05/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 29.08.2014 14521-0319-039
21/10/2013
ÿþ M o d W a f d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e / l i l t w e r p e n , o p
G r i f f i e O O K T , 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 9 4 . 3 0 2 . 5 8 4
( v o l u i t ) : Z U I D N A T I E B R E A K B U L K
( v e r k o r t ) : Z N B B
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e L e e u w e n r u i 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 , b l i j k t :
D e b e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , i n g a a n d o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t , v a n :
- D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A & F B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P l e z a n t s t r a a t 8 , B T W B E 0 8 7 6 . 6 6 1 . 9 4 7 , R P R D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V A N H E M E L R Y C K , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P l e z a n t s t r a a t 8 .
N V " O R I Ë N T A "
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B V B A " M . D U B O U R G "
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c e l D U B O U R G
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.08.2013, NGL 29.08.2013 13501-0300-041
01/02/2013
ÿþL u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 . 1
i U n i N V
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 0 2 . 5 8 4
N e e r g e l e g d t z r g r i f f i e v a n r i a R e c h t b a n k v a n K o o p h e e z I t e A n t w e r p e n
o p 1 7 9 1 1 3
© G i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D P W O R L D B R E A K B U L K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w e W e g , 1
2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
' O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - V E R P L A A T S I N G Z E T E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r A l e x i s L E M M E R L I N G , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t . h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d r a g e n d e a a n h e t s l o t v o l g e n d e ' r e g i s t r a t i e m e l d i n g :
G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , t w e e r e n v o o i e n , o p h e t d e r d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e , o p a c h t j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 7 6 , b l a d 1 7 , v a k 1 4 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e O n t v a n g e r ; " ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D .
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D P W O R L D B R E A K B U L K " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e N i e u w e W e g 1 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ° W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " Z u i d n a t i e B r e a k b u l k " , a f g e k o r t " Z N B B " , e n d i t v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n d e r h a l v e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r t o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
" V a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n z a l d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t l u i d e n : ° z u i d n a t i e B r e a k b u l k ; a f g e k o r t " Z N B B " . "
2 ° V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r O u d e L e e u w e n r u i 4 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , e n d i t m e t = i n g a n g v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n d e r h a l v e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r , t o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e t e k s t v l a k n a d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l :
" V a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n z a l d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d z i j n t e O u d e , L e e u w e n r u i 4 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n . "
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w A n M o o n s , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , P a a l s t r a a t 2 2 7 e n / o f m e v r o u w K t a r a H e l l e b o s c h , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D o n k s e s t e e n w e g 1 2 , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
A l e x i s L E M M E R L 1 N G
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/01/2013
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
1 7 5 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r i C c r q c Î o g r Î t e r g = ' i F f i o v e r t d e R
t f s o p % a n d e j t G ~ f f ~ e r p e n , e 0 3 i ` . i t l .
f . Î r á *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 0 2 . 5 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D P W O R L D B R E A K B U L K
( v e r k o r t ) : 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , N i e u w e W e g 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t :
I . D e k e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g , s c h r i f t e l i j k e a a n g e b o d e n , m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 d o o r d e
h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
- D e h e e r R o b e r t D e r e k H A R R I S O N , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K r i j n l a a n 2 0 ;
- D e h e e r F r a n k D R I E S E N , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , R o m e i n s e P u t 3 9 ;
- D e h e e r E r i k D E S M E T , w o n e n d e t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , B l a n c e f l o e r l a a n 1 7 1 / 4 3 ;
D e k e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g , s c h r i f t e l i j k a a n g e b o d e n , m e t i n g a n g v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 d o o r d e h i e r n a
v o l g e n d e b e s t u u r d e r , t e w e t e n :
- D e h e e r W o u t e r H U Y B R E C H T S , w o n e n d e t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , L a n g e K r u i s w e g 2 0 .
1 1 . D e b e n o e m i n g t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e D , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , v a n :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O R I E N T A " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e L e e u w e n r u i 4 8 , B T W B E 0 4 2 3 . 5 3 5 . 3 5 5 , R P R A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M . D U B O U R G " , m e t z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , M o l e n s t r a a t 6 6 , B T W B E 0 4 6 5 . 1 7 2 . 4 0 8 , R P R D e n d e r m o n d e , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a r c e l D U B O U R G , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , M o l e n s t r a a t 6 6 ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T E V A L C O N S U L T ' , m e t z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , K l e i n e K o u t e r s t r a a t 2 0 , B T W B E 0 4 6 5 . 4 5 1 . 0 3 5 , R P R D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r P a u l F E Y S , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , K l e i n e K o u t e r s t r a a t 2 0 .
I I I . D e v a s t s t e l l i n g d a t i n g e v o l g d e d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r R o b e r t D E R E K H A R R I S O N , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K r i j n l a a n 2 0 , z i j n m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r t e v e n s b e ë i n d i g d i s m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
I V . D e b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , v a n :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O R I E N T A " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e L e e u w e n r u i 4 8 , B T W B E 0 4 2 3 . 5 3 5 , 3 5 5 , R P R A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M . D U B O U R G " , m e t z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , M o l e n s t r a a t 6 6 , B T W B E 0 4 6 5 . 1 7 2 . 4 0 8 , R P R D e n d e r m o n d e , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a r c e l D U B O U R G , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , M o l e n s t r a a t 6 6 ; I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e m , c o n f o r m a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d w a a r o n d e r m i n s t e n s é é n ( 1 ) B e s t u u r d e r D .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
f f a n h e t e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N V " Ó R I E N T A "
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A " M . D U B O U R G " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c e l D U B O U R G v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
u
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 1 7 5 9 0 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v . , n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r ' ; w . ; p e n , o p
G r i f f i e 2 5 J U N 1 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 4 . 3 0 2 . 5 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D P W o r l d B r e a k b u l k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w e w e g 1 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n , a i l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
- w e r d e n g e ï n f o r m e e r d o m t r e n t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E r i c W a t e r m a n a i s b e s t u u r d e r m e t
i n g a n g v a n a f 1 6 m e i 2 0 1 2 e n h e b b e n d i t a a n v a a r d ;
- v e r k l a r e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r E r i c N o t e r m a n v a n a f 1 6 m e i 2 0 1 2 ;
- v e r k l a r e n b e r e i d t e z i j n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n
d e a a n d e l e n ,
E e r s t e B e s l u i t
O p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r v a n d e a a n d e l e n b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p u n a n i e m e w i j z e t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 6 m e i 2 0 1 2 :
D e h e e r R o b e r t D e r e k H a r r i s o n , w o n e n d e t e K r i j n l a a n 2 0 2 9 3 0 B r a s s c h a a t .
Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e t i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
T w e e d e B e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o p u n a n i e m e w i j z e o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b s t i t u t i e a a n M e v r o u w A n M O O N S , w o n e n d e t e P a a l s t r a a t 2 2 7 , 2 9 0 0 S c h o t e n
D e a a n g e s t e l d e v o l m a c h t d r a g e r i s b e v o e g d o m a l l e e n h a n d e l e n d d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d e n a a n p a s s i n g e n d o o r t e v o e r e n i n d e k r u l s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n . D e v o l m a c h t d r a g e r i s g e m a c h t i g d o m a c l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n o m d e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , D e v o l m a c h t d r a g e r i s g e m a c h t i g d o m d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n v a n h e t B e l g i s c h s t a a t b l a d t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r é é n v o r m i g b e s l u i t
A n M o o n s
V o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2012
ÿþ M M M A I 1 1 . 1
I s ~ , < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t y l i p o n e o
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 5 3 U N l a r t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 0 2 . 5 8 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
D P W o r l d B r e a k b u l k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w e w e g 1 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n , d e R a a d v a n b e s t u u r ,
- w e r d g e ï n f o r m e e r d o m t r e n t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E r i c N o t e r m a n a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 1 6 m e i 2 0 1 2
- B e s l i s t o m e e n n i e u w g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v a n a f 1 6 m e i 2 0 9 2 ;
D e h e e r R o b e r t D e r e k H a r r i s o n , w o n e n d e t e K r i j n l a a n 2 0 - - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t . V o o r é é n v o r m i g b e s l u i t
R o b D e r e k H a r r i s o n E r i k D e s m e t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.04.2012, NGL 11.05.2012 12114-0581-039
18/04/2012
ÿþ M o t l 2 . 0
m _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 0 7 5 7 3 1 "
I V e a r g t : . . . ; r : i t e r c c h t h a n l c v a n K o o p h a n d e l 1 , L F l n i r i , r p e ,
Q 5 A P R . > a i
G r i f f i e
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 0 2 . 5 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : © P W o r l d B r e a k b u l k
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w e W e g 1 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
O n d e r w e r p a k t e w B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e o n d e r g e t e k e n d e n , a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
v e r k l a r e n d a t z i j g e ï n f o r m e e r d w e r d e n o m t r e n t d e v e r g e t e l h e i d d e a a n s t e l l i n g v a n K P M G B e d r i j f r e v i s o r e n , l o p e n d e t o t 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 , t e v e r l e n g e n . Z i j v e r k l a r e n b e r e i d t e z i j n o m d e a a n s t e l l i n g r e t r o a c t i e f t e s t e m m e n , m e t i n f a n g v a n a f d a t u m 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
E e r s t e B e s l u i t :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o p u n a n i e m e w i j z e o m d e a a n s t e l l i n g v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n t e v e r l e n g e n . Z i j z i j n b e r e i d o m d e a a n s t e l l i n g r e t r o a c t i e f t e s t e m m e n m e t i n g a n g v a n a f d a t u m 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n r e t r o a c t i e f b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e n t i n 2 0 1 3 o p n i e u w d e a a n s t e l l i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n t e b e v e s t i g e n .
V o o r é é n v o r m i g u i t t r e k s e l
E r i c N o t e r m a n E r i k D e s m e t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.04.2011, NGL 09.06.2011 11157-0451-038
10/05/2011
ÿþ M p d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ g r i $ ~ ` ~ ~ v a n : d e g e i d e
~ ~ ~ P g 2 ~ è g r ~ R ~ ~
~ ~ a ~ f f t . o ~ ~ e a b
v o r t ~ ( 4 a ~
G r i f f i e 1 B A P R . 1 0 1 1
V o o r b e h o u d e n 1 " 1 1 1 0 7 0 1 3 8 I I I
a a n h e t 0 *
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 4 3 0 2 5 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D P W o r l d B r e a k b u l k
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w e w e g 1 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o p 1 4 m a a r t 2 0 1 1 : D e o n d e r g e t e k e n d e n , a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- v e r k l a r e n d a t z i j g e ï n f o r m e e r d w e r d e n o m t r e n t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W o l f g a n g H a r m s h e b b e n ( ` R ' b e s t u u r d e r b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 1 0 F e b r u a r i 2 0 0 9 n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e 2 0 0 9 ) . e n d i t a a n v a a r d : o p 1 8 F e b r u a r i .
- v e r k l a r e n b e r e i d t e z i j n e e n n i e u w e ' R ' b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n ' R ' . h o u d e r v a n d e
E e r s t e B e s l u i t
O p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r v a n d e a a n d e l e n ' R ' b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p u n a n i e m e w i j z e t e
b e n o e m e n a l s ' R ' b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n h u i d i g e r e s o l u t i e :
D e h e e r W o u t e r H U Y B R E C H T S , w o n e n d e t e L a n g e K r u i s w e g 2 0 , 2 1 1 0 W i j n e g e m , B e l g i ë
Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e t i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . Z i j n m a n d a a t i s ' . o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T w e e d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o p u n a n i e m e w i j z e o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t :
s u b s t i t u t i e a a n :
M e v r o u w A n M o o n s , w o n e n d e t e P a a l s t r a a t 2 2 7 , 2 9 0 0 S c h o t e n , B e l g i ë .
D e a a n g e s t e l d e v o l m a c h t d r a g e r i s b e v o e g d o m a l l e e n h a n d e l e n d d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n : v o o r a l l e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n . D e v o l m a c h t d r a g e r i s g e m a c h t i g d o m a l l e s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n o m d e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
V o o r é é n v o r m i g u i t t r e k s e l
E r i c N o t e r m a n E r i k D e s m e t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.05.2010, NGL 07.06.2010 10158-0166-037
19/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.05.2009, NGL 15.06.2009 09237-0310-035
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 30.07.2015 15367-0546-042
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 19.07.2016 16329-0245-041