
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( C 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n e n k e l v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n k r a c h t e n s e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w i j z e a l s v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d , r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r d , d o o r t o e t r e d i n g , r e s p e c t i e v e l i j k u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n , b i j s t o r t i n g o f t e r u g n e m i n g v a n i n b r e n g e n . D e z e v e r r i c h t i n g e n g e s c h i e d e n z o n d e r d a t d e s t a t u t e n g e w i j z i g d h o e v e n t e w o r d e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , z i j n v e r d e e l d i n d r i e k l a s s e n , t e w e t e n d e k l a s s e n A e n B e n C .
D e a a n d e l e n d i e h e t v a s t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , z i j n a a n d e l e n v a n " k l a s s e A " .
D e a a n d e l e n d i e h e t v e r a n d e r l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , z i j n a a n d e l e n v a n " k l a s s e B " & " k l a s s e C " .
D e v e n n o t e n w e l k e i n t e k e n e n o p h e t v e r a n d e r l i j k k a p i t a a l t o t e n m e t 3 1 m a a r t 2 0 1 1 v e r k r i j g e n a a n d e l e n v a n " k l a s s e B " .
V e n n o t e n m e t k l a s s e B a a n d e l e n d i e n o g b i j k o m e n d e i n t e k e n i n g e n d o e n u i t e r l i j k o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f z u l l e n t e v e n s k l a s s e B a a n d e l e n v e r k r i j g e n .
D e v e n n o t e n d i e i n t e k e n e n o p h e t v e r a n d e r l i j k k a p i t a a l n a 3 1 m a a r t 2 0 1 1 v e r k r i j g e n a a n d e l e n v a n " k l a s s e C " ( d e i n t e k e n i n g e n d o o r v e n n o t e n m e t k l a s s e B a a n d e l e n n a d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f z i j n t e v e n s k l a s s e C a a n d e l e n ) .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t m i n i m u m t w e e l e d e n , v e r k o z e n o n d e r d e v e n n o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n d u u r b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e s t u u r d e r i s n a v e r s t r i j k e n v a n h e t m a n d a a t h e r k i e s b a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l s t e e d s s a m e n g e s t e l d z i j n u i t m i n s t e n s t w e e l e d e n , v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e A .
I n g e v a l d e r a a d v a n b e s t u u r u i t d r i e o f m e e r l e d e n b e s t a a t , z a l é é n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e B .
V o o r z i t t e r : D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n v a n z i j n l e d e n t o t v o o r z i t t e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 , 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v n z i j n l e d e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t e k i e z e n u i t d e l e d e n d i e z i j n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e A .
B e v o e g d h e d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n a f g e z i e n v a n d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g , l e i d i n g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
B e s l i s s i n g e n z u l l e n a l s v o l g t g e n o m e n w o r d e n :
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n k u n n e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k e l w o r d e n g e n o m e n , m i t s i n s t e m m i n g v a n a l l e b e s t u u r d e r s :
( 1 ) h e t v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e s v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o f h e t o p r i c h t e n v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o f h e t v e r w e r v e n v a n a a n d e l e n i n o f d e e l n e m e n i n , o f h e t v e r v r e e m d e n v a n e e n d e e l n e m i n g i n , e e n p a r t n e r s h i p o f j o i n t v e n t u r e ( o f e e n o p t i e v e r l e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r g e l i j k e t r a n s a c t i e s ) ;
( 2 ) h e t h e r s t r u c t u r e r e n v a n o f h e t w i j z i g e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v i t e i t e n , m e t i n b e g r i p v a n i n v e s t e r i n g e n i n p r o j e c t e n b u i t e n d e E u r o p e s e E c o n o m i s c h e R u i m t e ;
( 3 ) h e t v e r w e r v e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
( 4 ) h e t a a n g a a n v a n h y p o t h e c a i r e s c h u l d e n ;
( 5 ) h e t i n p a n d g e v e n v a n d e h a n d e l s z a a k .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t
b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
H u n h a n d t e k e n i n g e n w o r d e n a a n g e b r a c h t h e t z i j o p é é n d o c u m e n t h e t z i j o p m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n d i t d o c u m e n t . D e r g e l i j k s c h r i f t e l i j k b e s l u i t w o r d t g e a c h t g e n o m e n t e z i j n o p d e d a t u m v a n d e l a a t s t a a n g e b r a c h t e h a n d t e k e n i n g . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t g e v o l g d w o r d e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
B e l e i d s b e s l i s s i n g e n k u n n e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n k e l w o r d e n g e n o m e n , m i t s i n s t e m m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e A .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n a f g e z i e n v a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e ,
- v o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r : d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- v o o r d e h a n d e l i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n d i e e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o n i e t o v e r s t i j g e n , d o o r é é n b e s t u u r d e r A .
- v o o r d e o v e r i g e h a n d e l i n g e n d o o r 2 b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k z u l l e n o p t r e d e n .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , z a l i e d e r j a a r s a m e n k o m e n o p d e l a a t s t e v r i i d a g v a n n o v e m b e r o m z e v e n t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o t l 2 . 1
E r k a n t e a l l e n t i j d e e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p v e r z o e k v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s s e n d h i e r o v e r m e t g e w o n e m e e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e z e m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n d i e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f o p e e n a n d e r e m a n i e r d i e d e z e l f d e z e k e r h e i d g e e f t ( b i j v o o r b e e l d t r u s t e d m a i l ) , o n d e r t e k e n d d o o r d e b e s t u u r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
D e v e n n o t e n k u n n e n d a a r e n b o v e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v e n n o t e n : E l k e v e n n o o t k a n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e d i e z e l f v e n n o o t m o e t z i j n . S t e r k m a k i n g v o o r e e n a f w e z i g e v e n n o o t e n h a n d e l e n b i j w i j z e v a n z a a k w a a r n e m i n g o f n a a m l e n i n g z i j n n i e t g e o o r l o o f d .
S t e m r e c h t :
D e a a n d e e l h o u d e r s , h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A h e b b e n p e r a a n d e e l t w e e s t e m m e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s , h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e B e n v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e C h e b b e n p e r a a n d e e l é é n s t e m .
D a a r e n b o v e n w o r d t b e p a a l d d a t e r g e e n g e l d i g e b e s l i s s i n g k a n g e n o m e n
w o r d e n z o n d e r d e g o e d k e u r i n g d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e " a a n d e l e n K l a s s e A "
z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n s l e c h t s o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , a l s d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n b e p a a l d e l i j k a a n g e g e v e n z i j n i n d e o p r o e p i n g , e n a l s d e a a n w e z i g e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E e n w i j z i g i n g i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n , w a n n e e r z i j d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n h e e f t v e r k r e g e n .
B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v a n d e n e t t o w i n s t , n a a f t r e k v a n d e g e b e u r l i j k o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d i t t o t z o l a n g a l s , e n i n d e m a t e w a a r i n , d i t w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e u i t k e r i n g e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t , m e e r b e p a a l d o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r e v e n a l s o v e r d e h o e g r o o t h e i d v a n d e u i t t e k e r e n w i n s t .
D e a a n d e l e n v a n k l a s s e A e n k l a s s e B z i j n p r e f e r e n t e a a n d e l e n e n g e n i e t e n h e t r e c h t o p e e n j a a r l i j k s p r e f e r e n t d i v i d e n d v a s t t e s t e l l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n m i n i m u m v a n t i e n p r o c e n t v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t v o o r k l a s s e A a a n d e l e n e n d e r t i g p r o c e n t v o o r d e k l a s s e A e n B s a m e n .
D e o v e r i g e z e s t i g p r o c e n t v a n d e u i t t e k e r e n w i n s t w o r d t v e r d e e l d t u s s e n a a n d e l e n k l a s s e A , k l a s s e B e n k l a s s e C . H e t p r e f e r e n t d i v i d e n d w o r d t v o o r a f g e n o m e n u i t d e u i t k e e r b a r e w i n s t . D a a r e n b o v e n h e b b e n z i j r e c h t o p h u n d e e l i n d e u i t k e r i n g v a n h e t w i n s t o v e r s c h o t z o n d e r d a t d i t l a g e r m a g z i j n d a n d e u i t k e r i n g v a n h e t w i n s t o v e r s c h o t d a t a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e C t o e k o m t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. I n d i e n d e u i t k e e r b a r e w i n s t o n t o e r e i k e n d i s o m g a n s h e t b e v o o r r e c h t d i v i d e n d u i t t e k e r e n , d a n w o r d t h e t n i e t b e t a a l d e g e d e e l t e v a n h e t d i v i d e n d o p h e t v o l g e n d j a a r o v e r g e d r a g e n , o p v o o r w a a r d e d a t d e u i t k e e r b a r e w i n s t v a n h e t v o l g e n d j a a r t o e r e i k e n d i s .
D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p h e t t i j d s t i p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d u i d t . E r m o g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t b e t a a l d .
G e d u r e n d e d e e e r s t e d r i e b o e k j a r e n w o r d t e r g e e n w i n s t u i t g e k e e r d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
L i q u i d a t i e b o n i : N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r - d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k k u n n e n v e r d e e l d w o r d e n .
O p h e t v e r e f f e n i n g s a l d o w o r d t v o o r a f g e n o m e n t e n b e h o e v e v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e A t i e n p r o c e n t v a n h e t v e r e f f e n i n g s a l d o e n d e r t i g p r o c e n t v a n h e t v e r e f f e n i n g s a l d o v o o r d e k l a s s e A e n B s a m e n .
D e o v e r i g e z e s t i g p r o c e n t v a n h e t v e r e f f e n i n g s a l d o w o r d t v e r d e e l d t u s s e n a a n d e l e n k l a s s e A , k l a s s e B e n k l a s s e C .
S l o t b e p a l i n g e n :
- E i n d e v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p 2 0 . 0 1 . 2 0 1 1 e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
- E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g i n n o v e m b e r
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m z e v e n t i e n u u r .
- B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
O p h e d e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m a a n t e s t e l l e n a l s
b e s t u u r d e r s , d i e a a n g e d u i d z i j n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e A :
a . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P e g a p , v o o r n o e m d , d i e a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n s t e l t d e h e e r P e d r o P e r e i r a - G a s p a r
b . d e h e e r P e r e i r a - G a s p a r P e d r o , v o o r n o e m d .
" C o m m i s s a r i s .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n
b l i j k t d a t v o o r l o p i g g e e n c o m m i s s a r i s d i e n t a a n g e s t e l d t e w o r d e n .
- B e k r a c h t i g i n g v a n v e r b i n t e n i s s e n .
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t o p h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n t e r G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , z u l l e n d e o p r i c h t e r s , i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e a k t e e n d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n o n d e r s c h r i j v e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n , d i t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n o n d e r n o m e n s i n d s é é n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n d o o r d e c o m p a r a n t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e v e r w e r v i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e d o o r d e o p r i c h t e r s w e r d e n a a n g e g a a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 - b i s v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n g e a c h t v a n b i j d e o o r s p r o n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r s c h r e v e n t e z i j n .
D e z e o v e r n a m e z a l s l e c h t s w e r k z a a m z i j n o n d e r d e d u b b e l e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n e n d e n e e r l e g g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 2 . 1
v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n t e r G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t s b a n k .
- K o s t e n : h e t b e d r a g v a n d e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e z e o p r i c h t i n g , d i e t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a l l e n t e s c h a t t e n o p t w e e d u i z e n d e u r o ( C 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t
g e g e v e n a a n :
S C A L i e r B V B A m e t z e t e l t e 2 5 2 0 E m b l e m , L i e r s e s t e e n w e g 6 0
- o m b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e k r u i s p u n t b a n k a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n ,
- o m d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e v a n B . T . W . , m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B . T . W . - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g