27/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e d i d e r g e l e o t o m v a n g e n o p
" " " " "
b e a
1 6 O K T . 2 0 1 / 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e o l e r i a n d a t a l i g e
r e c h t b a n k v a e r e f i e p h a n d e l B r u s s e l
I I
* 1 4 1 9 5 9 1 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 9 6 4 . 2 2 3
B e n a m i n g
( v o t u i 0 3 G C O N S U L T
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : V O F
Z e t e l : K a t t e m k e t s 2 0 , 1 7 6 0 R o o S d a a l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K a p i t a a l a a n d e l e n - a a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a 3 G ' C O N S U L T , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 6 0 R o o s d a a l , K a t t e m k e t s 2 0 , h e e f t o p d a t u m v a n 2 6 a u g u s t u s : 2 0 1 4 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r s t a a n d e p u n t e n b e s l i s t :
E E R S T B E S L U I T : K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G R E K E N I N G C O U R A N T
" V e r s l a g z a a k v o e r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
" N e e r l e g g i n g v e r s k g e n
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
" K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e e l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p E E N E N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 4 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t t a v d e h e e r J o h a n V A N H A E R E N , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 4 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e . w a a r d e , e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l .
. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g :
D e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g w o r d t i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g d a n o o k .
" V e r k l a r i n g
V o o r m e l d e i n b r e n g e r v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a a t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n w o r d t v e r h o o g d d o o r d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
T W E E D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E I N T E K E N I N G E N R E A L I S A T I E K A P I T A A L S V E R H O G I N G
D e a a n d e e l h o u d e r s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s E E N E N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ' v i e r d u i z e n d h o n d e r d ( 4 . 1 0 0 ) a a n d e l e n .
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E E N E N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 4 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n v i e r d u i z e n d h o n d e r d ( 4 . 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k : d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E R D E B E S L U I T : O P D R A C H T V O L M A C H T E N
D e a a n d e e l h o u d e r s g e v e n o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e a c c o u n t a n t F I S C A D V I E S V O F o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d t e k s t v a n d e s t a t u t e n . D e h i e r a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e * w a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e o n d e r t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e
" b o e k h o u d k a n t o o r " F 1 S C A D V I E S V O F , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C a r l a V A N C O R E N L A N D " .
R o o s d a a l , 2 6 a U g u s t u s 2 0 1 4
J o h a n V a n h a e r e n
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) M e n ) b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/01/2015
ÿþ M o t l W o , 4 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I - , r ' ^ _ , c l o g e o n t v a n c i e n c p
2 9 L l + r 2 0 V I
; _ C ~ r ~ f f i ~ ~
~ ' ~ i ~ ~ . s . a l á i ~ t ' Î ~ ? ' i C ' ! 5 . - $ : - t i r : .
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 2 3 . 9 6 4 . 2 2 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 3 G C O N S U L T ( v e r k o r t }
1 1 1
i s o a z z i
- r e c h t a i i i v E , 1 - ; - = I ' e . r - B r u s s e l
B i j l a g e n . b _ i j _ h e i . B e l g i s d l . S t a a t s b l a d - D 9 _ L Q 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s _ d _ u _ ] Y l a u i t e . u w r _ b e l g e _
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : K a t t e m k e t s 2 0 , 1 7 6 0 R o o s d a a l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n - v e r l e n g i n g b o e k j a a r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
" H e d e n , 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 , w o r d t g e h o u d e n :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a 3 G C O N S U L T , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 6 0 R o o s d a a l , K a t t e m k e t s 2 0 , h i e r n a g e n o e m d " d e v e n n o o t s c h a p " . D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t a p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l e n h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 6 2 3 . 9 6 4 . 2 2 3 .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t é é n p a r i g b e s l i s t :
" H e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r d e r d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n l o o p t v a n a f é é n o k t o b e r o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
" D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e l a t e n d o o r g a a n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n m a a r t o m 2 0 u . D e
e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g z a l d o o r g a a n i n 2 0 1 6 .
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n . "
J o h a n V A N H A E R E N
V o o r z i t t e r - Z a a k v o e r d e r 3 G C O N S U L T V O F
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .