15/02/2011
ÿþI I I I I I R I R 1 I 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
b e l
a r B e S t a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ " " ~ ~ I l ~ ` l , : . ( i : a 1 L } " , y ~ ~ k ~ ~ i 1 . 1 " + l n l ~ , ~
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0 ' 3 F E B ,
G r i f f i e
B e n a m i n g : 2 c o n s u l t U
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a z e p u t s t r a a t 1 1 , 3 2 1 0 L u b b e e k
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 4 3 2 3 2 0
V o o r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t r i e n H o n i n c k x , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d " 2 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e M e c h e l e n 1 o p 5 j a n u a r i 2 0 1 1 , b o e k 5 / 9 7 3 b l a d 9 6 v a k 0 4 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) G e t e k e n d v o o r d e o n t v a n g e r : P i e t e r S t r o o b a n t s " d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 2 c o n s u l t U " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 1 0 L u b b e e k , H a z p u t s t r a a t 1 1 w a a r b i j h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r F r a n k B L O E M E N , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 4 0 0 M o l , H , H a n g a r s t r a a t 1 / b u s 1 , o p t r e d e n d a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r " B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 2 c o n s u l t U " , v e r k l a a r t d e h e e r F r a n k B L O E M E N , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d a i s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r " B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , d a t :
- D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , e n d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 8 . 9 9 9 , 7 6 E U R e n a f s l u i t m e t e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 8 . 9 9 9 , 7 6 E U R , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t n i e t i n b o e k e n v a n e e n p r o v i s i e v o o r d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g ( k o s t e n n o t a r i s , v e r s l a g g e v i n g , p u b l i c a t i e B e l g i s c h S t a a t s b l a d , . . . ) i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
- I n d e z e s t a a t g e e n r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t l a t e n t e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e f i s c a l e e n s o c i a l e w e t g e v i n g ( b v , e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n g e v o l g e c o n t r o l e B T W , R S Z , v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , e . d . ) . B i j g e v o l g d i e n e n w i j v o o r d e z e e l e m e n t e n e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n ;
- D e z e s t a a t i s o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n d e w e t v a n 1 7 j u l i 1 9 7 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t n i e t v e r d e r z e t t e n v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g , z o a l s v e r d e r o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 8 § 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t v o o r b e h o u d d a t h i e r v o o r i s v e r m e l d .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n i s b e s t e m d v o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B V B A " 2 c o n s u l t U " e n k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e g e p l a n d e v e r e f f e n i n g d i e h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n d i t v e r s l a g . "
W e t t i g h e i d s v e r k l a r i n g
N a v o o r l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e V e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r a f g a a n d e l i j k h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g , g e h o u d e n i s .
O n t b i n d i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" ' V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n - b i j l i e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a t t - 1 5 1 0 2 1 2 0 1 1
L u i k B - V e r v o l g
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e ~ o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e s t u u r .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t
- d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t ;
- u i t e e n a a n v u l l e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t d a t h e t v e r m o g e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ;
- d e z e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v i n d t d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s .
V I E R D E B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t
o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n
b e w a a r d t e 3 2 1 0 L u b b e e k , H a z e p u t s t r a a t 1 1 .
V o l m a c h t K B O e n B T W
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d h e t b o e k h o u d k a n t o o r " E I G E N
K R A C H T " e n h a a r a a n g e s t e l d e n , t e K e e r b e r g e n , G e m e e n t e p l e i n 1 6 a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g l v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s
B T W - b e l a s t i n g s p l i c h t i g e .
. V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d N o t a r i s K a t r i e n H o n i n c k x .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n d e a k t e , i n l i c h t i n g e n b l a d , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t s t a a t v a n
a c t i v a e n p a s s i v a , , a a n v r a a g f o r m u l i e r l i n 2 - v o u d e n a a n v r a a g f o r m u l i e r I I i n 2 - v o u d
M a r c e l . L E E M A N S & K a t r i e n H O N I N C K X G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o N a a m e n b e v o e g d d e e d a n i g h e i d r e c h t s p e r s o o n n d e t e n a a n z i e n e v a n r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e r s o ( o ) n ( e n )
d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g