I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e a r g e i r c g , d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C F I T 1 » r e , f ,
~ n r I M O P I I A N - D P . 1
2 4 O K T . 2 0 1 4
f i ~ . i i + ' i 4 t : ~ x o t r r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 8 7 4 . 7 5 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Z W A R T E D R E E F
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a r t e D r e e f 1 4
2 4 9 0 B a l e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
T e k s t : U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z W A R T E D R E E F , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l L e s s e l i e r s t e B a l e n o p 0 9 o k t o b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r l a g e n m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 6 4 0 . 0 0 0 E U R ) o p v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 9 0 . 0 0 0 E U R ) d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d o p e l k v a n d e b e s t a a n d e 2 5 6 a a n d e l e n v a n e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g k o m m a d r i e ë n n e g e n t i g v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 5 8 5 , 9 3 7 5 E U R ) h e t z i j i n t o t a a l e e n t e r u g b e t a l i n g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e t e r u p b e t a l i n q z a l g e b e u r e n d o o r a a n r e k e n i n g o p e n u i t b e t a l i n g v a n h e t w e r k e l i j k f i s c a a l g e s t o r t k a p 1 P A .
T W E E D E B E S L U I T M O D A L I T E I T E N V A N D E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G T E R U G B E T A L I N G I N G E L D
D e t e r u g b e t a l i n g m a g v o l g e n s a r t i k e l 3 1 7 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n n i e t p l a a t s h e b b e n z o b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d e s c h u l d e i s e r s e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n i e t z i j n v e r v a l l e n . W o r d e n d o o r d e s c h u l d e i s e r s z e k e r h e d e n v e r e i s t , d a n k a n d e z e t e r u g b e t a l i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n z o d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l . N a v o o r l e z i n g v a n g e m e l d a r t i k e l b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d a t t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t z a l g e o p e n d w o r d e n , w a a r o p d e h i e r n a v e r m e l d e t e g o e d e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n g e p l a a t s t w o r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k o m e n o v e r e e n , i n u i t v o e r i n g v a n h e t d e r d e b e s l u i t , d a t v o l g e n d e t e r u g b e t a l i n g e n z u l l e n g e b e u r e n :
H e t b e d r a g o p d e z e r e k e n i n g - c o u r a n t z a l o n b e s c h i k b a a r b l i j v e n z o l a n g d e t w e e m a a n d e n v e r m e l d i n v o o r m e l d a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t v e r s t r e k e n z i j n o f z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n z o a l s g e s t e l d i n v o o r m e l d a r t i k e l ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t n a v o o r m e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n , d e b e t r e f f e n d e t e g o e d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o t e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k g e l i j k b e r e c h t i g d t e z i j n i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n v e r k l a r e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g a f s t a n d t e d o e n v a n a l l e w a a r d e v e r s c h i l l e n d i e n a a n g a a n d e ,
D E - D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G D A T K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G G E R E A L I S E E R D W E R D D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 9 0 . 0 0 0 E U R ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r 2 5 6 a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G A R T I K E L 5 S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l A 1 8 6 7 '
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n J a n h e t B e l g i s c h S . a t s b l a d
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 9 0 . 0 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 2 5 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L U I T - - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t o t i n l a s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , n o t a r i s M i c h e l L e s s e l i e r s t e B a l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n