@MIRE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : @MIRE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 886.066.294

Publication

09/12/2013
ÿþMod Word 11.1

_ . .~. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I ld,t~: mi ,

. 14Lf guur

Rechtbank v , Koo zlid UV. te Leuven, de (( 2013

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0886.066.294

Benaming

(voluit) : @mire

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Esperantolaan 4, 3001 Leuven

(volledig adres)

Onderwerp akte : Bekendmaking van het besluit tot inkoop eigen aandelen/winstbewijzen in overeenstemming met artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 07/10/2013

De vergadering besluit in overeenstemming met artikel 620§1 van het Wetboek van vennootschappen over te gaan tot de inkoop van maximum 39.998 aandelen en 29.002 winstbewijzen tegen een prijs van één euro (¬ 1,00) per aandeel of winstbewijs, aad ij aan elke aandeelhouder de mogeli}kt}eid wordt geboden zijnlhaar aandelen te laten inkopen pro rata het aandelenbezit dat elk van hen bezit

De vergadering stelt vast dat de vennootschap hiertoe over voldoende middelen beschikt die voor uitkering vatbaar zijn overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen. Alle belastingen, inclusief eventuele liquidatiebelastingen, blijven lastens de vennootschap.

Vervolgens wordt door de voorzitter en de aandeelhouders en houders van winstbewijzen, allen hier aanwezig, de vraag gesteld of zij onder voormelde voorwaarden aandelen of winstbewijzen wensen te laten Inkopen door de vennootschap en in voorkomend geval het aantal effecten dat zij wensen te laten inkopen.

Aanstonds verklaart de aandeelhouder de heer Bram Luyten, wonende te 3060 Bertem, Molenstraat 8, afstand te doen van zijn recht om aandelen te laten inkopen.

De overige aendeelhbuders en houders van winstbewijzen verklaren daarop gebruik te willen maken van hun recht tot deelname aan de inkoop en dit in volgende onderling overeengekomen verhouding:

-De heer Lieven Droogmans, wonende te 3511 Hasselt (Kuringen), Joris van Oostenrijkstraat 54, voor 13.999 aandelen categorie A van zijn 310.107 aandelen categorie A.

-De heer Ben Bosman, wonende te 3390 Tielt, Blerebergstraet 133, voor 13.999 aandelen categorie A van zijn 310.107 aandelen categorie A.

-De naamloze vennootschap Allegro lnvestment Fund, met zetel te 3001 Leuven, Esperantolaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0875.618.703, alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Alex Van den Bossche, wonende te 3040 Huldenberg, Jan Vranckxstraat 7, voor 12.000 aandelen categorie C van haar 200.000 aandelen categorie C.

-De KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, met rechtspersoonlijkheid ingevolge de bekendmaking van haar oprichtingsakte, samen met het organiek reglement, in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1970 overeenkomstig de wet van 12 augustus 1911, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 21122 augustus nadien, voor het laatst gewijzigd door het decreet Franse Gemeenschap van 23 maart 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 april 2012, en met bestuurlijke zetel te 3000 Leuven, Oude Markt 13, hier vertegenwoordigd door hier vertegenwoordigd door KU Leuven Research & Development, 3000 Leuven, Waaistraat 6, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Paul Van Dun, algemeen directeur, en de heer Rudi Cuyvers, innovation manager , voor 12.000 winstbewijzen categorie B van haar 161.856 winstbewijzen categorie B.

-Mevrouw Herlinde Leemans, wonende te 3473 Waanrode, Tolkamerstraat 15A, voor 15.065 winstbewijzen categorie B van haar 32.280 winstbewijzen categorie B.

-De heer Erik Duval, wonende te 2000 Antwerpen, Sint-Michielskaai 4, voor 1.937 winstbewijzen categorie B van zijn 32.280 winstbewijzen categorie B.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Vervolgens verklaren de aanwezige aandeelhouders en houders van winstbewijzen hun eenparig akkoord en doen zij allen wederzijds afstand van de overdrachtsbeperkingen voorzien in artikel 13.3 van de statuten van de vennootschap met betrekking tot de inkoop.

De vergadering besluit bijgevolg tot inkoop van 69.000 effecten, met name 27.998 aandelen categorie A, 12.000 aandelen categorie C en 29.002 winstbewijzen categorie B, voor de prijs van één euro (1,00 EUR) per effect, en wel als volgt:

-Jegens de heer Lieven Droogmans, 13.999 aandelen categorie A voor een totale prijs van 13.999,00 euro. -Jegens de heer Ben Bosman, 13.999 aandelen categorie A voor een totale prijs van 13.999,00 euro.

-Jegens de naamloze vennootschap Allegro lnvestment Fund, 12.000 aandelen categorie C voor een totale

prijs van 12.000,00 euro.

-Jegens de KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, 12.000 winstbewijzen categorie B voor een totale prijs

van 12.000,00 euro.

-Jegens mevrouw Herlinde Leemans, 15.065 winstbewijzen categorie B voor een totale prijs van 15.065,00

euro.

-Jegens de heer Erik Duval, 1.937 winstbewijzen categorie B voor een totale prijs van 1.937,00 euro.

Als gevolg van deze inkoop besluit de vergadering eenparig in overeenstemming met artikel 623 §1 Wetboek van vennootschappen, een onbeschikbare reserve "verwerving eigen aandelen en winstbewijzen" aan te leggen tot beloop van een bedrag van 69.000,00 euro door omzetting van overgedragen winst. Over deze onbeschikbare reserve mag niet worden beschikt.

Voor ontledend uittreksel Johan Van den Bossche

Lieven Droogmans Bestuurder categorie C

Bestuurder categorie A

Y Voor-

a behouden

, aan het

Belgisch

Staatsblad



Bijlagen- bij-het Belgisclf âtcatsblad 09421201-1-Aaaexes- du-Mertiteaf-belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/11/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 07.10.2013, NGL 31.10.2013 13653-0192-016
15/02/2013
ÿþMod Word 11.1.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor

behoud

aan he

Belgisc Staatsbt

Neerg?,legc ter gntrle det

Recht. ilnk van Koop acid

te Leuven, de U r LU, 2013

DE _GRIFFIER,

rime

I11111111*1!11,111j11,1.1e1111111

J

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Definitieve benoeming bestuurder - herbenoeming bestuurders UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DD 10/09/2012

De vergadering neemt kennis van de vervanging van een ontslagnemend bestuurder door de heer Rudi Cuyvers, Nelestraat 26, 9050 Gentbrugge, gedaan door de raad van bestuur 27 augustus 2012.

De vergadering benoemt de heer Rudi Cuyvers, Nelestraat 26, 9050 Gentbrugge thans met eenparigheid van stemmen definitief tot bestuurder. Dit mandaat zal onmiddellijk naar de jaarvergadering van 2018 vervallen.

Het mandaat van de heer Rudi Cuyvers, Nelestraat 26, 9050 Gentbrugge zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De vergadering besluit vervolgens, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018:

-- de heer Lieven Droogmans, Joris van Oostenrijkstraat 50, 3500 Hasselt

 de heer Ben Bosman, Kiewitstraat 222, 3500 Hasselt

 de heer Bram Luyten, Prins De Lignestraat 22, 3001 Heverlee

 de heer Erik Duval, Sint-Michielskaai 4 bus 4, 2000 Antwerpen

-- de heer Johan Van den Bossche, Kortrijkstraat 116, 3210 Linden.

Het mandaat van bestuurder van

-- de heer Lieven Droogmans

 de heer Ben Bosman

 de heer Bram Luyten

 de heer Erik Duval

 de heer Johan Van den Bossche

zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De voornoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Lieven Droogmans

Gedelegeerd bestuurder

0886.066.294

@MIRE

Naamloze vennootschap

3001 Leuven, Esperantolaan 4

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/10/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 10.09.2012, NGL 09.10.2012 12607-0513-016
02/01/2012
ÿþ"

w

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie ddF

Rechtbank van Koophanden

te Leuven, de 2 0 DEC. 2011 DE,GBIFF/ER,

n ie

111 *12000616* 111

be

B St

Ondernemingsnr : 0886.066.294

Benaming

(voluit) : ATMIRE

(verkort) : @mire

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3001 Heverlee, Esperantolaan 4

(volledig adres)

Onderwerp akte : Vervanging bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD 05/12/2011

De raad van bestuur neemt kennis van het schriftelijk aangeboden ontslag met ingang van 11 oktober 2011 door de heer Peter Raeymaekers, wonende te 3500 Hasselt, Anne Ruttenstraat 43 bus 1, als B-bestuurder van de vennootschap.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

Na beraadslaging besluit de raad van bestuur voorlopig in zijn vervanging te voorzien en benoemt met eenparigheid van stemmen, op voordracht van de houders van winstbewijzen klasse B, met ingang van 11 oktober 2011 als gecoöpteerde bestuurder:

" De heer Rudi Cuyvers, wonende te 9050 Gentbrugge, Nelestraat 26.

De raad van bestuur bekrachtigt uitdrukkelijk alle handelingen gesteld door de heer Rudi Cuyvers, voornoemd, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap vanaf 11 oktober 2011 en dit met zijn uitdrukkelijke instemming.

Aan de eerstvolgende algemene vergadering zal gevraagd warden de definitieve benoeming als bestuurder te doen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Lieven Droogmans

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

_ erso : Naam en handtekening.

Bijlagenbij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

08/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 03.10.2011, NGL 30.11.2011 11628-0119-016
03/06/2011
ÿþMari 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank ven ko9tptiandel

te Leuven, deNEI

DE GRIFFIER,

Griffie

1111.111.11111M11111161! 111

bel ai

BE

Ste

Ondernemingsnr : 0886.066.294

Benaming

(voluit) atmire

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Technologielaan 9, 3001 Heverlee

Onderwerp akte : Verplaatsing Maatschappelijke Zetel

Zoals blijkt uit het verslag van de raad van bestuur van 28/04/2011 werd beslist om de maatschappelijke zetel vanaf 1 mei 2011 te verplaatsen naar Esperantolaan 4, 3001 Heverlee

Voor ontledend uittreksel

Lieven Droogmans, Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handlekening.

12/11/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 04.10.2010, NGL 04.11.2010 10602-0059-015
18/11/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 05.10.2009, NGL 10.11.2009 09851-0136-015
18/11/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 06.10.2008, NGL 06.11.2008 08811-0038-015
27/10/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 05.10.2015, NGL 20.10.2015 15653-0023-016

Coordonnées
@MIRE

Adresse
ESPERANTOLAAN 4 3001 HEVERLEE

Code postal : 3001
Localité : Heverlee
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande