25/06/2014
ÿþi
M O D 2 . 2
( D i 1 \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
N E F : R G E L E G D
_ . . _ . . º%- ~ " - - , . . . . ~ . . . . . F l
1 6 - 0 6 - 2 0 1 4
P E C H i " i 3 , " " i K O O E ' i - i r t i r 0 E l
A N T W E R I f c j " r ' r 1 ! ! ! ' N
I I I I I I B I I I I I n I I I I I ~ I I ~ I
" 1 9 1 2 3 9 6 1 8
b e t a a B e S t a
A
I H h I
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 0 . 9 5 8 . 7 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z o n n e w e e l d e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : L a n g e D r e e f 5 0 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g " " b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 j u n i 2 0 1 4 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" N a b e r a a d s l a g i n g o v e r h e t e n i g e a g e n d a p u n t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , B E S L O T E N o m d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e h e e r Y v e s M i n n o y e v o o r d e a f d e l i n g Z o n n e w e e l d e t e K e e r b e r g e n i n t e t r e k k e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 ;
B E S L O T E N o m d e h e e r R o n a l d V i c t o r J . L E M M E N S , g e b o r e n t e B i l z e n o p 2 a u g u s t u s 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e , S i n t - J o r i s v e l d 5 8 , i n d i v i d u e e l b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n v o o r d e a f d e l i n g Z o n n e w e e l d e K e e r b e r g e n , a l s o o k b e v o e g d h e i d o m b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n d i v i d u e e l d e V e r e n i g i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , e n d i t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 .
T e r i n f o r m a t i e , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n o m v a t t e n :
( a ) l e i d i n g g e v e n a a n h e t m a n a g e m e n t e n h e t p e r s o n e e l v a n h e t r u s t h u i s ;
( b ) v o o r b e r e i d e n v a n e e n j a a r l i j k s b u d g e t e n l i q u i d i t e i t s p r o g n o s e e n o p m a a n d e l i j k s e b a s i s r a p p o r t e r e n d i e n a a n g a a n d e a a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
( c ) e v a l u a t i e v a n i n v e s t e r i n g e n e n r a p p o r t e r e n d i e n a a n g a a n d e i n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
( d ) o p v o l g e n v a n v e r a n d e r i n g e n i n t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g e n n o r m e n e n h e t i n s t a n d h o u d e n v a n d e e r k e n n i n g e n v a n h e t r u s t h u i s ;
( e ) o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
( f ) d e V e r e n i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s e n o p e n b a r e d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n , i n h e t b i j z o n d e r , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e , d e P o s t , t e l e c o m o p e r a t o r e n e n a l l e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s ;
( g ) o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d o c u m e n t e n o f c o l l i ' s a a n d e V e r e n i g i n g b e s t e l d d o o r d e P o s t , k o e r i e r d i e n s t e n o f a n d e r e b e d r i j v e n ;
( h ) d e V e r e n i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ;
( i ) a l l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r u i t t e v o e r e n ;
( j ) a l l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e V e r e n i g i n g i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n , u i t g e z o n d e r d m e d e w e r k e r s d i e e e n v e r g o e d i n g k r i j g e n w e l k e ( e x c l u s i e f e v e n t u e l e s o c i a l e l a s t e n e n / o f b e l a s t i n g e n ) e e n b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 E U R b r u t o p e r j a a r o v e r s c h r i j d t ;
( k ) a l l e c o n t r a c t e n m e t z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r s a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
( I ) a l l e c o n t r a c t e n m e t a g e n t e n , v e r d e l e r s o f l e v e r a n c i e r s v a n d e V e r e n i g i n g a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
( m ) a l l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n o f g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d o p v o r d e r e n , i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e n e r k w i j t i n g v o o r g e v e n ;
( n ) a l l e p r i j s o f f e r t e s , b e s t e l l i n g e n e n c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n ;
( o ) a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n e n a l l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ; e n
( p ) a l l e d a d i n g e n o n d e r h a n d e l e n e n a f s l u i t e n ; d e V e r e n i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s e i s e r e s o f v e r w e e r s t e r , i n r e c h t e ( i n c l u s i e f d e R a a d v a n S t a t e ) e n i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s ; a l l e v e r e i s t e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e p r o c e d u r e s , a l l e u i t s p r a k e n b e k o m e n e n d e z e l a t e n u i t v o e r e n , v o o r z o v e r d e v o r d e r i n g n i e t m e e r d a n 5 . 0 0 0 E U R o v e r s c h r i j d t .
O p d e l a a t s t e D i x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M 0 D 2 , 2
s V a u - b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
Z a k e n h i e r n i e t o p g e n o m e n , d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r s c h r i j d e n o f d i e d e o p g e n o m e n b e p e r k i n g e n o v e r s c h r i j d e n , v e r e i s e n s t e e d s d e g o e d k e u r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
S e n i o r L i v i n g G r o u p
B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r e n d B o t s
S L F i n a n c e N V
B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i e k B e e l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J . -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/07/2014
ÿþ M O D 2 , 2
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
N i c a " R G E L E G D
1 9 - 0 6 - 2 0 1
R E C ! - F I S A N I V s . i t t l k . k 0 O P H A N I D E L A N T W E M P E T I N V Y M E C H E L E N
1 1 1 1 1 1 1 l I I 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I i i
* 1 4 1 2 7 1 3 8 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 0 . 9 5 8 . 7 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z o n n e w e e l d e V Z W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : L a n g e D r e e f 2 0 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n
O n d e r w e r p a k t e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 4 :
" B E S L O T E N h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0
t e r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 9 :
- S e n i o r L i v i n g G r o u p N V , e v e n e e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t
G C V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r e n d B o t s
- $ L F i n a n c e N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i e k B e e l e n
- V O F M a r c V i a e m i n c k C o n s u l t i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c V l a e m i n c k
B E S L O T E N t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e L l i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 / 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k T h u y s b a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V
b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V .
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r e n d B o t s
S L F i n a n c e N V
b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i e k B e e l e n
- - - - - - - "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/01/2014
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e t g i s o t
S t a a t s b l a
1 1 1 1 1
0 1 7 2 7 3 *
r -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 0 . 9 5 8 . 7 1 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z o n n e w e e l d e
N E E R G E L . E G D
- 7 - 0 1 - 2 0 1 4
G R I F F I E M a k i - M A N K v a n
K O O P H A N D E L t p , M F C : I - ! F I _ F N
B i j i a g e n b i j - l r e t á e l g i s e l 7 r - S t a a t s b i a ù - - 7 t t Q 1 / 2 0 1 4 " ÿÿ A r i n ë x é s d i i M o n i i e u r l i è t è
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : L a n g e D r e e f 5 0 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g b e v o e g d h e d e n d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
" N a b e r a a d s l a g i n g o v e r h e t e n i g e a g e n d a p u n t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , B E S L O T E N o m d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e h e e r G u y H e n k e n s v o o r d e a f d e l i n g Z o n n e w e e l d e t e R i j m e n a m i n t e t r e k k e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ;
B E S L O T E N o m m e v r o u w D i a n e M a r i a W A R N I N K , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 1 j a n u a r i 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 2 8 2 0 R i j m e n a m , B r u g h o e v e s t r a a t 1 1 , i n d i v i d u e e l b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n v o o r d e a f d e l i n g Z o n n e w e e l d e R i j m e n a m , a l s o o k b e v o e g d h e i d o m b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n d i v i d u e e l d e V e r e n i g i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
T e r i n f o r m a t i e , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n o m v a t t e n :
( a ) l e i d i n g g e v e n a a n h e t m a n a g e m e n t e n h e t p e r s o n e e l v a n h e t r u s t h u i s ;
( b ) v o o r b e r e i d e n v a n e e n j a a r l i j k s b u d g e t e n l i q u i d i t e i t s p r o g n o s e e n o p m a a n d e l i j k s e b a s i s r a p p o r t e r e n d i e n a a n g a a n d e a a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
( c ) e v a l u a t i e v a n i n v e s t e r i n g e n e n r a p p o r t e r e n d i e n a a n g a a n d e i n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
( d ) o p v o l g e n v a n v e r a n d e r i n g e n i n t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g e n n o r m e n e n h e t i n s t a n d h o u d e n v a n d e e r k e n n i n g e n v a n h e t r u s t h u i s ;
( e ) o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
( f ) d e V e r e n i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s e n o p e n b a r e d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n , i n h e t b i j z o n d e r , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e , d e P o s t , t e l e c o m o p e r a t o r e n e n a l l e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s ;
( g ) o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d o c u m e n t e n o f c o l l i ' s a a n d e V e r e n i g i n g b e s t e l d d o o r d e P o s t , k o e r i e r d i e n s t e n o f a n d e r e b e d r i j v e n ;
( h ) d e V e r e n i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ;
( i ) a l l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r u i t t e v o e r e n ;
O a l l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e V e r e n i g i n g i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n , u i t g e z o n d e r d m e d e w e r k e r s d i e e e n v e r g o e d i n g k r i j g e n w e l k e ( e x c l u s i e f e v e n t u e l e s o c i a l e l a s t e n e n / o f b e l a s t i n g e n ) e e n b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 E U R b r u t o p e r a r o v e r s c h r i j d t ;
( k ) a 1 c o n t r a c t e n m e t z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r s a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
( l ) a l l e c o n t r a c t e n m e t a g e n t e n , v e r d e l e r s o f l e v e r a n c i e r s v a n d e V e r e n i g i n g a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
( m ) a l l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n o f g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d o p v o r d e r e n , i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e n e r k w i j t i n g v o o r g e v e n ;
( n ) a l l e p r i j s o f f e r t e s , b e s t e l l i n g e n e n c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n ;
( o ) a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n e n a i l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ; e n
( p ) a l l e d a d i n g e n o n d e r h a n d e l e n e n a f s l u i t e n ; d e V e r e n i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s e i s e r e s o f v e r w e e r s t e r , i n r e c h t e ( i n c l u s i e f d e R a a d v a n S t a t e ) e n i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s ; a l l e v e r e i s t e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e p r o c e d u r e s , a l l e u i t s p r a k e n b e k o m e n e n d e z e l a t e n u i t v o e r e n , v o o r z o v e r d e v o r d e r i n g n i e t m e e r d a n 5 . 0 0 0 E U R o v e r s c h r i j d t .
Z a k e n h i e r n i e t o p g e n o m e n , d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r s c h r i j d e n o f d i e d e o p g e n o m e n b e p e r k i n g e n o v e r s c h r i j d e n , v e r e i s e n s t e e d s d e g o e d k e u r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : F l e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O D 2 . 2
V o o r - L u i k B - V e r v o l g
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
S e n i o r L i v i n g G r o u p
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V .
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r e n d B o t s
S L F i n a n c e N V
B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i e k B e e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/12/2012
ÿþ M a o 2 . 2
L e l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 0 . 9 5 8 . 7 1 2
b e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z o n n e w e e l d e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : L a n g e D r e e f 5 0 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g b e v o e g d h e d e n d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r h e t e n i g e a g e n d a p u n t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N o m d e h e e r P a u l M A T T O N , w o n e n d e t e 1 4 2 1 B r a i n e - L ' A l l e u d , R u e M i c h e l B o t t e 1 2 2 , g e b o r e n t e H a l l e o p 2 j u l i 1 9 5 7 , i n d i v i d u e e l b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n , a l s o o k b e v o e g d h e i d o m b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n d i v i d u e e l d e V e r e n i g i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m e e r b e p a a l d d e a f d e l i n g T r a m 8 2 w a a r v a n h e t u i t b a t i n g s a d r e s g e l e g e n i s t e 1 0 8 2 B r u s s e l , G e n t s e s t e e n w e g 1 0 5 0 , e n d i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
T e r i n f o r m a t i e , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n o m v a t t e n :
( a ) t e i d i n g g e v e n a a n h e t m a n a g e m e n t e n h e t p e r s o n e e l v a n h e t r u s t h u i s ;
( b ) v o o r b e r e i d e n v a n e e n j a a r l i j k s b u d g e t e n l i q u i d i t e i t s p r o g n o s e e n o p m a a n d e l i j k s e b a s i s r a p p o r t e r e n d i e n a a n g a a n d e a a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
( c ) e v a l u a t i e v a n i n v e s t e r i n g e n e n r a p p o r t e r e n d i e n a a n g a a n d e i n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
( d ) o p v o l g e n v a n v e r a n d e r i n g e n i n t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g e n n o r m e n e n h e t i n s t a n d h o u d e n v a n d e e r k e n n i n g e n v a n h e t r u s t h u i s ;
( e ) o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
( O d e V e r e n i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s e n o p e n b a r e d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n , i n h e t b i j z o n d e r , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e , d e P o s t , t e l e c o m o p e r a t o r e n e n a i l e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s ;
( g ) o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d o c u m e n t e n o f c o l l i ' s a a n d e V e r e n i g i n g b e s t e l d d o o r d e P o s t , k o e r i e r d i e n s t e n o f a n d e r e b e d r i j v e n ;
( h ) d e V e r e n i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ;
( i ) a l l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r u i t t e v o e r e n ;
( j ) a l l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e V e r e n i g i n g i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n , u i t g e z o n d e r d m e d e w e r k e r s d i e e e n v e r g o e d i n g k r i j g e n w e l k e ( e x c l u s i e f e v e n t u e l e s o c i a l e l a s t e n e n / o f b e l a s t i n g e n ) e e n b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 E U R b r u t o p e r j a a r o v e r s c h r i j d t ;
( k ) a l l e c o n t r a c t e n m e t z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r s a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
( I ) a l l e c o n t r a c t e n m e t a g e n t e n , v e r d e l e r s o f l e v e r a n c i e r s v a n d e V e r e n i g i n g a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
( m ) a l l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n o f g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d o p v o r d e r e n , i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e n e r k w i j t i n g v o o r g e v e n ;
( n ) a l l e p r i j s o f f e r t e s , b e s t e l l i n g e n e n c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n ;
( o ) a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n e n a l l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ; e n
( p ) a l l e d a d i n g e n o n d e r h a n d e l e n e n a f s l u i t e n ; d e V e r e n i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s e i s e r e s o f v e r w e e r s t e r , i n r e c h t e ( i n c l u s i e f d e R a a d v a n S t a t e ) e n i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s ; a l l e v e r e i s t e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e p r o c e d u r e s , a i l e u i t s p r a k e n b e k o m e n e n d e z e l a t e n u i t v o e r e n , v o o r z o v e r d e v o r d e r i n g n i e t m e e r d a n 5 . 0 0 0 E U R o v e r s c h r i j d t .
Z a k e n h i e r n i e t o p g e n o m e n , d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r s c h r i j d e n o f d i e d e o p g e n o m e n b e p e r k i n g e n
o v e r s c h r i j d e n , v e r e i s e n s t e e d s d e g o e d k e u r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 8 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h . . _ . . S t a a t s b l a d
. . . . . _ . . . ~ . , . _ _
N E E R 6 E L E G D
e 5 , - 1 2 - 2 0 1 2
G R 1 F F R E C H T B A N K v a n K O O P R l A C E L t e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
L u i k B - V e r v o l g
A a n g e z i e n g e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e a g e n d a s t a a n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n .
S e n i o r L i v i n g G r o u p
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V .
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r e n d B o t s
S L F i n a n c e N V
B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i e k B e e l e n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/07/2012
ÿþ4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
H o a 2 . 2
b
s
M O N I T E C . R B E : . _ (
t 9 - 0 1 - 2 0 1 2 E L G I S C H S
N E E R G E L E G D
' S r
6 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
l K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
c r i à . .
T A r ~
~ 1 4 ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o t o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I i i 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
B
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 0 . 9 5 8 . 7 1 2 B e n a m i n g
t v o t u i t ) : Z o n n e w e e l d e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l : L a n g e D r e e f 5 0 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n
O n d e r w e r p a k t e ; V e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 j u n i 2 0 1 2 :
" N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n S e n i o r L i v i n g H o l d i n g N V d o o r S e n i o r L i v i n g G r o u p N V , S e n i o r L i v i n g G r o u p N V u i t h o o f d e v a n h a a r m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n Z o n n e w e e l d e V Z W m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 v a s t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r e n d B o t s . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V
B e s t u u r d e r
V a s t V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V ,
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r e n d B o t s
S L F i n a n c e N V
B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i e k B e e l e n
V O F M a r c V l a e m i n c k
B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c V l a e m i n c k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/09/2011
ÿþ2 t i 7 ~ ~ S . . 1 3 ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
M O D 2 . 2
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
* 1 1 1 6 5 7 7 9 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a " , 1 1 -
r - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 0 . 9 5 8 . 7 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z o n n e w e e l d e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : L a n g e D r e e f 5 0 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 9 j u l i 2 0 1 1 .
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N d a t h e t l o p e n d a c t u e e l m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v r o e g d e i n d i g t o p 1 9 j u l i 2 0 1 1 .
B E S L O T E N t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p B D O A t r i o B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 b u s 1 3 , 2 6 0 0 B e r c h e m , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k T h u y s b a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r .
B E S L O T E N d a t h e t n i e u w e m a n d a a t s t a r t o p 2 0 j u l i 2 0 1 1 e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V B e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r B a r e n d B o t s
S L F i n a n c e N V B e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r D o m i n i e k B e e l e n
I # i j Y a g e n b i j l i é t B e l g i s c h S t a a t s b ï á d = 2 i i W / 2 O 1 1 - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
13/04/2011
ÿþ M O D 2 . 2
J ï I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 0 . 9 5 8 . 7 1 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z o n n e w e e l d e
1
V o o r b e h o u d
a a n h e B e l g i s i S t a a t s b
1 1 1 1 1 1 " 1 1 0 5 6 3 8 0 '
N E E R G E L E G D
3 1 0 3 2 0 1 1
G R P - r i E S E C K I ~ ° r C v ~ ~
K ~ ~ t s '~ I ~ , s ~ C ~ _ ~ . t e ~ . M E L E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : L a n g e D r e e f 5 0 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 5 j u n i 2 0 0 9 .
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , B D O A t r i o B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k T h u y s b a e r t , R e v i s o r , g e v e s t i g d t e U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 b u s 1 3 , 2 6 0 0 B e r c h e m t e v e r l e n g e n o m a f t e l o p e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 t e r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 1 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
B a r e n d B o t s
S L F i n a n c e N V
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
D o m i n i e k B e e l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/06/2015
ÿþ M o o 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
1 1 1
* 1 5 0 8 5 2 5 3 *
0 5 - 0 0 ~ 2 0 1 5
r "
i ' i L C ; i 1 . K v 4 i . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 0 . 9 5 8 . 7 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z o n n e w e e l d e
( v e r k o r t }
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : L a n g e D r e e f 5 0 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n t o e k e n n i n g b e v o e g d h e d e n d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 5 :
" N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : B E S L O T E N d a t d e v o l g e n d e r e c h t s p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e r e n i g i n g z a l w o r d e n b e n o e m d , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 5 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t e n m e t 3 1 m e i 2 0 2 1 :
( i ) T e r B l e u k N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , B l e u k s t r a a t 1 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 0 9 3 . 5 8 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n d r i k G h e k i e r e e n / m e v r o u w K a r i n S c h a i c k . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 j u n i 2 0 1 5 :
" N a b e r a a d s l a g i n g o v e r h e t e n i g e a g e n d a p u n t , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N o m b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n v a n d e a f d e l i n g Z o n n e w e e l d e T e r B l e u k t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , B l e u k s t r a a t 1 1 , a l s o o k b e v o e g d h e i d o m b i n n e n d e z e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n d e V e r e n i g i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , a a n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' T e r B l e u k ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 2 0 R i j m e n a m - B o n h e i d e n , B l e u k s t r a a t 1 1 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 0 9 3 . 5 8 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n d r i k G h e k i e r e e n / o f m e v r o u w K a r i n S c h a l e k , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d ,
e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 j u n i 2 0 1 5 ,
T e r i n f o r m a t i e , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e a f d e l i n g T e r B l e u k z a l d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n o m v a t t e n : ( a ) l e i d i n g g e v e n a a n h e t p e r s o n e e l v a n d e V Z W w e r k z a a m o p d e s i t e T e r B l e u k t e B o n h e i d e n ; ( b ) v o o r b e r e i d e n v a n e e n j a a r l i j k s b u d g e t e n l i q u i d i t e i t s p r o g n o s e e n o p m a a n d e l i j k s e b a s i s r a p p o r t e r e n
d i e n a a n g a a n d e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
( c ) e v a l u a t i e v a n i n v e s t e r i n g e n e n r a p p o r t e r e n d i e n a a n g a a n d e i n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
( d ) o p v o l g e n v a n v e r a n d e r i n g e n i n t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g e n n o r m e n e n h e t i n s t a n d h o u d e n v a n d e e r k e n n i n g v a n d e g r o e p v a n a s s i s t e n t i e w o n i n g e n ;
( e ) o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
( f ) d e V Z W v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s e n o p e n b a r e d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n , i n h e t b i j z o n d e r , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e , B p o s t , t e l e c o m o p e r a t o r e n e n a l l e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s ;
( g ) o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d o c u m e n t e n o f c o l l i ' s a a n d e V Z W b e s t e l d d o o r d e B p o s t , k o e r i e r d i e n s t e n o f a n d e r e b e d r i j v e n ;
( h ) d e V Z W v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ;
( i ) a l l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n u i t t e v o e r e n ;
( j ) p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e V Z W v o o r d e s i t e T e r B l e u k t e B o n h e i d e n i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n , u i t g e z o n d e r d m e d e w e r k e r s d i e e e n v e r g o e d i n g k r i j g e n w e l k e ( e x c l u s i e f e v e n t u e l e s o c i a l e l a s t e n e n / o f b e l a s t i n g e n ) e e n b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 E U R b r u t o p e r j a a r o v e r s c h r i j d t ;
( k ) a l l e c o n t r a c t e n m e t z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r s a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
( I ) a l l e c o n t r a c t e n m e t a g e n t e n , v e r d e l e r s o f l e v e r a n c i e r s v a n d e V Z W a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 9
M 0 D 2 . 2
L u i k B - V e r v o l g
( m ) a l l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n o f g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d o p v o r d e r e n , i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e n e r k w i j t i n g v o o r g e v e n ;
( n ) a l l e p r i j s o f f e r t e s , b e s t e l l i n g e n e n c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n ;
( o ) a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n e n a l l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g .
Z a k e n h i e r n i e t o p g e n o m e n , d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r s c h r i j d e n o f d i e d e o p g e n o m e n b e p e r k i n g e n o v e r s c h r i j d e n , v e r e i s e n s t e e d s d e g o e d k e u r i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
S e n i o r L i v i n g G r o u p
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V .
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r e n d B o t s
S L F i n a n c e N V
B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i e k B e e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : F l e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d