07/03/2014
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
D I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1
1 9 0 7 4 7 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 F E R 2 O
k 1 s o m ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 3 7 2 . 4 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 3 6 0 °
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 0 0 V i l v o o r d e , K w a k k e l s t r a a t 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G A R T I K E L 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d v o o r n o t a r i s T o o n B i e s e m a n t e G r i m b e r g e n o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 4 1 . 5 5 8 , 2 2 ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 6 0 . 1 5 8 , 2 2 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g e n g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) e n a a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
N A A M
D e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a l s n a a m " 3 6 0 ° a ,
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , K w a k k e l s t r a a t 1 7 .
H i j m a g n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b e s t u u r l i j k e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , b i j h u i z e n e n k a n t o r e n o p r i c h t e n , z e l f s i n h e t b u i t e n l a n d .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p g e b i e d v a n o r g a n i s a t i e , e f f i c i e n c y , p l a n n i n g e n t e v e n s a d m i n i s t r a t i e v e , j u r i d i s c h e e n f i n a n c i ë l e o n d e r s t e u n i n g ;
D e t o e z i c h t e n d e a l g e m e n e c o n t r o l e h o u d e n o v e r d e a c t i v i t e i t e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
H e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ; h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n e n b e h e r e n v a n b e d r i j v e n o p g r a n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k . k a p i t a a l i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
C o n s u l t a n c y e n a d v i e s o p h e t v l a k v a n b e d r i j f s b e h e e r i n a l z i j n a s p e c t e n , v o o r a c t e r e n u i t a l l e e c o n o m i s c h e ' e n m a a t s c h a p p e l i j k e g e l e d i n g e n , o m v a t t e n d e : a l g e m e e n m a n a g e m e n t , c o m m e r c i e e l b e h e e r , e n g i n e e r i n g , ' m a r k e t i n g , a a n k o o p , g r o n d s t o f f e n b e h e e r , p r o d u c t e n b e h e e r , d i s t r i b u t i e , v e r k o o p e n s u p p o r t , f a c t u r a t i e - e n : d e b i t e u r e n b e h e e r , h u m a n r e s o u r c e s m a n a g e m e n t , r e c r u t e r i n g , s e l e c t i e , c o m m u n i c a t i e , i n f r a s t r u c t u u r , i n f o r m a t i c a e n t e l e m a t i c a , f i s c a l i t e i t , a l l e f i n a n c i ë l e p r o d u c t e n e n v e r z e k e r i n g e n , m e d i a ; d e z e o p s o m m i n g i s n i e t I i m i t a t i e f .
K l a n t e n b e h e e r , i n c l u s i e f d a t a c o l l e c t i e e n i n t e r p r e t a t i e ; o n t w i k k e l e n , o p z e t t e n e n i m p l e m e n t e r e n v a n o r g a n i s a t o r i s c h e e n t e c h n o l o g i s c h e b e h e e r s y s t e m e n t e n b a t e v a n a c t o r e n i n a l l e e c o n o m i s c h e e n m a a t s c h a p p e l i j k e s e c t o r e n , i n c l u s i e f o p l e i d i n g , t r a i n i n g e n c o a c h i n g .
H e t i n z e t t e n v a n a l l e o r g a n i s a t o r i s c h e e n t e c h n o l o g i s c h e m i d d e l e n t e r o n d e r s t e u n i n g v a n e c o n o m i s c h e e n m a a t s c h a p p e l i j k e a c t o r e n i n h u n r e l a t i e m e t d e b u i t e n w e r e l d , i n c l u s i e f o p l e i d i n g , t r a i n i n g e n c o a c h i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t i n z e t t e n , o n t w i k k e l e n e n i m p l e m e n t e r e n v a n o r g a n i s a t o r i s c h e e n t e c h n o l o g i s c h e m i d d e l e n m e t h e t o o g o p d e c o n c e p t u a l i s a t i e , p o s i t i o n e r i n g , l a n c e r i n g , c o m m u n i c a t i e e n i n t e g r a t i e i n d e b e d r i j f s k e t e n v a n a i l e e c o n o m i s c h e , m a a t s c h a p p e l i j k e e n i n t e l l e c t u e l e p r o d u c t e n , i n c l u s i e f o p l e i d i n g , t r a i n i n g e n c o a c h i n g .
O p t i m a l i s a t i e v a n d e s t r a t e g i s c h e , t a c t i s c h e e n o p e r a t i o n e l e b e d r i j f s v o e r i n g , i n c l u s i e f h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n o p i n t e r i m - b a s i s v a n g e s p e c i a l i s e e r d m a n a g e m e n t - p e r s o n e e l e n h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g , t r a i n i n g e n c o a c h i n g . H e t u i t v o e r e n v a n s t r a t e g i s c h e s t u d i e s , o p s t e l l e n v a n b u s i n e s s - c a s e s , i n c l u s i e f h e t t o e p a s s e n v a n t e c h n i e k e n a l s S W O T - a n a l y s e s , b e n c h - m a r k i n g , e n q u è t e s e n u i t v o e r e n v a n b u s i n e s s - e n f i n a n c i ë l e a u d i t s .
H e t i n v u l l e n v a n o p e r a t i o n e l e m a n a g e m e n t t a k e n z o n d e r b e p e r k i n g , o p n e m e n v a n d e r o l v a n b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n . O p r i c h t e n , r e o r g a n i s e r e n , f u s i o n e r e n , r e - a l l o c e r e n v a n e c o n o m i s c h e e n m a a t s c h a p p e l i j k e a c t o r e n , i n c l u s i e f d e o p r i c h t i n g v a n b u i t e n l a n d s e v e s t i g i n g e n e n d e v e s t i g i n g v a n b u i t e n l a n d s e b e d r i j v e n i n B e l g i ë . A c t i e v e p r o s p e c t i e i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , n e t w e r k i n g , r e p r e s e n t a t i e , o r g a n i s e r e n v a n b u i t e n l a n d s e p r o s p e c t i e r e i z e n e n h a n d e l s - e n t h e m a - m i s s i e s .
D e i n z e t v a n a l l e m e t h o d o l o g i s c h e e n t e c h n o l o g i s c h e m i d d e l e n m e t h e t o o g o p h e t s t r o o m l i j n e n v a n w e r k p r o c e s s e n , p r o c e s - r e e n g i n e e r i n g , r e o r g a n i s a t i e e n h e r s t r u c t u r e r i n g v a n e c o n o m i s c h e e n m a a t s c h a p p e l i j k e a c t o r e n z o n d e r b e p e r k i n g , i n c l u s i e f h e t o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g , t r a i n i n g e n c o a c h i n g .
T e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n o p i n t e r i m b a s i s v a n g e s p e c i a l i s e e r d p e r s o n e e l , z o n d e r s e c t o r i e l e , g e o g r a f i s c h e o f t h e m a t i s c h e b e p e r k i n g .
H e t b e g e l e i d e n e n i n r i c h t e n v a n e c o n o m i s c h e e n m a a t s c h a p p e l i j k e a c t e r e n c o n f o r m i n t e r n a t i o n a a l e n / o f s e c t o r i ë e l e r k e n d e e n / o f r e l e v a n t e k w a l i t e i t s n o r m e r i n g e n , v o o r b e r e i d e n v a n d i v e r s e k w a l i t e i t s c e r t i f i c a t i e s . D e i n z e t v a n a l l e m e t h o d o l o g i s c h e e n t e c h n o l o g i s c h e m i d d e l e n m e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n d e z e o p d r a c h t .
T e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n o p i n t e r i m b a s i s v a n g e s p e c i a l i s e e r d p e r s o n e e l , z o n d e r s e c t o r i e l e , g e o g r a f i s c h e o f t h e m a t i s c h e b e p e r k i n g . O r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g , t r a i n i n g e n c o a c h i n g . T o e p a s s e n e n v e r h a n d e l e n a l s t u s s e n p e r s o o n v a n o r g a n i s a t o r i s c h e e n t e c h n o l o g i s c h e m i d d e l e n t e r o n d e r s t e u n i n g v a n h e t k w a l i t e i t s b e h e e r .
D a t a c o l l e c t i e e n i n t e r p r e t a t i e m e t h e t o o g o p p r c c e s s - a n d b u s i n e s s i n t e l l i g e n c e ; o n t w i k k e l e n , o p z e t t e n e n i m p l e m e n t e r e n v a n o r g a n i s a t o r i s c h e e n t e c h n o l o g i s c h e m e e t s y s t e m e n t e r e v a l u a t i e e n b i j s t u r i n g v a n b e d r i j f s p r o c e s s e n , - s y s t e m e n , m e d e w e r k e r s e n a l l e b e t r o k k e n a c t e r e n .
T o e p a s s e n e n v e r h a n d e l e n a l s t u s s e n p e r s o o n v a n o r g a n i s a t o r i s c h e e n t e c h n o l o g i s c h e m i d d e l e n t e r o n d e r s t e u n i n g v a n h e t b e d r i j f s b e h e e r .
H e t i n r i c h t e n v a n I T - b e h e e r e n - - s t r a t e g i s c h m a n a g e m e n t , d w z a c t i v i t e i t e n o n t p l o o i e n m e t h e t o o g o p e e n g o e d e i n r i c h t i n g , i m p l e m e n t a t i e e n w e r k i n g v a n d e g e h e l e e n / o f g e d e e l t e l i j k e i n f o r m a t i c a - , t e l e m a t i c a - e n c o m m u n i c a t i e - i n f r a s t r u c t u u r v a n e c o n o m i s c h e e n m a a t s c h a p p e l i j k e a c t o r e n . G e v e n v a n s t r a t e g i s c h , c o n c e p t u e e l e n o p e r a t i o n e e l a d v i e s , a l s m e d e d e b e g e l e i d i n g e n u i t v o e r i n g v a n i m p l e m e n t a t i e - o f r e o r g a n i s a t i e t r a j e c t e n . .
H e t u i t v o e r e n o p p r o j e c t b a s i s v a n I T - t r a j e c t e n t e r o n d e r s t e u n i n g v a n b e d r i j f s p r o c e s s e n i n d e m e e s t r u i m e z i n . O n t w i k k e l e n , h a n t e r e n , i m p l e m e n t e r e n v a n d i v e r s e p r o j e c t - m a n a g e m e n t t e c h n i e k e n O r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g , t r a i n i n g , c o a c h i n g . O p t r e d e n a l s a d v i s e u r e n t u s s e n p e r s o o n i n o r g a n i s a t o r i s c h e e n t e c h n o l o g i s c h e o n d e r s t e u n e n d e m i d d e l e n h i j p r o j e c t m a n a g e m e n t .
I n r i c h t e n , i m p l e m e n t e r e n e n u i t v o e r e n v a n f a c t u r a t i e - e r f d e b i t e u r e n b e h e e r ; b e g e l e i d e n v a n a c t o r e n b i j f i n a n c i e e l m a n a g e m e n t O r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g , t r a i n i n g e n c o a c h i n g . T e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a l s t u s s e n p e r s o o n v a n a u t o m a t i s a t i e m i d d e l e n .
H e t o p s t a r t e n , c o ö r d i n e r e n e n u i t v o e r e n v a n p r o j e c t e n i n h e t k a d e r v a n e c o n o m i s c h e , m a a t s c h a p p e l i j k e o f w e t g e v e n d e s t i m u l i . N e t w e r k i n g , r e p r e s e n t a t i e , i n i t i a t i e , o p r i c h t e n v a n n o o d z a k e l i j k e e n / o f r e l e v a n t e s t r u c t u r e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n g e s p e c i a l i s e e r d p e r s o n e e l o p i n t e r i m - b a s i s , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a t e r i ë l e i n f r a s t r u c t u u r , k e n n i s o v e r d r a c h t , o p l e i d i n g , t r a i n i n g , c o a c h i n g .
O r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n e n s e m i n a r i e s , i n r i c h t e n v a n d i v e r s e v o r m e n v a n i n c e n t i v e s , i n c l u s i e f r e i z e n .
H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , v e r k a v e l e n , r u i l e n , b e h e r e n , b o u w e n , o m v o r m e n , a f b r e k e n , u i t b a t e n e n i n w a a r d e b r e n g e n , h u r e n e n v e r h u r e n , v e r p a n d e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n , g e b o u w d e e n / o f o n g e b o u w d e , a l l e e n o f i n p a r t i c i p a t i e , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d a a r i n b e g r e p e n , u i t v o e r e n v a n w e g e n i s w e r k e n e n u i t r u s t i n g e n , a l s o o k a l l e n i e t v o o r z i e n e v e r r i c h t i n g e n w a a r t o e g e b o u w e n e n a n d e r e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n a a n l e i d i n g k u n n e n g e v e n ; n i e t l i m i t a t i e v e o p s o m m i n g .
H e t a a n b i e d e n v a n k u n s t i n a l z i j n v o r m e n ; h e t o r g a n i s e r e n v a n k u n s t t e n t o o n s t e l l i n g e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g a l d u s d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t
b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n , a l s o o k r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
- S .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g ( ¬ 1 6 0 . 1 5 8 , 2 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e d i n g , e n d o o r h a a r s t e e d s h e r r o e p - ' b a a r .
B E V O E G D H E I D
D e z a a k v o e r d e r o f i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k b e s c h i k t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g b i j z i j n a a n s t e l l i n g , o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m z o n d e r e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n e n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E l k e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n z o w e l i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
Z i j m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e v e n a a n p e r s o n e n v a n h u n k e u z e . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p 5 m e i o m t w i n t i g ( 2 0 u 0 0 ) u u r . i n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n f e e s t d a g i s w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n t e l k e n s d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n o f w a n n e e r d e v e n n o t e n , w e l k e s a m e n m i n s t e n s é é n v i j f d e d e r a a n d e l e n b e z i t t e n , e r o m v e r z o e k e n .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
O p r o e p i n g s b r i e v e n z i j n n i e t v e r e i s t a l s a l l e v e n n o t e n e r m e e i n s t e m m e n t e v e r g a d e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 6 3 , 2 5 2 , 3 0 2 e n v o l g e n d e , 3 1 6 e n v o l g e n d e , 3 2 1 e n v o l g e n d e e n 2 6 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e h a l v e d e u i t z o n d e r i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t o f d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
I e d e r v e n n o o t m a g o p d e v e r g a d e r i n g z e l f s t e m m e n o f z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r v e n n o o t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . W I N S T V E R D E L I N G
H e t r e s u l t a a t w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d
a . m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d i s b e s t e m d v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e s t o r t i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r v o o r n o e m d r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ;
b . h e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e r d e b e s t e m m i n g v a n b e p a a l t . V E R E F F E N I N G
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f c o n s i g n a t i e d i e v o o r d e z e r e g e l i n g e n w e r d g e d a a n , w o r d t h e t n e t t o a k t i e f , o n d e r a l l e a a n d e l e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d , m i t s d e z e l a a t s t e n a l l e n i n d e z e l f d e m a t e v o l g e s t o r t z i j n .
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t h e t o p m a k e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
4 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e b r o u x & A s s o c i é s " t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , a v e n u e d u B o i s d e S a p i n s 2 , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . Î . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o f h e t r e g i s t e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D E A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T o o n B i e s e m a n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , l i j s t v e n n o o t s c h a p s a k t e n e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , b a n k a t t e s t
J I V o o r - ,
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g