24/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.10.2013, GGK 21.01.2014, NGL 20.02.2014 14043-0405-015
07/10/2013
ÿþ M o d W o r d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
" 1 3 1 5 1 3 9
2 6 S E P 2 0 1 3
m u s s e s .
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b b . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 7 8 . 8 1 2 . 6 7 4
( v o l u i t ) " 4 F E E D M A N A G E M E N T "
( v e r k o r t ) " 4 F M A N "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i n o o f s e s t e e n w e g 1 9 1 A - 1 5 7 0 G a l m a a r d e n ( V o l l e z e l e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e r S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c V a n V a e r e n b e r g h t e L i e r d e o p 1 3 S E P T E M B E R 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . B o e k 5 / 5 1 3 , b l a d 5 3 , v a k 1 8 , O n t v a n g e n : v i j f t i g E u r ( 5 0 , 0 0 E ) . D e O n t v a n g e r D i r k A D R I A E N S E N S ( A d v i s e u r ) , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " 4 F E E D M A N A G E M E N T " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 5 7 0 G a l m a a r d e n ( V o l l e z e l e ) , N i n o o f s e s t e e n w e g 1 9 / A . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 7 8 . 8 1 2 . 6 7 4 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E 8 7 8 . 8 1 2 . 6 7 4 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n s o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 1 j a n u a r i 2 0 0 6 , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 f e b r u a r i n a d i e n o n d e r n u m m e r 0 6 0 2 5 6 6 6 . W a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s :
" o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 , v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 1 0 1 0 1 ;
" o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 , v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 a p r i l n a d i e n o n d e r n u m m e r 1 2 0 7 6 6 0 2 .
" O p 9 o k t o b e r 2 0 1 2 , v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 n o v e m b e r n a d i e n o n d e r n u m m e r 1 2 1 8 1 7 6 1
W e l k e v e r g a d e r i n g g e o p e n d w e r d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r I g n a c e J o h a n J u u l M a r i a M E E U S , z a a k v o e r d e r , g e b o r e n t e D u f f e l o p 2 2 m a a r t 1 9 6 0 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M a r t i n e P a u w e l s , w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e ( N e d e r h a s s e l t ) , P a e l l e p e l s t r a a t 5 1 , d i e t e v e n s d e t a a k w a a r n e e m t v a n s e c r e t a r i s é n s t e m o p n e m e r t , o p w e l k e v e r g a d e r i n g d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e n a d e g e v r a a g d e i n l i c h t i n g e n , h e t h i e r n a v e r m e l d e a a n t a l a a n d e l e n b e z i t t e n , t e g e n w o o r d i g w a r e n :
E r b l i j k t u i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , t e w e t e n d e h e e r I g n a c e M E E U S v o o r n o e m d , h o u d e r v a n 8 5 0 a a n d e l e n o f v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t . D e v e r g a d e r i n g v a t d e d a g o r d e a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r e e r s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g i n s p e c i ë n , o m h e t t e b r e n g e n v a n V I J F E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( 8 5 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , n a a r T W E E H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D E U R O ( 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) w e r d v o l g e s t o r t e n m e t c r e a t i e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n h e t z e l f d e t y p e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n
T W E E D E B E S L I S S I N G - I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
O p d i t o g e n b l i k i s t u s s e n g e k o m e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m e l d i n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e w e t e n ; d e h e e r I g n a c e M E E U S v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n i n s p e c i ë n o p d e 1 . 2 0 0 n i e u w e a a n d e l e n .
D e i n t e k e n a a r v e r k l a a r t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d ,
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t d a t d e g e h e e l h e i d d e r a a n d e l e n , a l d u s o n d e r s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d , d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 6 4 5 - 1 0 0 3 7 5 1 - 3 0 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e N V B a n k J . V a n B r e d a & C ° t e A n t w e r p e n , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t d o o r d e z e v e n n o o t s c h a p a f g e l e v e r d i n d a t u m v a n 9 s e p t e m b e r j o n g s t l e d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G - V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J e ~ D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t b e d o e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p T W E E H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D E U R O ( 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i g ( 2 . 0 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G e v o l g a a n b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n , z o d a t h e t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t : ,
A r t i k e l 5 K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p T W E E H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D E U R O ( 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i g ( 2 . 0 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e d u i z e n d e n v i j f t i g s t e ( 1 1 2 . 0 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l w e r d b i j d e o p r i c h t i n g v a s t g e s t e l d o p T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f - t i e n d u i z e n d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n d o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s V a n V a e r e n b e r g h t e L i e r d e o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 , w e r d b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , m e t c r e a t i e v a n h o n - d e r d n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n a a r d e r t i g d u i z e n d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 3 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n d o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s V a n V a e r e n b e r g h v o o r n o e m d o p 9 o k t o b e r 2 0 1 2 , w e r d b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , m e t c r e a t i e v a n v i j f h o n d e r d v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o n a a r v i j f - e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 8 5 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 8 5 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E n i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n d o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s V a n V a e r e n b e r g h v o o r n o e m d o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , w e r d b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , m e t c r e a t i e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o n a a r t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o , ( 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 0 5 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 2 . 0 5 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n " a n t w o o r d p l i c h t
z a a k v o e r d e r s / c o m m i s s a r i s s e n " a a n t e p a s s e n a a n d e W e t v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 h o u d e n d e w i j z i g i n g e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t h e t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 1 7 A n t w o o r d p l i c h t z a a k v o e r d e r s / c o m m i s s a r i s s e n
D e z a a k v o e r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r z a a k v o e r d e r s z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r z a a k v o e r d e r s o f d e c o m m i s s a r i s s e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
Z i j h e b b e n h e t r e c h t t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t w o o r d t e v o e r e n i n v e r b a n d m e t d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n "
Z E S D E B E S L I S S I N G
T e n s l o t t e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s V a n V a e r e n b e r g h v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n e n t o t d e n e e r l e g g i n g e r v a n o v e r - e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
L u c V A N V A E R E N B E R G H , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t d e r a k t e ;
-
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
13/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.10.2012, GGK 15.01.2013, NGL 11.02.2013 13031-0359-015
07/11/2012
ÿþ0 0 - " f , ~ ~ .
~ > ~ ; .
4 í f ;
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"
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- ~ - - ' - - - -
b e a B . S t . 1 8 I a i l s i i i m I I I I I H I i
1 8 1 7 6 1
2 2 O C T . 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : " 4 F E E D M A N A G E M E N T "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i n o o f s e s t e e n w e g 1 9 1 A 1 5 7 0 G a l m a a r d e n ( V o l l e z e l e )
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 8 1 2 , 6 7 4
V o o r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c V A N V A E R E N B E R G H t e L i e r d e o p 9 o k t o b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 1 1 O K T 2 0 1 2 . B o e k 5 1 5 1 1 , b l a d 2 2 , v a k 1 4 . O n t v a n g e n ° ! v i j f e n t w i n t i g E u r ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) D . A D R I A E N S E N , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 4 F E E D M A N A G E M E N T " , a f g e k o r t " 4 F M A N " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 5 7 0 G a l m a a r d e n ( V o l l e z e l e ) , N i n o o f s e s t e e n w e g 1 9 / A . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 7 8 . 8 1 2 . 6 7 4 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E 8 7 8 . 8 1 2 . 6 7 4 , O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n s o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 1 j a n u a r i 2 0 0 6 , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j - l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 f e b r u a r i n a d i e n o n d e r n u m m e r 0 6 0 2 5 6 6 6 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s :
" o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 , v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 1 0 1 0 1 ;
" o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 , v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 a p r i l n a d i e n o n d e r n u m m e r 1 2 0 7 6 6 0 2
w e l k e z i t t i n g g e o p e n d w e r d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r I g n a c e J o h a n J u u l M a r i a M E E U S , z a a k v o e r d e r , g e b o r e n t e D u f f e l o p 2 2 m a a r t 1 9 6 0 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M a r t i n e P a u w e l s , w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e ( N e d e r h a s s e l t ) , P a e l l e p e l s t r a a t 5 1 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 2 0 6 0 7 1 2 4 9 - - r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 0 3 2 2 5 1 9 0 5 , d i e t e v e n s d e t a a k w a a r n e e m t v a n s e c r e t a r i s é n s t e m o p n e m e r , o p w e l k e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g w a r e n , t e w e t e n : d e h e e r I g n a c e M E E U S v o o r n o e m d , h o u d e r v a n 3 0 0 a a n d e l e n .
S a m e n : 3 0 0 a a n d e l e n o f 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n o p w e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r e e r s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o l ' i n b r e n g v a n e e n b e d r a g i n s p e c i ë n , o m h e t t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r V I J F E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , w a a r v a n v i j f e n v i j f i g d u i z e n d e u r o ( 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) w e r d v o l g e s t o r t e n m e t c r e a t i e v a n v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 5 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n h e t z e l f d e t y p e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
S t e m m i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . T W E E D E B E S L I S S I N G - I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
O p d i t o g e n b l i k i s t u s s e n g e k o m e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m e l d i n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e w e t e n : d e h e e r I g n a c e M E E U S v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n i n s p e c i ë n o p d e 5 5 0 n i e u w e a a n d e l e n . D e i n t e k e n a a r v e r k l a a r t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d . D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t d a t d e g e h e e l h e i d d e r a a n d e l e n , a l d u s o n d e r s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d , d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 6 4 5 - 1 0 4 8 3 3 1 - 8 7 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e N V B a n k J . V a n B r e d a & C ' t e A n t w e r p e n , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t d o o r d e z e v e n n o o t s c h a p a f g e l e v e r d i n d a t u m v a n 2 o k t o b e r j o n g s t l e d e n .
S t e m m i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G - V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t b e d o e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p V I J F E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
L u r k B ^ V e ' r v n l a
e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 8 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k
e e n g e l i j k d e e l v a n f r e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S t e m m i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t è m m e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G - W I J Z I G I N G A R T I K E L 5 D E R S T A T U T E N
G e v o l g a a n b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l i s t . d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e "
w i j z i g e n , z o d a t h e t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t ; "
A r t i k e l 5 K A P I T A A L "
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p V I J F E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 8 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n { a c h t h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 I 8 5 0 5 t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l w e r d b i j d e o p r i c h t i n g v a s t g e s t e l d o p T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
" é é r e w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 e « ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n d o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s V a n V a e r e n b e r g h t e L i e r d e o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 , w e r d b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , m e t c r e a t i e v a n h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n a a r d e r t i g d u i z e n d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 3 0 0 5 = @ v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , . E n i n g e v o l g e p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e é l h o u d e r s , g e h o u d e n d o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s V a n V a e r e n b e r g h v o o r n o e m d o p 9 o k t o b e r 2 0 1 2 , w e r d b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , m e t c r e a t i e v a n v i j f h o n d e r d v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o n a a r v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 8 5 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 8 5 0 5 i e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . S t e m m i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 3 0 d e r s t a t u t e n " O n t b i n d i n g e n V e r e f f e n i n g " a a n t e p a s s e n a a n d e W e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 , h o u d e n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e , z o d a t h e t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 3 0 O n t b i n d i n g e n V e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k w o r d e n v o o r g e l e g d . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n . A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . i n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t o v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e f i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
S t e m m i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
T e n s l o t t e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s V a n V a e r e n b e r g h v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n e n t o t d e n e e r l e g g i n g e r v a n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
S t e m m i n g ; D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L L u c V A N V A E R E N B E R G H , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t d e r a k t e :
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a f s s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/04/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M Q d W o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G
A N K O Q P r I A N L ) à 1 , "
0 S A P R . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
0 8 7 8 . 8 1 2 . 6 7 4
" 4 F E E D M A N A G E M E N T " " 4 F M A N "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a e l l e p e l s t r a a t 5 1 - 9 4 0 0 N i n o v e ( N e d e r h a s s e l t )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c V a n V a e r e n b e r g h t e L i e r d e o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 2 A P R 2 0 1 2 . B o e k 5 / 5 0 9 , b l a d 6 0 , v a k 1 2 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g E u r . D e o n t v a n g e r , a . i . ( g e t e k e n d ) L . H O L D E R B E K E , F i s c a a l d e s k u n d i g e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 4 F E E D M A N A G E M E N T " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 4 0 0 N i n o v e ( N e d e r h a s s e l t ) , P a e l l e p e l s t r a a t 5 1 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 8 7 8 . 8 1 2 . 6 7 4 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r 8 E 8 7 8 . 8 1 2 . 6 7 4 . O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n s o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 1 j a n u a r i 2 0 0 6 , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 f e b r u a r i n a d i e n o n d e r n u m m e r 0 6 0 2 5 6 6 6 . W a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 B d e c e m b e r 2 0 1 0 , v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 1 0 1 0 1 , w e l k e v e r g a d e r i n g g e o p e n d w e r d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r I g n a c e J o h a n J u u l M a r i a M E E U S , z a a k v o e r d e r , g e b o r e n t e D u f f e l o p 2 2 m a a r t 1 9 6 0 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M a r t i n e P a u w e l s , w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e ( N e d e r h a s s e l t ) , P a e l l e p e l s t r a a t 5 1 , I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 2 0 6 0 7 1 2 4 9 - r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 0 3 2 2 5 1 9 0 5 , d i e t e v e n s d e t a a k w a a r n e e m t v a n s e c r e t a r i s é n s t e m o p n e m e r e n w e l k e v e r g a d e r i n g a l s a g e n d a h a d
© t o e v o e g i n g a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e a f k o r t i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n b i j g e v o l g a a n - p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n ;
O o v e r b r e n g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n - n o o t s c h a p v a n 9 4 0 0 N i n o v e ( N e d e r h a s s e l t ) , P a e l l e p e l s t r a a t 5 1 n a a r 1 5 7 0 G a l m a a r d e n ( V o l l e z e l e ) , N i n o o f s e s t e e n w e g 1 9 / A ;
O v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r h o u d e n d e o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n b e t r e f f e n d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
D u i t b r e i d i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n b i j g e v o l g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n ;
I J k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t T I E N D U I Z E N D E U R O ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) n a a r D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , m e t c r e a t i e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n h e t z e l f d e t y p e .
Q'i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n ;
O v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
O w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
O v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s V a n V a e r e n b e r g h o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n e n t o t d e n e e r l e g g i n g e r v a n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r
z a k e .
E r b e s t a a n o p h e d e n 2 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
E r b l i j k t u i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n , t e w e t e n
- d e h e e r I g n a c e M E E U S v o o r n o e m d , h o u d e r v a n 2 0 0 a a n d e l e n .
S a m e n : 2 0 0 a a n d e l e n o f 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
O p w e l k e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r e e r s t a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " 4 F E E D M A N A G E M E N T ' d e a f k o r t i n g
t o e t e v o e g e n v a n " 4 F M A N " , z o d a t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t
A r t i k e l 1 - R E C H T S V O R M - N A A M
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e n a a m " 4 F E E D M A N A G E M E N T " , a f g e k o r t " 4 F M A N " . Z i j i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p .
S t e m m i n g ; D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n h e d e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n v a n 9 4 0 0 N i n o v e ( N e d e r h a s s e l t ) , P a e l l e p e l s t r a a t 5 1 n a a r 1 5 7 0 G a l m a a r d e n ( V o l l e z e l e ) , N i n o o f s e s t e e n w e g 1 9 / A , z o d a t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 - Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e G a l m a a r d e n ( V o l l e z e l e ) , N i n o o f s e s t e e n w e g 1 9 / A ,
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t - s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
S t e m m i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t v e r v o l g e n s d e v o o r z i t t e r e r v a n o m l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t u i t e e n z e t t i n g v a n e e n o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e a a n g e h e c h t e b a l a n s . H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , e n i g e v e n n o o t , z a l a a n h u i d i g e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
A r t i k e l 3 : D O E L
I . A L G E M E E N :
1 . H e t u i t v o e r e n v a n w e r k z a a m h e d e n a l s " g a r a g e h o u d e r - a u t o h e r s t e l l e r " - " h a n d e l a a r i n t w e e d e h a n d s e a u t o v o e r t u i g e n " - " c a r o s s i e r h e r s t e l l e r " - " f i e t s m e c a n i c i e n " e n " b r o m f i e t s - m e c a n i c i e n " o m v a t t e n d e o n d e r m e e r ( z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s ) ;
a ) d e r e p a r a t i e v a n a u t o ' s e n / o f a a n h a n g w a g e n s e n c a r a v a n s : r e p a r a t i e v a n d e m e c h a n i s c h e o n d e r d e l e n e n v a n d e e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e ;
b ) h e t g e w o n e o n d e r h o u d v a n a u t o ' s : a n t i - r o e s t b e h a n d e l i n g , o l i e v e r v e r s e n , v e r v a n g e n o f h e r s t e l l e n v a n b i n n e n - e n b u i t e n b a n d e n , v e r v a n g e n v a n r u i t e n ,
c ) d e i n s t a l l a t i e e n v e r k o o p v a n k a m p e e r m a t e r i a a l , o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s , i n c l u s i e f d e o m b o u w - e n u i t b o u w w e r k - z a a m h e d e n ;
d ) h e t s l e p e n v a n a u t o ' s , a a n h a n g w a g e n s e n c a r a v a n s e n d e h u l p v e r l e n i n g b i j p e c h o n d e r w e g ;
e ) d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n - , d e v e r h u u r v a n - , d e g r o o t - e n / o f k l e i n h a n d e l i n - e n d e i n - e n / o f u i t v o e r v a n ( z o w e l n i e u w e a l s g e b r u i k t e ) m o t o r v o e r t u i g e n ( a u t o ' s ) e n v r a c h t w a g e n s , t r e k k e r s , t e r r e i n w a g e n s ,
b e s t e l w a g e n s , a u t o b u s s e n , t o u r i n g c a r s , m i n i b u s j e s e n o n d e r d e l e n v o o r m o t o r v o e r t u i g e n ( o . a , b a n d e n , b a t t e r i j e n , e n z . . . ) , t o e b e h o r e n v o o r m o t o r v o e r t u i g e n e n g o c a r t s , a u t o s v o o r p e r s o n e n v e r v o e r , m o t o r r i j w i e l e n i n c l u s i e f b r o m f i e t s e n e n m o t o ' s , o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n v o o r m o t o r r i j w i e l e n e n b r o m f i e t s e n , a u t o ' s , r e c l a m e w a g e n s , p e t r o l e u m p r o d u c t e n , m o t o r b r a n d s t o f f e n , v l o e i b a r e b r a n d s t o f f e n e n s m e e r m i d d e l e n , l a n d - e n t u i n b o u w m a c h i n e s e n - m a t e r i e e l , p l e z i e r b o t e n , a a n h a n g w a g e n s ( r e m o r q u e s ) , o p l e g g e r s , o a r a v a n s , m o b i l h o m e s e n d e r g e l i j k e , f i e t s e n , a u t o b u s s e n , a u t o c a r s e n a l l e d a a r m e d e a l d a n n i e t r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n d e w e r k t u i g e n , g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , b e n o d i g d h e d e n , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n e n / o f t o e b e h o r e n . D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a n d e r e v e r v o e r m i d d e l e n , i n m e e t a p p a r a t e n , m e e t i n s t r u m e n t e n e n i n n a v i g a t i e a p p a r a t u u r . D e g r o o t h a n d e l i n m a c h i n e s , t r a c t o r e n , w e r k t u i g e n e n t o e b e h o r e n v o o r d e l a n d b o u w ;
f ) h e t u i t v o e r e n v a n h e r s t e l l i n g s - e n o n d e r h o u d s w e r k e n a a n h e t k o e t s w e r k v a n v o e r t u i g e n ( i n c l u s i e f s p u i t e n e n v e r v e n ) e n a a n h a n g w a g e n s : h e t e x p l o i t e r e n v a n e e n w e r k p l a a t s v o o r h e t h e r s t e l l e n , o n d e r h o u d e n o f v e r v a a r d i g e n v a n m o t o r v o e r t u i g e n ( a u t o ' s ) , m o t o r r i j w i e l e n , b r o m f i e t s e n , f i e t s e n , b e d r i j f s w a g e n s , a u t o b u s s e n e n a u t o c a r s , l a n d - e n t u i n b o u w m a c h i n e s , p l e z i e r b o t e n , a a n h a n g w a g e n s , o p l e g g e r s , c a r a v a n s e n d e r g e l i j k e ; c a r r o s s e r i e h e r s t e l i n h e t a l g e m e e n ;
g ) u i t b a t i n g v a n g a r a g e ( w e r k p l a a t s v o o r a l g e m e n e o n d e r h o u d s - e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n a a n m o t o r v o e r t u i g e n ) e n s t a l l i n g v o o r m o t o r v o e r t u i g e n .
2 . G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n v a s t e , v l o e i b a r e e n g a s v o r m i g e b r a n d s t o f f e n , s m e e r m i d d e l e n , g a s f l e s s e n , i n b r a n d h o u t , i n g a s v u r e n , i n m a z o u t t a n k s e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n , i n b i o b r a n d s t o f f e n e n z , .
3 , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n m o t o r b r a n d s t o f f e n , v e t t e n , s m e e r o l i ë n , a n d e r e o l i ë n , b r a n d s t o f f e n , e r t s e n , m e t a l e n e n c h e m i s c h e p r o d u c t e n ;
4 . d e v e r h u r i n g v a n r o l l e n d m a t e r i e e l ( p e r s o n e n w a g e n s , v r a c h t w a g e n s , t r e k k e r s , a a n h a n g w a g e n s , c a r a v a n s e n m o b i l h o m e s ) e n v a n a l l e r l e i r o e r e n d e g o e d e r e n e n m a t e r i a l e n ;
5 . d e e x p l o i t a t i e v a n e e n w a s p l a a t s ( c a r w a s h ) v o o r a u t o ' s , b e s t e l w a g e n s e n m o t o r v o e r t u i g e n , a l d a n n i e t m e t b e d i e n i n g ;
6 . d e v e r k o o p o p c o m m i s s i e v a n d o o r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n g e f a b r i c e e r d e p r o d u c t e n i n h e t a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r v a n b r a n d s t o f f e n ;
7 . h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ,
8 . h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 . h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s o p d r a c h t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
I I . V O O R E I G E N R E K E N I N G
a ) h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
b ) h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
1 1 1 , V O O R E I G E N R E K E N I N G , V O O R R E K E N I N G V A N D E R D E N , O F I N D E E L N E M I N G M E T D E R D E N , B I J D R A G E N T O T D E V E S T I G I N G E N D E O N T W I K K E L I N G V A N R E C H T S P E R S O N E N E N O N D E R N E M I N G E N Z O A L S
1 , h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a - i i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
2 . h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
3 . h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
4 . d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l m . a . w ; d e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
5 . h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e i r l e n i g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e o p s o m m i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t s l u i t e n d b e p e r k t t o t d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n a n d e r e p e r s o n e n v o o r b e h o u d t .
D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n , z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n i n d i e n d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g / a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z i j n v o l d a a n .
S t e m m i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g i n s p e c i ë n , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , w a a r v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) w e r d v o l g e s t o r t e n m e t c r e a t i e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n h e t z e l f d e t y p e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
S t e m m i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G - I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
Q p d i t o g e n b l i k i s t u s s e n g e k o m e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m e l d i n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e w e t e n : d e h e e r I g n a c e M E E U S , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n i n s p e c i ë n o p d e 1 0 0 n i e u w e a a n d e l e n . D e i n t e k e n a a r v e r k l a a r t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d . D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t d a t d e g e h e e l h e i d d e r a a n d e l e n , a l d u s o n d e r s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d , d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 6 4 5 - 1 0 9 9 1 5 1 - 3 4 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B a n k J . V a n B r e d a & C ° m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , L e d e g a n c k k a a i 7 , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t d o o r d e z e v e n n o o t s c h a p a f g e l e v e r d i n d a t u m v a n 1 9 m a a r t j o n g s t l e d e n .
S t e m m i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G - V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t b e d o e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n T I E N D U I Z E N D E U R O ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S t e m m i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
Z E V E N D E B E S L I S S I N G - W I J Z I G I N G A R T I K E L 5 D E R S T A T U T E N
G e v o l g a a n b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n , z o d a t h e t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t
4
A r t i k e l 5 K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d s t e ( 1 / 3 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l w e r d b i j d e o p r i c h t i n g v a s t g e s t e l d o p T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n d o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s V a n V a e r e n b e r g h t e l i e r d e o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 , w e r d b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , m e t c r e a t i e v a n h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n a a r d e r t i g d u i z e n d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 3 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S t e m m i n g ; D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
T e n s l o t t e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s V a n V a e r e n b e r g h v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n e n t o t d e n e e r l e g g i n g e r v a n = o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
S t e m m i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
L u c V A N V A E R E N B E R G H , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t d e r a k t e ;
b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
V o o r -
b e h o û d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/02/2012 : ME. - JAARREKENING 31.10.2011, GGK 17.01.2012, NGL 17.02.2012 12038-0567-011
24/02/2015 : ME. - JAARREKENING 31.10.2014, GGK 20.01.2015, NGL 19.02.2015 15044-0446-015
20/01/2011
ÿþ L u t
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
O . 0 1 . 2 o 1 1
D E N D E R M O N D E
E
R E C H T B A N K
N D C L
B e n a m i n g : " 4 F E E D M A N A G E M E N T "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a e l l e p e l s t r a a t 5 1 9 4 0 0 N i n o v e ( N e d e r h a s s e l t )
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 8 1 2 . 6 7 4
V o o r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c V A N V A E R E N B E R G H t e L i e r d e o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 0 4 J A N 2 0 1 1 . B o e k 5 0 6 , b l a d 5 8 , v a k 7 . O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) D . A D R I A E N S E N S . , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " 4 F E E D M A N A G E M E N T " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 4 0 0 N i n o v e ( N e d e r h a s s e l t ) , P a e l l e p e l s t r a a t 5 1 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 8 7 8 . 8 1 2 . 6 7 4 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E 8 7 8 . 8 1 2 . 6 7 4 . O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n s o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 1 j a n u a r i 2 0 0 6 , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 f e b r u a r i n a d i e n o n d e r n u m m e r 0 6 0 2 5 6 6 6 , w e l k e v e r g a d e r i n g w e r d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r M E E U S I g n a c e J o h a n J u u l M a r i a , z a a k v o e r d e r , g e b o r e n t e D u f f e l o p 2 2 m a a r t 1 9 6 0 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w P A U W E L S M a r t i n e L o u i s e , w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e ( N e d e r h a s s e l t ) , P a e l l e p e l s t r a a t 5 1 , g e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d , z o a l s h i j h e t v e r k l a a r t e n d i e t e v e n s d e t a a k w a a r n e e m t v a n s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r . I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 1 2 0 6 0 7 1 2 4 9 . N a t i o n a a l n u m m e r : 6 0 0 3 2 2 5 1 9 0 5 , w e l k e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e a g e n d a h a d : .
1 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e w e l k e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e 3 d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i o m 2 0 u u r e n b i j g e v o l g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n .
2 . A f s l u i t i n g o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 i n p l a a t s v a n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 v a n h e t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 0 b e g o n n e n h u i d i g b o e k j a a r .
3 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 0 d e r s t a t u t e n a a n d e w e t v a n 2 j u n i 2 0 0 6 , h o u d e n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s p r o c e . d u r e .
4 . V o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n e n t o t d e n e e r l e g g i n g e r v a n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
E r b e s t a a n o p h e d e n 2 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 5 1 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E r b l e e k u i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n , t e w e t e n : d e h e e r I g n a c e M E E U S v o o r n o e m d , h o u d e r v a n 2 0 0 a a n d e l e n .
S a m e n : 2 0 0 a a n d e l e n o f 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , w a a r v a n 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ w e r d v o l g e s t o r t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l d e b i j g e v o l g v a s t d a t h e t g a n s e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i s , z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n d e l e n - b o e k .
B i j g e v o l g i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n g e l d i g b e s l i s s e n o v e r a l l e p u n t e n o p d e a g e n d a v e r m e l d .
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r e e r s t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , v o o r t a a n i e d e r j a a r z a l b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e d e r d e ( 3 d e ) d i n s d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i o m 2 0 u u r , i n p l a a t s v a n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 2 0 u u r .
G e v o l g a a n d e z e w i j z i g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 1 J A A R V E R G A D E R I N G B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R - G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e ( 3 d 8 ) d i n s d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i o m 2 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 1 v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
"
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V a r v n l n
b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w a r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t . D e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b u i t e n g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d . "
S t e m m i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t h e t h u i d i g b o e k j a a r , h e t w e l k b e g o n n e n i s o p 1 j a n u a r i 2 0 1 0 , z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , i n p l a a t s v a n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
G e v o l g a a n d e z e w i j z i g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t a r t i k e l 2 7 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 7 B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 n o v e m b e r e n e i n d i g t o p 3 1 o k t o b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë . D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r . H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
S t e m m i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r d e r o m a r t i k e l 3 0 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t v a n 2 j u n i 2 0 0 6 , h o u d e n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e , z o d a t a r t i k e l 3 0 v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 3 0 O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n - d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n . A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n - d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
S t e m m i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
E n t e n s l o t t e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s V a n V a e r e n b e r g h v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n e n t o t d e n e e r l e g g i n g e r v a n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
S t e m m i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R O N T L E D E N D L . I T T R E K S E L L u e V A N V A E R E N B E R G H , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t d e r a k t e :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 12.07.2010 10298-0277-011
19/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 16.06.2009 09238-0343-011
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.04.2008, NGL 12.06.2008 08222-0348-011
22/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 17.04.2007, NGL 14.05.2007 07144-0031-011